论金融诈骗犯罪的特点及其防治

金融诈骗是金融风险的重要表现,当前金融诈骗的主要特征表现为四个方面。诈骗行为之猖猖獗,已在一定程度上影响了我国的金融安全乃至经济安全,我们必须从健全体制、提高金融机构工作人员法制观念、采用非常手段及各部门配合等方面,系统地对金融诈骗进行防范和打击。     

金融诈骗犯罪与企业防范一以票据诈骗为例

当前,金融诈骗犯罪具备以下特点：案发数量居高不下,涉案金额大,其诈骗手段日趋多样化和智能化,并呈现出跨地域性增强、呈国际化趋势,团伙作案、内外勾结作案突出和犯罪形式复杂化、隐蔽性强等。企业特别是金融企业应着力从完善内部安全控制机制、加强人员素质培养、加大金融机构与有关部门的合作力度三个方面做好对金融诈骗犯罪的防范。     

浅谈当前金融诈骗犯罪的特点

近年来,金融诈骗犯罪日益增多,严重危害着社会主义市场经济的正常发展。对此,必须针对金融诈骗犯罪职能性突出、内外勾结作案显著、团伙和流窜作案明显、涉案人员复杂、涉案金额巨大等特点,采取有效措施予以打击。     

试论西部地区防范和打击金融诈骗犯罪的问题

当前我国金融诈骗犯罪的主要特点有(一)犯罪主体多元化;(二)犯罪手段多样化和专业化;(三)内外勾结作案;(四)隐蔽性和复杂性;(五)国际性.西部地区防范和打击此类犯罪应采取相应措施.     

金融诈骗的原因及其防治对策

修改后的刑法在金融犯罪的立法上有了较大的发展 ,使司法部门在工作中有法可依。本文试图探求金融诈骗产生的原因 ,寻找对策 ,以防范于未然     

内外勾结型金融诈骗犯罪初探

内外勾结金融诈骗行为如何定性,理论界存在很大争议。文章分析了＂依有身份者之行为性质定罪说＂的合理合法性,进而对司法实务中常见的问题进行了探讨。     

金融诈骗犯罪的特点和预防对策

金融诈骗犯罪对我国金融体制的危害日趋严重。随着社会的发展和全球经济的一体化 ,金融诈骗犯罪出现了智能化、专业化、国际化等特征。金融诈骗犯罪的预防应着重从行业预防和法律预防入手 ,建立专业的经侦队伍和银行与警方的协作机制 ,强化打击金融犯罪的国际合作。     

网络金融诈骗犯罪的刑事分析

随着金融交易模式由传统向现代的转变,出现了犯罪分子通过网络进行新型诈骗的多种多样的网络金融诈骗犯罪。通过对这些新型诈骗犯罪形式特征的归纳,明确其特殊的犯罪形态和构成,可以进一步完善我国对网络金融诈骗犯罪的刑事治理体系。     

经济全球化与我国金融诈骗犯罪

高科技的发展提高了反金融诈骗犯罪的技术装备水平,合法致富途径的增加,国际反金融诈骗犯罪的合作加强是经济全球化对该领域产生的积极影响.国家控制金融市场能力的减弱,易受国外偶然不良因素的影响,经济网络化、金融一体化使犯罪防控难度加大是其对该领域产生的消极影响.     

论金融诈骗犯罪中的犯罪目的

金融在现代经济社会中占有重要的地位,金融风险也是一个无可回避的社会问题。在八种金融诈骗犯罪中,法律仅对集资诈骗与贷款诈骗罪的犯罪目的作了明确规定。而以"非法占有"为目的应该是所有金融诈骗犯罪都应具有的犯罪目的。金融诈骗犯罪属于直接目的犯,而"非法占有"的目的不属于主观超过要素。结合理论与司法实践,对金融诈骗罪的主观方面应当予以统一规定。     

