共查询到20条相似文献,搜索用时 484 毫秒
1.
2.
案例简介:张某是某农村商业银行职员,中共党员。该行领导曾要求员工都要从事揽储业务。2004年3月至2005年9月间,张某利用工作之便,在该行空白存款单上偷盖银行公章、主管领导及收款员私章,盗开存单在亲友中揽储。他鼓动储户将存款从其他银行转入他指定的账户(后查明此账户是张某个人的银行账户),或直接接收储户的现金存入自己的账户,共吸收公众存款55万元人民币。之后张某将收的储金用于个人投资经营,并以单位有制度为借口告知储户要经过他才能办理取款手续。期间,他采用挖东 相似文献
3.
东艳 《党的生活(青海)》2010,(11):59-59
2008年4月份,银行业务员小李在办理一笔个人结算帐户转款业务时,因粗心大意将应该转入储户张某账户的3万元款项错转入储户刘某的帐户。发现操作失误后,银行主管部门和业务员小李多次与储户刘某联系,希望刘某能配合解决此事,但刘某却一再拖延、推逶,前不久通过自动柜员机刘某提取了帐户上的全部款额。鉴于这一情况, 相似文献
4.
基本案情
国家工作人员李某在负责采购中,收受现金3万元和16万元银行卡。李某持卡到银行核实卡上金额为16万元后,连续48次在柜员机上取款2.3万元。当时的银行卡章程规定,卡、折并用的储户,连续使用银行卡办理交易达到银行规定的笔数后,应到银行所属网点补登存折,否则银行卡不能继续办理交易。李新第49次取款时,发现柜员机提示此卡不能再行取款时,认为卡上余款已被行贿人用存折取走,即没有再行取款(银行卡上未支取的13.7万元在案发后被追缴)。 相似文献
5.
6.
2006年11月,张先生在银行开立储蓄账户,存入105000元,存期为一年。2010年9月,张先生在取款时发现存款一年期满后,没有自动转存,利率一直是按活期储蓄利率计算的。于是,张先生将银行告上了法庭,要求银行补偿利息1万元。 相似文献
7.
8.
宗河 《共产党员(沈阳)》2008,(3):44-44
2007年央行6次提高一年期存款基准利率,每次加息后,储户都要到银行办理转存手续。近日,民建成员陆正煌在提交上海市政协的“社情民意”中建议,央行加息应通盘考虑广大储户利益,出台后续相应的自动转存配套措施:央行加息,储户在银行的储蓄存款都将自动转存,存款利率将根据储户的取款日期,自动进行到期或不到期的分段计息, 相似文献
9.
从今年8月份开始,个人在银行办理现金存取业务时,如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,将需要提交身份证件。中国人民银行、银监会、证监会和保监会日前发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,从8月1日起施行,旨在预防洗钱和恐怖融资活动。 相似文献
10.
11.
12.
基本案情 李某是江苏某镇民政所出纳兼会计,负责本单位民政资金的发放工作。民政所没有账户,也不允许设立账户,李某自2011年5月以来在管理本单位民政资金的过程中,擅自将单位民政资金13万元存入其丈夫的个人存折,先后共有1002.19元利息被李某占有,转存时间近一年。 相似文献
13.
2000年底,扶风县城关信用社代办员罗忠科因病突然去世。一连几天内,陆续有一些群众拿着由罗忠科办理的存单、股金证、甚至白条来城关信用社取款。信用社兑付存款时,发现账内根本没有这些储户的底账,可每一张条据上分明盖着信用社业务站印章和罗忠科个人私章或签字。经查证,钱被罗忠科通过储蓄存款不进账、偷支储户存款、开具假存款单等手段挪用私吞。一共挪用4万多元。这一事件虽然影响不大,但这一切却给县信联社领导敲了警钟:罗忠科有这样的问题,全县380个业务站的代办员会不会也有类似的问题。罗忠科之事促使县信用联社加… 相似文献
14.
15.
16.
案例简介:
孙某是某县药材公司党支部书记兼公司经理。2003年4月,公司经报请上级批复同意,将本公司所属的养鹿场以24万元出售。收回现金24万元后,孙某将此款既未入公司财务账,又未存入公司银行账户,而是安排存在了公司职工李某个人名下。同年5月,孙某签字从该收入中支付了鹿场原承包人冯某承包费4.6万元,其余19.4万元用于公司经营周转。 相似文献
17.
18.
《四川党的建设(农村版)》2015,(11)
<正>自贡市沿滩新城龙湖远达社区今年初成立社区"道德银行",把居民在社区的优秀道德行为兑换成一定的积分,量化而成"道德币"存入个人账户,居民可以凭账户内的"道德资产"争先评优、兑换奖品和换取服务。截至目前,这家"道德银行"已有近1000人开户,长期活跃"储户"达数百人。 相似文献
19.
20.
案例简介:孙某是某县药材公司党支部书记兼公司经理。2003年4月,公司经报请上级批复同意,将本公司所属的养鹿场以24万元出售。收回现金24万元后,孙某将此款既未入公司财务账,又未存入公司银行账户,而是安排存在了公司职工李某个人名下。同年5月, 相似文献