反洗钱:中国在行动

仅仅十多年前,洗钱对绝大多数中国人而言,还是一个陌生的概念。然而从上世纪80年代末期起,洗钱幽灵开始现身中国。尽管洗钱活动现身中国内地尚不足20年,但无论是洗钱规模的扩张,还是洗钱手法的更新,其速度都超乎寻常。而与不断升温的洗钱活动相比,反洗钱的相关法律法规的制定一直存在滞后之虞。2002年以来,连续5年,一些全国人大代表都提出了要求尽快制定反洗钱法的议案,反洗钱法逐渐成为一个热点话题。在此期间,十届全国人大常委会将反洗钱法列入了立法规划,并于2004年3月全面启动起草工作。2006年4月25日,反洗钱法草案提交全国人大常委会审…     

反洗钱:中国在行动

中国人民银行反洗钱局局长凌涛指出,伴随着中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展,犯罪分子利用我国金融监管体系和其他商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多,除银行业外,已经广泛涉及证券、保险等行业--在证券业,有机构利用投资账户在期货市场通过对冲交易等从事洗钱活动;在保险业,有机构利用"长险短做"等手法从事洗钱活动.     

金融行动特别工作组反洗钱动态

金融行动特别工作组(以下简称FATF)是专门致力于控制洗钱的国际组织,于1989年7月根据西方七国集团的经济宣言建立。目前,已经发展成为拥有39个成员(37个国家和地区及2个区域组织,即欧盟委员会和海湾阿拉伯国家合作委员会)、9个联系成员和20多名观察员(一个观察员国家、7个FATF式地区性反洗钱机构与超过15个其他国际组织和机构)的政府间组织。FATF最初是为了审查和制定打击洗钱的措施。2001年10月,金融行动特别工作组扩大了任务范围,除洗钱外,还努力打击资助恐怖主义的活动。2012年4月,它加大了打击资助大规模毁灭性武器扩散的力度。     

透视中国反洗钱

洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正 常发展。有人甚至将洗钱列为外汇、石油之外的世界第三大 "商业"活动。在我国,洗钱这种犯罪现象开始于20世纪80年 代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势。据 《亚洲周刊》透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱 至少高达2000亿元人民币,这一数字占2001年中国大陆国内 生产总值95533亿元的2％,几乎相当于225亿美元的全年对外 贸易顺差。因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯 罪的打击力度,已迫在眉睫。     

反洗钱:中国要走的路还很长

洗钱作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。作为一项罪名,洗钱罪是对隐瞒或掩饰犯罪所有各式各样犯罪活动的总称。国际金融行动特别工作组(FATF)对洗钱是这样定义的:许多犯罪活动的目标是为了给犯罪者或犯罪集团赢得收益,洗钱是这些犯罪者掩饰他们非法所得的方法。     

中国外汇领域反洗钱

洗钱是为了隐瞒犯罪所得及其收益的性质，地点，来源，去向，所有权或其他权利使其获得表面的合法性而进行相关活动或过程。而洗钱犯罪则是具有相当的社会危害性，违反了刑事法律规范，根据刑事法律规范的规定，应当负相应刑事责任的一类洗钱活动。     

中国反洗钱立法箭在弦上

中国的反洗钱立法宗旨和立法目的应该为:为打击洗钱犯罪,防范毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等严重犯罪的违法所得及所产生的收益流入经济领域,维持金融市场和金融秩序的稳定,保障政治、经济和社会秩序,依据有关法律和国际公约,制定中国的反洗钱法。     

反洗钱立法与中国

1991年3月14日,第八届全国人民代表大会第五次会议修订《中华人民共和国刑法》,其中非常引人注目的是增加了“洗钱罪”。修订后的“刑法”第191条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐藏来源其和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所     

中国私家侦探在行动

今年35岁的张女士是重庆市一家大型国有企业办公室工作人员,一年前,听一些女同事私下里说,50多岁的男上司经常对她们动手动脚,当时,张女士并没多在意。没想到,同样的遭遇竟也降临到自己头上:2003年5月的一天,加完班后,这名男上司邀张女士共进晚餐,随后,满嘴酒气的男上司竟开始对张动手动脚,还提出一起出去开房,但被张拒绝了。从此,男上司就像幽灵一样对她进行性骚扰。在向上级有关部门反映没有结果,求助法律又苦于证据不充分的情况下,2004年5月的一天,张女士找到了市内一家知名调查公司,要求该公司派出“侦探”调查搜集上司长期骚扰她和女同…     

