应当合理规定反洗钱信息中心的职责

草案第12条对信息中心的职责作了一些规定,我感到还有一些问题需要修改。草案第5条和第12条规定的职责范围不一致,应当进行修改。信息中心应该做到收集、处理反洗钱的信息和资料,建立信息库,这些应该做的工作没有谈到。信息中心的性质也不太明确。一是有些规定与其职责不相适应。草案设定的信息中心是国务院反洗钱行政主管部门的内设或者下属机构,有的职能不应当由信息中心来承担,应该由国务院反洗钱行政主管部门承担责任,如向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的可疑交易报告及其分析结论等,这些应该是行政主管部门的责任。建议明确反洗钱信息中心…     

应当对反洗钱信息中心的法律责任作出规定

我认为制定反洗钱法非常必要。提两点意见。第一,关于反洗钱信息中心的问题。草案第12条规定了反洗钱信息中心的职责,但是对信息中心的法律责任没有规定。如果金融机构、特定非金融机构把大额交易和可疑交易交给信息中心后,该移送的不移送,该分析的不分析,或者有的信息中心工作     

法博士信箱

公安机关的审查内容包括哪些法博士:《公安机关办理刑事案件程序规定》第159条规定,对于受理的案件,或发现的犯罪线索,公安机关应当迅速进行审查,请问,这里的审查内容包括什么内容?是否可参照《人民检察院刑事诉讼法规则》第128条的规定,可以进行询问、查询、勘验、鉴定、调取证据材料等不限制被查对象人身、财产权利的措施?河北王志忠王志忠同志:《公安机关办理刑事案件程序规定》第159条规定的“审查”,是指公安机关对获得的线索进行初步分析和调查。它一方面是就犯罪线索反映的犯罪嫌疑人是否存在,有关犯罪事实是否发生,犯罪线索的真实性…     

反洗钱信息中心的性质有待明确

制定反洗钱法对维护国家经济秩序,保护国家经济安全是非常必要的。草案比较好,很全面,符合我国的国情。提几点建议。第一,反洗钱监督管理部门是由国务院的反洗钱行政主管部门、国务院有关部门和反洗钱信息中心三部分组成。国务院的反洗钱行政主管部门大家比较清楚,但是国务院有关部门包括哪些部门,在法律中不明确。另外,国务院反洗钱行政主管部门可以委托反洗钱信息中心开展工作,反洗钱信息中心是属于什么性质的机构?是属于国务院反洗钱行政主管部门的下属机构,还是单独的一个机构?是事业单位还是企业单位?希望加以明确。如有可能,建议在附…     

关于“应当立案而不立案”的几点浅见

《刑事诉讼法》第八十七条规定:"人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查、向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案"。上述规定尽管从立法上确认了人民检察院的刑事立案监督权,但是由于该条文的规定较为原则,以致在司法实践中产生了一些问题。对此,笔者试作以下探讨,以求教于各位同仁。"应当立案而不立案"的成因探析"应当立案而不立案"的情况,具体分析大致有以下几个方面的原因:1.受部门利益驱动,以罚代     

应当规定国有资产管理部门在反洗钱工作中的责任和义务

草案对反洗钱的管理部门、金融部门、特定非金融机构的责任和义务规定得比较多,但是我认为,反洗钱不仅是这些部门的责任和义务。就国有资产而言,如何防止不法分子将国有资产变为自己的非法所得,把钱洗到国外,需要从内部管理机制上进一步加强,特别是应当强调国有资产管理部门在反洗钱中的责任和义务。所以,我建议在草案中增加一条,规定国有资产管理部门在反洗钱工作中的责任和义务。应当规定国有资产管理部门在反洗钱工作中的责任和义务@倪岳峰$全国人大常委会!委员 全国人大环资委委员主任委员助理     

法博士信箱

人民检察院拒收案卷正确吗法博士: 依有关规定,公安机关向同级人民检察院移送审查起诉,本是理所当然的事。即使对于中级人民法院审判可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件,也应先由公安机关向同级人民检察院移送,再由同级人民检察院审查决定,将案卷及犯罪嫌疑人一并移送上级人民检察院。但我县距离市区160余公里,县人民检察院屡以人力、物力不     

一人犯数罪，应如何办理

法博士：一人犯数罪，且分别属于公安机关和检察机关管辖．应如何办理？湖南张晓伟 张晓伟同志：根据六部委《关于刑诉法实施中若干问题的规定》第六条，公安机关侦查刑事案件涉及人民检察院管辖的贪污贿赂案件时．应当将贪污贿赂案件移送人民检察院：人民检察院侦查贪污贿赂案件涉及公安机关管辖的刑事案件．应当将属于公安机关管辖的刑事案件移送公安机关。在上述情况中，如果涉嫌主罪属于公安机关管辖．由公安机关为主侦查。人民检察院予以配合：如果涉嫌主罪属于人民检察院管辖．由人民检察院为主侦查，公安机关予以配合。     

刑事侦查中大数据应用的实践探索

<正>2018年新修订的《刑事诉讼法》第108条第一项规定:"侦查是指公安机关、人民检察院等机关对于刑事案件,依照法律进行的收集证据、查明案情的工作和有关的强制性措施。"第115条规定:"公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。"2012年颁布的《公安机关办理刑事案件程序规定》第171条规定:"对     

