美国的金融犯罪及其对策

金融犯罪是全世界范围内的一种严重经济犯罪行为.美国金融犯罪的种类、相关法律对策及美国经济情报局的工作,对我国反金融犯罪有一定的借鉴意义.     

金融欺诈

作者通过对厦门市金融诈骗犯罪现状的研究,归纳出诈骗犯罪常见的手段及特点,剖析了金融诈骗犯罪增多的原因,据之,作者认为,金融犯罪的防范应该是一项综合性的系统工程。     

中国犯罪学研究会犯罪社会学专业委员会’99金融犯罪控制国际研讨会综述

本文对中国犯罪学研究会犯罪社会学专业委员会’99金融犯罪控制国际研讨会作了综述。关于金融犯罪的客观方面问题,涉及金融犯罪的概念、产生原因、预防、惩治、刑事政策以及金融领域的职务犯罪、民间游资问题;关于金融犯罪的微观方面问题,涉及金融诈骗犯罪的防治对策、证券犯罪的刑法控制、洗钱犯罪及其控制、内幕交易、泄露内幕信息罪及其防范以及计算机犯罪等若干问题。     

海南金融犯罪状况与防治对策

一、海南金融犯罪主要状况(一)金融犯罪的主要特点金融犯罪是典型的市场经济犯罪,与一般的经济犯罪相比,具有更大的社会危害性。一是金融犯罪的数额巨大。金融犯罪案件所涉及犯     

金融领域计算机犯罪探讨

在金融领域 ,计算机犯罪的手段及方式方法多种多样 ,具有技术性、智能化和隐蔽性等特点。目前 ,金融系统存在的主要问题是科技风险意识不强 ,计算机犯罪隐患较多 ,防范计算机犯罪措施不力。对于金融领域的计算机犯罪 ,必须打防结合 ,提高风险意识 ,增强安全观念 ,重视内部管理和法制、制度建设 ,加强技术防范措施     

基金犯罪立法完善与构建——基于《证券投资基金法》的修改

伴随着金融创新的不断发展,新的金融犯罪也随之不断出现,基金犯罪便是继证券、期货犯罪之后的又一新型金融犯罪。我国《刑法》及《证券投资基金法》对基金犯罪的规定与彼此衔接上存在诸多不足。对其进行完善与构建,应在立法指导思想上摒弃脱离实际的过度超前型立法,直接将基金犯罪的罪状和法定刑予以明确规定。同时将典型的、成熟且稳定性较强的基金犯罪规定的在刑法典中,且在以后的"刑法修正案"中进一步予以明确及完善。     

论我国金融犯罪侦查机制之完善

我国现行的金融犯罪侦查机制存在诸多问题,无法有效地应对金融犯罪的挑战。为此,应当借鉴西方金融大国的相关经验,从金融犯罪侦查机构的设置、强制侦查权、侦查方法、人员构成、国际合作等方面,对我国金融犯罪的侦查机制进行改革与完善。     

基金犯罪立法完善与构建——基于《证券投资基金法》的修改

伴随着金融创新的不断发展，新的金融犯罪也随之不断出现，基金犯罪便是继证券、期货犯罪之后的又一新型金融犯罪。我国《刑法》及《证券投资基金法》对基金犯罪的规定与彼此衔接上存在诸多不足。对其进行完善与构建，应在立法指导思想上摈弃脱离实际的过度超前型立法，直接将基金犯罪的罪状和法定刑予以明确规定。同时将典型的、成熟且稳定性较强的基金犯罪规定在刑法典中，且在以后的“刑法修正案”中进一步予以明确及完善。     

两岸金融犯罪刑事法律制度比较研究

海峡两岸金融合作日益密切,但两岸有关金融犯罪的刑事立法、司法制度却存在差异,大陆地区金融犯罪绝大部分集中规定于刑法典中,其定罪标准、犯罪种类、处罚也一律依据刑法典,台湾地区则因其"金融"的特性,将相关内容规定于金融法中,金融法是金融犯罪的主要依据;刑事司法制度上大陆地区负责金融犯罪查处的机构与普通刑事案件基本一致,但开始探索设立专业机构,台湾地区对金融犯罪则通过立法方式规定查办机构的专业化。     

情报信息研判在互联网金融犯罪侦查中的应用

近年来,互联网金融犯罪持续高发,有效遏制其高发势头刻不容缓。互联网金融犯罪的特点决定其侦查与防范难度较大,认真探索其犯罪特点、产生原因及侦查防范势在必行。文章以大数据为背景,通过对涉案犯罪情报信息研判,分析和研究情报信息研判在互联网金融犯罪侦查中的应用难点研究解决对策,提出了情报信息研判为视角建立的防控对策。     

