银行查询须注意六个问题

银行查询工作是职务犯罪案件办案工作的重要组成部分,通过银行查询,可以掌握职务犯罪嫌疑人及相关涉案人员银行账户资金往来情况,由此可发现职务犯罪案件线索,进而核实、固定证据,达到证实犯罪目的。搞好银行查询工作、提高银行查询工作效率对高效办理职务犯罪案件有着非常重要的现实意义。但是在当前的办案实践中,还存在一些影响银行查询效率的问题需要我们注意并及时加以解决。一、查询手续问题。根据中国     

职务犯罪案件证据的原则和收集技巧

收集证据是一项非常重要的诉讼活动，不能盲目地进行，而必须由法律规定的专门人员在一定的原则指导下有序地进行。职务犯罪案件证据的收集也具有一定的技巧，本文主要围绕职务犯罪案件证据收集的基本原则及主要技巧展开叙述。     

谈做好职务犯罪案件中的思想工作

职务犯罪案件侦查，在很大程度上是与人打交道的过程。与一般刑事案件不同，职务犯罪案件缺少物证，书证材料也相当有限，这就决定了职务犯罪案件的侦查，在相当程度上还要依赖于证人证言和嫌疑人的供述。职务犯罪案件具有一定的复杂陛，人际关系错综复杂，如何做好证人、嫌疑人的思想工作，取得侦破案件所需的证言及供述，对于职务犯罪案件侦查是非常重要的。     

浅析职务犯罪公诉工作若干问题

职务犯罪公诉工作是检察机关公诉部门的重要工作之一,职务犯罪案件影响力大,受关注程度高,检察机关应注意办理好职务犯罪案件。本文通过分析目前职务犯罪案件所呈现的特征、发展趋势、及当前公诉工作中对职务犯罪案件的主要做法和存在问题,提出进一步做好职务犯罪公诉工作的若干建议。     

浅析银行内部一般性职务犯罪预防

金融系统是职务犯罪案件的高发地,又是职务犯罪预防的重点区。本文从检察机关职务犯罪预防的角度入手,结合笔者所在院反贪局最近查处的一起某银行普通工作人员贪污、挪用公款案,对银行内部一般性职务犯罪的特点、原因进行深入分析,并试图提出预防建议。     

浅谈改进职务犯罪线索的收集和管理

做好职务犯罪线索的收集工作非常重要，它是检察机关及时有力查办职务犯罪案件的基础保证。本文拟从职务犯罪线索的收集途径方面，找出当前职务犯罪线索的收集和管理存在的主要问题，提出从建立统一的职务犯罪线索的收集和管理制度、建立举报奖励基金会制度等两个方面改进职务犯罪线索收集和管理的建议，分析探讨基层检察院做好职务犯罪线索收集和管理工作，从而为反贪反渎侦查工作持续开展提供有效保障。     

职务犯罪撤销案件的实证研究——以某副省级城市检察机关2004—2006年职务犯罪撤销案件为视点

职务犯罪侦查是检察机关履行法律监督职能的一项重要职权,由于职务犯罪主体的特殊性、职务犯罪行为的隐蔽性及职能化,以及职务犯罪案件本身固有的证据收集难、固定难、湮灭快等诸多特点,必然导致检察机关对职务犯罪的侦查模式与公安机关对普通刑事犯罪的侦查模式不尽相同,且其撤销案件的比例相对较高.因而,对职务犯罪撤销案件进行理性的分析并寻求科学的对策,能有效提高检察机关职务犯罪侦查水平和案件质量,真正确保检察机关执法办案在规范化的轨道上运行,以利于检察机关更好地行使宪法和法律所赋予的职务犯罪侦查权.     

农村基层干部职务犯罪案件实证分析——以基层院为视角

职务犯罪案件中，特别是农村基层干部职务犯罪案件有其自身的案件特点与发案原因，通过案件办理研究其规律，特点，将对预防农村基层干部职务犯罪案件有着重要的作用。作为实践工作的一种思考与总结，农村基层干部职务犯罪案件应给予高度的重视。本文拟对其进行探讨，以期对职务犯罪案件研究以及侦查实务提供一定程度的帮助。     

职务犯罪案件线索匮乏的原因及解决途径

职务犯罪线索案件线索对整个案件的侦破和查处都有着十分重要的影响与意义,它是反贪部门启动侦查工作的前提和依据,也是反贪部门查办案件的基础和源头,如果没有案件线索,查办工作就会成为无源之水,无本之木。俗话说"巧妇难为无米之炊",缺乏线索,再好的侦查队伍也办不出案子。近年来,各级各地反贪部门查处职务犯罪案件普遍存在"无米下锅"现象,"线索难"已严重制约和影响反贪工作深入开展。因此,只有提高发现职务犯罪线索的能力,才能加大查处职务犯罪案件的力度,提升职务犯罪案件的侦查水平。长期以来,检察机关依法履行法律监督职责,在查办涉嫌职务犯罪的案件时,线索来源主要依靠群众举     

浅谈监管场所职务犯罪

根据人民检察院派驻看守所检察工作流程及高检院《关于调整人民检察院直接受理案件侦查分工的规定》等规定,监所检察其中一项非常重要的职责,就是对刑罚执行和监管活动中发生的职务犯罪案件进行侦查,并开展职务犯罪预防工作,只有依法惩治了刑罚执行和监管活动中的腐败问题,才能切实有效维护司法公正,真正保障国家法律、政策在执行机关的正确实施,才能真正维护在押人员的合法权益。     

浅谈贿赂案件中恶意翻供的原因及对策

职务犯罪案件中的贿赂案件主要以言词证据为基本证据,相比一般案件容易出现恶意翻供的现象,如何应对恶意翻供已然成为检察机关查办职务犯罪案件的难点.本文结合工作实践,通过分析贿赂案件恶意翻供的表现形式及成因,从而提出侦查阶段应对恶意翻供的对策.     

