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2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。在这部法律的起草和审议过程中,广大立法者、行政部门、金融机构和社会各界人士,本着高度负 相似文献
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<正>2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。在这部法律的起草和审议过程中,广大立法者、行政部门、金融机构和社会各界人士,本着高度负 相似文献
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10月31日,走过3年立法历程的《反洗钱法》,经十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过,将于2007年1月1日施行。《反洗钱法》适应国内、国际反洗钱形势的需要,填补了我国的立法空白,对反洗钱义务主体和一般社会主体都具有十分重要的意义。然而,在国际反洗钱的历史并不久远的大背景下,对中国而言,如何利用好这柄反洗钱的利剑无疑是一个新课题。 相似文献
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点击《反洗钱法》出炉待审目前,以国际标准为主要蓝本、吸收现有法律制度有效措施的《反洗钱法》(草案)已经完成,将于今年4月提交全国人大常委会审议。背景：国际货币基金组织统计称,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%,即3万亿到 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2014,(10):60-62
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，中国人民银行、公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，现予发布，自发布之日起施行。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2007,(29):45-48
第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2007,(29):43-45
第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2015,(9):87-92
银发[2014]344号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为加强反洗钱监督管理,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等法律和 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2008,(6):32-33
第一条为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 相似文献
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10月31日,经过两年多打磨的《中华人民共和国反洗钱法》顺利通过,将于明年1月1日起施行。该法旨在通过控制非规范的资金流动,预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。反洗钱法的出台,对日益猖獗的洗钱犯罪活动可谓是出炉了一柄利剑。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日益突出。据《中国反洗钱报告2005》统计,中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易及其他来源信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元,外币折合美元达8.32亿元,涉及交… 相似文献
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胡锦涛 《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2006,(8):652-656
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2006,(35):9-12
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2008,(6)
中国人民银行令[2007]第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,经2007年6月8日第13次行长办公会议通过,现予发布。自发布之日起施行。行长周小川二○○七年六月十一日 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2006,(35)
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。 相似文献
18.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(6):33-37
第一章总则
第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。 相似文献
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《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2006,(8)
一、审议《中华人民共和国反洗钱法(草案)》二、审议《中华人民共和国农民专业合作社法(草案)》三、审议《关于授权香港特别行政区对深圳湾口岸港方口岸区实施管辖的决定(草案)》四、审议《中华人民共和国物权法(草案)》五、审议《中华人民共和国未成年人保护法(修订草案)》六、审议国务院关于提请审议《中华人民共和国银行业监督管理法修正案(草案)》的议案七、审议最高人民法院关于提请审议《中华 相似文献