外国警方反洗钱资金调查工作及其启示

西方国家以反洗钱为切入点,以金融情报为核心,逐步建立了反洗钱资金调查工作模式,为打击贩毒、恐怖活动等上游犯罪提供了有力支持。国外的反洗钱资金调查工作主要包括交易线索核查、在侦案件资金协查和动态资金监控,通过这一系列工作,有效提升了侦查部门金融情报导侦和主动控制能力。我国反洗钱工作的不断发展为公安机关开展资金调查工作创造了条件,当前应在公安机关内部建立联动机制,使反洗钱工作和上游犯罪侦查紧密结合起来,并逐步培养资金调查专门队伍,研发犯罪资金模型。