金融犯罪案件的特点及防范对策

近年来,金融类犯罪案件高发,新型金融犯罪案件层出不穷,严重危害金融管理秩序以及金融交易安全。文章通过对金融犯罪案件的主要特点、案发原因的分析,提出遏制和防范金融犯罪、维护金融安全的对策。     

证券市场体制的两大走向及证券犯罪抗制

从制度层面入手,推动证券市场体制的变革,是防治证券违法犯罪的根本所在。新体制背景下,应结合证券市场体制发展的两大走向:金融混业经营与国有股法人股的全流通化,利用证券犯罪抗制作出回应。     

论金融诈骗罪的非法占有目的

金融诈骗罪不仅破坏国家金融管理秩序 ,而且侵犯财产所有权。“非法占有目的”是所有金融诈骗罪必备的主观要件 ,而不是选择要件。对于金融诈骗罪这种目的犯而言 ,非法占有目的的有无 ,直接决定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪。准确把握非法占有目的的涵义并适用司法推定理论才能够正确认定非法占有目的 ,从而有助于金融诈骗罪的认定和惩处     

妨害信用卡管理罪的客观方面认定

为了维护正常的金融秩序,保护金融机构和公众的合法利益,《中华人民共和国刑法修正案(五)》从源头上对信用卡犯罪作了较全面的立法完善,增设了妨害信用卡管理罪。在司法实践中,要准确认定妨害信用卡管理罪,必须对妨害信用卡管理罪的客观方面予以认真的、深入的剖析,全面地理解和把握其所包含的意义。     

我国金融犯罪国际化趋势及其对策

我国入世后,金融业融入全球化的浪潮中。与此相应,金融风险加大,金融犯罪相应激增。金融犯罪的产生发展历程演绎着金融犯罪受金融业发展左右的客观规律,为此在金融全球化的今天,我国金融犯罪也呈现出国际化趋势,而从金融犯罪国际化趋势中我们必须寻求控制预防其发展的对策。     

析骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的适用——以A实业有限公司骗取银行承兑汇票案为分析样本

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪侵犯了正常的金融管理秩序和金融机构信用安全;客观上实施以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的行为;主观方面为故意,但不具有非法占有目的;主体方面既可以是自然人也可以是单位。     

金融犯罪若干问题剖析

金融作为国家宏观调控经济的重要手段和市场资源配置关系的主要形式,在经济管理活动中发挥着越来越重要的作用。但严重的金融犯罪直接危及经济和社会的稳定,影响改革和发展的进程。在构建和谐社会的大背景下,研究金融犯罪和预防遏制金融犯罪,已经成为我国法学界和金融实务界面临的一个共同课题。文章分析了金融犯罪的表现形式、特点、成因,并提出了预防打击金融犯罪的根本措施。     

刍议网络金融犯罪的侦查取证简

根据实施金融犯罪对网络信息技术依赖的程度不同,网络金融犯罪可以分成三类：利用网络信息技术作为简单存储和传输手段的金融犯罪、以网络信息技术作为重要传播手段的犯罪和比较纯粹的网络金融犯罪.为应对网络金融犯罪的专业化程度和侦查取证难度加大,相关侦查取证工作应加强信息化建设,完善网络和计算机侦查取证的技术手段,树立“以信息制信息”、“以网制网”的工作思路,在侦查取证环节寻找新的机遇.     

论当前短信诈骗犯罪的特点及治理对策

近年来,短信诈骗犯罪虽历经公安机关的严厉打击,但其犯罪形式却更加"丰富,"犯罪手法更加"智能,"犯罪数量居高不下,在一些地区短信诈骗更是呈现出"打不胜打、防不胜防"的持续高发态势,而且由于犯罪手段不断升级,犯罪危害程度更加严重,危及群众的财产安全。短信诈骗具有鲜明的个性特点,此类犯罪多发是社会管理不到位的集中表现,是多种原因造成的。为有效遏制短信诈骗高发势头,必须改变传统"为打击而打击"、"头疼医头、脚疼医脚"的被动模式,必须站在更高的角度,从短信诈骗的各个环节入手,剖析制度漏洞和管理缺位原因,并从完善法律制度、规范社会管理、强化案件侦破、提高群众自防能力等多个层次,填补漏洞、斩断源头、阻断环节,寻求减少和预防短信诈骗犯罪的对策和途经。     

保险诈骗疑难问题研究

保险诈骗罪是一种新型的金融诈骗犯罪。市场经济条件下,保险诈骗罪严重损害金融体制改革,破坏保险事业的健康发展。对保险诈骗罪客观行为中的问题展开讨论,以期对司法实践中此类问题的认定能有所裨益,从而加大对保险诈骗犯罪的打击力度。