诈骗手段8种

1假冒身份犯罪分子假冒身份,拉大旗作虎皮,往往假冒军人、高级官员的亲属行骗。犯罪分子李培志1993年3-8月期间,私刻中国人民解放军51389部队后勤处财务章、合同章,假冒上尉军需官,以能帮忙购买紧俏物资为由,签定假合同,从对方拆借现金(从供货款中扣),共计诈骗湖北省枣阳市4个单位12.2万元。2谎报假地址假姓名 1994年5月两名犯罪分子谎称自己是河南省某土产公司业务员,以帮忙推销茶叶为名,诈骗枣阳市鹿头星光茶场茶叶10麻袋,价值1万余元。3伪造假身份证利用人们对身份证的信任,非法印制假身份证、进行诈骗。4假冒合同主要采取伪造公文、印章的方式骗取信任,而后签定假合同诈骗。1993年查获的马文钦诈骗团伙,由马文钦、张军出面,在广州办理假营业执照、假身份证,私刻公章,在北京军区第一干休所租房三间,成立了北京市民政物资销售公司,用1万元买了一份与包钢加工2万吨钢坯的作废合同。以此到处找客户与之签定销售钢材合同。1994年11月份以来,先后与枣阳市粮食局、竹溪县劳动服务公司、郧阳科委、山西长治     

贷款诈骗犯罪手段新趋势

犯罪嫌疑人多具有特殊的社会身份,以公司、企业为掩护进行贷款诈骗活动随着国家金融体制政策的不断理顺、调整,各商业银行逐步确立了以经济效益为中心,加强管理的经营思想,将贷款审批权限逐级上收,并建立了相关审查责任制,贷款的发放愈加严格。但由于犯罪分子多具有一定的社会身份,挂有厂长、经理的名头,甚至具有人大代表、政协委员、青年企业家等一系列政治荣誉,他们依靠手中的经济实力,利用自己的影响力,以企业公司需要引进项目寻求发展等     

使用诈骗手段实现债权的定性

<正>【裁判要旨】行为人针对与债务人有其他债权债务关系的第三人,使用欺诈手段骗取第三人的财产,其行为性质应依照诈骗罪的犯罪构成要件判断,关键在于行为是否给第三人造成财产损失以及行为人主观上是否具有非法占有目的：财产损失原则上以被害人整体财产权益的减少来判断,非法占有指占有没有合法根据或者占有后的财产归属状态不符合法律上的分配结果。在此基础上,考虑到事出有因,还需结合具体案情来确定行为是否需做犯罪处理,必要时可适用刑法第十三条“但书”出罪,以达到结论的实质公平。     

票据诈骗常见手段及防范对策

票据诈骗常见手段克隆票(包括伪造各种假票) 此类犯罪的犯罪分子多为流窜反复作案,使用假身份证,公司没有工商注册或使用假证件登记甚至租借公司,其诱导因素是市场上畅销或紧缺的货物。犯罪分子以价廉物优推销货物为名,主动联系购货单位并传真签定合同,然后以查验购货能力为由,要求购货方传真汇票复印件,然后根据传真汇票“克隆”一张假汇票,并伪造解汇人的身份证,准备“发货”前要求购货方来看货验货,以看汇票为由,趁机调换。一般情况下选择周末、双休日,银行难以查询。或者利用招待、游玩等种     

对经济诈骗犯罪手段的调查分析

为维护和稳定社会主义市场经济秩序的健康发展,保障社会经济关系依法有序,我们对天津市人民法院1994年审结的第一审中的29件诈骗国有或集体企业(单位)的案件进行了重点分析,并提出对策如下:     

通过诈骗手段收走公司货款构成职务侵占罪

【裁判要旨】职务侵占的手段除侵吞外,同时还应包括盗窃、诈骗等其他非法手段。原本并不为行为人单位持有的财物非法占有的诈骗行为也能构成职务侵占,因为实施这种骗取行为的人始终拥有着经手该单位财物的职务上的便利。利用职务上的便利,通过诈骗手段收走公司货款,犯罪对象是本公司货款,本公司是受害方。     

