特定非金融机构反洗钱的国际经验

FATF2003年版反洗钱《四斗项建议》，明确规定了承担反洗钱义务的特定非金融机构的范围。并提出客户尽职调查及资料和记录保存、可疑交易报告义务、监管措施和反馈机制等反洗钱标准后，各个国家和地区都在反洗钱实践中加强了对于特定非金融机构洗钱的监管。     

国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。     

中国走向反洗钱国际战场

2006年6月1日,加拿大联邦法庭宣布,对中国“远华”走私、洗钱案重要嫌疑人赖昌星暂缓执行遣返令,以决定是否对遣返前风险评估报告进行司法复议。这意味着,广受海内外关注的赖昌星遣返案至少还要拖延两个月。事实上,自1999年8月赖昌星夫妇从香港逃至加拿大后,中国政府一直在与加     

我国金融机构的反洗钱国际合作

据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额在6000亿到1.8万亿美元之间,约占世界国民生产总值(GDP)的2%至5%,且以每年1000亿美元的数额不断增加。洗钱作为一种有着高额利润、犯罪手法复杂而又隐蔽的违法犯罪活动,已经成为国际社会的一大公害,它严重侵蚀着各国业已建立的经济基础。作为一种金融犯罪,洗钱活动对于经济的危害尤为严重。无论对于新兴市场国家来说,还是对于经济体系发展已经相当成熟的国家来说,反洗钱对于保障国家经济良性发展以及金融安全都具有着不可忽视的必要性。它可以有效预防对国家宏观政策决策机制及传导系统的干扰;维护一国货币汇率的正常变动;弱化一国的金融安全危机。     

中国走向反洗钱国际战场

2006年6月1日,加拿大联邦法庭宣布,对中国“远华”走私、洗钱案重要嫌疑人赖昌星暂缓执行遗返令,以决定是否对遣返前风险评估报告进行司法复议。这意味着,广受海内外关注的赖昌星遣返案至少还要拖延两个月。事实上,自1999年8月赖昌星夫妇从香港逃至加拿大后,中国政府一直在与加方协调,要求予以遣返,而赖昌星及律师则利用加拿大复杂的司法程序,令遣返案经历了无数曲折反复,垂死拖延已有七年之久。 赖昌星的遣返困局,从反面验证了反洗钱国际合作的缺失。事实上,与国际通行的反洗钱规则接轨,尽快融入反洗钱国际战场,正是中国反洗钱立法的一项重要目标。     

国际反洗钱治理的概念辨析

全球化的发展,是一个以金融全球化为趋动的过程.各种全球化问题,如贩毒、走私以及恐怖活动等,也借助的金融体系进行洗钱.为了扼断这些全球化问题下的资金链而建立国际反洗钱治理,是全球治理的重要手段.本文根据国际反洗钱治理的最新发展状态,对国际反洗钱治理的内涵与外延进行了深入的辨析.这是深入开展国际反洗钱治理研究的重要起点.     

反洗钱机制中的国际合作

目前,国内外研究洗钱问题的文章和专著很多,但专门论述国际反洗钱合作机制的著作还不多见。本文从国际的角度对国际反洗钱合作机制进行介绍,包括司法合作、执法合作、行政合作。针对洗钱问题和反洗钱实践进行总结分析,就如何利用这种机制加强进行介绍,以期对中国的反洗钱理论和实践有所裨益。     

论我国反洗钱工作的国际合作

洗钱是指旨在隐匿或掩盖非法收益的来源,以使其有合法来源的任何行为。洗钱的目的是为了掩盖非法收益,从而掩护希望从其非法所得中获得收益的犯罪分子。一般地,洗钱都要经过三个阶段：首先,切断资金与产生资金的犯罪之间的直接联系；其次,使资金踪迹模糊以阻止司法部门的追踪；再次,一旦资金的获得和来源不能被发现,资金就再次回到犯罪分子手中。     

欧盟反洗钱指令研究及其启示

欧盟反洗钱指令产生于打击毒品犯罪,后扩展至反恐怖融资的措施。目前,经第五个反洗钱指令修订的第四个反洗钱指令和首个专门刑事反洗钱指令共筑欧盟反洗钱监管体系,以多元义务实体和风险本位方法为基底、以客户尽职调查与可疑交易报告为核心、以行政处罚与刑事制裁为保障。总体上看,欧盟反洗钱预防机制相当完备,通过划定最低标准来统一成员国行动,但在相关规定转化为国内法后显现出明确性不足等问题。对此,我国应理性看待其制度内容与实践得失,在反洗钱金融合规和刑事立法方面进行批判性借鉴,以期建设契合本土实践的反洗钱监管体制机制。     

