使用信用卡为他人转移从网上银行诈骗钱款的行为应如何认定

一、基本案情 犯罪嫌疑人潘某等人与台湾人＂阿元＂（另案处理）经预谋,由潘某通过银行卡转账的方式为＂阿元＂转移从网上银行诈骗的钱财,潘某按转移钱款数额10%的比例提成。嗣后,潘某等人收集多人的身份证,至本市银行办理了大量信用卡。＂阿元＂通过非法手段获取网上多名银行客户的某银行信用卡卡号和密码等资料,先后将人民币170余万元资金划入潘某等人办理的67张信用卡内,潘某等人于2006年7月至8月期间,     

暴力胁迫讨要赌资并诱骗亲属汇款如何认定

[案情]童某伙同何某等人在潘某负责的＂黄金城＂游戏机室对赌博机动了手脚赢了2.5万元赌资。2010年8月20日,朱某、潘某等人以童某在潘某负责的＂黄金城＂游戏机室内对赌博机动了手脚赢了钱为由,朱某、     

扣留情人后挟持其拒捕如何定性

[基本案情]未婚青年潘某在本县城的少妇邵某的勾引下与之姘居。邵某曾对潘某讲其丈夫无生育能力,愿与潘某结婚生子。邵某在与潘某姘居一年后生下一子,两年后,邵某表示不愿与潘某结婚,引起了潘某的强烈不满。一日,潘某将邵某诱骗至家中请求邵某与之结婚,邵某不从,潘某便将其扣留     

黄巧萍和她的安置帮教基地

近年来,江西省洪政建筑工程有限公司总经理黄巧萍和她的南昌市回归安置就业基地,既安置又帮教,先后累计吸纳134名刑释解教人员和60余名刑释解教人员家属就业,使所吸纳的刑释解教人员至今无一人重新犯罪。2009年,南昌市安置帮教工作领导小组办公室将该公司     

鲁山矿井杀人骗赔案真相揭秘

一位男子在河南鲁山县一蝶矿离奇“病死”，家属索要抚恤金时，矿方怀疑报案。警方查明，死者明明还活着!案件扑朔迷离。最近，鲁山县警方破获了这起离奇的矿井杀人骗赔案。从2006年12月至案发。湖北、陕西等人精心设计了一场场杀人骗局。他们在鲁山县等地利用配制好的别毒药物，先后哄骗3名矿工井下自愿眼药致死，然后冒充死者家属，骗取煤矿赔偿金。12月25日，平顶山市检察院以涉嫌杀人罪对涉案人员提起公诉。     

潘某的行为是否属于三角诈骗

[案情]潘某系工厂保安，李某和潘某是好朋友。2009年8月的一天，李某想工作挣钱，但年龄不到，找工作比较困难，遂与潘某商量。潘某提出如果借自己的身份证给李某用，应该能蒙混过关。后潘某将其身份证借给李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发工资。2010年8月份，潘某瞒着李某到银行将该卡挂失，并重新办理了一张银行卡后将卡上的5290元存款占为己有。     

法眼看天下

国内 盗车团伙坚持晨练 目的竟是方便逃跑 9月2日清晨,广东省韶关市翁源县公安局刑警大队民警在县城街 头将3名正在晨练的青年男子擒获,原来3人是一个盗车团伙的成员。现 场群众称这3人每天坚持晨练,经常跑得汗流浃背。 今年7月以来,翁源县龙仙镇发生多起摩托车被盗案。9月2日清晨, 民警见抓捕时机成熟,果断出击,从晨练人群中将疑犯潘某等3人抓获, 随后在其出租屋内查获被盗摩托车13辆。 据潘某等人交代,他们一个多月来已作案15起,盗窃汽车1辆、摩托 车14辆。因曾有过作案后跑不过民警被抓的经历,3人每天坚持晨练,目 的是案发时能够逃脱抓捕。 (信息)     

珠宝商被绑架索要300万,警方2条短信救出人质

2008年12月1日,哈尔滨珠宝商刘某在居住小区内被人绑架,绑匪通过电话向家属索要三百万元。哈尔滨市道里公安分局迅速行动,通过手机短信使绑匪放弃杀害人质的念头,21个小时就安全解救了被绑人质,144小时内3名犯罪嫌疑人全部落网。     

非精神疾病丧失意思能力(1)人的财产处分公证

[案情回顾]: 陈某(女)因颅内出血而陷入重度昏迷.家人为抢救陈某用光了所有积蓄,万般无奈之下,丈夫潘某愿将其与陈某共有的一间楼房向银行抵押贷款救治陈某,银行需潘某提供有法定代理权的有效证明,潘某随即向我处申办公证.我处出具公证书证明"申请人潘某是关系人陈某的丈夫,是关系人陈某的监护人、法定代理人."但因种种原因,潘某向银行贷款未成.潘某转而以转让其与陈某共有房屋的方式为陈某筹集医疗费,并在房屋转让协议上签字,收取买方定金5.5万元.在办理房屋过户过程中,潘某和买方向我处申办房屋转让协议公证.     

