刑事“责令退赔”未兑现民事部分能否受理——兼谈刑事案件与民事案件的主管竞合、牵连

一、案情简介 王某是甲公司的法定代表人，1999年以来为乙公司办理海关业务。2004年被公安查出，在海关签收了由海关退还给乙公司的保证金支票，接着便用私刻的乙公司财务章及法定代表人印鉴章，将支票背书转让后占有了该笔现金。另外，谎称海关银行保证金帐户变更，由海关退还乙公司的保证金人民币20万元需重新缴纳为由骗得乙公司金额为20万元的空白支票一张（用途栏内注明付款用途为海关保证金）。     

唐某的行为应当如何认定

一、简要案情 沈阳某公司负责人唐某因急用钱，将一张7万元现金支票交给吕某作抵押，支票上加盖了公司财务章和唐某的名章，并写出书面保证一个月内账户内会存入相应款项，吕某遂将7万元人民币交给唐某。一个月后，吕某经查询该支票没有资金，吕某找到唐某索要钱款，唐某逃匿，后被公安机关抓获。唐某的家人在法院二审审理期间代其偿还了欠款。     

盗窃银行结算业务申请书并使用的行为定性

[案情]杜某和妻子刘某合谋后,由当时担任某公司出纳的刘某将其保管的公司保险箱钥匙及备用钥匙交给杜某,2009年9月（此时刘某已被辞退）,身为该公司司机的杜某乘隙用该套钥匙打开了公司保险箱，窃得公司的空白结算业务申请书一张，并偷盖得公司财务印章及公司的法人代表章。     

一起追索寄存现金案

1993年11月16日，吉林省辽源市个体户张某在北京赛奇科技公司下属的招待所住宿时，将随身携带的7300元现金寄存在招待所处、当张某凭盖有该公司法人章和财务章的收据收款时，该公司以招待所被盗，公司财务章及法人章均已丢失为由不同意给付。后张某多次催要未果，遂于去年11月29日起诉至北京市朝阳区人民法院，寻求法律的支持。法院经开庭审理，确认了上述事实。法院认为：被告收到原告寄存现金后，即负有妥善保管的义务，在保管期间发生丢失，自应承担民事责任，因而根据《民法通则》第111条的规定，依法判决被告退还原告寄存款及其利息，…     

丢失支票引起的民事责任由谁承担?

1989年3月30日,一位顾客持一张蓬莱县化工厂的空白转帐支票,到该县五金交化公司购取两台日本产CT—30录放像机,共计贷款9400元。当日下午,五金交化公司将支票存入开户银行。次日上午,银行通知五金交化公司,此张支票已失效。随后将支票退回五金交化公司。该公司经与蓬莱县化工厂交涉,厂方承认支票是     

遭遇空头支票 该如何维权

法官：8个月前，一家公司从我处购买了价值12万余元的农产品，并向我签发了一张出票日期为当天的转账支票。当我拿着该支票到银行取钱时，却被告知公司账户内资金不足，属空头支票而遭退票拒付。此后，我曾多次与公司联系，要求重新签发一张有效支票或用现金付款，公司虽口头答应但一直拖延未办。无奈之下，我于上个月向法院提起了诉讼，要求判令公司支付票面金额及相应利息。不料，近日法院却判决驳回了我的诉讼请求。这到底是为什么？     

130万元损失应由谁来赔?

案情介绍：１９９６年５月３１日，甲公司开出支票，将其在某信托公司营业部帐户内１４０万元中的１３０万元款，转付乙公司在某银行办事处开设的帐户。甲公司出票时，其户内有足额资金可以支付，信托公司经营部当即办理了转款手续，并在进帐单上加盖了“转讫”章。该笔付...     

王某构成何罪

王某系某市家电批发公司开票员。1994年11月，王某的好友丁某、胡某来向王某索取一套空白发票，王某当即答应可以帮忙。当日下午，王某趁同室开票员蓝某离开办公室之机，从蓝某的发票本中撕走空白发票一套，并于当日晚将此发票交给了某。一个星期后，丁某、胡某私刻该家电公司财务章及现金收讫等印函并模仿开票员蓝某笔迹从该公司骗走彩电45台，随后全部销赃，获得赃款IO万余元。1994年12月，了某、胡某来到王某家中，告知王某索要发票进行诈编作案的经过，并给王某现金S000元，王某听后便全部收下。1995年元月，丁某、胡某以诈骗被逮捕，…     

厦门市第一百货商店股份有限公司诉台湾海门商务有限公司驻厦代表处支票承兑纠纷案

［案情］原告：厦门市第一百货商店股份有限公司。法定代表人：车万程，董事长兼总经理。被告：台湾海门商务有限公司驻厦门代表处。代表人：朱达泉，首席代表。案由：支票承兑纠纷。1993年5月IO日下午，一青年持盖有台湾海门商务有限公司驻厦门代表处（下称海门代表处）印鉴的中国银行l一141423O号空白转帐支票到厦门市第一百货商店股份有限公司（下称一百公司）文具柜台购买三台SF—8800D、二台SF－7700D进口卡西欧中英文电脑记事簿，合计人民币（下同）一万一千六百五十二元。一百公司售货员根据该青年提示填写了支票中开户银行名称…     

这起特殊侵权纠纷案应如何定性?

这起特殊侵权纠纷案应如何定性？□张海荣甲公司与乙公司签订了一份螺纹钢购销合同，甲公司向乙公司签发一张５万元转账支票作为预付款，乙公司遂于出票次日持支票到丙银行请求办理转账付款手续。丙银行在接受支票后的当天，即将盖有“受理凭证专用章”（章内载有“收妥后...     

