反洗钱犯罪对策建议

洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策。防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设立专门机构制定对策、收集并处理关于洗钱的举报信息。国际性是洗钱犯罪的一个重要特征,只有加强国际合作,才能有效地防范和惩治洗钱犯罪。     

洗钱犯罪研究

本文从洗钱活动的由来、阶段、方式、危害等入手，对国际洗钱活动的发展趋势及中国面临的挑战进行了研究；介绍西方国际社会可资借鉴的反洗钱立法概况和我国洗钱犯罪立法进程，提出对完善我国反洗钱法律机制的基本建设与对策。     

洗钱方法研究

洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪.一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段,围绕这三个阶段,衍生出许多常见的洗钱方法.面对各国警方的联合打击,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法.我国在改革开放之后,也出现了逐步严重的洗钱现象,洗钱手段和方法也逐步与"国际接轨".因此,为了更好地预防和打击洗钱犯罪,有必要了解犯罪分子采用的洗钱方法.     

反洗钱发展沿革及中国策略选择

随着经济、科技的飞速发展,人员往来、商品交换、资金转移、信息传播、服务的提供等日益国际化,洗钱犯罪呈现出国际化的特点。原来在一国范围内的洗钱犯罪活动也逐步发展成为跨越国界的跨国洗钱犯罪活动。目前,洗钱已经发展成为全球性的犯罪问题,洗钱对整个社会,特别是对金融业造成了严重危害。来自国际货币基金组织的数字显示,全球每年洗钱的总额相当于全世界GDP的2%-5%,严重影响到世界经济的正常运转。世界上大多数国家均已建立起各自的反洗钱法律框架,而其中金融系统比较发达的国家如美国、英国、德国、日本等国家是较早进行反洗钱立法…     

试论洗钱犯罪的特点与治理对策

洗钱犯罪是现代市场经济社会中多种谋利型犯罪的伴生物,联手打击洗钱犯罪已经成为国际社会的共同呼声,我国先后签署加入了国际禁毒公约和联合国打击跨国有组织犯罪公约,因而国内反洗钱则不能仅止于罪刑法定,必须对洗钱犯罪施以全方位的防控与惩治。文章围绕洗钱犯罪的法律特征、活动特点和治理对策等展开论述,旨在参与完善国内反洗钱机制方面的研讨。     

洗钱犯罪的发展趋势、原因及其对策

随着世界经济一体化步伐的加快,洗钱犯罪愈来愈隐蔽化、智能化、专业化。由于我国社会目前正处于转型期,法律制度不健全,加之巨额利润的刺激,构成了洗钱犯罪的巨大诱因。因此,要有效地遏制洗钱犯罪,必须完善立法,大力整顿金融秩序,加强国际反洗钱合作。     

论我国反跨国洗钱的立法现状与完善

为有效遏制近几年来国内日益增多的洗钱犯罪活动,同时也为顺应打击跨中洗钱犯罪的国际潮流,我国在1997年3月14日新修订的《刑法》中增设了洗钱罪.然而,通观我国目前的有关立法,距反洗钱、尤其是反跨国洗钱的实际需要尚有相当大的差距.有鉴于此,本文从洗钱概念入手,分析归纳了几种基本的跨国洗钱方式,然后就国际以及我国反跨国洗钱立法现状作了评介,最后,文章重点就新《刑法》关于洗钱罪的立法缺陷及完善,以及如何建立、健全我国反跨国洗钱的法律控制机制提出了笔者的观点和建议.     

论我国对洗钱罪的没收措施——以《联合国禁毒公约》为视角

《联合国禁毒公约》明确了通过对洗钱罪收益的没收以打击相关犯罪的宗旨。从我国现行刑法的规定来看,应适当扩大洗钱收益的没收范围;制定洗钱收益没收的国内立法以加强国际司法合作;建立对没收的洗钱收益的资产分享制度等,以期有利于我国进一步健全和完善相关的法律机制。     

