跨境网络赌博犯罪分析与预防对策——以近年来H省打击网络赌博犯罪为例

借助网络通讯技术和支付结算方式的发展,跨境网络赌博犯罪呈现出全新的犯罪态势。根据H省的统计分析和办案经验,跨境网络赌博犯罪呈现出形式多样、手段翻新的状况,网络赌博经营获利者出现地域性转移和技术提供者境外操纵的特点,打击跨境网络犯罪在法律维度、社会维度、司法维度、执法维度四个方面面临着困境。为克服这些困境,我国一方面应借鉴美国和日本规制赌博的先进经验;另一方面应进一步完善立法,加强基础工作、综合治理和协作配合。     

论网络赌博犯罪的侦查困境与对策

网络赌博犯罪活动既有传统赌博犯罪的专业性、隐蔽性、手段多样性等特点,又利用了互联网跨地区、跨国界、便捷快速的技术条件,而呈现出虚拟性、瞬间性、高科技性、严重社会危害性等新特征。这些新特征致使公安机关侦查网络赌博违法犯罪的行动面临诸多困境,比如犯罪行为难以发现、取证比较困难等。为有力打击网络赌博犯罪,应构建网络赌博犯罪的侦查协作格局、建立反网络赌博犯罪的情报网络、健全对网络赌博犯罪的监控体系、加强网络赌博犯罪电子证据的取证等。     

网络赌博犯罪成因分析及其防范

网络赌博作为集网络犯罪和赌博犯罪于一体的新型犯罪,具有隐蔽性强、时空跨度大、监控困难、危害极其严重等特点。作为一种错综复杂的社会现象,其产生原因是多方面的,应从法律防控、网络警务、社会治理三方面综合防范网络赌博,为打击、防控网络赌博犯罪提供对策。     

基于资金查控的电信网络诈骗犯罪侦查治理

在电信网络诈骗犯罪中,资金流贯穿于整个犯罪过程,将资金查控作为治理电信网络诈骗犯罪的切入点具有重要的价值和意义。从案件流出发,发现资金查控在电信网络诈骗犯罪侦查治理中存在证据层面、数据层面和人才层面三方面问题,由此对电信网络诈骗犯罪的预防、打击、被害人资金返还及案件证据链构建产生消极影响。上述问题及影响的成因主要与对电信网络诈骗犯罪的证据认证体系、数据管理以及人才培养体系存在密切关系。未来应建立区块链证据认证体系、建立违法资金查控专业数据库、建立资金查控专业人才培养体系、构建资源、技术共享交流平台、建立公安机关与金融单位的合作机制相结合的电信网络诈骗犯罪的侦查治理路径。     

逃税犯罪案件数据化侦查探析

逃税犯罪手段智能性的增强,给侦查工作带来了犯罪隐案难发掘、犯罪证据难获取、共同犯罪行为难认定和犯罪手段难破解等更大难题。侦查机关要积极探索逃税犯罪案件数据化侦查的实现路径,发挥数据化侦查的优势,提高收集犯罪线索和案件证据、追踪违法资金流向、打击非法网络支付平台、建立企业人物关系图谱,以及还原显性和隐性犯罪网络等工作能力,持续保持打击逃税犯罪的高压态势,维护国家税收安全。     

网络赌博犯罪的侦查难点及对策分析

网络赌博作为新兴的赌博方式,其犯罪与传统赌博犯罪相比,危害性更大、隐蔽性更强.对网络赌博犯罪的侦查具有发现难、取证难、追赃难等特点.在侦查工作中应采取广辟情报来源、变更侦查方式和提高侦查工作中的科技含量等手段来有效打击网络赌博犯罪.     

网络赌博犯罪的电子证据研究

网络赌博犯罪电子证据具有的脆弱性、隐蔽性、高科技性、复合性、开放性、连续性等特点。要加强网络赌博犯罪电子证据的技术研究,充分运用各种高科技手段,不断健全和完善公安部门收集、提取、固定、识别、运用电子证据的能力。同时,要加快电子证据立法的步伐,构建切实可行的电子证据规则,为惩治网络赌博犯罪提供有效的法律手段。只有充分运用技术手段、法律手段,才能有效地打击网络赌博犯罪。     

我国网络赌博犯罪的治理之道

网络赌博作为当前网络犯罪的主要形式之一,存在成本低、辐射广、隐蔽性强、取证困难、参与人数众多、涉案金额巨大等鲜明特征。迅速蔓延的网络赌博犯罪对于国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定乃至家庭和谐具有极大的危害性。受制于当前相关立法的缺失以及司法实践的阻滞,对网络赌博犯罪的打击工作还相对滞后。有效治理网络赌博犯罪可以从完善立法、加强执法力度、强化网络监管、建立协同治理机制、完善官方公益博彩事业等方面入手。     

网络赌博犯罪的立法构建

网络空间为网络赌博提供了温床，网络赌博的出现，意味着赌博已走出了传统形式。作为一种新型的犯罪，网络赌博既有传统赌博犯罪专业化、组织化程度高，作案手法隐蔽、手段多样等特点，又有互联网跨地区、跨国界、便捷快速的技术条件。由于刑事法相对稳定的特性，导致刑事法的发展落后于高科技的发展，在规范网络赌博犯罪方面存有不足，给现实的立法、执法和司法机关提出了严峻的课题。只有尽快完善网络赌博犯罪的立法，提出规制我国网络赌博犯罪的刑事对策，才能使刑法真正成为震慑犯罪的利器。     

网络赌博犯罪侦查机制研究

网络赌博作为一种以互联网为媒介和工具的新型犯罪形式,存在发展速度快、影响范围广、危害程度深的特点。侦查实践中,应针对网络赌博犯罪发现难、调查取证难、侦查协作难、赃款追缴难和打击根除难的特点,采取"情报导侦"、"跨区域办案协作"、"多警联动"、"警银合作"、"警检协作"等侦查机制,以提升侦查效能,有力打击网络赌博犯罪。     

网络赌博活动的特点与防治对策

近年来,网络赌博犯罪在中国迅速蔓延扩张.网络赌博活动具有形式多样、参赌人员圈子化、赌场空间虚拟化与国际化等特点.打击网络赌博犯罪活动,一方面需要从信息情报入手,拓宽破案途径,强化证据意识,提高取证能力.另一方面,需要完善相关法制建设,动员社会力量,进行社会治安综合治理.     