三论金融诈骗犯罪主观方面

非法占有目的是金融诈骗罪中必不可少的主观内容,其不仅是立法技术的体现,也是司法实践中合理区别此罪与彼罪的标志。金融诈骗罪中的明知包括犯罪行为和犯罪结果,且只能是直接故意,即直接追求某种犯罪结果的完整心理态度,间接故意中的放任有结果归责之嫌。认定金融诈骗罪中的以非法占有为目的的主观要素需与行为人具体实施的诈骗行为相融合形成证据链和因果关系的法律逻辑。     

金融国际化对金融安全的冲击与我国的对策

金融国际化给国际金融和各国金融的安全带来严重的冲击和威胁。金融国际化弱化了一个国家中央银行的货币调控能力, 金融风险和不确定性增大, 而波动传递机制作用的增强及金融创新又加剧了金融体制的脆弱性和不稳定性。我国在推进金融国际化进程中,必须从我国实际出发,深化金融改革,完善金融及金融监管体系,实施渐进的金融国际化战略,同时加强国际间的合作与协调,保障金融安全。     

试论在市场经济条件下对金融诈骗的防范

金融诈骗是犯罪嫌疑人为了骗取财产或银行信用而恶意利用来自被害人自身的特点 ,通过虚构事实 ,掩盖真相的各种手段 ,使金融机构或开户单位、个人陷于错误认识 ,自动向其交付财产或提供银行信用证的行为。近几年来 ,随着我国市场经济的全面建立 ,金融诈骗活动大有愈演愈烈之势 ,成为了影响社会安定 ,破坏正常经济秩序的最严重犯罪活动之一。因此 ,必须在严厉打击的基础上 ,认真抓好两个层次的防范工作。     

浅析入世后我国的金融安全与风险防范

入世为我国金融业的发展提供了历史性机遇。但入世后由于金融全球化、信息化以及我国在金融体系等方面与发达国家存在的较大差距,我国金融业将面对巨大冲击,面临更多更复杂的金融安全问题。防范和化解金融风险,不仅要改革和完善我国金融体系,同时要求我国加强与国际社会的金融合作与协调,关注WTO的运作,以积极的态度参与国际金融法规建设,参与国际金融体系的改革。     

涉外金融诈骗案件的侦查对策

随着我国加入WTO,我国的对外经济贸易日趋频繁,涉外金融诈骗案件也呈现逐渐增多的趋势。针对此类案件的特点,在使用传统经侦方法的基础上,利用先进的计算机技术及网络资源进行侦查,并加强经侦队伍自身建设及国际侦查协作,正日益显示出其重要性。     

金融诈骗犯罪主观目的研究

刑法理论关于八个金融诈骗犯罪,仅明文规定集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪中的恶意透支主观上以非法占有为目的。根据司法实践及对相关的立法规定的分析,得出金融诈骗犯罪主观上均应以非法占有为目的。并且该"非法占有目的"应属于主观的超过要素。进而就涉及到司法推定的问题,从剖析现有的立法关于司法推定的规定,提出进一步完善的措施。最后就目前的立法模式提出更有利于解决此类犯罪主观目的认定的立法建议。     

论金融诈骗犯罪及公安机关的打击对策

本文在对金融诈骗犯罪进行刑法分析和实证分析的基础上,试图揭示金融诈骗犯罪的法律特征、表现形式和危害性,并建议公安机关在打击这类犯罪中采取相应的对策。     

加入WTO与我国金融国际化及其安全

加入WTO将促进中国金融国际化 ,同时加大金融风险。金融风险的产生一方面有着深刻的经济内在原因 ,另一方面 ,加入WTO使我国金融业更加自由化、国际化 ,从而进一步增加了金融风险。为了更好地维护我国金融安全 ,“入世”后 ,我国金融业必须解决好利率市场化、非国有商业银行发展、人民币国际化和新融资市场等重大问题。     

大数据技术在国外金融诈骗犯罪侦防的应用研究

当前国外大数据技术在金融犯罪方面的应用研究,主要集中在相关理论、分类、通用框架、诈骗犯罪类型及侦查方法等热点问题.相关研究表明,金融犯罪侦防面临的监管改革、世界各地监管机构处理类似问题的不同规则、跨多种设备的即时电子支付系统的发展和金融全球化的影响、新型网络犯罪难以监控和发现或预防,以及现有机构设置或部门无法有效应对越...