浅议秘密侦查措施在洗钱犯罪案件中的适用

洗钱犯罪案件具有隐蔽性、专业性和复杂性等特征,这些特征使得传统侦查措施面临侦查途径选择难、询问难、取证难等一系列困境,难以及时、有效地打击洗钱犯罪。秘密侦查措施在洗钱犯罪案件侦查中既有坚实的法律基础,又在侦查实践中得到了肯定。秘密侦查措施主要包括技术类侦查措施、诱惑类侦查措施和派遣秘密调查人员类侦查措施。这些秘密侦查措施在洗钱犯罪案件的侦破过程中发挥了重要的作用。     

论当前洗钱犯罪的防范与打击

随着经济金融全球化的发展,洗钱犯罪活动日趋猖獗,严重威胁着各国的国家安全和经济发展。为了预防洗钱犯罪活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国颁布了反洗钱法。要加大对洗钱犯罪的打击力度,必须强化金融机构的预防和控制作用,加强不同部门之间的合作,加强对律师、会计师等专业人员的反洗钱监管,以及加强国际间的反洗钱协作。     

完善反洗钱措施有效防范资本外逃

随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗钱工作将面临巨大的挑战,由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在影响了反洗钱行动顺利有效地开展.随着《反洗钱法》的出台,我国必将完善反洗钱措施,有效防范和打击洗钱犯罪,保障国家金融秩序的稳定与安全.     

论法学本科教学模式的重构

法学教学模式是法学教育的重要问题,直接关系到法学教育质量,是培养符合社会要求的法学人才的重要保障.然而,我国现行的法学教学模式存在诸多弊端,必须对现行法学教学模式进行深刻检讨,剖析其不足,扬长避短,构建一套综合性的法学教学模式.这种综合模式拼弃了以往单一培养模式的窠臼,针对学生不同能力的培养,分别采用“传授式”、“探究式”、“实践式”、CIPP等多种教学模式.     

腐败洗钱研究

据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这种被外国记者称之为"中国特色的洗钱犯罪"主要有同步式腐败洗钱和衔接式腐败洗钱两大类,其猖獗的原因在很大程度上缘于现有的法律、管理和合作方面的漏洞。因此,要有效地同腐败洗钱作斗争,必须适应打击洗钱犯罪的大趋势,尽快制定《反洗钱法》,扩大洗钱犯罪对象的范围,强化以审计制度为核心的干部管理体制建设。     

法学教育模式论

法学教育在培养德才兼备的法律家,实现法律家之治的进程中意义重大,因此颇受各国重视。但是,我国由于多层次办学等诸多原因,造成法学教育的地方化:学生招收、培养、就业地方化及法学教授的地方化,从而不利于法学综合素质和学术精神的培养,甚至会影响司法公正和依法治国的实现。应当统一法律教育,实行法学教育的国家化,将法学教育的管理权收归国家,并采取所有的法学院在全国招生、全国就业和某些特殊限制的相关制度。     

论法律职业者之正义

尽管正义问题 ,已经得到了哲学 (伦理学 )、社会学、法理学、诉讼法学等不同学科的大量论述 ,但是 ,这些论述无法成为法律职业者在其执业领域的具体行为规则 ,法律职业的特殊性决定了法律职业者的正义与普通公民的正义必定存在着差异 ,而正义一词语义不确定的情况导致对法律职业者的评价缺乏客观统一标准 ,对此学界关注的不多。提出法律职业之正义的执业标准和具体伦理要求 ,对于弥补职业道德规范之不足、帮助法律职业者进行自我监督、评价和调整以及深入进行法律职业伦理的研究等 ,都具有重要意义。     

法律职业者与法治社会

法治社会需要并造就了法律职业者 ,反过来 ,法律职业者又成了法治社会的一根擎天柱 ,是法治秩序的忠实维护者。但是 ,法治社会中形式化法律的弊端 ,加之一些人为力量的推动 ,使得法律发展出现了反形式化的现象 ,这又威胁着法律职业者的命运。     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。     

政府违宪：危害及防范

由于人民主权的间接性、宪法规范的概括性和权力的易被滥用性,以及现代国家行政权力的扩张等原因的客观存在,政府违宪有其可能性基础。政府违宪常常引起宪法危机,是各种违宪行为中危害最为严重的一种。通过实行法治在事前防范违宪行为的发生,在事后追究违宪行为的法律责任,通过培养宪政思维,或在现行宪法体制的框架内化解违宪行为,可以防范政府违宪。