长沙市银行卡犯罪的现状分析与对策思考

随着我国银行卡产业的快速发展,银行卡犯罪案件逐年攀升,犯罪类型呈多样化,犯罪手段呈高科技化、犯罪人员流动性不断加大,该类案件发案频率高,造成巨大损失且防范难度日渐增大。金融机构应强化风险管理意识,加强ATM机等自助设备的日常管理,广大群众应增加自我防范意识,侦查部门应加大案件侦办力度,及时对该类案件进行打击。     

网络电信诈骗犯罪案件特点及侦防对策研究

网络电信诈骗犯罪已成为当前我国侵财型犯罪中增速最快的犯罪类型之一。犯罪的主要方式有:虚假告知被害人的手机、座机电话欠费或者以银行卡涉案实施诈骗;网上发布虚假中奖信息;利用网络声讯电话语音冒充熟人编造谎话;网络发布低息贷款或办理贷款等。此类案件具有犯罪工具高科技化、手段智能化、作案过程非接触化、作案目标不特定性、资金流向复杂性、依托网络技术为实施犯罪提供支持、呈现有组织犯罪公司化、专业化管理等特点。该类案件还有抓捕全案犯罪分子难和固定搜集犯罪证据难两大难点。因此,公安机关应当抓好案件接警前后的前期侦查环节,侦查员积极做好案中侦办取证环节;积极拓宽宣传阵地,提高群众防范意识;充分发挥银行金融系统和网络电信部门的主观能动性,减少此类案件的发生。     

对信息诈骗犯罪案件的预警研判及对策

分析信息诈骗现象。信息诈骗案件频发原因。打击防范信息诈骗对策。     

招生诈骗案件的特点及侦查对策

招生诈骗是对以高校招生名义实施诈骗的违法犯罪活动的简称。近些年来,招生诈骗犯罪活动呈高发态势,因此,公安机关必须掌握招生诈骗犯罪案件的特点,从而有针对性地研究出招生诈骗犯罪的侦查对策,打击招生诈骗犯罪,确保高校招生录取的正常秩序,维护考生正当权益免受不法侵害。     

处理银行卡犯罪案件之我见

我国刑法为信用卡业务的发展提供了有力的保护 ,但随着中国人民银行《银行卡业务管理办法》的颁布施行 ,引发了对信用卡犯罪界定的分歧。根据立法本意 ,应将现在所称的银行卡理解为刑法所指的信用卡 ,凡行为特征符合刑法相关条文规定的 ,应依照刑法定罪量刑。     

金融诈骗犯罪的特点和预防对策

金融诈骗犯罪对我国金融体制的危害日趋严重。随着社会的发展和全球经济的一体化 ,金融诈骗犯罪出现了智能化、专业化、国际化等特征。金融诈骗犯罪的预防应着重从行业预防和法律预防入手 ,建立专业的经侦队伍和银行与警方的协作机制 ,强化打击金融犯罪的国际合作。     

浅谈柳南辖区诈骗犯罪的特点与对策

近几年柳南区诈骗活动引发的社会治安问题日趋严峻,且成为一种新的犯罪趋向。分析柳州市柳南区发生的诈骗犯罪活动特点、原因,并提出相应的对策。     

伪造银行卡犯罪案件的侦查

选择适当的侦查突破口和查缉犯罪嫌疑人是侦破伪造银行卡犯罪案件的关键。侦查突破口的选择可以围绕涉案银行卡的交易流程,通过查清犯罪嫌疑人获取银行卡信息的途径,分析卡片的制作特点查找犯罪线索;查缉犯罪嫌疑人可以通过通讯工具,交通、住宿信息,情报信息工作等方式进行侦查。此外,还要全面收集和固定证据,完善证据链条。     

论信用证诈骗犯罪案件的侦查

随着我国即将加入 WTO,信用证诈骗犯罪案件将会呈现增多的趋势,信用证诈骗犯罪案件具有典型的智能性、专业性和国际性的特征,对这类犯罪案件的侦查对策研究目前还显得十分薄弱,本文在分析信用证交易的运作流程、特点及其法律特征的基础上,提出了此类犯罪案件的侦查途径、取证措施和证据规格。     