中国企业在行动

“有人认为,目前我国在世界上叫得响的品牌只有两个: 一是青岛啤酒,二是海尔。”国家发展和改革委员会经济研究 所的副所长吴晓华说。“可能这个说法有些片面,但同时也说 出了‘中国有世界级产品,无世界级名牌’的现状,这也成为 中国企业走向世界所面临的一种尴尬。而这种尴尬的差距并不 是我国产品本身性能和质量方面的差距,而是品牌经营意识、 品牌战略方面的差距。品牌意识的落后导致我国企业品牌自主 权的缺乏,而缺乏强势的品牌自主权就无法在市 场竞争中取得发言权,这样‘有品无牌’的最终 结果是中国更多的企业充当了外国品牌‘打工仔’ 的角色。”     

巡视:地方在行动

正近期,部分省(区、市)按照中央巡视工作的要求和部署,聚焦中心任务,突出四个着力,围绕发现问题、形成震慑,分别派驻巡视组进驻被巡视地区、单位开展巡视工作,拉开了2014年地方巡视工作的序幕。北京市:近日,北京市委6个巡视组分别进驻市人力资源和社会保障局、市财政局、市南水北调办、市民防局、市国土资源局和市政府研究室开展巡视。巡视组进驻后,召开了领导班子扩大会和巡视工作动员会,组长通报了巡视工作重点、总体安排和要求,被巡视单位党组主要负责人作了动员讲话。     

中国的反洗钱行政管理

一般而言，反洗钱行政管理是指行政机关依法对反洗钱义务主体履行预防和控制洗钱义务实施监督管理的行为，涉及监督管理权限在行政机关间的配置及行政机关间为履行各自的职责而发生的配合和合作的关系。2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议通过的中国第一部《反洗钱法》，该法对中国的反洗钱行政管理部门作出了明确的规定。本文根据《反洗钱法》的规定，结合中国反洗钱行政管理的现状，就依法建立健全中国的反洗钱行政管理问题提出相关建议。     

中国走向反洗钱国际战场

2006年6月1日,加拿大联邦法庭宣布,对中国“远华”走私、洗钱案重要嫌疑人赖昌星暂缓执行遣返令,以决定是否对遣返前风险评估报告进行司法复议。这意味着,广受海内外关注的赖昌星遣返案至少还要拖延两个月。事实上,自1999年8月赖昌星夫妇从香港逃至加拿大后,中国政府一直在与加     

中国反洗钱法律体系分析

国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额在1.5万亿到3万亿美元之间,约占世界国民生产总值(GDP)的2％至5％。亚洲开发银行保守评估认为,中国洗钱数量每年不少于2000亿元人民币,约占到中国GDP的2％左右。遏制洗钱活动已经成为国家稳定经济秩序的一项重要工作。目前,我国在反洗钱工作方面取得了很大的成绩,但囿于经验和实践,尚处于创业阶段的中国反洗钱工作还存在法律和制度建设方面的不足,有待进一步加强和完善。     

中国走向反洗钱国际战场

2006年6月1日,加拿大联邦法庭宣布,对中国“远华”走私、洗钱案重要嫌疑人赖昌星暂缓执行遗返令,以决定是否对遣返前风险评估报告进行司法复议。这意味着,广受海内外关注的赖昌星遣返案至少还要拖延两个月。事实上,自1999年8月赖昌星夫妇从香港逃至加拿大后,中国政府一直在与加方协调,要求予以遣返,而赖昌星及律师则利用加拿大复杂的司法程序,令遣返案经历了无数曲折反复,垂死拖延已有七年之久。 赖昌星的遣返困局,从反面验证了反洗钱国际合作的缺失。事实上,与国际通行的反洗钱规则接轨,尽快融入反洗钱国际战场,正是中国反洗钱立法的一项重要目标。     

中国法律援助志愿者在行动

如果说阳光孕育了生命，给人们带来光明和温暖，那么。法治阳光使生命更有尊严，给人们的心灵带来光明和温暖。     

反洗钱:监督和防控为先

洗钱这一黑色产业,现已成为全球仅次于外汇和石油的世界第三商业活动.据国际反洗钱会议公布的数据,目前全球每年的洗钱金额为3万亿美元,相当于世界各国生产总值的5%和全球国际贸易总值的8%.     

中国律师业反洗钱法律制度构建

2007年1月1日实施的《中华人民共和国反洗钱法》将特定非金融机构列入反洗钱义务主体范围。按照《反洗钱法》第3条的规定，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。作为现代社会资金融通的主渠道，银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的惟一渠道，     

金融界人士话倡廉

风起云涌的金融界始终是千家万户关注的热点,从几十万、几百万到上千万元的犯罪活动频频曝光,让人触目惊心而又思虑甚重,因此,如何遏制和预防违法犯罪行为,便成为金融界急亟解决的难题之一。