首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

反洗钱,阻击贪官外逃
引用本文:阿计.反洗钱,阻击贪官外逃[J].公民导刊,2006(7):28-29.
作者姓名:阿计
摘    要:“洗钱”一词的原意是把脏污的硬币清洗干净。这里的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。据国际货币基金组织统计,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%。即3万亿到8万亿美元的规模,特别是美国“9·11事件”后恐怖活动猖獗,洗钱成了恐怖活动的重要资金来源之一,加强反洗钱规范和国际合作得到越来越多国家的重视。近日,备受关注的《反洗钱法草案》首次提交中国最高权力机关全国人大常委会审议。这部《反洗钱法草案》酝酿时间长达3年,时间之长、政府部门参与之多,为中国立法史上少见。这意味着中国高度重视严防和打击日益猖獗的洗钱行为,以切断贪污贿赂、走私、贩毒等犯罪中的资金转移链条。

关 键 词:贪官外逃  反洗钱  “洗钱”  犯罪所得  合法化
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号