“洗钱”伎俩大曝光

2006年10月31日．第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。《反洗钱法》有关法律责任的条款规定，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处50刀以上500万以下罚款。本法自2007年1月1日起施行。为预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，提供了强有力的法律保障。     

资讯

反洗钱系列法规出台10月31日,第十届全国人大常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行,旨在预防洗钱活动、维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。同时,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行于2006年11月6日通过了两则反洗钱法配套规定：《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告     

着重防范 兼顾惩治——中国《反洗钱法（草案）》的简要解读

自2004年3月《反洗钱法》起草工作全面启动以来，倍受社会关注的《反洗钱法（草案）》，历时3年，经过起草组紧张而卓有成效的工作，於2006年4月25日首次提请十届全国人大常委会第21次会议审议。同时，对洗钱罪作出相应修改的《刑法修正案（六）》也於2006年6月29日在第十届全国人民代表大会常务委员会第22次会议上通过。现就《反洗钱法》制定的必要性及草案规定的着重防范、兼顾惩治之主要内容予以概要性述论。     

为国富民强社会和谐奠定坚实法律基石——《中华人民共和国物权法》有关问题介绍

2007年3月16日，十届全国人大五次会议以2799票赞成、52票反对、37票弃权、1人未按表决器的表决结果，表决通过了《中华人民共和国物权法》（以下简称《物权法》）。《物权法》将于2007年10月1日起施行。现将该法有关问题简介如下：     

新年新法新气象

2008年12月27日，为期6天的十一届全国人大常委会第六次会议闭幕，这次会议以155票赞成、3票弃权，通过了修订后的《中华人民共和国防震减灾法》；以154票赞成，4票弃权，通过了《全国人大常委会关于修改（中华人民共和国专利法）的决定》，国家主席胡锦涛分别签署第7号、第8号主席令予以公布，将分别于2009年5月1日和10月1日起施行。     

我的反洗钱立法建议

随着《反洗钱法》于2007年1月1日实施，我国反洗钱的法律和机构已成体系。作为从事相关执法活动的检察院检察官，本文作者提议，为了通过打击洗钱犯罪来痛击腐败分子，相关法律需要健全。     

公民利益,《行政许可法》的基点

2003年8月27日，备受关注的《行政许可法》在经过全国人大常委会第四次会议投票后，以151票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果通过，将于2004年7月1日正式实施。在这部法律中，公民的利益被提到了一定高度。     

从洗钱罪和赃物罪的相互关系看洗钱罪上游犯罪范围

《刑法修正案(六)》对《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪范围和第三百一十二条赃物罪的行为方式作了扩大性修改,自2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)也作出了与《刑法修正案(六)》相一致的规定。扩大洗钱罪上游犯罪范围无疑是学界和实务界多年呼吁的结果,事实上,在《刑法修正案(六)》及《反洗钱法》的审议过程中,乃至其已公布、施行的现在,对上游犯罪范围的争议一直集中在如何扩大的问题上,有不少学者大力主张完全放开。但迄今为止我国洗钱     

我国银行业反洗钱有关问题的初步分析

《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日正式施行了,《反洗钱法》及其相关的配套规章制度的颁布,已经初步构建起我国反洗钱的制度框架。本文分析了我国反洗钱立法的五个阶段,指出银行在反洗钱工作中的重要地位和作用,并结合我国当前银行业存在的问题,提出建立和完善银行业反洗钱工作机制的对策。     

中国律师业反洗钱法律制度构建

2007年1月1日实施的《中华人民共和国反洗钱法》将特定非金融机构列入反洗钱义务主体范围。按照《反洗钱法》第3条的规定，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。作为现代社会资金融通的主渠道，银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的惟一渠道，     

金融机构反洗钱规定

(2006年11月14日中国人民银行令2006第1号公布自2007年1月1日起施行) 第一条为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定。     

《物权法》解读

2007年3月16日,十届全国人大五次会议以2799票赞成、52票反对、37票弃权、1人未按表决器的表决结果,表决通过了《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)。《物权法》将于2007年10月1日起施行。现将该法有关问题简介如下:一、《物权法》的制定过程改革开放以来,为适应经济     

开门立法的“人权宪章”——《刑事诉讼法》再修改回望

赞成2639票，反对160票，弃权57票。 2012年3月14日，在舆论的肯定与质疑声中，《（刑事诉讼法）修正案草案》在十一届全国人大五次会议上高票通过。至此，历经两届全国人大、耗时8年、一波三折的《刑事诉讼法》再修改画上句号。     

全国人大常委会修改银行业监督管理法

十届全国人大常委会二十四次会议于2006年10月31日通过了《反洗钱法》，该法于2007年1月1日起开始实施。制定该法的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。该法主要预防和监控洗钱活动，而制裁和打击洗钱犯罪则由刑法作出规定。因此，本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱行为的预防监控。该法有关法律责任的条款规定，金融机构有违反反洗钱法规定的行为，从而导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。该法主要规定为：（1）报告可疑交易和识别客户身份。     

中国的反洗钱行政管理

一般而言，反洗钱行政管理是指行政机关依法对反洗钱义务主体履行预防和控制洗钱义务实施监督管理的行为，涉及监督管理权限在行政机关间的配置及行政机关间为履行各自的职责而发生的配合和合作的关系。2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议通过的中国第一部《反洗钱法》，该法对中国的反洗钱行政管理部门作出了明确的规定。本文根据《反洗钱法》的规定，结合中国反洗钱行政管理的现状，就依法建立健全中国的反洗钱行政管理问题提出相关建议。     

迈向民法典的坚实阶梯——《中华人民共和国物权法》立法回顾

2007年3月16日上午10时，第十届全国人民代表大会第五次会议就《中华人民共和国物权法》（草案）进行表决，2799票赞成、52票反对、37票弃权，全国人大常委会委员长吴邦国高声宣布：通过!这一天，注定将被载入中国立法史册。这是全国人大立法史上第一部进入八审的法律草案，也是审议次数最多的法律草案。从酝酿到出台，被民法学者王利明称为“立法非常复杂”的物权法历时13年不同寻常的波折，《中华人民共和国物权法》于2007年10月1日正式施行，这部上涉国本，下系民生的法律真正走进人们的生活。     

《公民及政治权利国际盟约》对我国法制的挑战

《公政权利盟约》及其对我国适用的若干问题●周洪钧《公民及政治权利国际盟约》（又译作《公民权利和政治权利国际公约》），在１９６６年１２月１６日的第２１届联合国大会上以１０５票对０票通过，已于１９７６年３月２３日生效。该《盟约》包括序言和６个部分共计５３...     

《反垄断法》动了谁的奶酪

8月30日,十届全国人大常委会第二十九次会议以150票赞成、2票弃权表决通过了《反垄断法》,并将于明年8月1日正式实施。从1994年被列入人大立法议程算起,《反垄断法》的立法经过了13个春秋;而从1987年8月当时的国务院法制局成立《反垄断法》起草小组算起,这部法律的立法整整经过了20年。     

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

(2006年11月14日中国人民银行令(2006]第2号公布自2007年3月1日起施行) 第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:     

成长中的法治中国——新中国60年法治建设记叙

2009年8月27日下午，北京人民大会堂。156位全国人大常委会组成人员郑重地按下表决器，大屏幕上先后跳出三组数字：153票赞成、1票反对、2票弃权。 “通过!”吴邦国委员长的话音刚刚落下，会场里就响起了热烈的掌声。《全国人大常委会关于修改部分法律的决定》，由十一届全国人大常委会第十次会议表决通过。