立案不实的危害及对策思考

立案不实,在公安机关不同程度存在,已成为影响公安机关客观评估社会治安形势与分析治安趋势的一个重要因素,影响了决策的科学性,制约了打击和惩治犯罪的力度。因此,研究和探讨立案不实问题是一个十分现实且必要的课题。 一、立案不实的基本现状 刑事诉讼法第86条规定“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,     

浅议收审提请逮捕的法律适用

刑诉法在第47条、48条对提请逮捕作了分别规定。第47条“人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后,应当根据情况分别作出批准逮捕,不批准逮捕或者补充侦查的决定”是一般规定。只规定了提请逮捕的三种审查结果,对三种结果(尤其是补充侦查)运用的情形没有具体规定,     

公安部关于修改《火灾事故调查规定》的决定

中华人民共和国公安部令第121号《公安部关于修改<火灾事故调查规定>的决定》已经2012年7月6日公安部部长办公会议通过,现予发布,自2012年11月1日起施行。部长孟建柱2012年7日17日为进一步规范公安机关消防机构火灾事故调查工作,完善火灾事故调查的内容和程序,公安部决定对《火灾事故调查规定》作如下修改:一、将第五条第三款修改为:"铁路、港航、民航公安机关和国有林区的森林公安机关消防机构负责调查其消防监督范围内发生的火灾。"二、将第六条修改为:"火灾事故调查由火     

排污费征收工作稽查办法

第一条为保障依法、全面、足额征收排污费,纠正排污费征收过程中的违法违规行为,根据《排污费征收使用管理条例》,制定本办法。第二条排污费征收稽查,是指上级环境保护行政主管部门对下级环境保护行政主管部门排污费征收行为进行监督、检查和处理的活动。实施排污费征收稽查,上级环境保护行政主管部门可以对下级环境保护行政主管部门以及相关排污者进行立案调查。     

坚决维护宪法和法律的尊严

中共中央决定对薄熙来同志严重违纪问题立案调查，公安机关公布了对尼尔·伍德死亡案件依法复查结果并将犯罪嫌疑人移送司法机关，这是法律面前人人平等这一社会主义法治原则的一次生动实践，是严格依法办事的一个经典范例。     

故意毁坏财物罪的立案追诉标准是多少

法博士：故意毁坏财物罪的立案追诉标准如何定性？陕西陈向 陈向同志：立案追诉标准请参见最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十三条的规定。     

如何防止冒名顶替案的发生

修改后的刑事诉讼法第128条规定：对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。这项规定，对于那些流窜作案，不讲真实姓名、住址，身份不明的犯罪嫌疑人，在查不清身份的情况下，可以先按其自报的姓名报捕或移送起诉，有利于及时打击处理。但如果因此而忽视对犯罪嫌疑人身份的核实，就有可能使冒名顶替的犯罪嫌疑人逃避应有的惩罚，而且必然侵害被冒名顶替之人的各种合法权益。同时该法也没有规定法院可以按其自报的姓名判决和交付执行，应理解为在判决之前，公安机关在按其自报姓名移送检察院审查…     

法律问答

犯罪受害单位所在地公安机关有无管辖权编辑同志：最近我局立案侦办了一起合同诈骗案，在向县人民检察院提请审查批准逮捕犯罪嫌疑人时，检察院认为犯罪嫌疑人的行为构成诈骗罪，但因为我县仅是受害单位所在地，并非犯罪地或犯罪嫌疑人居住地，因此我局没有管辖权，故作出不批准逮捕决定。请问：犯罪受害单位所在地公安机关对案件有无管辖权？湖北英山县公安局经侦队、法制科英山县公安局经侦队、法制科：《公安机关办理刑事案件程序规定》第１５条明确规定，刑事案件由犯罪地公安机关管辖。按照公安部１９９７年１月９日印发的《公安部关于…     

执行法律岂容此晴彼阴——执法中的地方保护主义和部门保护主义情况调查

近年来,地方保护主义和部门保护主义在个别地区和部门表现得非常突出。仅以郑州市检察机关执法过程中遇到的地方保护主义和部门保护主义问题为例,其严重程度就非常令人忧虑。——超越案件管辖权随意立案。法律关于立案管辖、地域管辖等均有明确具体的规定,但在执法实践中却经常遇到个别执法机关超越自己的管辖权,将本属于其它执法部门管辖的案件抢先立案,有的则在有管辖权的执法部门立案后又再行立案,造成重复立案。以郑州市一基层检察院立案查处的一起特大假冒商标案为例:由于销售与产地分属异地,该检察院到产地调查时,当地检察院闻知此事,便立即自行立案,并竭力要求原已立案的检察院将案件移送他们处理,在交涉无效的情况下,原立案的检察院只好将案件移送给了产     

卢氏县人大常委会监督工作“三突破”

刑事立案监督是法律赋予检察机关的一项重要职责。《刑事诉讼法》第87条规定：“人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而水立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而水立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案。     

关于检察意见的几个问题

<正>检察意见是修改后刑诉法新增的司法文书,在此之前,与其类似的文书便是检察建议。本文拟对检察意见本身以及相关问题进行探讨,以期对司法实践有所帮助。 一、检察意见的特点: 刑事诉讼法第一百四十二条第三款规定:“人民检察院决定不起诉的案件,应当同时对侦查中扣押、冻结的财物解除扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、行政处分或者需要没收违法所得的,人民检察院应当提出检察意见,移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检