外逃贪官；外国获重刑第一案

本文背景：震惊业界的中国银行广东省开平支行的三任行长许超凡、余振东、许国俊侵吞4．82亿美元巨额公款潜逃美国一案终于在大洋彼岸落下了帷幕。     

中行开平案八年追诉始末

许超凡、许国俊或许没有想到,他们的刑期会这么长. 与此前被遣送回国的同案犯余振东相比,"二许"的刑期超出了一倍. 2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处中国银行开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告人退还4.82亿美元的涉案赃款.     

余振东案法律"交易"--法律专家解读美国政府与余振东交易

本文背景:余振东,前中国银行广东开平支行行长。 在其任职期间,从1993年至2001年伙同原开平支行行长许超凡、经理许国俊盗用中国银行资金炒汇和转移到海外共4.85亿美元。2001年10月,余振东等人涉嫌犯罪的行为被揭露,余振东与其同伙逃离国境,并用假名、欺骗得来的香港特别行政     

开平案与国际刑事司法合作

余振东、许超凡和许国俊是中国银行广东分行开平支行的三任行长，在1995年到2001年期间，先后利用职务之便贪污、挪用银行资金4。82亿美元。2001年10月12日案发后，上述三人立即潜逃。随后，中国内地、香港特别行政区、美国和加拿大的司法机关进行丁长达8年之久的缉捕逃犯和迫缴资产活动。2002年12月21日余振东在美国洛杉矶落网，2004年4月16日被遣返回国，     

全球反腐：美国人审中国贪官

7月10日,中国银行开平支行特大贪污挪用公款案两名主犯许国俊、许超凡在美国内华达州受审。据介绍,中国贪官潜逃到洛杉矶、纽约、加利福尼亚等地后,大规模购置豪宅,甚至影响了当地经济的正常发展。美国方面正在通过多种方式协助中国惩治外逃贪官。     

由余振东案看引渡与遣返

2004年4月16日,中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、中国银行开平支行前行长余振东(左二)执行逮捕中国银行开平支行前行长余振东被遣返一案引起国内的广泛关注。有观点认为该案是中美间成功引渡的案例,这种说法是不正确的。本文就引渡(EXTRADICTION)与遣返(REMOVAL,REPATRIATION)作一简要的比较分析,以澄清模糊认识。余振东与其他几名前中国银行开平支行官员在1992年至2001年间利用职务之便贪污、挪用中国银行资金达数十亿元人民币。案发后,他逃到美国。2002年12月,余振东在美国被拘捕并受到“参与…     

外逃贪官躲过初一躲不过十五建国以来最大的银行监守自盗案犯余振东被押解归案

4月16日下午17时05分,当中国国际航空公司的B-2447航机在首都国际机场降落后,余振东这个卷巨款外逃的中国银行广东开平支行原行长被美国联邦执法机关人员押下飞机,交给了中国警方。这一历史性的“舱口交接”,令众多外逃贪官心惊胆战,感到末日的来临。余振东案是建国成立以来最大的银行监守自盗案,案发时间为2001年10月12日(本刊2002年第17期曾作专题报道)。中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,结果发现账目中出现了4.83亿美元亏空。案发范围最后锁定到广东省开平市。三日后,时任广东省分行财会处处长的许超凡及广东中…     

余振东回国受审全程记录

2004年4月16日,在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下,逃亡美国长达两年半之久的巨贪、前中国银行广东开平支行行长余振东,又被送回他妄想逃离的国土。在此等候多时的中国警察向他宣布:"因涉嫌贪污、挪用巨额公款,你已被     

中国缉贪全球化治理提速

逃亡7年，中国贪官许超凡、许围俊最终还是没能逃过法律的制裁。 8月29日，美国拉斯韦加斯地区法庭裁定，许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡、邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。一同被定罪的还有至今在逃的邝婉芳的哥哥邝华宝。     

从开平案看国际反腐合作前景

新春伊始,一则新闻震撼了境外藏匿的4000名贪官:继余振东2004年回国归案后,美国司法部门又于2006年1月31日对中国银行开平支行特大贪污案的其他几名主犯以诈骗、洗钱、签证欺诈等15项罪名起诉.     

成就中国头号巨贪的“极品女人“

巨贪余振东迈向深渊的每一步，都 有那个所谓“极品女人”余绪惠的推波助 澜!而余绪惠，这个协助丈夫贪污公款、 策划潜逃的“智慧女人”最终也走向穷途 末路。 2005年4月26日，逃到美国的中 国“头号巨贪”、中国银行广东开平支行 原行长余振东之妻余绪惠向美国拉斯维 加斯当地法院认罪。36岁的余绪惠在法 庭上仍显得风姿绰约、气度不凡，只是她 黯淡的眼神和落寞的表情透露了她境遇 的尴尬。她的丈夫余振东已于2004年4 月16日被引渡回中国，落魄的余绪惠也 不得不向当地法院承认了她非法骗取美 国公民身份等罪名。     

