贪污贿赂犯罪案件追赃探究

追赃难是当前贪污贿赂职务犯罪案件侦查中的一个具有普遍性的问题。追赃行为的不规范、追赃依据的不明确等，严重制约了检察机关职务犯罪侦查工作的顺利开展。因此，对赃款赃物的含义、追缴赃款赃物的诉讼活动应有明确的认识，特别是应把侦查活动中长期使用的“追赃”一词明确规定为追缴涉案财物或追缴涉案款物。同时，应针对当前追赃法律依据存在的问题，从立法上予以完善。     

海外追逃难在哪儿

公安部自2014年7月开展"猎狐2014"行动,最高人民检察院2014年9月开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,将海外追捕犯罪嫌疑人再一次拉回公众视野。海外追捕的犯罪嫌疑人主要涉及经济类犯罪,如合同诈骗、非法集资、金融诈骗、职务侵占、贪污贿赂等,其中,追捕境外在逃贪官可以说是重中之重。海外追逃的主要途径通常来说,海外追逃主要分为两个部分,一个是追人,即将犯罪嫌疑人带回国内依法进行审判;一个是追赃,即跨国追缴犯罪嫌疑人的违法犯罪所得。目前,     

追逃追赃令反腐走向纵深

追逃追赃工作,是党中央反腐败整棋盘局中的一个重大战略决策.中央纪委监察部在内设机构调整中,将外事局与预防腐败室整合为国际合作局、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室成立——这其实就是为开展追逃追赃强化组织准备.     

谨防被扣押人以挂失方式兑取存单

谨防被扣押人以挂失方式兑取存单曹卫星在贪污贿赂案件中，储蓄存单往往既是赃款又是物证。检察机关为了追赃和取证，需要扣押涉案存单，且和押后，往往经过一段时间，即在必要时方提取现金。但某市检察院反贪污贿赂局办主人员曾多次在案件侦查终结后拿着扣押的储蓄存单和...     

关于构建我国反腐败民事诉讼追赃机制若干问题的思考

《联合国反腐败公约》第五章规定的"资产追回"程序确立了通过刑事诉讼和民事诉讼两种方式追回犯罪所得和犯罪资产。在国际司法实践中,一般而言,运用民事诉讼的手段进行追赃较之于刑事诉讼手段更为便捷和有效,是一种较为理想的方式。因此,我国应在建立追赃领导体制和工作机制、建立境外追赃民事诉讼保险基金制度、建立境外追赃论证审查机制、健全和完善我国涉外民事诉讼程序制度和建立配套的境外追赃合理费用扣除机制等方面努力,构建适合我国国情的民事诉讼追赃机制。     

追逃追赃 再发利箭

中央"追逃办"确定的重点案件,要咬住不放、穷追不舍通过开展一系列追逃追赃行动,对外逃腐败分子多头追击、重重围剿,布下追逃追赃"天网"十八届中央纪委五次全会从7个方面对2015年党风廉政建设和反腐败工作作出明确部署,国际追逃追赃为其中之一。这充分说明此项工作在新的反腐败形势下的重要性和迫切性。"加强国际合作,狠抓追逃追赃,把腐败分子追回来绳之以法",五次全会对追逃追赃工作进行了具体部     

非法集资案件全流程追赃挽损的实践

在网络背景下，由于证据固定难，导致非法集资案件出现后续追赃挽损困局，追赃挽损的难度呈几何倍数增加，同时在多维监管下部门职能也相对比较分散，这些都直接影响全流程追赃挽损的工作成效。以“书画宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案件办理为例，通过能动、创新、充分履职，积极探索构建“网上平台快速‘核赃’+提前介入引导‘追赃’+因人施策促成‘退赃’”的全流程追赃挽损新模式，可有效破解追赃挽损工作难题。     

