打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

论境外黑社会渗透的主要特点及打击对策

境外黑社会的渗透活动在渗透范围、渗透原因、成员构成、活动形式、犯罪内容、内外勾结和政治渗透等方面具有很多特点 ;应该从加强国际合作、加强立法打击和加强执法打击等三个方面对其进行整治。     

洗钱犯罪的打防措施研究

针对日益严重的洗钱犯罪现象,必须坚持以防为主、防范与打击相结合的方针。洗钱犯罪的打防措施主要有:一是健全和完善相关的法律、法规;二是加强金融机构的内部监管制度;三是建立反洗钱的专门力量和开展反洗钱国际协作。     

云南跨境洗钱犯罪现状及对策研究

云南地处中国西南边陲,与越南、老挝、缅甸三国接壤,是我国重要的西南门户和对外开放的通道和前沿。近年来,随着改革开放的不断深入,对外经济交流不断扩大,各种跨境犯罪也与日俱增。洗钱犯罪作为多种经济犯罪的下游犯罪,在云南边疆地区呈不断上升的态势,且多以跨境形式出现。我国已经建立了较为完整的反洗钱法律体系和监管体系,但在实践中仍然存在很多问题。我们必须对云南跨境洗钱犯罪的现状进行分析,针对其特点提出相关对策。     

大陆打击洗钱犯罪工作的困境与对策——以香港打击洗钱犯罪经验为视角

香港从上世纪80年代开始打击洗钱犯罪，历经20年不懈努力，至今共起诉洗钱犯罪案件数千起，冻结黑钱数十亿元，没收犯罪所得及收益数亿元，其成就令世界瞩目。而大陆打击洗钱犯罪工作目前却面临重视程度不足、基础性工作缺位等诸多问题。相比之下，大陆应借鉴香港打击洗钱犯罪经验中的管辖多元化、广泛开展国际合作、强化执法队伍培训等经验，以推进打击洗钱犯罪力度，进而促进对各类犯罪的打击与预防和维护国家经济安全。     

打击洗钱和恐怖主义融资的斗争

一、洗钱和恐怖主义融资 谈论国际反洗钱和打击恐怖主义融资就要介绍其现状以及国际上现有的有效斗争手段.但是首先,需要介绍洗钱活动本身.     

析云南省境外赌博特点及打击对策

针对云南境外赌博呈现出来的新特点,本文从历史沿革、人员构成、赌资来源等方面进行剖析,并重点指明查禁境外赌博的对策.     

云南跨境洗钱犯罪问题研究

云南特殊的地理位置和域内的犯罪形态,决定着云南成为各类违法犯罪即跨境洗钱犯罪的重要地区,尤以赌资、毒资、贪污腐败所得等洗钱犯罪为主要。当前云南打击跨境洗钱犯罪面临诸多问题:一是刑事立法方面存在的问题;二是刑事执法中的问题;三是金融控制方面的问题;四是地理区位和民族文化的问题和其他特殊问题。我们坚信,随着我国反洗钱执法力度的不断加大,执法环境的不断改善,我省境内的洗钱犯罪现象将被逐步遏制,各类跨境洗钱犯罪将受到法律的严惩。     

洗钱方法研究

洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪.一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段,围绕这三个阶段,衍生出许多常见的洗钱方法.面对各国警方的联合打击,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法.我国在改革开放之后,也出现了逐步严重的洗钱现象,洗钱手段和方法也逐步与"国际接轨".因此,为了更好地预防和打击洗钱犯罪,有必要了解犯罪分子采用的洗钱方法.     