浅析银行卡犯罪的原因及对策

随着科学技术的发展和经济的日益昌盛,银行卡已经成为消费、交易和贷款的重要工具。近年来,银行卡犯罪案件的上升速度惊人,由于银行卡犯罪的高科技性、跨国性和隐蔽性,其社会危害性是传统型财产犯罪无法比拟的,研究银行卡犯罪的特点、原因及预防控制对策对构建我国的和谐社会将有所裨益。     

论远程操控诈骗犯罪的侦查对策

远程操控诈骗犯罪是一种依托于网络通讯平台的非接触式跨区域的新型诈骗犯罪,具有侵害范围广、对象不特定,犯罪团伙实行公司化、集团化管理,作案过程呈阶段性等特点,而通过银行转账支付获取赃款是其本质特征。针对远程犯罪频发的特点,侦查部门应采取＂2＋1＂侦查模式、串并分析和建立情报网络、进行信息碰撞等侦查对策。     

网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究

网络诈骗犯罪是随着网络技术发展而出现的一种新型诈骗犯罪形式,具有高科技性、高智能性、方式多样性、作案隐蔽、地域跨度大等特点。尤其是其隐蔽性、跨地域性,使得警方对案件的立案追溯显现出一定漏洞。目前公安机关在网络诈骗犯罪立案中遭遇到地域管辖不明、群众报案态度消极、取证困难等困境。     

论银行卡犯罪的防范

银行卡犯罪是伴随着银行卡业务的发展而兴起的一种高科技、高智能的新型犯罪,其涉及法律关系复杂、侦防难度大等问题。文章从持卡人、发卡行、特约商户和公安机关的角度探讨了社会整体防控工作,防患于未然,以期减少银行卡犯罪的发生。     

信用卡诈骗罪认定中的理论争议问题研究

信用卡诈骗罪的刑法适用存在众多的理论争议。借记卡属于信用卡范畴，信用卡诈骗罪必须以非法占有为目的，以单位实施本罪的对主管人员和直接责任人员应以共同犯罪处理。信用卡诈骗罪的客观表现形式主要有：使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、信用卡的恶意透支。     

涉房诈骗犯罪初探

随着房产交易市场的发展,各种涉房诈骗犯罪日趋增多。涉房诈骗犯罪属合同诈骗罪,认定此类犯罪要把其与诈骗罪严格区分开来。预防和治理涉房诈骗犯罪应加强法制宣传,规范中介机构的行为,整治制假行为,才能从源头上遏制此类犯罪的发生。     

浅析恶意透支型信用卡诈骗罪的主体

恶意透支型信用卡诈骗罪的主体认定并不是单一的。如果＂办卡人＂自己办卡恶意透支,则＂办卡人＂为刑法规定的犯罪主体,承担刑事责任;如果＂办卡人＂办理信用卡后,与他人出于恶意透支目的造成危害后果,则＂办卡人＂与使用人为本罪的共犯,共同承担刑事责任;如果＂办卡人＂办理信用卡后,并非出于恶意透支合谋的目的,借给他人使用造成危害后果,则＂办卡人＂承担民事责任,使用人承担刑事责任。     

银行业职务犯罪控制对策研究

银行业职务犯罪对银行安全构成威胁,成为银行改革和发展的障碍。近来,银行业重大案件频发,给我国银行业的声誉带来不良的影响,究其原因,在于缺乏系统的控制。若以道德控制、制度控制和法律控制作为系统控制论的一种设想,在实践中将对银行业职务犯罪控制有所裨益。     

论金融诈骗罪的概念和构成特征

金融诈骗罪是近年来金融领域中的高频多发犯罪,研究金融诈骗罪的概念与构成特征对于司法实践正确认定该罪具有重要意义.论文首先对金融诈骗罪的概念作了较为科学合理的界定,并对金融诈骗罪与金融欺诈犯罪概念的异同作了剖析;尔后,对金融诈骗罪的主体、主观、客观、客体特征中的若干重点、共性问题作了探讨,尤其是对非法占有目的的理解与认定问题作了详细的剖析.