伪卡类信用卡诈骗犯罪侦查中的集群战役初探

伪卡类信用卡诈骗犯罪链条化、跨区域、网络化特点明显,公安机关彻底打击难度较大,而集群战役打击制假售假类犯罪的成功案例,为伪卡类信用卡诈骗犯罪的打击提供了新的思路。在应用集群战役战法打击伪卡类信用卡诈骗犯罪时,应当结合伪卡类信用卡诈骗犯罪的特点,树立案件整体意识和线索经营意识,最大限度地发挥集群战役战法的优势,以达到预期的打击目标。     

论制假侵权犯罪的侦查对策

当今中国,制假侵权犯罪非常严重,且已经具备产业化特征。究其原因,既有利益驱动、法制意识薄弱等内因,也有违法成本低、市场需求大而监管不利等外因。侦查此类犯罪,要突出重点,发动群众,进行全链条、全方位打击;通过顺线追查、追根溯源来发现线索、扩大战果;通过情报导侦,做到精确打击、全程打击;对一些重大案件要深度经营、联合侦查,适时发起集群战役。     

疫情防控背景下图利型犯罪治理对策

在新型冠状病毒蔓延的背景下,全国上下勠力同心、共克时艰的同时,也发生了一批制假售假、非法经营以及诈骗等贪财图利型犯罪案件。犯罪主体多元化、犯罪手段网络化以及涉案财物集中化等成为疫情防控期间图利型犯罪的特性;疫情用品供求失衡、市场部门监管不力、民众恐疫情绪严重以及市场经济体制不完善等是造成图利型犯罪频现的成因。面对新情况、新问题,有必要寻求多方位的对策治理:完善市场监管机制,加强刑事打击力度,严惩不法分子;排解民众恐疫情绪,提高民众识真辨假的能力;继续加强社会道德规范建设;完善应急医疗保障体系。     

网络黑色产业链的发展趋势与刑法规制

随着网络、通信、交通和物流业的勃兴,兼以上述产业集群效应的日益凸显,不仅传统意义上的组织卖淫,拐卖妇女儿童,制售假币、假发票、假药犯罪,而且新类型的网络赌博,电信诈骗,非法出售公民个人信息,电子商务平台刷单炒信、代运营等依托互联网的犯罪形成更加完整、更具韧性的地下产业链条。这种犯罪产业化的结果是在犯罪技术上的日益专业化和犯罪组织上的日臻企业化,给识别、处置和预防带来了新的挑战。分析网络犯罪产业链的特征,从网络犯罪产业链的上、中、下游层级着手,判断其发展趋势,确定刑法中规制网络黑色产业链犯罪的路径,为从源头上治理该类犯罪提供思路。     

新型跨境制售假冒注册商标的商品犯罪防治对策研究

随着互联网的发展,制售假冒注册商标的商品犯罪已经成为世界各国共同面临的难题。跨境制售假冒注册商标的商品犯罪隐蔽性高、监管难度大、犯罪成本低、跨境执法难,使打击此类犯罪的难度增加。在强化知识产权保护的今天,我国需要加强知识产权保护体系建设,探索警企协作的有效模式,完善相关立法,加大制假、售假行为的刑罚力度,推进国际执法合作机制的建设。     

群体犯罪的心理特征及形态分析

群体犯罪是易发、高危犯罪，可分为团伙犯罪、集群犯罪和有组织犯罪三种形态，其犯罪的形态及群体心理的形成是有规律可循的，只要把握这些规律，是完成可以预防的。     

论假币犯罪案件的特点及其侦查方法

假币犯罪作为金融犯罪中的一种重要类型,一直是各国政府、警方打击和防范的重要对象。当前我国假币犯罪案件具有发案数量多、涉案金额高、犯罪地域广、跨境犯罪多、制假技术智能化程度高、团伙犯罪多、职业化犯罪明显等特征。对此在侦查中应从调查分析假币的来源及制作特征入手,通过加强侦查基础业务工作、加强侦查区域协作、并案侦查等策略方法实施侦查,突破这类案件。     

互联网金融犯罪的特点与侦防对策研究北大核心

作为金融的重要业态之一,互联网金融在蓬勃发展出现多种模式的同时也滋生了经济犯罪等诸多问题,这对公安机关打击防控经济犯罪工作提出了新的挑战。由于互联网金融兼具互联网时代和传统金融的特征,互联网金融犯罪在触犯传统经济犯罪罪名的同时亦衍生了专业化、智能化等自身特点,加之专业技术、情报信息基础等方面的短板,互联网金融犯罪的侦查防范存在诸多现实困难。因此需要以情报技术为主导,通过对情报信息的收集和分析助力已发案件的侦查,梳理人员、资金流向。同时也要建立情报导防、部门协作、风险防控、集群战役等专业工作机制,从源头上防范互联网金融犯罪的发生。     

制贩假硬币犯罪与侦防对策

制贩假硬币犯罪呈现以下特点：流窜作案、家族式团伙作案突出；犯罪活动日趋规模化、专业化；制假窝点隐蔽并加以伪装，作案手段日趋诡秘；危害日益严重。打防其犯罪的难点主要是有关部门管理有漏洞、犯罪主体易位、金融部门防假宣传不到位、各部门之间的协作机制还不完善。故侦防应从鉴定硬币的真伪、情报导侦、建立假币犯罪控制系统和反假币专业警察队伍、加大宣传培训力度等几个方面进行。     

