洗钱浊流

上世纪20年代,美国芝加哥。以阿里·卡彭为首的黑帮组织称霸一方。为了掩饰通过赌博、走私、勒索等“赚取”的暴利,该黑帮“财务总管”开办了一家洗衣店,每天歇业后计算当日洗衣收入时,将黑钱混入其中,再向税务部门申报纳税,税后所得则摇身变成了合法收入。 洗衣店中隐藏的黑色秘密,衍生出了一个新的犯罪名词——“洗钱”。相对于这个极为形象的洗钱故事,犯罪学意义上的洗钱概念是：采用各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化。 洗钱,这一起源于芝加哥黑帮洗衣店的犯罪新词,在短短数十年时间里,已蔓延成侵蚀世界的犯罪浊流。     

浅谈中国的洗钱犯罪

洗钱活动是一种典型的跨国犯罪,仅仅靠一国力量打击是不行的,需要各国彼此合作。就中国而言,更是要吸取外国的有益经验,提高打击洗钱犯罪的能力。本文简要介绍了我国洗钱犯罪情况,分析了其主要特征和社会危害性,并提出了一些防治对策。     

清流监狱中的浊流

管理监狱的人沦为囚犯,被送进监狱,这该是最具戏剧性的人生命运。2011年8月25日,安徽爸除州市中级人民法院对滁州市清流监狱原党委书记、监狱长张伟民受贿案进行一审宣判,张伟民非法收受他人贿赂105．4万元,被判处有期徒刑12年。     

中国2008-2012反洗钱战略重点解读

一个人,一个集体,一个国家,如果没有发展战略,那么其注定不可能发展得快速,发展得健康,发展得稳定、发展得持久.     

公贿:暗涌的浊流

所谓“公贿”，即公款行贿，指党政机关、国有或集体企事业单位或社会团体等，为了本地区、本部门、本单位的利益，以集体的名义向政府单位或公务人员进行贿赂的行为，有的送物，有的送钱，有的钱物兼而有之。近年来，一些“公关”有术者仍在偷偷摸摸搞着这种把戏。其表现形式主要有以下几种：１．节庆“供奉”。每逢元旦、春节、国庆等重大节日来临之际，一些地方和单位就把给上级和有关实权部门“进贡”列入重要议事日程，商定公贿方式、标准和列支渠道后，有关人员即按图索骥，按时送出。２．婚丧“随礼”。上级或有关部门领导家里举办红…     

公贿:经济犯罪的浊流

某些部门和单位从小团体和个人利益出发,对用得着、攀得上或握有一定权力的单位或个人,不惜大慷国家、集体之慨,用公款行贿,群众谓之曰“公贿”.“公贿”是经济犯罪中一股不可忽视的浊流,是一种新的犯罪形式.据最高人民检察院反贪污贿赂总局发布的信息表明,“公贿”案件不仅占很大比例,而且呈上升趋势.据某市检察院反映,从1995年至1997年8月间,受理的328件经济案件线索中,涉及“公贿”的就达196件,占受理线索的59.8%.“公     

洗钱犯罪研究

一九九八年五月十六日是世界西半球的贩毒分子最痛苦的一天。美国财政部部长鲁宾在华盛顿举行的记者招待会上宣布：“卡萨布兰卡”反毒品洗钱行动成功。何谓“卡萨布兰卡”行动？事情是这样的：从１９９５年１１月开始,美国警探伪装成贩毒集团和银行家的中介人,渗入到墨...     

洗钱肆虐全球

早在20世纪20年代,美国就建立了比较完善的税务制度,规定个人收入要如实申报,如果未如实申报而被查实,其收入将被视为非法并予以没收.这种严格的财产申报制度,对于那些通过各种手段获取不义之财的人来说,无疑是一条不可逾越的鸿沟.     

洗钱介述

<正> 一、洗钱的由来和含义 洗钱产生的历史并不长,在美国也只有大约二十年的时间。洗钱这个词是由英语Money Laundering直译而来。同一意义的词语在其他语种中也同样存在,如在西班牙语中称“Blanqueo”(Bleaching),意指漂白;在意大利语中则又称“Riciclaggio”(Recycling),意指再循环。在这些词语中,洗钱显得更形象更生动,加上大众传播媒介的作用,因而更为人们所接受,所以流传得更广,一直沿用至今。它并没有一个精确的概念,更没有一个法定的概念。 洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度,本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上,重点分析了洗钱犯罪的成因,并针对这些原因提出了防治洗钱犯罪的几点对策。     

