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近年来,我国金融业处于一个新的转型和发展的时期.然而,伴随着我国金融业改革的推进以及金融职能的扩大,金融犯罪也更趋严重,出现了许多新的情况.日前上海市人民检察院第二分院审理的一系列利用银行承兑汇票实施票据诈骗,犯罪金额高达三亿余元的重特大案件,十分典型地反映出近期金融诈骗犯罪的一些新特点,反映出司法机关打击犯罪和金融机构防范金融风险工作面临的新挑战. 相似文献
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一、票据诈骗犯罪的罪过特点与认定意图非法占有他人财产 ,是诈骗行为的动因和目的 ,对自己诈骗行为的违法性和危害性具有认识 ,并且追求诈骗结果的发生 ,是诈骗犯罪的主观方面的重要特征。这些特征在票据诈骗犯罪中同样十分明显。票据诈骗犯罪是在票据流通环节利用票据这一特殊工具所实施的诈骗犯罪。鉴于票据工具的特殊性和票据行为的复杂性 ,为了避免混淆出于诈骗目的恶意使用票据的人和由于种种过错原因善意使用票据的人 ,刑法对于票据诈骗犯罪主观方面作了特别要求 ,所以票据诈骗犯罪的罪过内容并不完全等同普通诈骗犯罪的罪过内容。首… 相似文献
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银行承兑汇票作为一种商业汇票,是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。随着金融票据市场倍增的发展,金融技术发展、票据法律规范的滞后性日益突出,导致该类犯罪近年来呈现出侦查诉讼进退两难的境地。金融作为现代经济的核心,直接关系到经济社会发展全局,维护金融秩序安全,也是促进社会和谐的重要保障。 相似文献
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随着经济的发展及科技的进步,票据诈骗犯罪所采取的手段越来越先进,越来越隐蔽,反侦察能力越来越强,对于侦查机关来说是个巨大的挑战。票据诈骗犯罪案件的侦查应从票据诈骗案件的特点、票据类型以及票据流程入手展开调查取证。 相似文献
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一、金融诈骗罪的特征及认定1、金融诈骗罪侵犯的客体是双重的,既侵犯了公私财物的所有权,又侵犯了社会金融秩序,理论界对此罪是双重客体的认识没有争议,但对何为主要客体的意见不尽一致.一种观点认为:金融诈骗罪属于诈骗罪的范畴,它的客体首先表现为所有权,其次才是金融管理秩序.另一种观点认为:金融诈骗犯罪有危害所有权关系的问题,但主要是破坏社会金融秩序,这是这类犯罪侵犯的主要客体,也是这类犯罪区别其他经济犯罪的本质所在.按一般观点来分析,主要客体是指某一犯罪行为所侵犯的、刑法重点予以保护的社会关系.因而应根据立法者所保护的社会关系的侧重点,即刑法的规定为依据来确定主要客体.修改后的《刑法》在破坏社会主义市场经济秩序罪中以单独一节的形式规定了金融诈骗犯罪,说明其立法的出发点是为了保护金融管理秩序.金融诈骗罪的实质是严重破坏金融管理联序的犯罪.立法之所以如此规定,是因为在市场经济条件下,所有权固然是一个应受保护的重要内客,但市场更需要一种正常的金融秩序.同时,良好的社会金融秩序又是保障财产所有权所※需的条牛.所以社会金融秩序是立法者保护的社会关系的侧重点,是金融诈骗罪的主要容体. 相似文献
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本文通过对褚某某票据诈骗一案进行分析,在票据诈骗罪与经济纠纷的区别、票据诈骗罪主观方面的认定标准等理论基础上,证明间接故意的主观罪过也能构成票据诈骗罪,试图为解决认定票据诈骗罪主观判断难这一司法困境开辟新思路。 相似文献
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近年来,随着我国金融业的蓬勃发展,金融诈骗案件与日俱增,已跃居各类经济案件之首,成为影响金融秩序正常运转和经济贸易稳步发展的一大祸患。因此,在新形势下探讨金融诈骗案件的特点、原因及侦查对策,对于预防、发现和揭露此类犯罪,无疑具有积极的现实意义。 相似文献
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<正> 一、几种新型的全融诈骗犯罪 1.假冒信用证诈骗 假冒信用证是缺乏成为有效信用证的必备条件而表现出自身虚假性的信用证。假冒信用证诈骗的标的主要是信用证受益人的货物。如果事先约定受益人预付质保金、履约金等,则假冒信用证诈骗的标的还包括这些预付金。 相似文献
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论金融诈骗与金融欺诈的界限李忠芳金融是货币资金融通的简称。金融市场秩序如何,对于整个市场经济的发展,起着举足轻重的作用。近年来,金融领域里的违法与犯罪呈上升趋势,尤其是金融诈骗活动猖獗,,数额之大,情节之严重,触目惊心,前所未有。有的国家还出现了跨国... 相似文献
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<正>2021年“帮信罪”起诉人数已居于所有刑事犯罪案件的第3位,成为整个电信网络犯罪链条上的第一大罪名,几乎涉及了电信网络诈骗犯罪链条中信息获取、推广引流、技术支持、场所提供、支付结算等各个环节人在好多时候往往只看到利而看不到险,不少吃亏、掉“陷阱”的事,差不多都是从贪图小利开始的。 相似文献