镇村干部职务犯罪预防的困境与对策

镇村干部职务犯罪是当前农村影响干群关系的重要因素，必须要加强预防、从严打击。本文从基层镇村干部职务犯罪案件的主要特征、基层镇村干部职务犯罪产生的原因、遏制基层镇村干部职务犯罪的对策等方面对当前镇村干部的职务犯罪情况进行了分析。     

职务犯罪案件翻供翻证之庭审对策

被告人供述、证人证言是职务犯罪案件特别是贿赂犯罪案件的主要证据形式。由于其具有言词证据固有的可变性强的特点，以及职务犯罪案件本身的特殊性，翻供翻证现象大量存在。这大大增加了主要靠言词证据定案的职务犯罪案件审理的难度，     

新农村建设领域职务犯罪的特点、成因及防治对策

深入查处新农村建设领域职务犯罪案件（简称“涉农案件”）是检察机关贯彻与实践党的十七大精神和科学发展观的重要举措。新时期的涉农职务犯罪具有新特点，根据涉农职务犯罪主体（主要包括乡镇站所人员和村干部）的不同个性，分析探索其发案规律，从而构建长效防治机制。     

浅议技术侦查手段在职务犯罪侦查中的使用

当前,没有任何一部法律规定检察机关可以在职务犯罪侦查中使用技术侦查手段。然而,随着社会的发展和科技的进步,职务犯罪越来越趋于专业化、智能化、现代化,传统的侦查手段和措施已难以适应当前职务犯罪侦查工作的需求,将科学技术手段运用于检察机关查办职务犯罪案件显得非常必要。本文就赋予检察机关技术侦查权（主要是技术监听措施）的必要性和可行性作了探析。     

农村基层组织成员职务犯罪的法律适用问题

近年来,随着国家各种支农惠农政策的实施,资金密集度越来越大,农村基层组织成员职务犯罪案件也日益严重,并逐年呈上升态势.但是在实践中,涉农案件在认定上存在的争议无疑成为困绕检察机关查办此类案件的难题.认真分析农村职务犯罪的特点及难点,找出解决问题的方法对策,对有效遏制和预防农村基层组织成员职务犯罪具有十分重要的意义.     

查询犯罪嫌疑人贷款情况应如何适用法律文书?

编辑同志：在案件侦查工作中，有时需要向银行查询有关犯罪嫌疑人的贷款情况，而《人民检察院刑事诉讼法律文书格式》中，有关的法律文书只有《协助查询存款通知书》和《查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书》，它们分别适用于向银行查询与案件有关的单位存款和犯罪嫌疑人的存款、汇款情况。请问：检察机关向银行查询犯罪嫌疑人贷款情况时，应使用何种法律文书？山东省枣庄市峰城区人民检察院宋均仁宋均仁同志：严格为储户保密，保障存款人的合法权益不受侵犯，是金融领域的一项国际惯例，也是我国《商业银行法》所确立的重要原则。《商业银行法…     

职务犯罪侦查措施存在的问题及完善建议

职务犯罪侦查是检察机关实施法律监督的重要职能之一,也是检察机关维护社会公平正义的主要途径。针对职务犯罪案件侦查中存在的问题,借鉴国际上先进的做法,结合我国检察机关办案实际,提出了应从立法层面上对职务犯罪措施进行完善补充的建议。     

职务犯罪侦查管辖问题比较研究

研究职务犯罪侦查管辖需要解决好三个层次的问题:一是哪些侦查机关享有职务犯罪侦查权;二是职务犯罪侦查机关对哪些案件享有侦查权;三是如何处理职务犯罪侦查管辖权争议.三大法系主要国家一致明确了职务犯罪侦查的主导者为检察机关;将贪污贿赂、渎职侵权列为职务犯罪侦查的基本案件范围,对原案采取与职务犯罪本案一并管辖的原则,并且扩展到与外国官员和国际组织官员职务犯罪有关的案件;职务犯罪侦查管辖权冲突一般都采取非诉讼的方式,不提供救济途径,且处理结果一般也直接影响审判管辖权归属.     

提高自侦案件办案质量问题的探讨

根据《刑事诉讼法》规定，人民检察院是法律的监督机关，同时承担职务犯罪案件的侦查工作。职务犯罪案件的侦查，是检察机关实现职务监督的基础环节和主要手段，职务犯罪案件侦查活动应做到客观、公正、合法，必须在法律规定下健康有序地进行。要提高自侦案件质量，有必要规范内部分工，加强检察机关内设机构的互相配合和横向制约机制，使各职能主体分工明确，权责清晰，便于操作，是提高自侦察件质量重要举措之一。