从一起工商行政诉讼案谈起

从一起工商行政诉讼案谈起□姜世元某市无业市民李某向该市华丰经贸总公司（以下简称华丰公司）提出借用一张转帐支票，购买该市化工轻工总公司第一轻销公司（以下简称经销公司）销售的化工产品低压聚乙稀，事后让利２０００元的要求。华丰公司答允，但提出支票只作抵押，...     

伪报票据丧失行为初探

一、问题的提出 案例:2000年10月,甲商贸公司以丢失一张号码为IVX0042900,收款人为乙广告公司的转帐支票为由,向北京市朝阳区人民法院申请公示催告。法院受理后,向银行发出止付通知书,并在《人民法院报》上登出公告。2001年3月,乙广告公司以甲商贸公司拖欠广告费为由,将甲商贸公司告至北京市朝阳区人民法院,其证据之一就是上述被银行退票的IVX0042900号支票。在法庭调查中,法院查明甲商贸公司与乙广告公司之间存在广告代理关系,甲商贸公司曾用该支票向乙广告公司支付广告费。此后甲商贸公司反悔,不愿向乙广告公司付款,故向法院谎报票     

纠正上诉案件量刑畸轻错误的路径选择

一、简要案情 2011年2月，被告人王某某与同案犯刘某某合谋诈骗他人财物，持一张支票来到某机电没备公司营业部，谎称要订购轴承，后二人用空头转账支票，骗走该营业郝轴承，价值人民币9．1万元。     

明知是偷来的支票帮助套取现金也构成盗窃罪

法官：半年前，李某通过爬窗入室的方式，从一家单位偷得一张已填明金额为3万元且印鉴齐全的银行支票后，将情况告诉了我儿子，并希望帮忙变成现金。我儿子出于哥们儿义气，遂通过与其曾有生意联系的公司，用该支票套取了26000元现金。近日，我儿子被法院以盗窃罪判处了刑罚。可我儿子既没有参与盗窃，也没有分得任何现金。这到底是为什么？     

小议支票挂失止付下对权利人的救济

Ａ旅行社为给付Ｂ轮船公司船票款，于２０００年４月３０日向其出具Ｃ银行转帐支票一张，注明付款人是Ａ旅行社，收款人是Ｂ轮船公司，金额为５２５９０元。Ｂ轮船公司于当日下午向其开户行Ｄ银行提示付款。由于当时已近下班，紧接着又是长达７天的“五一”大假，Ｄ银行告知Ｂ轮船公司在５月８日才能完成转帐。谁知５月８日临中午时Ｃ银行通过Ｄ银行告知Ｂ轮船公司，由于Ａ旅行社于当日上午对该张转帐支票申请挂失止付，故予以退票。Ｂ轮船公司当即派人向Ｃ银行说明事实真相，并于５月９日发函予以书面说明，要求Ｃ银行立即予以转帐，被拒绝…     

中华人民共和国票据法

目录第一章 总则第二章 汇票 第一节 出票 第二节 背书 第三节 承兑 第四节 保证 第五节 付款 第六节 追索权第三章 本票第四章 支票第五章 涉外票据的法律适用第六章 法律责任第七章 附则     

该案如何确定诉讼主体

经营部B于1992年11月持其主办单位A厂的转帐支票购买c公司的化工原料一宗,提货后因帐户无款支票被拒付,催讨过程中,经营部B与C公司达成还款协议,该协议未予兑现,发生纠纷,C公司以经营部B不具备法人资格且系A厂申办的企业分支机构,将A、B作为共同被告诉至法院。诉讼中查实,经营部B是A厂     

论票据伪造的效力——从一起存单纠纷案谈起

简要案情１９９９年８月３０日，甲公司在中国银行重庆市沙坪坝支行某分理处开户并存款３００万元，开户时预留的印鉴是公司的财务专用章和法定代表人周某的私章。同日，乙公司也在该分理处开户，并用事先伪刻好的甲公司财务专用章及周某的私章以甲公司的名义在该分理处购买转账支票一本。在随后的一个月时间里，乙公司以甲公司名义从甲公司账上先后用３张转账支票共划走２５３万元到乙公司账上。１０月１２日，乙公司又以甲公司的名义开出１０万元的转账支票一张，收款人仍然是乙公司。次日，乙公司工作人员到该分理处办理这笔款项的进账手…     

一起票据托收案件引出的法律适用问题

一、问题的提出1988年8月8日,被告南油深圳商业服务公司(简称商眼公司)向原告日本北海道拓殖银行深圳分行(简称拓殖银行)提交了一张发票人为高西洋行(香港注册公司),付款人为纽约标准渣打银行,面额为153万美金的支票,该支票业经商服公司背书,存入商服公司在拓殖银行处设立的户头.拓殖银行接受委托后,转委托美国费城银行代收票款.8月23日,拓殖银行按     

徐某能否向法院提起诉讼?

[案情简介]某食品厂临时工朱某于1991年9月潜入该厂财会室,盗取空白转帐支票两张,并盗盖了该厂公章、财务专用章以及厂长和总帐会计的私章。朱某持其中一张转帐支票去个体工商户张某店内购烟,并在支票的付款单位栏内填写了该食品厂,在结算金额栏内填写了壹仟肆佰元。因张某店内缺货,张某即自己持该支票去邻近的个体工商户徐某店内购烟。徐某验看支票并收下后,交给张某10条红塔山香烟并找付人民币775元,张某除自留人民币15元外,将烟、余款悉数交给朱某。次日,徐某征得该市蔬菜副食品厂公司同