中外审判短讯(2007年4月21日—2007年5月20日)

■百色开审涉黑大案19名被告人被控10项罪名4月23日,广西百色市涉黑团伙大案在百色市开庭,此案共有19名被告人、被控罪名达10项,由百色市中级人民法院指定百色市平果县人民法院受理。公诉机关指控,2003年至2006年初,被告人黄克武、     

组织、领导传销活动罪解析

纵观有关传销的报道,用"浩瀚"来形容确实不为过.令人惊心的大案屡见不鲜,如轰动全国的玛雅传销案,涉案人员达50万人;震惊全国的301传销大案,传销人员涉及18个省市、60多万人,涉案金额20多亿元;亿霖木业传销案骗取的资金则达上百亿元.有业内专家估算,全国约有上千万人参与了传销活动,传销吸收了上千亿元的民间资金.目前我国的传销活动仍然十分猖獗,不仅"拉人头"式的传销组织数量居高不下,在个别地区屡禁不止,而且利用互联网进行的传销活动正日趋严重,传销人员和作案的方式都更加隐蔽,也更趋向职业化.     

从“万家购物”到万劫不复

2013年6月18日,曾被传为神话般的浙江亿家电子商务有限公司及旗下的"万家购物"网站,因涉嫌组织、领导传销活动一案在金华市婺城区法院公开开庭审理,董事长应建成等15名涉案公司高管集体受审。此案涉及金额高达240.45亿元,涉案人员近200万人,遍布全国31个省(区、     

速览

微新闻01权健案一审宣判2020年1月8日,天津市武清区法院对被告单位权健自然医学科技发展有限公司及被告人束昱辉等12人组织、领导传销活动一案依法公开宣判,认定被告单位权健公司及被告人束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪,依法判处被告单位权健公司罚金人民币1亿元,判处被告人束昱辉有期徒刑九年,并处罚金人民币5000万元;对其他11名被告人分别判处三年至六年不等的有期徒刑,并处罚金。     

搜案

上海开审特大地下期货交易案涉案金额200亿元；广发证券原总裁董正青等人因涉嫌经济犯罪被捕；福建省委原宣传部长被判无期；美国好莱坞起诉盗版公司在华获得19万元赔偿；广西破10亿元传销案；全国最大网络赌博案开审。     

是绑架还是非法拘禁？

被告人黄永柱于2000年1月31日加入以“加盟连锁”、“网络营销”为名的非法传销组织，其向上线蒋月娥交了3900元取得业务员资格后，与其他加入传销组织的人员聚集在海口市白沙门中村一带接受传销培训。2000年4月2日晚上，当被告人黄永柱与其他传销人员听“成功人士分享会”时，传销人员黄建、王飞、跞博突然走进会场，称传销是一场骗局，若想回家就去找上线把本钱拿回来。     

打着高科技旗号的“区块链”骗局

号称“币圈第一大资金盘”,利用“区块链”技术、以虚拟货币为交易媒介,大肆进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系高达3000余层,涉案金额148亿多元……2020年9月26日,江苏省盐城经济技术开发区法院对检察机关提起公诉的一起披着“区块链”外衣的网络传销案作出判决:被告人陈浩、丁华清、彭义先、袁莉等14名犯组织、领导传销活动罪,被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处上述人员二年至十一年不等有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。     

玛雅传销:50万人的创富神话

2006年4月20日,南宁市西乡塘区人民法院对共有50余万人参与、涉及金额近2亿元的广西玛雅生物科技有限公司非法传销案作出判决,以“非法经营罪”判处玛雅公司法人代表赵德强有期徒刑5年,并判处罚金50万元;判处玛雅公司犯非法经营罪,罚金300万元人民币;参与传销的玛雅公司职员分别被判处有期徒刑和罚金。在这起参与人数最多的特大传销案件中,究竟是什么力量令来自全国30个省市区的50余万人卷入非法传销呢?消费利润神话南宁市大学路是进出南宁4大通道之一,便利的交通条件使这里聚集     

非法经营支票串现案涉案金额1.4亿余元

近日。北京市朝阳区法院依法公开开庭审理了被告人邢利红等17人非法经营一案。该案涉案金额高达14亿余元，且涉案人员众多。公诉机关指控，被告人邢利红伙同石朝磊、朱豪杰等人，于，     

传销之恶

正今年3月,安徽省合肥市公安局庐阳分局经过一个多月的缜密侦查,捣毁了一个涉案人员超千人的特大传销网络并抓获传销头目17人。同样的大案,在广西、江苏、江西等地都有发生。传销,也就是我们通常所说的"金字塔诈骗计划","老鼠会",最早出现在美国。上世纪80年代,传销进入中国,因为对新生事物的不了解,90年代初传销在我国南方迅速发展。目前,传销组织或转入地下,或改头换面,在现实中或网络上,以政府支     

他查处了“云在指尖”特大传销案

张亮,湖北省咸宁市工商局公平交易分局的一名年轻科员.他38岁,身材略显单薄,说话有些腼腆.就是这样一名普普通通的基层公务员,却破获了一起涉案金额达6.2亿元的网络传销大案——名列国家工商总局发布的七大网络传销典型案例首位的“云在指尖”案. 只身卧底传销队伍,辗转4万多公里取证,“蚂蚁撼动大象”,破获此案.张亮是如何完成这项看来是不可能完成的任务的呢?     