洗钱犯罪研究

洗钱是一种国际性的犯罪，本文以刑法理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法，从洗钱犯罪的概念和性质入手，对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究。其中，对洗钱罪与其“上游犯罪”的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质、行为人的违法性意识、行为方式、行为竞合都作了较为深入的探讨     

洗钱夫人付尚芳

本刊第17期报道了重庆市巫山县原交通局长晏大彬受贿案,该案另一个被告人是晏的妻子付尚芳,付将丈夫的受贿款进行了"漂洗",犯下了全国首例以贪污受贿犯罪为上游犯罪的洗钱罪。本期发表此报道,并在"风云大讲堂"刊发3位专家的文章,谈惩治洗钱犯罪在反腐败斗争中的作用。     

洗钱与反洗钱

年来，全球范围内的毒品、走私及黑社会组织犯罪日益猖狐，这些犯罪往往涉及巨额犯罪资金和非法所得。为了掩盖这些．赃款的非法性质、来源等，犯罪分子利用金融机构大肆进行洗黑钱活动。便利的洗钱途径极大地助长了这些犯罪活动，尤其是毒品犯罪。为了有效地预防和打击毒品等严重犯罪，各国均在打击和防治洗黑钱方面加强了立法与执法。一、洗钱的概念和特征洗钱的正式定义最早出现在1988年五2月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药品公约）上。该公约规定：“为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法…     

浅议洗钱犯罪

作者就我国新刑法中规定的洗钱罪谈自己的一些看法和意见。全文分三部分,第一部分着重论述了洗钱犯罪的概念及犯罪构成,从主体、主观方面、客体、客观方面区分了洗钱犯罪罪与非罪、此罪与彼罪的差别,第二部分着重阐述了洗钱的方法,作者根据国际FAFF小组的研究,将洗钱过程分为处置、离析、整合三个步骤,并具体介绍了实践中洗钱的主要操作方法;第三部分作者参照国外立法及司法实践经验,对我国现阶段如何防治洗钱犯罪提出了一些对策。     

洗钱的含义

一、洗钱的由来和含义 洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。一般来说,在各种经济犯罪中,贩毒的利润最为丰厚。一个大的贩毒集团往往在一夜间即可能谋取巨额非法利润。这些巨额赃款既难以携带又难以藏匿,容易成为     

巍巍国道假证浊流何时休

驾驶证是由代表国家交通管理的公安机关核发的证件；驾驶证是一个八具备驾驶机动车辆技术的法定资格证书；驾驶证是维护交通安全的保证。然而。来自浙江衙县公安局航埠交警中队的一份报告。令八触目惊心：近3年来。在其所辖的320国道航埠路段上。共查扣假驾驶证、行驶证等伪造公路行车有效证件2000余本。查获假司机800余八。假驾驶证达1416本。     

交通局长洗钱连环计

广西梧州市交通局原局长林显富利用手中的职权,多年实施犯罪,大肆私分国有资产839万多元、挪用公款147万多元、贪污公款255万多元、收受贿赂80万元。林显富具有较强的反侦查能力,他通过合法方式实施犯罪,属于智能型作案,手段极为隐蔽,而且以“零口供”对抗审查。检察官大智大勇,寻踪觅迹,经过一年多艰难曲折的调查取证,终于查实了林显富的犯罪事实,破获了这起职务犯罪1320多万元的大案。2005年4月23日,梧州市中级人民法院以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、私分国有资产罪判处被告人林显富无期徒刑,剥夺政治权利终身。调动拒不交接班,秘密监控…     

恐怖组织的洗钱术

隐秘的钱庄“哈瓦拉”是世界古老的银行系统, 它是一个非正规的银行网络。在“哈瓦拉”银行体系中,并无分文现金从一个国家流动到另一个国家,或者从一个国家的某个地区流动到另一个地区。它的运作方式是:一位客户交给当地某经纪人一笔钱,这个经纪人就向异地的另一个经纪人传出信息,指示他把钱交付给客户所指定的对象。反过来也是一样。每个经纪人都会接收或反馈许许多多类似的信息给不同的支付者或接收者,从而基本保持其收支平衡。“哈瓦拉”银行系统之所以能长盛不衰,首先当然是因为它始终以诚信为本; 其次,它能让当事人非常隐秘而有效地进行跨国流动资金的运作。     

试论跨国洗钱犯罪

跨国洗钱行为在经济全球化进一步加强的趋势下也呈现出更加富有时代性的变化,犯罪分子为了获取高额利润,逃避国家监管,利用经济的一体化大肆进行跨国洗钱行为,给全球的经济、金融安全都带来了重大的安全隐患。本文从跨国洗钱的特征、原因着手,并结合跨国洗钱发展的新趋势,对今后打击跨国洗钱行为提出了建议。