余振东的"夫妻店"

2005年4月26日,逃到美国的中国“巨贪”、原中国银行广东开平支行行长余振东之妻于绪惠向拉斯维加斯当地法院认罪,36岁的于绪惠在法院被告席上仍然显得风姿绰约,气度不凡,然而衣着无论如何打扮也掩饰不了她眼神的黯淡和落寞的表情……“极品女人”情牵“头号巨贪”于绪惠1969年出生于广东开平市,父母都是国家干部。于绪惠从小聪明伶俐,被父母视为掌上明珠的她从小就过     

李林珍诉中国银行桐庐支行解除劳动合同纠纷案

原告:李林珍,女,28岁,中国银行浙江省桐庐支行合同制工人。 委托代理人:王汉升、许建宇,浙江省华夏律师事务所律师。 被告:中国银行浙江省桐庐支行。 法定代表人:罗炳发,行长。 委托代理人:濮繁,中国银行桐庐支行副行长。 原告李林珍因与被告中国银行桐庐支行(以下简称桐庐支行)发生劳动合同纠纷,向浙江省桐庐县人民法院提起诉讼。     

贪官“潜伏”国外十大关注点

2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法庭以诈骗、洗钱、转移赃款、伪造证件等数项罪名，分别判处侵吞巨额公款潜逃美国的许超凡和许国俊25年和22年有期徒刑，其妻邝婉芳、余英怡也均被判处8年有期徒刑。这是中国外逃贪官在外国获得重刑的第一例。     

贪官"潜伏"国外十大关注点

2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法庭以诈骗、洗钱、转移赃款、伪造证件等数项罪名,分别判处侵吞巨额公款潜逃美国的许超凡和许国俊25年和22年有期徒刑,其妻邝婉芳、余英怡也均被判处8年有期徒刑.这是中国外逃贪官在外国获得重刑的第一例.     

巨贪遣送与国人问责

卷走巨额资金潜逃美国2年多的余振东,是美方首次正式向中国遣送移交的重大经济犯罪嫌疑人。遣送之前,已经过美国国内司法程序判处其12年徒刑。移交时,连美国联邦调查局(FBI)局长罗伯特·米勒也飞了过来,可见此次遣送的“规格”不低。“多次成功应付有关检查,增强了侥幸心理”的余振东,在看守所里交代说,在他担任中国银行广东开平支行行长期间“大小检查很多次,每次要检查之前,都会改账簿、改记录”,因为“表面工作做得比较好”,在银行里作案多年,一直“没有人发现……”。余某人与同伙盗用银行的资金是谁的钱?当然是国家的财产和老百姓的…     

声音

“对余振东这样的腐败官员,我们会来一个,查一个,遣返一个。”——美国联邦调查局国际执行局局长ThomasV.Fuentes在中国银行广东开平支行前行长余振东被押送回国后说。在两国尚未签订引渡条约的背景下,该案堪称中美司法合作的成功范例。Thomas明确地说,美国不欢迎任何携带非法资金或犯有非法行为的人士入境——无论他(她)是否在美国投资。“比起因价格攀升所带来的高额利润,矿难损失简直就是毛毛雨。”——山西太原西山地区一位矿主在看到辽宁孙家湾矿难消息后说。发生在春节期间的孙家湾煤矿矿难是继去年10月以来,大平、陈家山等国有煤矿…     

惩治外逃贪官的国际刑事司法协助解决机制探析

由于我国与外国在国际刑事司法协助方面存在诸多的问题和障碍,外逃贪官越来越多。今年5月6日,中行开平案两主犯许超凡和许国俊在美国被判刑,开创了中外合作共同打击外逃贪官的新模式。以“二许”案为切入点,探讨我国打击外逃贪官的国际刑事司法协助解决机制存在的问题及对策。     

中银副行长赵安歌落马

作为1949年以来金额最大的一起抽逃银行资金案,中国银行开平支行案在案发三年后仍余波阵阵。2004年4月2日,北京市第一中级人民法院以受贿罪和挪用公款罪一审判处赵安歌无期徒刑,并处没收个人全部财产,赵没有提起上诉。尽管案子早在4月份就已判下,但由于这起案件的特殊性,保密工     

美国软件产业反垄断法实践中的若干问题

近几年来 ,信息技术产业迅速崛起 ,成为美国的战略支柱产业。与此相伴生的一个引人注目的现象就是美国软件生产的迅速增长和涉及软件产业的反垄断案件的成倍增加。除了当前被舆论界炒得沸沸扬扬的美国司法部对微软公司搭售ＩＥ软件的市场行为提起的反垄断诉讼外 ,美国联邦贸易委员会以及美国司法部还采取了其他一些令人注目的行动 ,涉及到包括微软公司、伯兰德国际公司、阿杜博系统公司以及佳图公司等产业巨擘。软件产业已经成为美国当前反垄断调查的一个重点。虽然针对软件产业的反垄断诉讼和针对其他传统产业的反垄断诉讼包含着相同的价值…