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洗钱,旨在试图掩饰犯罪所得的来源,既是一种古老的行为,又是一种新型犯罪。全球反洗钱制度形成于1990年,是一种以责成金融机构和相关专业人士对所掌握资金的来源和运用进行调查,以此破获案件和抓捕罪犯的新尝试。虽然有些罪犯确实需要洗钱者的服务,但很多犯罪所得并未被“清洗”,而是用于罪犯的正常生活开销。提供洗钱服务的市场没有规律而且大相径庭,这为评估洗钱市场运作以及反洗钱的有效进行带来许多困难。洗钱行为是随反洗钱系统的发展而改变的。反洗钱在某些案件中的影响只不过是给罪犯带来某些不便,而并未对其产生真正的威慑作用。 相似文献
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《青少年犯罪问题》2021,(2)
《刑修(十一)》运用三种修改方式对洗钱罪构成条件进行修改,包括重点增设自洗钱行为类型入罪、增设"资产"作为洗钱行为对象类型、优化洗钱罪主观要件立法表述,对若干立法表述进行了修改。要根据是否实施洗钱行为以及与《刑法》第312条、第349条的立法差异,以及共同犯罪与罪数原理,分别按照上游犯罪一罪处理、与其他犯罪数罪并罚、与洗钱罪数罪并罚、与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪数罪并罚等四种情形处理上游行为人罪数问题。要根据立法是否有特别规定,分别按照共同犯罪与单独一罪处理等两种情形处理协助洗钱行为人的罪数问题。要按照法条竞合原理和立法具体规定,妥当处理刑法第191条与第312条、第349条的适用协调问题。对跨境转移资产宜作适当扩大解释,合理运用推定规则,完善刑诉法违法所得特别没收程序的实体法根据。 相似文献
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洗钱罪是现代社会经济和技术快速发展后的产物。它在20世纪20年代首先出现在美国,随后随着洗钱行为在全世界的渗透,各国也都将洗钱罪列入了刑法,我国也不例外。《刑法修正案（十一）》对《刑法》中已有的洗钱罪再次进行了修正和扩充,将“自洗钱”纳入其中,扩充了洗钱罪的客观要件范围,扩大了洗钱罪的对象,将其从“资金”变为“资产”,宽松化了洗钱罪的主观要件,使得判定洗钱罪成立中主观样态是间接故意成为可能。但洗钱罪量刑上存在差异过大、失衡的情况,对此需要从“情节严重”情形、罚金刑数额和犯罪人身份入手进一步细化。 相似文献
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互联网非法支付结算产业不断迭代,逐渐形成互联网洗钱生态链,呈现出组织模块化、分工精细化、人员涉众化趋势。刑法相关罪名可以区分为共同犯罪型、事后协助型、相对独立型三种类型,但都存在不同程度的局限性。相较而言,共同犯罪型的帮助信息网络犯罪活动罪有进一步扩大适用范围的可能性。在坚持罪刑法定原则的前提之下,要合理运用刑法解释方法做出妥当解释,以应对网络洗钱犯罪对国家安全、社会安全和公民权利造成的侵害。 相似文献
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现如今,在市场经济活跃的条件下我国走私犯罪的案件越来越多,严重影响了国家稳定、和谐发展,也影响了社会的稳定。因此,必须要加强对走私犯罪的研究,积极开展相应的预测和控制措施,从而能够保证国家和谐发展。本文从我国走私犯罪的危害和现状进行论述,为下文开展对策研究提供理论依据。通过对市场经济条件下我国走私犯罪的预防与控制对策研究,分析出其预防和控制措施,从而能够减少走私犯罪,维护国家利益。 相似文献
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区块链技术具有去中心化、匿名性、隐蔽性等特征,因此这项技术为大数据时代带来美好发展前景的同时也具有极大的法律风险.随着区块链技术的发展,我国的金融犯罪也愈发猖獗,犯罪手段逐渐趋于智能化,其多样化程度已经超出我国法律的规制范围,对此我国《刑法》应当针对区块链金融犯罪做一些变通规定以更好地预防和打击犯罪.笔者在阅读了大量相... 相似文献
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当前实务中对洗钱罪的认定存在难点,已成为影响我国洗钱罪适用效率的重要原因.其中,针对行为人主观"明知"和客观行为两要件的认定,系洗钱罪适用的争议所在.具体而言,对行为人主观"明知"的证明,可综合全案基本事实采用刑事推定的方式进行间接认定,且应允许行为人提出证据进行反驳和辩解.对行为人客观行为的认定,应重点审查有无通过资... 相似文献
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《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为入罪,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。应当准确理解自洗钱行为入罪的现实背景以及具体法条内容的变化。在司法适用中处理好与传统赃物犯罪的关系、与上游犯罪的关系,对于共同犯罪、罪数问题、量刑均衡等问题都需要作统筹考量。 相似文献
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为了应对网络犯罪不断发展的严峻形势,我国出台《刑法修正案（九）》新增设4个罪名（其中侵犯公民个人信息罪是新合并罪名）,对打击新型网络犯罪起到积极作用,但在实务中却还存在着法律法规操作性不强、管辖难、电子数据取证困难、案件审理难等问题。结合实际,我们应着重从完善法律法规、合理确定管辖、构建证据体系、提高业务素质四个方面着手,以实现维护社会安全和网络空间秩序的目的。 相似文献
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对青少年犯罪实施从宽处理，是我国一项重要刑事司法制度。它对于青少年罪犯的改造、青少年罪犯的回归社会以及促进和谐社会的构建有着重要意义。在司法实践中贯彻宽严相济司法政策，必须改变重刑观念，完善刑事和解制度，在侦查、检察、审判、羁押阶段建立相应的从宽机制，以利于对青少年罪犯的权益保护，提高青少年犯罪人的改造效果。 相似文献
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本文在深圳市司法机关对未成年人犯罪司法保护做了大量工作、总体上是好的基础上，指出了存在的一些问题，并对存在问题的原因作了分析，对今后如何加强未成年人犯罪司法保护工作谈了作者本人的见解。 相似文献
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刑法改革运动在上世纪五十年代的欧洲兴起且影响深远,非刑罚化的概念就是在这个大的背景下提出来的。针对未成年人犯罪的自身特点,非刑罚处罚措施的适用应该对未成年犯更能起到教育和挽救的目的,追求更好的社会效果。本文以期在自己的调查研究的基础上,对非刑罚处罚措施在未成年犯罪适用上做进一步的探讨。 相似文献
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随着外来未成年人犯罪的增加，其司法权的平等保护问题也越来越成为社会关注的重点。我国相继制定了一系列规定和措施，以司法保护的方式来维护他们的合法权利，实质上也体现了对未成年人平等权的保护。笔者通过对涉罪外来未成年人平等权保护的现状和成因进行分析，提出了对策思考。 相似文献
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我国刑事立法对未成年人犯罪，在刑罚上虽然有若干区别于成年人的特殊规定，但依然比较粗疏，刑罚体系总体上并没有将未成年人与成年人区分开来。未成年人在无期徒刑、财产刑、资格刑等刑罚的适用中存在着一定争议和困惑。为更好地教育、挽救、改造未成年犯罪人，应针对未成年人的特点，在刑罚适用上区别对待。对未成年犯罪人，应禁止适用无期徒刑，限制罚金刑的适用，并建立罚金刑配套制度，以及禁止适用剥夺政治权利。 相似文献