《刑法修正案(十一)》对洗钱犯罪刑法规制的新发展

《刑修(十一)》运用三种修改方式对洗钱罪构成条件进行修改,包括重点增设自洗钱行为类型入罪、增设"资产"作为洗钱行为对象类型、优化洗钱罪主观要件立法表述,对若干立法表述进行了修改。要根据是否实施洗钱行为以及与《刑法》第312条、第349条的立法差异,以及共同犯罪与罪数原理,分别按照上游犯罪一罪处理、与其他犯罪数罪并罚、与洗钱罪数罪并罚、与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪数罪并罚等四种情形处理上游行为人罪数问题。要根据立法是否有特别规定,分别按照共同犯罪与单独一罪处理等两种情形处理协助洗钱行为人的罪数问题。要按照法条竞合原理和立法具体规定,妥当处理刑法第191条与第312条、第349条的适用协调问题。对跨境转移资产宜作适当扩大解释,合理运用推定规则,完善刑诉法违法所得特别没收程序的实体法根据。     

涉走私洗钱犯罪司法适用问题研究

走私犯罪系洗钱罪的上游犯罪之一,走私犯罪所得的合理界定不仅涉及走私违法所得没收的范围,而且关系着洗钱罪的定罪与量刑。结合走私犯罪的法定犯性质、经营型犯罪特性以及违法所得认定的一般理念,应以走私犯罪获取的非法利润数额认定其违法所得数额。虽然《刑法修正案(十一)》删除了洗钱罪"明知"的表述,但这并不改变洗钱罪的主观要件,行为人仍然应当具有"为掩饰、隐瞒"犯罪所得及其收益的来源及性质的主观故意,且应当将"明知"作为该罪不成文的构成要件要素,在限制入罪方面发挥作用。在自洗钱入罪的背景下,应以走私犯罪所得产生的时间节点界分走私罪与洗钱罪,购销走私货物不构成洗钱罪,对走私行为人自洗钱的行为应当以走私罪与洗钱罪并罚。     

论洗钱犯罪

洗钱，旨在试图掩饰犯罪所得的来源，既是一种古老的行为，又是一种新型犯罪。全球反洗钱制度形成于1990年，是一种以责成金融机构和相关专业人士对所掌握资金的来源和运用进行调查，以此破获案件和抓捕罪犯的新尝试。虽然有些罪犯确实需要洗钱者的服务，但很多犯罪所得并未被“清洗”，而是用于罪犯的正常生活开销。提供洗钱服务的市场没有规律而且大相径庭，这为评估洗钱市场运作以及反洗钱的有效进行带来许多困难。洗钱行为是随反洗钱系统的发展而改变的。反洗钱在某些案件中的影响只不过是给罪犯带来某些不便，而并未对其产生真正的威慑作用。     

完善我国反洗钱措施的建议

洗钱犯罪在我国已经出现,而且特征明显,开展反洗钱工作已迫在眉睫。我国当前反洗钱工作部门和法律体系已基本构建,但仅依靠现有的法律和措施显然难以满足需要。面对洗钱犯罪的各种方式、手段,只有不断完善反洗钱措施,才能全面遏制洗钱犯罪。     

洗钱罪的刑法适用问题研究

洗钱罪是现代社会经济和技术快速发展后的产物。它在20世纪20年代首先出现在美国,随后随着洗钱行为在全世界的渗透,各国也都将洗钱罪列入了刑法,我国也不例外。《刑法修正案（十一）》对《刑法》中已有的洗钱罪再次进行了修正和扩充,将“自洗钱”纳入其中,扩充了洗钱罪的客观要件范围,扩大了洗钱罪的对象,将其从“资金”变为“资产”,宽松化了洗钱罪的主观要件,使得判定洗钱罪成立中主观样态是间接故意成为可能。但洗钱罪量刑上存在差异过大、失衡的情况,对此需要从“情节严重”情形、罚金刑数额和犯罪人身份入手进一步细化。     

洗钱罪新增行为方式的理解与适用——以顾某案为切入点

《刑法修正案（十一）》通过删除“明知”和“协助”的方式将“自洗钱”纳入洗钱罪中。当前实务中对于“自洗钱”的认定仍存在难点,其中针对自洗钱行为与事后不可罚行为的区分、洗钱罪的主观心态和自洗钱者与他洗钱者所形成的共犯问题是争议所在。具体而言,对于自洗钱和事后不可罚的区分应从侵害法益进行区分。对于洗钱者的主观心态可综合全案基本事实采用刑事推定的方式进行间接认定。对于共犯的认定依不法和罪责轻重去认定和划分主从犯的关系。     

