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1.
华尔街:西装革履的特种部队
林海
《检察风云》
2015,(1):58-59
为了反恐打击高风险交易根据美国纽约金融服务局的调查,英国渣打银行涉嫌进行高风险交易,将被处以高达3亿美元的罚款。同时,渣打银行在阿联酋以及中国香港的分行可能存在洗钱行为,将被迫中断或停止其部分运营活动。对于高风险交易的打击规则近年来不断出台。2012年3月16日奥巴马签署一项
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