一起涉嫌洗钱犯罪案件引发的思考

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。洗钱犯罪作为下游犯罪，在侦查此类案件中常常遇到调查取证工作开展不顺利、上游犯罪难以查清、罪名难以确定、管辖存在争议等诸多困难，笔者结合实习期间参与侦办的一起涉嫌洗钱犯罪案件，浅析一下侦查此类案件过程中遇到困难，并提出了相关的建议，以期对洗钱犯罪案件侦查工作的开展有所裨益。     

经侦程序中的指定管辖研究

侦查实践中,指定管辖制度可以保证案件能够得到正确、及时的处理,避免出现犯罪案件无人管辖的不利局面。近年来指定管辖的案件不断增加,司法实践在不断地丰富,但该制度在实施过程中依然存在侦查、批准逮捕、提起公诉、审判等程序方面衔接不畅,有时甚至发生冲突等问题,给案件诉讼工作带来一定困难。为此,要明确公安机关指定管辖的效力,理顺衔接好诉讼环节间的关系;应遵循以法定管辖为主,以指定管辖为特例的原则,防止指定管辖被滥用;在办理指定管辖工作中,既要注意程序,也要重视对案件实体的审查;另外,要以制定《公安机关办理经济犯罪案件规则》为契机,研究规范公安机关办理经济犯罪案件指定管辖工作的有关规定。     

工程建设商业贿赂犯罪案件侦查

近年来,工程建设商业贿赂犯罪案件数量增加,呈上升态势,及时破获此类案件是经侦部门的全新课题。本文分析了工程建设商业贿赂犯罪案件的表现,找出其特点,着重探讨了如何破获此类案件的侦查方法,以求服务于侦查实践。     

强奸犯罪案件之诱惑侦查

强奸犯罪案件运用诱惑侦查的条件是:案件的系列性、再次发案的极大可能性、作案时间、地点具有较强的规律性。对强奸犯罪案件诱惑侦查中如何设置诱饵、实施诱惑侦查中如何做好对诱饵人身安全的保护、如何把握好诱惑侦查行动的合法性界限、如何实施对犯罪嫌疑人的当场抓捕等诱惑侦查的策略方法作了探讨。     

毒品犯罪案件中诱惑侦查措施之分析

在毒品犯罪案件的侦查中,诱惑侦查是一个使用频率较高的侦查方法,对于通过诱惑侦查措施所侦破的毒品犯罪案件,如何对被引诱人的行为作出正确的定性,是一个很有争议的问题,一般来讲,对于通过机会提供型诱惑侦查措施所破获的案件,对被引诱人应以犯罪未遂论处,而对于犯意诱发型诱惑侦查措施所破获的案件,则要根据情况区别对待。     

手机短信诈骗犯罪侦查研究

手机短信诈骗犯罪是传统诈骗犯罪与现代通信技术相结合而催生出来的一种新型诈骗犯罪。这类诈骗案件由于管辖模糊、侦查取证难等特点,给侦查机关提出了新的挑战。因此需要从立案管辖,侦查协作以及固定证据等方面进行该类案件侦查对策的研究。     

货币犯罪案件的侦查难点及对策

近年来,货币犯罪分子的反侦查意识逐步提高,货币犯罪活动日益隐蔽化、组织化,犯罪手段日趋高科技化。同时,货币犯罪案件发现难、假币源头发掘难、作案流动性大、侦查取证难等问题是当前货币犯罪案件的侦查难点。侦查机关可通过广泛发动群众举报、向特种行业和复杂场所调配秘密侦查力量、加强与银行等金融机构的协作力度、建立货币犯罪信息共享系统等方式,来提升对此类案件的侦查能力。     

信息化背景下毒品犯罪案件的侦查难点及对策

社会信息化正在改变着人类的生产方式、生活方式和思维方式,同时也给侦查部门侦破案件提供了不可多得的良机。信息化侦查逐渐成为目前公安机关破获案件的重要侦查模式,对于许多大案、要案的侦破起到了重要的作用。毒品犯罪案件作为一种特殊的刑事案件,其侦查工作面临着许多困境,如何将信息化侦查的研究成果运用到毒品犯罪案件侦查中成为当前禁毒部门侦查人员关注的焦点。文章基于对信息化背景下毒品犯罪案件侦查难点的论述,提出当前侦破毒品犯罪案件的信息化侦查对策,以期对毒品犯罪案件侦查提供实践指导。     

贪污贿赂案件侦查地域管辖制度的构建

侦查地域管辖是指在侦查职能管辖的基础上,由何地的侦查机关行使管辖权的职权划分。侦查地域管辖既不同于审判地域管辖。也不同于以该地域为基础的侦查级别管辖。我国刑事诉讼法没有对侦查地域管辖作出明确规定。实践中套用审判地域管辖或由侦查机关将“犯罪地”与“职能管辖”相结合来确定侦查地域管辖权的做法。既不科学也不合理。建议以公正、效率为原则。为贪污贿赂犯罪案件建立侦查管辖决定权与实际侦查权分离,侦查管辖决定权上移的侦查地域管辖制度。     

论拐卖妇女儿童案件侦破中的侦查协作

拐卖妇女儿童犯罪案件需要跨区域侦查,主要措施是侦查协作。在异地侦查协作过程中存在犯罪情报共享制度不健全、跨区域拘捕犯罪嫌疑人困难、物质保障不足、侦查人员侦查协作意识弱、解救行动复杂等瓶颈。如何突破拐卖妇女儿童案件中侦查协作的瓶颈,关系到是否能切实有效地打击拐卖妇女儿童犯罪和保护妇女儿童的合法权利。当前拐卖妇女儿童犯罪具有作案区域扩大化、组织形式集团化、作案手法多样化和智能化的趋势,这需要在改进侦查协作形式、完善侦查协作内容、优化侦查协作责任机制、提升侦查协作人员素质、保障侦查协作经费等方面予以突破。     