洗钱犯罪的现状、特点及对策

洗钱犯罪虽然目前在我国尚处于初始阶段,但随着经济的发展和毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪的日益猖獗,其可能会迅速蔓延,成为严重的社会问题。因此,有必要对其进行分析研究,摸索预防和打击的对策,确保社会主义市场经济的健康发展。     

云南农村地区非法宗教活动的危害及治理对策

20世纪80年代以来,云南部分农村地区出现了一些打着宗教旗号进行的违法犯罪活动。危害:1.严重危害群众的身心健康和财产安全;2.危害社会政治稳定;3.影响人民群众正常的生产生活秩序;4.影响家庭团结和邻里关系。对策:1.加强宗教工作的领导;2.加快农村地区的经济文化发展;3.加强农村地区的法制宣传和科普教育活动等。     

当前云南省境外罂粟替代种植的现状及对策

发展境外替代种植、替代产业已成为我国我省禁毒系统工程的重要内容。对策:1.加大政府扶持,建立健全保障体系;2.要为替代种植提供便利化服务;3.加强国际合作;4.设立替代发展专项基金、高层对话和磋商机制;5.发展“兴边富民”。     

云南省边境地区跨国经济犯罪现状及对策

随着改革开放的不断深入,云南省边境地区与邻国的经济交往日益频繁,经济犯罪问题逐步显现出来。尤其是地下钱庄违法犯罪、烟草制品走私违法犯罪、合同诈骗犯罪问题较为突出。对策:1.完善与境外警方的各项协作制度;2.加强情报信息工作;3.加大经侦队伍培训力度;4.解决经费困难问题等。     

影响当前云南高校和谐稳定的主要因素及对策研究(摘要)

影响当前云南高校和谐稳定的因素主要有政治的、思想的、社会的和高校自身管理等因素。构建云南高校和谐稳定校园环境,要从加强党的先进性、理想信念和法制教育入手,帮助毕业生择业的心态调整,同时,构建适应高校改革发展的管理体制和运行机制等方面提出相应对策。     

云南新型毒品违法犯罪形势与对策研究

2006年《中国禁毒白皮书》指出:“在我国,滥用冰毒,氯胺酮,摇头丸等新型毒品人数不断增多,已形成传统毒品与新型毒品交叉滥用的局面”。云南由于受境外传统毒品与新型毒品渗透的不断加剧,致使吸食新型毒品人数逐年增加,给云南禁毒斗争增加了新的难度,禁毒工作面临着新的课题和困难。为此,治理新型毒品违法犯罪。首先,要加强禁毒宣传教育,提高全民防范意识;二是要加强打击力度,不断地开展专项斗争;三是要加强立法,尽快出台有关司法解释;四是要切实加强对娱乐场所的管理;五是加强禁毒队伍培训,提高打击能力;六是继续加强国际合作。     

沿边民族地区综合扶贫开发研究--基于云南省麻栗坡县边境地区调查

改革开放以来,麻栗坡县边境地区各项事业虽然取得了长足发展,呈现出经济发展、民族团结、边疆安宁、社会和谐的景象,群众生产生活也有了明显提高,但由于边境地区特殊的地理环境和历史原因,沿边民族地区综合扶贫开发仍存在不少困难,需要加大扶贫开发力度。     

新形势下深化西部地区公安派出所工作改革的探索与思考

当前,公安派出所面临的社会环境发生了深刻的变化,派出所工作内容有了重大调整。面对这一新形势,西部地区公安派出所工作改革要坚持“分类指导,分类考核,分步推进”的原则,大力创新派出所警务运行机制和工作模式。     

“金三角“地区毒品形势系列调查报告(一)——临沧、德宏境外毒品对我渗透形势的调查

开展对“金三角”地区毒品新形势的调查研究是我国特别是我省调整禁毒策略和措施的重要基础工作。本文仅就“金三角”地区毒品对我渗透形势新变化的战略意义和临沧与德宏境外种毒、制毒以及贩毒势力对我渗透形势新变化的调查结果这两个问题分析阐述。     

云南边境地区宗教现状、问题及对策研究——以云南省临沧市边境地区为例

云南宗教是南亚、东南亚宗教文化圈的重要组成部分,也是我国民族问题和宗教问题的重要组成部分。妥善处理好存在的问题,对于民族团结、社会稳定和边疆巩固具有重要的现实意义和深远意义。在对云南省临沧市边境地区宗教现状深入调查分析的基础上,对云南加快面向南亚东南亚辐射中心建设进程中,边境地区宗教工作面临的问题与挑战进行深入探析,提出在新的历史背景下,加强和完善云南边境地区宗教工作的对策和建议。