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《中国检察官》2012,(24):80-80
2011年8月以来。来自美国、阿联酋、西班牙等27个国家和地区的外贸公司委托其中方代理机构向上海公安机关报案,称其在与中国境内外贸公司进行商务贸易过程中支付给中国外贸公司的货款被诈骗.被骗金额从数千美元到数万美元不等。经过调查发现,此类案件中的犯罪嫌疑人均以网络黑客手段侵入有贸易往来的外国和我国外贸公司的电子邮箱,监控双方贸易情况,一旦发现进行货款交易时,通过发送虚假信息邮件,诱骗外国贸易公司将货款汇入犯罪嫌疑人指定的银行账户中。专案组经过4个月的细致梳理.成功锁定了以奥姆托绍和卡泽姆为首的2个外国籍犯罪团伙.并通过国际刑警组织向相关国家警方逐一核实了上述涉案人员的身份等情况。在收集固定相关犯罪证据后,专案组先后将奥姆托绍、卡泽姆等9名犯罪嫌疑人抓获归案。目前,上述9名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。 相似文献
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特大经济罪犯李真在被捕受审期间,致信专案组,建议用“非常之举”进行反腐斗争,实行“宽严并举”,给交待彻底的腐败官员一次机会。(2003年10月29日《南方都市报》) 相似文献
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一、案情 2000年4月15日,某县公安局接到报案,称该县某乡村民李某之子被绑架。该县公安局立即成立了以公安局政委为组长,副局长具体负责的专案组,明确安排该县刑警队副队长吴某同另一刑警张某守候在李某家中。当晚十时许,李某之子被绑匪放回家,带回了一封恐吓信和一枚手榴弹,绑匪称:“如果不按时送钱,手榴弹就会爆炸”。吴某在电话中向副局长汇报了恐吓信的内容,并说有一颗假手榴弹。随后,吴某带上恐吓信和手榴弹同李某父子到专案组。专案组负责人询问了绑架案的有关情况,但未提及绑架案的主要证据之一的手榴弹,接着又派吴某和… 相似文献
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据2013年3月监察部网站公布的中纪委办案流程,中纪委办案分五步:受理、初步核实、立案、调查,以及移送审理。到了屯案、调查阶段,就会出现两个关键词:“双规”以及“专案组”。官员一旦被“双规”,就是说明已经被中纪委掌握了部分违纪证据。然后,按照案情的复杂程度开始成立专案组,进入“专案组”参与办案的人数少则四五十人,多则上千人。光靠中纪委的人手肯定不够,这个时候,就需要从其他系统(比如公安、检察院)调人。此外,还会从地方省纪委抽调人员进入“专案组”。 相似文献
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去年6月9日,上海市公安局经济犯罪侦查总队成立“609”专案组,对上海雄恒贸易有限公司等4家公司的法定代表人吴国雄,利用有色金属贸易诈骗数十家企业巨额资金一案,进行立案侦查。 相似文献
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路边荒沟内发现一堆白骨,对这一奇案,社会各界高度关注,河北省政法委将此案列为“7·13”督办案件,磁县公安局成立了以局长王毅林为组长的专案组,专案组民警摸排了三个乡镇二十个村庄,走访五万余人次,摸排出四十余名嫌疑人,经过215天的鏖战,一起罕见的对受害人强奸后并开膛摘心的命案告破…… 相似文献
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近日,河东区人民法院作出判决,河东区某事业单位干部由某某因为盗取退休职工医保卡上资金6400元占为已有,构成贪污犯罪,被判处有期徒刑六个月、缓刑一年。在当今腐败严重,贪贿分子动辄侵吞成千上万、甚至几亿元的情况下,由某某贪污案的数额显然只是一粒小小的“芝麻”,虽然数额不大,但是其侵吞的是被退休职工称作为“救命钱”的医疗保险卡上的资金,其性质非常恶劣,最终被定罪量刑实属应得。本人有幸参与了这个案件的侦查工作,在此向大家做一下介绍。 相似文献
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2005年7月18日,辽宁省纪委专案组找王亚忱谈话,请他配合组织调查,王亚忱却对专案组某处长说:“你没有资格跟我谈这事,你级别不够。”一个退休多年的领导干部缘何如此专横跋扈、目无党纪呢? 相似文献