俄罗斯反洗钱立法对我国的启示

面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的《俄罗斯联邦刑法典》中将洗钱行为犯罪化。迫于国际社会打击洗钱的政治压力,在面对众多阻力的情形下,俄罗斯于2001年对《俄罗斯联邦刑法典》的洗钱规定予以了修正,初步形成了打击洗钱活动的法律体系。在2002年和2004年,根据本国的形势和有关国际公约的要求,俄罗斯又制定和修正了《反洗钱和恐怖融资法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展。俄罗斯反洗钱的立法背景和经验,对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用。     

国际反腐败制度中的反洗钱法律

重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。     

农村劳动力空间转移次序的国际经验及对我国的启示

农村劳动力转移是工业化和现代化的必然趋势,是社会向更高阶段发展的一次飞跃,标志着人类社会的进步。各国社会制度和政治体制各异,各自面临的问题和具体的国情也不同,然而殊途同归,他们经历这场变革只是时间早晚而已,谁也不可能逾越这一人类社会共同的规律。本文通过考察发达国家农村劳动力空间转移的历史状况,从中归纳出转移的空间次序,这无疑将为我国农村劳动力转移提供许多有益的启示和借鉴。     

中英两国反洗钱立法发展比较与启示

英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责…     

瑞典廉政建设的经验及启示

据介绍,瑞典每年腐败发案率很低,大案要案更是罕见。瑞典廉政建设的成就得到了世界的公认。瑞典公民对政府工作的满意度也非常高。瑞典作为一个君主立宪制国家,而且是社会民主党一党执政,为什么治理腐败的成就远远超过了美国、法国、德国、英国等所谓的自由主义民主政制的     

美国的法治经验及启示

美国的稳定、发展与和谐,是一个值得研究的现象。美国经济与社会的成功,尽管是多种因素综合作用的结果,但其法律制度的有效运作却是一个起基础作用的因素。美国的社会运行启示我们:社会稳定基于法治,和谐社会就是法治社会。     

我国反洗钱问题与国际合作的探讨

上世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,并逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。洗钱犯罪的国际化严重威胁世界政治和经济秩序。同时,中国面临的洗钱问题也很严峻,洗钱的国际化要求进行反洗钱的国际合作。而要进行国际合作,必须积极参加全球性或者区域性的有关国际组织,目前,我国已经加入一些相关公约,这些机制在实施和运作方面已经取得了一定的成效。但是,还需要更深入的加强合作来控制洗钱犯罪。     

劳动法典的体例结构：国际经验及其启示

劳动法典的体例结构是法典编纂的基础问题。从两大法系法典化传统和劳动法典立法实践看,劳动法法典化模式和体例可主要分为英美法系国家汇编型法典、大陆法系国家汇编型法典和大陆法系国家体系型法典三类。大陆法系和英美法系劳动法典的主要区别在于体系性的差异和劳动合同编的有无。大陆法系汇编型和体系型法典主要区别在于前者采取法律汇编形式,缺乏含有实体性规则的总则,后者采取体系化编纂方式,包括实质意义的“总则”。借鉴国外有益经验,我国劳动法典应采取体系型编纂模式,追求规范的完备性和体系性。法典应包含总则、个体劳动法、集体劳动法、劳动执法和劳动争议处理四大板块。个体劳动法应包含劳动合同法、劳动基准法等内容,并增加对特殊劳动关系等新型用工方式保护的规则。同时,法典在内容上应体现数字化对劳动法规则的时代需求。     

国际视野下职务发明权属制度的经验与启示

健全的职务发明权属制度对平衡雇主与雇员之间的利益、助推科技成果转化及知识产权强国建设具有重要意义,而现阶段,《专利法》第6条关于利用物质技术条件完成的发明权属分配并不完善.探索并比较美法德职务发明权属变迁,借鉴其优秀经验,创新性的从形式逻辑学视角解读物质技术条件的内涵和外延,提出将物质技术条件分为特殊性和普通性两类,规...