新形势下商业贿赂犯罪侦查对策研究

近年来,随着疫情的全面爆发,以及电子商务和信息技术的迅速发展,商业贿赂又出现多种新型的犯罪类型。通过对当下的商业贿赂犯罪的主要类型和特点进行归纳总结,分析出侦查机关处理商业贿赂犯罪的难点,从而为打击商业贿赂经济犯罪提出侦查对策。严格贯彻“信息化建设、数据化实战”的宗旨,提升数据化实战水平,主动收集案件线索,研判资金数据信息。参考引用国外的“污点证人制度”,推行反商业贿赂承诺制,清查涉案企业账目,提高收集证据的能力和水平。而涉及跨国跨境以及多个部门交叉关系的案件,各个部门要注意衔接配合,打好集群战役,注重国际司法合作,实施“境外追赃”“异地追诉”。     

现阶段造假违法犯罪的特点,原因及对策

造假违法犯罪是当前经济犯罪中危害最大、影响最深的犯罪，本文在分析现阶段造假违法犯罪的特点、原因后，提出运用宣伟手段、法律手段和行政手段等各种手段遇到制假制造假违法犯罪。     

论职务犯罪

当前案犯利用职务犯罪的数额越来越大,案犯的职务也越来越高,职务犯罪已成为需要高度重视、亟待解决的重要课题,打击职务犯罪已成为当今社会一个热点问题。一是打击收受贿赂充当黑社会性质组织犯罪的“后台”和“保护伞”;二是打击庇护走私和制假售假的公务人员犯罪;三是不论职务高低,只要构成犯罪,一律依法追究刑事责任,不搞法外开恩;四是加大适用财产刑力度,绝不让犯罪分子在经济上占便宜;五是严惩拉拢、腐蚀国家工作人员的行贿犯罪分子,推动反贪污贿赂斗争的深入开展。     

重拳打假 规范市场秩序

2001年,全省质监系统共出动执法人员19823人次,捣毁制假售假窝点196个,查获假冒伪劣商品货值2100.56万元;查处制假售假案件2861起,立案查处1234起,已结案1054起。一是开展了食品打假工作。开展了追查非法添加吊白块食品的打假行动,检查了580家小作坊和经营企业,查获吊白块160多公斤,含吊白块河粉400公斤,含吊白块的面条6400公     

犯罪源头-未成年人犯罪

当前,未成年人犯罪逐年增多,危害日益严重,且呈现出新的动向与特点.而未成年人犯罪是犯罪的源头,要遏制犯罪,必须分析未成年人犯罪的原因,从源头抓起,预防、治理青少年犯罪中的未成年人犯罪.     

论犯罪学研究的基本问题

学科研究的基本问题的明晰,是该学科存在与发展的关键.犯罪学研究的基本问题应当明确地界定为五个方面犯罪本质、犯罪微观原因、犯罪宏观原因、犯罪条件、犯罪对策,其中犯罪微观原因、犯罪宏观原因是犯罪学研究的核心.     

200名进城农民犯罪调查与分析

当代中国,进城农民犯罪已成为影响城市社会治安的一个严重问题.本文在对200名进城农民罪犯调查的基础上,对其中的财产犯罪、团伙犯罪原因进行了重点分析.     

略论宽缓刑事政策视野下的毒品犯罪

宽缓刑事政策的确立势必导致毒品犯罪相关理论的重构,无被害人犯罪、非犯罪化、轻刑化等理论在毒品犯罪认定中的适用和协调则成为深化毒品犯罪研究的基础.因此,应该重新审视毒品犯罪的现行立法和实践,坚持吸毒行为的非犯罪化具有合理性.     

我国现阶段黑社会组织犯罪研究

黑社会组织犯罪是有组织犯罪的超级形态,被联合国视为当今人类社会的三大公害之一,引起国际社会乃至各国政府的强烈关注.本文从长期困扰有组织犯罪研究的两大难题出发,深入探讨了黑社会组织犯罪的定义、特征及其分类,并全面分析了黑社会组织犯罪的法律认定,以及产生、存在黑社会组织犯罪的社会原因、发展趋势与对策.提出我国目前已存在典型意义的黑社会组织犯罪.本文不仅为理论,尤其为刑事立法与司法实践提出了可行性的操作方案.     

我国“文化大革命”时期的犯罪研究

"文革"时期不仅是中国历史上犯罪最为严重的时期之一,而且犯罪性质亦恶劣到极点.这个时期,我国犯罪的基本特点是:极强的欺骗性、严重的暴力性、很大的普遍性、异常的复杂性."文革"时期犯罪失控、肆意泛滥的事实告诉我们:要控制犯罪必须保持社会稳定,必须坚持以经济建设为中心,必须健全民主与法制,这是我们从中得出的重要的犯罪学结论.     

存在非即合理──驳"犯罪有益论"

近几年来,法学界"犯罪有益论"和"相对主义犯罪观"思潮日益增强.这种犯罪观基于其新颖性而引发诸多年轻学者的跟从,也导致年轻一代学者犯罪观的混乱.鉴于此,刑法学界开始反思和研究犯罪价值定位.笔者不赞成犯罪有益论的观点,并从道德、逻辑、历史的角度对犯罪有益论和相对主义犯罪观的思潮和学说加以反思和批驳.