《刑法修正案(十一)》视域下自洗钱入罪的理解与适用

《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为入罪,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。应当准确理解自洗钱行为入罪的现实背景以及具体法条内容的变化。在司法适用中处理好与传统赃物犯罪的关系、与上游犯罪的关系,对于共同犯罪、罪数问题、量刑均衡等问题都需要作统筹考量。     

第二届“企业家刑事风险防控与经济发展高端论坛”综述

<正>2014年5月24~25日,由北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心(以下简称"中心")与最高人民检察院职务犯罪预防厅联合主办的第二届"企业家刑事风险防控与经济发展高端论坛"在青岛顺利召开,来自中央司法机关的专家型领导,全国刑法学和犯罪学界的知名学者,以及企业界和律师界的近300位代表参加了此次学术盛会。本次论坛会议紧扣时代脉搏,集中于"企业家职务(腐败)犯罪防控"、"集资类犯罪、公司资本犯罪的立法检讨与司法反思"与"企业家刑事风险防控理论前沿与实践"三     

行政诉讼的司法审查深度

在现代民主国家的法律制度中,行政诉讼的司法审查是一项被广泛应用重要法律制度,行政诉讼的司法审查制度是司法机关应受到行政行为不法侵害或不利影响的行政管理相对人的请求,来审查本行政行为是否合法、是否正当、对相对人违法行政行为而导致财产、生命安全及精神损失进行补救及其撤销违法不当的行政诉讼的法律制度。本文是从对影响行政诉讼司法审查深度的因素、深度审查的必要性,以及对行政诉讼司法审查的深度进行评价,进一步剖析行政诉讼司法审查来衡量其深度。     

深圳市未成年人犯罪司法保护问题研究

本文在深圳市司法机关对未成年人犯罪司法保护做了大量工作、总体上是好的基础上，指出了存在的一些问题，并对存在问题的原因作了分析，对今后如何加强未成年人犯罪司法保护工作谈了作者本人的见解。     

司法体制改革:问题、症结与任务

当前 ,我国司法之所以存在着审判不公、司法人员腐败和效率低下等三大问题 ,其根本症结是司法乃至政治体制和制度的问题 ,为此必须进行改革和创新。推进司法体制改革是加强社会主义法制建设的关键环节 ,司法体制改革不仅有司法机关内部机制的改革 ,也有影响司法活动诸因素的系统协调 ,以及司法机关外部机制的配套改革。因此 ,应是全方位、多层次、分步骤的改革。     

检察权的性质定位

检察权的性质是理顺法检关系的重要前提。判断检察权的性质不仅要以司法是社会正义之源为逻辑起点,而且还应当结合检察权的功能来进行。检察权主要的功能是代表国家主动追溯犯罪,结合司法是社会的正义之源之原理,检察权在性质上只能是行政权,或者说检察权至多是一种特殊的行政权。     

政情

中纪委追缴的股票不得过户到纪检监察机关中纪委日前要求,纪检监察机关从即日起,在处理没收追缴的股票时,不得将被调查人员持有的股票过户到纪检监察机关及其所属单位的名下,严禁以单位名义持股。其明确要求,应由被调查人员或者其亲属将股票变现,与其他涉案款项一并上缴国库;被调查人员需要移送司法机关的,涉案股票应当移交司法机关依法处理。     

论犯罪风险

一、犯罪风险及其研究意义 风险,《现代汉语词典》上的解释是“可能发生的危险。”根据这样的解释,我们可以将犯罪风险理解成犯罪人实施犯罪可能发生的危险。这种危险主要是刑罚及其他处罚,也包括其他损失,比如人身伤亡,本人及家族的名誉受损以及经济损失等。     

对两高信用卡诈骗罪解释存在不足的思考

《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》2009年10月12日由最高人民法院审判委员会第1475次会议、同年11月12日由最高人民检察院第十一届检察委员会第22次会议通过,并已生效施行。笔者多年在基层人民检察院公诉部门审查起诉各类刑事案件,其中也不乏妨害信用卡管理罪名的案件,本《解释》的出台很大程度的规范了妨害信用卡管理类罪名案件的法律适用,特别是对行为定罪、犯罪数额、犯罪数量的具体界定等司法实践起到重大作用。但是笔者在审查起诉多起案件中,仍然发现本《解释》存在诸多不足之处,给司法实践带来一定困扰。     