略析交通肇事逃逸犯罪案件侦查

交通肇事逃逸犯罪的危害结果、案发原因、案件特点和犯罪过程、犯罪构成等方面,不同于一般交通肇事犯罪和其他刑事犯罪。在交通肇事逃逸犯罪案件侦查中,要特别重视管辖立案、现场勘查、现场访问和措施使用等侦破方面,以及侦查讯问、死亡认定、罪名认定和证据特点等预审方面的特点。     

论雇佣犯罪案件的侦查思路

雇佣犯罪案件不同于其他刑事犯罪案件。雇佣犯罪案件中犯罪目的、动机与具体犯罪行为相分离的独特犯罪方式，使开展侦查工作时面临难以准确定性，侦查方向、范围难以确定，传统侦查模式和方法难以奏效等诸多挑战。必须强化侦查雇佣犯罪的意识，在准确确定案件性质、拓展侦查途径、选择正确的侦查模式、加强心理分析、锁定案件特殊性和加强审讯等方面明确侦查思路，实现侦查目标。     

论侵犯商业秘密犯罪案件的侦查

商业秘密的界定应当以秘密性、价值性、实用性和保密性为要件,在侵犯商业秘密犯罪案件的立案管辖上应当注意区别经济纠纷和经济犯罪、自诉案件和公诉案件。侦查对策要从与被害人有竞争关系的单位或个人入手,发现犯罪嫌疑人;全面分析案情,发现犯罪线索,及时固定证据;注重运用专业部门的鉴定、意见获取定罪证据;采取适当的侦查措施,保守商业秘密,维护权利人的合法权益等。     

职务侵占犯罪案件侦查方略初探

职务侵占犯罪案件具有犯罪手段多样且不断翻新、发案单位相对集中、内外勾结共同作案、作案后携款潜逃多、侵占事实在财务会计资料中有所反映等特点。该类案件的侦查应把握以下主要环节:秘密初查,初步查明侵占事实;通过多种途径查证犯罪嫌疑人身份;准确选择侦查突破口;适时采取强制措施,并进行搜查;审查财务会计资料,发现侵占问题;追查涉案资金的流向,认定犯罪故意。     

对徇私枉法罪两个相关问题的思考

徇私枉法罪是特殊的渎职犯罪 ,其犯罪结果较多的是司法工作人员的枉法行为使另一刑事案件的犯罪嫌疑人“不受追诉”。这一犯罪结果是否产生 ,需要通过一系列的诉讼程序加以印证 ,必然会产生没有被追诉的案件的管辖问题以及对该案件进行立案侦查、审查起诉、判决等诉讼时间与徇私枉法案侦查时间相衔接等问题。     

军地互涉案件侦查管辖重构

明确军地互涉案件管辖的职责分工是解决互涉案件侦查冲突的关键。军地互涉案件侦查管辖模式的转换与重构首先需要从犯罪学的角度重新分析互涉案件的应然范围,再从军事法学的角度考察军地侦查机关冲突的原因,最后总结既存互涉案件管辖模式的利弊,提出新的矛盾解决思路和制度设计,服务于军事秩序和社会利益的维护。     

论侦查协助在侵犯知识产权犯罪案件侦查中的必要性和可行性

在侵犯知识产权犯罪案件呈逐年增加的趋势下,该类案件行为方式智能化,主体多样化,手段专业化,而现实中要设立专门的侦查机关条件尚不允许的情况下,侦查协助就显得尤为必要和紧迫。侦查协助在侵犯知识产权犯罪案件的侦查中是可行的,其具有理论基础、制度保障、实践基础和可借鉴的相关经验。     

从案到人模式下视频侦查技战法的选择与应用

视频浈查的从案到人模式,是指在犯罪案件发生后,侦查部门利用视频监控信息获取线索和证据,查获犯罪嫌疑人和深挖犯罪的侦查工作方式。在侦查实践中,依据视频信息是否能被直观的获取,可将研判对象区分为显性信息和隐性信息,并依据线索的不同特征和形式有针对性的进行分析、挖掘和拓展,从而为案件的研判提供更为清晰的思路。     

利用诱惑侦查措施侦破毒品犯罪案件行为之分析

在毒品犯罪案件的侦查中,诱惑侦查是一个使用频率较高的侦查方法,对于通过诱惑侦查措施所侦破的毒品犯罪案件,如何对被引诱人的行为作出正确的定性,是一个很有争议的问题,一般来讲,对于通过机会提供型诱惑侦查措施所破获的案件,对被引诱人应以犯罪未遂论处,而对于犯意诱发型诱惑侦查措施所破获的案件,则要根据情况区别对待。至于我国相关规定中所阐述的特情诱人犯罪的案件的定性,笔者认为是值得商榷的,理智的做法应当是通过程序与实体两个方面,严格限制犯意诱发型的诱惑侦查措施的实施,以充分实现刑法的自由大宪章地位。     

试论滥用管理证券职权案件的侦查

本文在分析滥用证券管理职权犯罪特点的基础上,概括总结了这种犯罪案件的侦查途径和取证措施。从侦查措施和要求来看,侦查滥用管理证券职权犯罪案件和侦查其他渎职案件并无区别,但由于这种犯罪具有较强的专业性,所以对侦查途径的选择和证据质量都提出了更高的要求。