“地下钱庄”洗钱犯罪的预防与控制 |
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引用本文: | 王伟标,李兴锋.“地下钱庄”洗钱犯罪的预防与控制[J].公安研究,2006(4). |
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作者姓名: | 王伟标 李兴锋 |
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作者单位: | 浙江省宁波市公安局,浙江省宁波市公安局海曙分局 |
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摘 要: | “地下钱庄”作为一种非法的、游离于现有金融体系之外的市场化金融平台,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,为洗钱犯罪、特别是涉及跨国(境)资金转移等提供流动性、隐蔽性服务的犯罪活动越来越猖獗,对国内经济安全、社会风气和政治稳定造成极大的不良影响。结合当前我国“地下钱庄”洗钱犯罪的严峻形势,笔者对“地下钱庄”洗钱犯罪的特点、洗钱通道、洗钱的危害性等进行分析,并从法律、制度、政策、刑事侦查等几个方面,对“地下钱庄”洗钱犯罪提出一些预防和控制对策。
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关 键 词: | 地下钱庄 洗钱犯罪 预防 控制 |
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