这些电信诈骗手段您见过吗？

当前,电信诈骗犯罪形势日益严峻。信息诈骗、电话诈骗的内容可谓花样百出：银行卡e令升级、购车退税、绑架勒索……为此,特制作了防骗专题,帮大家了解各种电信诈骗的骗术,防止上当受骗。     

从证据法学视角析金融诈骗犯罪

证据是诉讼的核心和灵魂,也是认定案件事实的基本依据和重要元素,对于金融诈骗犯罪也不例外。但由于金融诈骗犯罪具有专业性强、票证种类多、犯罪隐蔽性强等自身特殊性和复杂性,金融诈骗犯罪在证据方面呈现出不同于其他犯罪的一些独特内容和司法表现,并且直接影响到对金融诈骗罪的司法认定和准确打击。因此,在重视对金融诈骗罪实体问题研究的同时,高度重视对金融诈骗犯罪证据问题的理论研究无疑具有重要的理论价值和实践意义。一、金融诈骗犯罪的证据特殊性分析由于金融诈骗罪大多是发生在金融活动过程中或者与金融行为有关,犯罪领域的独特…     

诈骗与抢夺手段相交织案件的定性

司法实践中,诈骗与抢夺手段交织案件的定性常有争议。正确认定该类案件,要注意三点:一是不仅要看行为人采取诈骗或抢夺手段是要取得对财物的“排他性”占有,而且要看这种手段要具有实现这一目的的现实可能性;二是抢夺罪的客观特征本质是“公然夺取”,不包括“乘人不备”;三是抢夺罪的“财物”仅要求处于被害人“合法控制范围”内。     

“BONITA”轮诈骗保全证据案析

申请人：香港民安保险有限公司被请人：PT．LINTASTRANSASIALINES一、申请人的请求及理由申请人于1995年3月31日向广州海事法院申请称，1993年10月25日，申请人承保了由“GOLDFAITH”轮承运的两批（764件十840件）总值约1，700，000美元的马来西亚夹板。1993年12月4日，被申请人致函船舶代理人称该轮机舱于1993年11月24日发生爆炸事故，并有消息报道称该轮沉没于菲律宾南部。随后，货物所有人向申请人提出了赔偿要求，申请人于1994年6月22日赔付了货物所有人损失后，取得了代位求偿权。据悉，某一专门负责调查国际海运欺诈活动…     

网络盗窃与诈骗犯罪手段竞合的司法认定

伴随着网络行业的快速发展,涉网络犯罪案件逐渐增多,网络犯罪的新手段层出不穷,对社会稳定和人们的生活都造成了极大威胁。其中,一些新情况无法完全通过传统的法学理论解决。笔者通过调研发现,当今网络犯罪形式多样,司法实务中关于网络盗窃与诈骗犯罪手段竞合的司法认定,存在诸多争议。     

杜国桢案的裕丰实业公司是法人吗?

从打击严重经济犯罪活动揭露出来的问题看,法人组织中的投机倒把、走私贩私、偷税漏税、诈骗受贿等违法犯罪活动甚多,试行分析则有的行为是由法人代表个人实施的;有的是法人代表集体实施的;有的行为是经上级部门批准或上级领导点头同意后法人代表个人或集体实施行为的;有的则是由法人代表与法人外的不法分子共同策划实施的;还有的是不法分子采取非法手段取得法人资格后实施的。本文仅就上述最后一类情况,结合福建杜国桢投机、诈骗、走私案(以下简称“杜案”),进行剖析。     

析妨害公务罪的暴力、威胁手段

暴力、威胁手段是妨害公务罪客观方面的重要内容 ,目前理论界对此缺乏系统研究。笔者对暴力、威胁手段的特征与表现进行了分析 ,并在此基础上提出了暴力、威胁行为的对象问题 ,最后就暴力、威胁手段的程度对定罪的影响问题进行了阐释。     

析利用报刊广播、名人声望的诈骗犯罪

武汉市在打击严重经济犯罪中发现有的诈骗分子利用报刊广播、名人声望,以售其奸,情节恶劣,值得引起严重警惕。一、随着国家的现代化,诈骗犯罪分子窥知人们注重信息的心理,非常重视广播里的声音、报纸上的摄影、电视中的图形等宣传媒介的作用。他们往往犯罪伊始,舆论先行。有的贿赂记者,连载采访文章;有的不     