非法集资，亿元打造“黄粱一梦”

历史常常有惊人相似的一幕,数年前的无锡邓斌非法集资大案让人至今记忆犹新.而今,在广西南宁市,一桩广西非法集资第一大案同样引发了各方的关注:广西通五洲科技发展有限公司(以下简称"通五洲公司")在一年多的时间里,以高额回报为诱饵,非法吸收公众存款,累计集资金额高达上亿元人民币.     

“亿霖案”定罪的法律思考

2007年8月底开始，轰动一时的“亿霖案”主要犯罪嫌疑人开始陆续移交检察机关审查起诉。昔日“合作造林，首选亿霖”的豪言壮语，如今被认为是一场骗局。 因“亿霖木业案”涉案金额高，受害人和犯罪嫌疑人多，再加上著名演员葛优对该事件的参与，这起案件被公安部门列为“迄今为止北京市最大传销案”，甚至有人称之为“中国传销第一大案”。 然而，尽管“亿霖木业案”在很多事实细节上体现了非法传销的一些性质，也被认为是传销大案，但对于相关犯罪嫌疑人涉嫌的罪名却存在很大的争议。 犯罪嫌疑人到底该以何种罪名起诉？起诉罪名能否成立？对于该案件定性方面的疑问，我们特别采访了北京市炜衡律师事务所的李肖霖律师和河南众孚律师事务所的王建胜律师，请他们对本案的定性问题作出法律分析。     

如何认定非法传销行为的性质

一、案情介绍被告人宋鸣键为进行传销活动 ,于 1 998年 1 1月 1 8日通过被告人朱欢荣注册成立上海键搏商贸有限公司。同年 1 1月 2 4日 ,被告人盛炯、费林平、朱欢荣为参与传销活动而分别向键搏公司投资 ,成为该公司股东。四名被告人采用凡在键搏公司购买一套价值人民币980元至 1 2 0 0元的产品者 ,即成为公司业务员 ,业务员每传销一套产品可得“直销奖”、“分红奖”、“网中网奖”等方式组织传销。 1 999年 2月 ,被告人蒋守宏、沈红梅为参与传销 ,亦分别投资而成为键搏公司股东。上述六人组成了键搏公司董事会 ,由被告人宋鸣键担任董事长 …     

涉案关系人供述证明力之证据补强

【裁判要旨】涉案关系人的供述本质上属于口供,仅凭涉案关系人的供述不能定案,涉案关系人供述的证明力需要其他证据补强。■案号一审:(2009)杨刑初字第515号二审:(2009)沪二中刑他第29号【案情】被告人雍成辉于2009年4月25日22时许,在上海市曹安路2742号莫泰168连锁旅店5001房间内,应     

"资本玩家"时代终结?顾雏军案开庭

科龙顾雏军案11月7日开审,这个曾经疯狂玩转资本市场的"资本大鳄"终于坐在了被告席上.令人意想不到的是,顾雏军在法庭上在对其涉案事实的陈述中,不断提到一些政府机构甚至官员的名字.     

对金融犯罪立法与治理问题的思考

2008年9月16日，随着海南省高级人民法院终审落槌．由最高人民检察院指定海南省检察机关审查起诉，最高人民法院指定海南省审判机关审理的原海南华银国际信托投资公司负责人、辽宁大连证券公司董事长石雪贪污、挪用公款、私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款大案落下帷幕。被告人石雪被判处死刑，缓期二年执行。该案涉案金额高达数十亿，被媒体称为“中国金融第一案”。     

成克杰受贿案

中华人民共和国最高人民法院 刑事裁定书 (2000)刑复字第214号 被告人成克杰,男,1933年11月13日出生,壮族,广西壮族自治区上林县人,大学文化,原系第九届全国人民代表大会常务委员会副委员长,曾任中共广西壮族自治区委员会副书记、广西壮族自治区人民政府主席,住广西壮族自治区南宁市新城区新城所七星路片区党委大院七星路128号。2000年4     

依法“打传”促和谐 南宁市良庆区法院依法打击传销活动促进社会和谐纪实

以审"打传"有成效近年来,广西成为传销者觊觎的新据点,传销案件几乎占了全国同类案件立案数的一半。南宁作为广西的首府,是广西传销违法犯罪活动的高发区,而良庆区又是南宁传销违法犯罪活动的聚集地。为此,南宁市良庆区人民法院创新工作机制,充分发挥审判职能作用,成立了以院长林振明为组长,主管副院长为副组长,刑事审判法官、行政审判法官和调研人员     

皖南第一案

发生在皖南泾县的张羽涉黑大案．是2010年全省“打黑”第二大案，皖南第一案。该案被告人数之多、涉嫌罪名之多、犯罪事实之多、案卷之多、案情之复杂．是一个县级法院历史上从未有过的。2010年．泾县人民法院对张羽等20多人涉黑案作出一审宣判。以组织、领导黑社会性质组织罪，非法经营罪等多项罪名对张羽数罪并罚决定执行有期徒刑20年，并处罚金1．05亿元：其余19名从犯也分别领刑8个月至16年不等，并判决了一定数额的罚金。