贪污贿赂案件翻供翻证及侦查对策研究

随着我国社会的发展,人们受到利益的驱使,出现了形形色色的贪污贿赂案件。近些年来,贪污贿赂案件在侦查的过程中,也存在着案件的翻供翻证问题,这一现象随着案件的发展而不断地出现,对于侦查人员来说,他们在侦查案件时,也必须要提高防范意识,翻证翻供也是查办职务犯罪一个不容忽视的问题。贪污贿赂案件在刑事诉讼过程中随时会出现翻供翻案的问题,侦查人员为了能够有效地防止贪污贿赂的犯罪嫌疑人、被告人、证人翻供翻证,就要采取对策做好案件的细节工作,避免其有翻供翻证的机会。     

论追赃

追赃是司法机关对与犯罪行为及其相关行为所联系并且已查明是否被相关行为“漂白”的赃款、赃物所进行的查找、控制、处理等一系列活动。追赃在实体法上的理论基础决定了追赃是为了保护受害人的利益;追赃在程序法上的理论基础决定了追赃的目的是获取证据、证实犯罪、实现普遍保护;为了平衡第三人的利益,又必须对追赃进行必要的限制。     

浅议强化预防贪污贿赂犯罪意识

预防贪污贿赂犯罪意识是在预防贪污贿赂犯罪过程中表现出来的思想意识,它包括预防观念和预防知识两个方面。预防观念的强弱表现在能否积极主动做好预防工作;预防知识的深浅则主要表现在对预防常识、方法和实践经验的掌握运用程度上。这两方面互相结合、互相作用,形成预防意识。笔者试结合预防贪污贿赂犯罪的任务与实践谈谈强化预防意识的问题。     

追赃依据

追赃依据不明确,是导致当前追赃活动中出现追赃难、追赃乱、追赃效率低、追赃引发的矛盾增多等问题的关键。追赃依据除《刑事诉讼法》之外,主要还有:1953年发布的《最高人民法院关于追缴与处理赃物问题的复函》;1958年发布的《最高人民法院关于不知情的买主买得的赃物应如何处理问题的复函》;1965年发布的《最高人民法院最高人民检察院公安部财政部关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》;1996年发布的《最高人民法院关于审理诈骗案件具     

八部门联手国际追逃外逃贪官

正2014年10月10日,中央纪委副书记、监察部部长黄树贤首次以"中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人"的身份亮相并接受媒体采访。据悉,国际追逃追赃工作办公室成员由中央纪委、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部、国家安全部、司法部、中国人民银行     

跨国追赃没收裁决承认与执行的法律基石

国际社会的跨国追赃行动最早可以追溯到20世纪60年代,欧洲的瑞士较早进行了多方尝试与探索。跨国追赃没收裁决承认与执行是跨国追赃的重要途径之一,但受制于刑事执行管辖权的属地性,跨国追赃没收裁决的承认与执行必须通过国际司法合作实现。无论是跨国追赃中的直接没收还是间接没收,探寻明确有效的法律依据是其基本前提。各国开展跨国追赃合作,应遵循互惠、互认、对等以及国际合作等基本原则。跨国追赃没收裁决承认与执行的国际法律依据主要有《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》《联合国反腐败公约》等多边公约、欧盟的区域性条约及一系列双边协定;国内法律依据主要是各国的实体法与程序法,新加坡、美国、澳大利亚和日本等国内立法具有一定代表性。跨国追赃没收裁决承认与执行的法律依据明晰化和精确化,是全球治理与国际社会法治的核心要义。     

中国检察机关惩治和预防贪污贿赂犯罪的职能、成效与做法——最高人民检察院副检察长王振川在国际反贪局联合会第一次年会暨会员代表大会上的主题发言

一、中国检察机关惩治和预防贪污贿赂犯罪的基本职能 中国政府历来高度重视惩治和预防贪污贿赂犯罪。中华人民共和国宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关。依法惩治和预防国家工作人员贪污贿赂等职务犯罪是检察机关法律监督的一项重要职责。检察机关作为中国惩治和预防贪污贿赂犯罪的司法机关。负责立案侦查涉及国家工作人员的贪污贿赂犯罪。并依法向人民法院提起公诉。中华人民共和国最高人民检察院是中国检察机关的最高领导机关。领导地方各级人民检察院和专门检察院依法开展惩治和预防贪污贿赂犯罪工作。在检察机关内部。侦查和预防贪污贿赂犯罪的职能主要由反贪污贿赂局和职务犯罪预防部门分别承担。     

