非法集资行为解析

在经济快速发展、投资热潮膨胀的背景下，“以钱炒钱”之风呈蔓延之势，掺杂其中的非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪行为日渐增多，且案值巨大、危害深远、影响广泛。为此，公安机关要坚持“打防并举、标本兼治”的总体思路，逐步建立完善“严密防范、灵敏预警、主动打击、稳妥处置”的工作机制，各职能部门应各负其责并整体联动，积极化解由金融风险引发的社会风险，全力维护经济社会大局稳定。     

3.5亿元诈骗案始末

2006年2月28日，传统的春节气氛刚刚散去，一起集资诈骗案却震惊了整个辽西乃至全国。就在这天下午，辽宁省朝阳市中级人民法院第二审判庭内座无虚席，整个审判庭庄严肃穆，鸦雀无声。当法官将法槌重重落下之时，惊天的獭兔集资诈骗3．5亿元案，一审定音。被告人赵振海、赵振水犯集资诈骗罪被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。     

吴英集资诈骗一案的法律思考

集资诈骗犯罪不仅严重扰乱金融监管秩序,危害国家和国民的财产权益,也是加剧、触发潜在金融风险的诱因,在一定条件下还可能酿成金融风潮,直接影响社会稳定。吴英案件的侦查、起诉、审判过程中浙江省司法机关对集资诈骗罪犯罪构成的社会公众的认定、诈骗故意的认定、非法占有的认定、立功表现的认定等方面有较多异于我们通常认识之处,应予反思。     

非法集资犯罪引发的不稳定因素分析

受近年宏观经济不景气的影响，因非法集资犯罪引发的不稳定因素急剧增多，给社会稳定和金融安全带来新的威胁。与传统的不稳定因素相比，此类不稳定因素参与人员成分更复杂、延续周期更长、处置难度更大、社会影响更深，必须通过抓源头、弹压犯罪空间，抓预警、注重情报收集，抓联动、坚持综合施策，抓效果、强化追赃追偿等多种途径进行预防化解。     

利用“传销”、“加盟”等手段实施犯罪的认定

一度沉寂的“传销”活动,又在一些地方死灰复燃,上海受影响较大。本文对形式复杂的传销犯罪,从法律认定方面进行了分析,以解决打击的“稳、准、狠”问题。     

乡人大向乡政府非法集资亮出了红牌

2001年12月27日，河南省邓州市小杨营乡第九届人大主席团第十五次会议，以9票赞成、2票反对的投票表决方式，否决了《乡政府关于公路重新集资的决定》。     

集资诈骗罪的行为结构及其罪数形态

集资诈骗罪的构成要件行为属于复合行为,但不属于结合犯.集资诈骗罪与其手段行为所触犯的其他诈骗罪名之间的罪数形态属于法条竞合;集资诈骗罪与其目的行为所触犯的其他非法集资罪名之间的罪数形态,属于想象竞合犯.集资诈骗罪与其他相关犯罪之间具有目的与手段的牵连关系,且其他相关犯罪已经超出了集资诈骗罪的构成要件行为的范围,属于完全独立的犯罪行为,从而构成牵连犯.     

750人陷入非法集资陷阱

2013年12月12日，烟台“小军投资”有限公司负责人范文峰携款潜逃美国旧金山。在社会上引起轩然大波，750人先后报警，投资数十万的市民达上百人，投资千万以上的达到19户。     

追忆母校——越南河内中华中学

越南河内中华中学是一所具有悠久历史的著名华侨学府。它的前身可追溯到设在河内粤东会馆的华侨私塾，这大概是十八、十九世纪的事情。1912年前后，由当地华侨把福建、中西、国民三所小学合并，建成中华高等小学。1935年该校又创立中学部，校址设在行帆街19号。1937年，在侨众集资捐助下，在梁玉娟街中西学会旧址旁建立新校舍，由廖芑荪、李其牧、唐伯泉等人先后担任该校校长。     

非法集资罪司法解释若干问题探析

最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2010)对我国非法集资行为作出了进一步的解释,但仍然存在一些理解分歧,给司法实践认定非法集资罪带来困惑。针对该解释的规定,对非法集资中"社会公众"、"公开性"以及集资诈骗罪中特有的"非法占有为目的"进行探讨。     