案析信用卡诈骗犯罪的特点及司法认定

本文案例启示:信用卡诈骗犯罪在认定持卡人非法占有目的时不能仅依靠《解释》第6条的六种行为方式简单判定,还需要将行为人的申领行为、透支行为、还款行为等各种因素综合起来分析。另外,银行的两次催收应当具备有效性,且两次催收应当有合理的时间间隔。     

社会的一大“公害”——经济诈骗现象析

随着改革开放的不断深入,商品经济的迅猛发展,发生在经济贸易交往中的诈骗犯罪案件也越来越多,骗术高明,数额巨大,且有“泛滥成灾”之势,严重妨碍了社会主义市场经济的健康发展,已成为社会的一大公害。” 且看,某市商业大厦副经理A,去深圳     

海运诈骗

1994年10月,以寻找失踪货轮和货物为主要业务的国际海事局致电国际刑警组织中国国家中心局称:1994年9月3日,一艘名为"温莎"号的万吨级货轮受货主委托在马来西亚的槟城港装载数千吨橡胶运往中国和越南。此货轮应在启航后的半个月内抵达目的地,可是,该货轮现在失踪了,估计可能是又一起海运诈骗案。她启航时挂洪都拉斯国旗。此外,国际海事局还提供了该轮及其所载货物的其他详细资料。紧接着,国际刑警组织马来西亚国家中心局又电告国际刑警组织中国国家中心局:有线索证明,"温莎"号货轮可能驶往中国的另外一个港口,请我方协助查找,一经发现,即予扣留。我沿海有关公安机关迅速布置工作。数日后,查明:"温莎"号货轮到达我国海域时,已更名为"阿索克"号,该轮没有靠岸,而是在海面上租用小簸船将货拉到港口码头,尔后逃之夭夭。     

双重诈骗

10年内持单位未婚证明连娶3妻,5年间诈骗他人钱财近千万元。2002年8月中旬,一条消息惊爆上海:新《婚姻法》实施后,警方介入调查的第一起重婚案已由杨浦公安分局立案。一时间,此案成了媒体追踪的热点,一说案件主角魏敏是置二任妻子和女儿、儿子于不顾,另寻新欢的“陈世美”,将一则新版《秦香莲告状》写得活灵活现;一说魏敏婚后承担三个家庭重任,不胜其累,想离婚又离不掉,迫不得已才走上了投奔爱情的道路。真是公说公有理、婆说婆有理。 到案后,魏敏流着泪仰天长叹:“她这样做,结果只能是两败俱伤呀!”魏敏说的她,是带着女儿多方奔走,控告他的第二个妻子杜某。这个重婚悲剧的背后,隐藏着什么呢?     

贪污还是诈骗

被告人刘某在公安分局禁毒大队担任民警期间，经朋友陆某等人介绍，接受因涉嫌盗窃罪而被该区公安分局刑侦队拘留、逮捕的陈某、闫某家属关某等二人的请托，为二犯罪嫌疑人找关系，打听案情，办理保释等事宜。被告人刘某收受关某等二人转送的现金人民币10000元后，利用职务之便，向承办该案的该区分局刑侦队长打听陈、闫二人涉案情况。之后，在确认其没有能力帮助陈、闫二人选脱处罚的情况下，仍以办理该事需打点关系为由，先后六次收受了由关某等二人转送的现金人民币24000元，并索要了价值人民币3200元的便携式PVCD影碟机一台及价值人民币3700元的摩托罗拉V998手机一部。     

网络诈骗黑幕

“新奔四戴尔笔记本电脑,512兆内存,3000元;新东芝笔记本电脑,2800元;联系1359993XXXX张XX,地址深圳福田……”在深圳一些二手商品网站或一些留有深圳根本不存在办公地址的商品网站上,随处都充塞着类似这样的供应信息,商品包括笔记本电脑、手机、相机、小轿车等,不同的只是人名和手机号码。是不是天上真的掉下馅饼,一些明眼人一看就知道,像以上配置的笔记本电脑,最少也可以卖1万多元钱,即使是水货,也可以卖到七八千元,怎么会有如此的超低价?根据消费者的投诉及笔者的暗访,这里面有着巨大的诈骗陷阱,可谓黑幕重重。超低价里暗藏圈套武汉的…