浅析赌博罪认定中的几个疑难问题

赌博罪,一般是指以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或以赌博为业的行为。在司法实践中,认定与处理赌博犯罪案件常常会出现一些疑难问题,尤其是随着网络赌博犯罪的出现,关于赌博罪的认定,赌博罪共犯的认定,赌博活动中涉及其他犯罪的处理等问题疑难较多,只按照我国《刑法》的具体规定是远远不够的,应参照2005年最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》执行,以更有效地打击和遏制赌博犯罪。     

打击跨境电信网络诈骗犯罪警务合作机制研究

跨境电信网络诈骗犯罪已经成为影响社会稳定、损害人民群众合法权益的严重犯罪类型。近年来,随着国际警务合作的不断深化,对于这一类型犯罪的打击力度逐步增大。从警务合作机制的角度,分析当前我国跨境电信网络诈骗犯罪的形势和警务合作机制的现状,梳理当前机制存在的不足,从联合打击、区块链技术、情报共享、反诈宣传及人才共育五个维度,探讨打击跨境电信网络诈骗犯罪警务合作机制的途径。     

网络赌博犯罪分析与对策研究

互联网技术的发展使人们的生活更加便捷，但随之而来的是网络违法犯罪案件增多，尤其是网络赌博违法犯罪近年呈上升趋势。网络赌博犯罪因其具有隐蔽性、成本低、破获难等特点，所以造成大量资金外流，严重扰乱了市场经济秩序，造成了社会治安混乱，影响了党和政府的形象。惩治网络赌博犯罪应完善法制建设，加大打击力度，规范网络游戏运营。     

跨境网络赌球犯罪特征与防控机制研究

跨境网络赌球是一种参与人数众多、影响范围极广、涉案金额巨大的赌博行为,其组织结构严密、参与途径便捷、犯罪手段隐秘、涉案资金庞大,严重威胁着我国网络信息、经济金融的安全及足球产业和竞赛的公平健康发展。以目前热度最高、影响力最大的足球博彩为切入点,概括跨境网络赌球犯罪的现实危害和特征,分析现阶段公安机关和体育监管部门在犯罪防控中存在的线索发现难、电子数据取证难、涉案资金追踪难、组织结构突破难、跨境执法协作难等问题。针对跨境网络赌球犯罪的特征及防控难点,应建立跨境网络赌球黑灰产监管、预测预警、宣传防范、技术对抗等系列防控机制,加强对跨境网络赌球的有效打击和综合防范治理。     

网络赌博犯罪初探

目前我国网络赌博呈现参赌人数急剧上升,涉及范围广,境外赌博网站向境内渗透情况严重,涉赌金额大的状况。网络赌博具有低成本,低风险,不受时空条件限制,隐蔽性强的特点。为此,我国应加强宣传教育,加强网络监管,加强金额监管,完善网络赌博的立法,完善电子证据立法,加强计算机取证工作等,预防和打击网络赌博犯罪。     

关于网络赌博诈骗行为的认定和刑法规制

在实体犯罪方面对"圈套型赌博"与"赌博型诈骗"的区分认定已趋于一致,网络因素介入后,对网络赌博诈骗行为的认定也应参照实体犯罪认定标准,予以明确、统一。网络赌博诈骗行为相比实体犯罪更为背离赌博行为的射幸本质,其具有"规则作弊型""技术作弊型""直接占有型"三种外在表现,社会危害性更大。对网络赌博诈骗行为以诈骗罪定罪处罚具有必要性、可行性和恰当性,以实现法律效果和社会效果的统一。     

网络赌博犯罪实务问题研究

网络环境下的赌博犯罪有着区别于传统赌博犯罪的外在表现形式,司法实务应当突破网络技术掩盖下的迷雾,紧抓赌博犯罪认定的基本要件,从营利性和组织性等核心要素上进行分析,处理好网络赌博犯罪的实务问题.     

资金穿透在办理网络传销犯罪案件中的创新应用

当前,网络传销新型犯罪的资金流转呈现出新特征,具体表现为资金账户多、资金规模大、资金流向复杂,在明晰网络传销组织的资金流转方式的规律和特性的基础上对涉案资金进行穿透式分析将有助于案件的侦办、在办理网络传销案件中的过程中应用资金穿透的方法具体是将传销组织人员作为研判的核心,以资金交易数据为关联,对提取的资金数据进行穿透式分析扩展,在实现逐层打击后由点及面并追踪资金去向,而后从全局角度出发刻画网络传销犯罪框架结构,为网络传销案件的定性、侦查和新型犯罪治理奠定基础。     

网络赌博违法犯罪的特点及对策

近年来,利用互联网从事赌博等违法犯罪的现象日益突出。公安机关预防和打击此类犯罪应根据其特点加大打击和预防力度。打击网络赌博违法犯罪应从周密排查,详细制定行动方案,认真搜查,加大审讯力度,加强协作配合等方面入手;预防网络赌博违法犯罪应从推行“网络实名制”、加强网安民警队伍建设和对网民教育引导等方面努力。