帮助信息网络犯罪活动罪司法适用问题研究——以131份判决书为视角

作为新型网络犯罪,帮助信息网络犯罪活动罪案件在案件数量、地域分布、被告人情况和刑罚情况等方面均具有较为独特的特征。具体考察该类犯罪的司法适用情况可知,在主观"明知"、被帮助者所实施的犯罪、帮助行为、情节严重等构成要件要素的认定过程中,司法实践均存在一定不足之处。应当通过合理使用推定"明知"的判断标准、加强对被帮助对象的行为所构成犯罪的查证、完善对"帮助"行为含义的解释、严格规范"情节严重"的司法认定等途径予以解决,从而实现帮助信息网络犯罪活动罪的正确适用。     

操纵证券、期货市场罪行为方式的学理审视与司法适用

为增强与新《证券法》之间的协调性，《刑法修正案(十一)》对操纵证券、期货市场罪进行了联动修改。其中，本罪三项新型操纵市场行为的增设是对其行为方式的明确化。但这并不意味着修正前本罪行为方式的规定违背了明确性原则，仍有必要对明确性原则的具体内涵、判断标准与实现路径进行系统地梳理与澄清。此外，在体认立法上的犯罪化与司法上的犯罪化的语境下，犯罪化的概念应当重新界定。本罪增设三项行为方式虽系刑法修正，但并非立法上的犯罪化。在刑法修正与刑法解释的关系问题上，刑法解释的终点，即为刑事立法(刑法修正)的起点。但是，刑事立法(刑法修正)的起点，不一定是刑法解释的终点。在刑法解释所能辐射的范围内，除非基于价值上的重大考量，否则刑事立法无需加以修正，给予刑法解释足够的空间。本罪中兜底条款的规定为新型操纵证券、期货市场行为的刑法规制提供了充足的法律供给，同时也是本罪适用的难点所在。主流观点关于兜底条款的解释规则存在概念混同、标准混乱、形式理性与实质理性难以兼顾等诸多缺陷。应重构兜底条款的解释规则，提倡兜底条款相对从属性说。     

浅谈连环租车诈骗的若干法律适用问题

随着经济的发展,汽车租赁诈骗犯罪日益增多,而且已经发展成复杂的连环租车系列诈骗案件。实践中,司法机关对连环租车诈骗的认定存在很大的分歧,尤其是对连环租车诈骗的性质认定上难以统一认识,导致各地司法机关判决不一,影响了司法的公正性和权威性。     

网络洗钱犯罪

随着互联网的普及,网络洗钱成为犯罪分子的新型洗钱方式。网络洗钱的犯罪形式多样,一般都是借助网上支付平台进行各种洗钱活动,但是由于网络交易中隐蔽性强、瞬时性等特点,使得洗钱犯罪的监管存在很多难点。为此,从刑事立法侦查、技术层面以及国际合作方面提出相应对策。     

性侵未成年人犯罪及风险治理——一个新刑罚学的视角

性侵未成年人犯罪所引起的道德恐慌,引燃了民粹主义刑罚的浪潮。随着"梅根法"、"杰西卡法"、"亚当·沃什法"等法律的相继出台,性侵未成年人犯罪俨然成了当今社会风险中的风险。随着风险逻辑对刑罚理论及实践的浸润,旧监狱学的那种关注个人、罪过、责任以及个体矫治的思路,已有被新刑罚学的通过精算风险评估工具对犯罪人进行分类,然后依据风险高低进行相对应的警务、监视和安全防范对待的进路所取代的趋势。新刑罚学的确给性侵未成年人犯罪的控制带来一股新风,在刑罚理论及实践上的影响至今余绪不绝。但它过分注重管理主义的倾向,忽略了传统的个性化犯罪矫治的巨大作用,在实践中容易执于一偏。事实上,各国的司法实践并不是"无情的风险逻辑"独占风水,而是各种权力技术博弈、结晶成适合本国实际的技巧。性侵儿童犯罪终将返本归始,从狱政走向社政。