关于检察机关开展贪污贿赂犯罪预防工作机制的思考

一、检察机关开展贪污贿赂犯罪预防工作的定位 检察机关加强贪污贿赂犯罪预防工作已形成共识，并且全国各级检察机关在预防工作方面也作了不少有益的探索。但是，我们也不能不看到，在预防实践中还存在一系列问题。比如：预防工作的法律依据问题；预防措施的法律效力问题；预防范围无限扩大问题；重打击，轻预防问题；缺乏整体预防观念问题等等。分析上述问题，造成其产生的原因很多，其根本问题是在理论上没有给检察机关开展贪污贿赂犯罪预防工作作出准确的定位。 从广义上讲，贪污贿赂犯罪预防是指国家和社会针对一定社会历史时期贪污贿赂…     

当前贪污贿赂犯罪的特点和发展趋势

贪污贿赂犯罪是刑法修订后专门规定的罪名,是当前司法机关重点惩治的对象。检察机关作为国家的法律监督机关,依法直接立案侦查贪污贿赂犯罪,这就要求检察机关必须结合不同时期的情况,掌握贪污贿赂犯罪的特点,才能在查办贪污贿赂犯罪案件工作中做到游刃有余、有的放矢。通过对近几年检察机关查办的贪污贿赂犯罪案件的粗浅分析,我们发现目前贪污贿赂犯罪有以下特点和趋势：一、犯罪不断发展蔓延呈持续上升趋势自改革开放以来,我们党和国家一直坚持“两手抓、两手都要硬”的指导方针,从没放松对贪污贿赂等严重经济犯罪的打击,但是贪污…     

关于贪污贿赂犯罪预防立法的探讨

在惩治贪污贿赂犯罪方面,我们做了大量工作,成绩斐然。同时,贪污贿赂犯罪的预防也越来越引起人们的关心和重视。一些地区的检察机关成立了预防贪污贿赂机构,一些地区在党委领导下成立“贪污贿赂犯罪预防委员会(或称“中心”、“领导小组”),开展了大量的预防工作,收到良好的效果。加强贪污贿赂犯罪的预防并使之法律化,是人们的强烈愿望。正在起草的《中华人民共和国反贪污贿赂法》(以下简称“反贪法”)将     

浅论构建贪污贿赂犯罪侦查信息化体系——以查处行贿犯罪案件为视野

贪污贿赂犯罪侦查信息化是反贪污贿赂检察工作的新体系,是推进反贪污贿赂检察工作现代化改革的重要过程。如何统一和完善贪污贿赂犯罪侦查信息化的理论基础,在各地检察机关信息化建设的基础上,建立统一、高效的以信息化为核心的职务侦查运行系统,是实现贪污贿赂犯罪侦查信息化进程中亟待完成的基础性任务,本文以查处行贿犯罪案件为视野,探讨构建贪污贿赂犯罪侦查信息化体系。     

试论我国贪污贿赂犯罪的侦查机制及其完善

贪污贿赂犯罪侦查机制，是指一个国家有关贪污贿赂犯罪侦查的程序、方式等制度规定，是一套具有特定性质和功能、能及时发现和查明贪污贿赂犯罪并予以司法追究的工作体制。其基本功能是：及时地揭露、惩治犯罪，有效地保障人权，从机制上实现对贪污贿赂犯罪的控制和预防。本文试对我国现行司法体制下，如何完善和强化贪污贿赂犯罪的侦查机制，以有效地惩治犯罪、治理腐败问题，略作探讨。     

适用强制措施应注意“五个结合”、“四个慎用”

在反贪侦查工作中,强制措施作为一种侦查对策,能够及时有效地突破全案,制服犯罪,是侦查工作的重要方法之一,强制措施在实施过程中要注意与审讯工作、证据、追赃、政策法律教育和党政纪律措施相结合。同时,强制措施在运用上要高度注意“四个慎用”。