非法集资犯罪适用法律疑难问题探析

近几年来,各种非法集资活动所构成的犯罪案件的数量正在急剧上升,这些案件多涉及高额的资金数量以及宽泛的人员,使人民群众遭遇了极大的财产损失,同时也严重地影响了整个社会的安定。而国家当前的法律规定对于这些非法集资的案件处理尚存在着诸多的缺陷,使得非法集资的犯罪活动产生着越来越大的不良影响。     

非法集资案件司法认定的法律完善

尽管我国刑法以非法吸收公众存款和集资诈骗等罪名对非法集资类犯罪进行了规制,但在司法实践中,对"以非法占有为目的 ""社会公众""犯罪数额"等要件的认定仍存在着许多争议和困惑.考察非法集资案件的现状,剖析非法集资案件司法认定中存在的问题,可以为明确"以非法占有为目的 "的认定依据、确定"犯罪数额"的认定标准、统一"社会公众"的认定范围、明晰民间融资的行为边界、强化司法认定的证据支撑等工作提供有益的帮助.     

浅析非法集资的法律规制

近年来,我国非法集资活动呈现集中爆发态势,极大影响了经济发展和社会稳定。由于我国对此类违法犯罪活动的法律界定较为粗糙,对非法集资的定义界定模糊,不仅使得非法集资的认定泛化,也给非法集资者提供了规避法律处罚的漏洞。应当完善我国非法集资法律规制体系,顺应民间金融逐步合法化的经济发展要求,明确民间借贷的合法地位,调整行政、刑事监管制度,有效遏制非法集资犯罪,维护健康的金融秩序。     

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪比较研究

本文对非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的法律特征、界定方法及有关司法问题作了较为深入、细致的探讨，其目的为引起刑事司法部门在处理此类案件时有所注意。     

新形势下非法集资犯罪之审查逮捕研究

近年来,非法集资犯罪有高发态势,呈现出新的特征。由于非法集资的复杂性和特殊性,检察机关在审查逮捕中,遇到了一系列理论与实务方面的问题。揭开非法集资新形势下的面纱,直面非法集资犯罪侦查的困境,解读非法集资司法解释的新规,正视非法集资审查逮捕的现状,以宽严相济刑事政策为指引,从构建要案审查机制、推进司法行政协作、强化羁押必要审查、拓宽侦查监督内涵入手,进一步完善非法集资犯罪的审查逮捕工作。     

集资诈骗的新特点——以4·18专案为例

目前集资诈骗犯罪大多以投资收藏黄金、保健品等为隐蔽性方式,选择老人及离退休人员为犯罪对象。这类犯罪团伙组织结构严密、稳定,分工细化,具有很强的犯罪能力。其利用媒体、大型会议等平台进行虚假宣传,吸引更多的人参与,隐蔽性和欺诈性更强。识破此类手段的关键是是否有实际的买卖行为,是否不论盈亏都有定期、定率的返利行为。     

集资诈骗案件的法律思考——基于浙江东阳吴英集资诈骗案的分析

《刑法》第192条规定的集资诈骗罪是我国现阶段与"非法集资"有关的五种罪名之一;涉案金额大、诱惑性较强的犯罪方式是此类犯罪的特点。2012年5月21日,浙江省高院对吴英集资诈骗案被告人吴英作出了"判处死刑,缓期两年执行"的判决,使这起备受社会关注、历时5年的刑事案件终于画上了一个句号。然而,法院在审理吴英诈骗一案中对于集资诈骗罪三个主要特征的认定上,有较多异于我们通常对集资诈骗罪的认识,由该案所折射的这些法律问题值得我们思考。     

微评

近日，有网友爆料称甘肃陇南市文县舍书乡石川坝社一座村民集资30多万修建的便民大桥在2010年舟曲特大泥石流中垮塌，当地政府承诺新建却至今杳无音信。该社20多名学生只能靠索道上学。当地相关部门回应称重建大桥“困难重重”。