案件速递

正宁海9000万粒"毒胶囊"流入市场11名涉案人员被批捕浙江宁海县检察院通报了一起非法生产"毒胶囊"案件,潘某等11人涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪,被宁海检察院批准逮捕。在今年2月至7月短短5个月内,潘某等11人非法生产有毒空心胶囊约9000万粒。这些胶囊中重金属铬均超标,最高的超过正常标准的65倍。今年7月22日,宁海县公安局和县食品药品监督管理局接到群众举报后联合执法,查处了该窝点,并扣押空     

纵火案件法医文证审查运用1例

正1案例资料1.1简要案情及法医学检验2014年6月21日21时许,某网吧遭人纵火,火势迅速蔓延,在网吧内上网人员被迫至三楼跳窗逃生,其中两人在跳窗逃生的过程中被摔伤,经法医鉴定朱某的损伤程度为轻伤;另有潘某等几人被迫躲在三楼卫生间内,直至消防人员赶到将其救出。其中潘某因被烟熏致昏迷而送往医院抢救。1.2文正审查要点本案移送审查后,检察人员听取了伤者和犯罪嫌     

限制减刑条款适用研究 以一起抢劫分尸案为切入点

2002年3月,被告人陈某与沈某(已判刑)共谋抢劫,并为此购置了铁锤、菜刀、编织袋、马甲袋等作案工具。同年3月15日上午8时许,陈某伙同沈某以做生意为名,将被害人潘某诱骗至陈、沈共同租借的房间,趁潘不备,陈、沈二人先后持铁锤连续击打潘的头部,致     

拖欠电费还伤人 赔偿损失又判刑

马鞍山市佳山乡平山村村民王某因处理用电纠纷不冷静,致佳山供电所职工潘某轻伤,日前被法院以故意伤害罪判处有期徒刑2年,缓刑2年。2003年5月13日上午9时许,佳山供电所收费员徐某到王某家催收电费,双方为交费之事发生争吵拉扯。被人拉开后,徐某打电话向所领导反映了情况。随后佳山乡供电所职工刘某等多人来到王某家,刘某令手下电工潘某     

先天性胸腺囊肿伴多发性肺囊肿致新生儿死亡1例

1 案例简介 1.1 简要案情杨某,女,25岁,2008年10月在某市妇幼保健院足月剖宫产一男婴,出生时APGAR评分为10分.出生后15min,婴儿突然出现口唇青紫,呼吸困难等症状,以"新生儿吸入性肺炎、湿肺、肺功能发育不全"收入新生儿科,给予对症治疗,效果不佳,经抢救无效,于出生1h后死亡.家属对婴儿死因提出异议.当日对婴儿进行尸体检验.     

论犯罪停止形态与转化——以卢某等绑架案为视角

2009年4月15日21时许,被告人卢某、杨某、刘某等人在上海市广顺北路近临新路的河堤附近,看见被害人徐某、沈某途径该处,由被告人卢某提出抢钱并拦截、殴打徐某,杨某、刘某也上前帮忙,并从徐某身上搜得人民币10元.嗣后,被告人卢某、杨某、刘某等人威胁、逼迫被害人徐某以在外打架须赔偿医药费人民币5,000元为名打电话给其家属；在等待被害人徐某家属送钱的过程中,被告人卢某、杨某、刘某等人将被害人徐某、沈某分开看管.期间,卢某接到电话称现场附近来了许多便衣警察,被告人杨某、刘某等人闻讯先后离开了现场.又因赎金迟迟未到,卢某让被害人沈某打电话给徐某的亲属要求尽快付款,否则要伤害徐某.卢某亦打电话以伤害徐某相威胁要求其亲属支付赎金.     

“弃婴岛”的尴尬

弃婴问题总是牵动着社会神经.据2010年发布的《中国儿童福利政策报告》显示,我国每年大约有10万名儿童被遗弃,大多数为残疾儿童或女童,其中绝大部分是弃婴. 2013年7月,民政部下发《民政部办公厅关于转发中国儿童福利和收养中心开展“婴儿安全岛”试点工作方案的通知》,要求从2013年8月起至2014年12月底在全国开展“婴儿安全岛”试点工作.此后,南京、西安、厦门、哈尔滨等城市都设立了“婴儿安全岛”并投入使用,而深圳、杭州等城市也将在2014年设立“婴儿安全岛”.     

未成年人放弃继承权能否公证

最近，我们在工作中碰到这样的一起公证实例，一名不满十四周岁的儿童在其父亲的带领下，前来要求办理放弃继承权公证。经询问得知，孩子的母亲先于其外祖父死亡。其舅父、姨母等人均自愿放弃对他们父亲的房产继承权，孩子申请办理的是放弃代位继承权。对此，我们有两种意见。一种意见认为，该未成年人可以在征得他父亲的同意后，行使他放弃代位继承的民事权利，公证处可以为他放弃权利的行为进行公证。理由是：其一，依据我国《民法通则》第12条十周岁以上的未成年人是限制行为能力人，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动，其他民事…     

告赢政府反获刑

11年、3种诉讼,时为原告时为被告,经历胜诉——败诉——入狱——补偿,一切戏剧化得像电影。主角马昌华更是经历噩梦一场。＂什么自愿放弃申诉,哪个自愿的？只是经历了那么多年,我早已身心俱疲,不得不放弃＂。他戴着老花镜贴近四川省达州市政府针对此案所作的一份会谈纪要,一边读着＂马昌华自愿放弃其刑事判决申诉＂,一边自嘲,口气间依稀可见当年他坚决捍卫自身权利的影子,     

相互厮打情形下故意伤害罪的认定

正【基本案情】孟某(45岁)和潘某(60岁)系亲戚,因为琐事产生矛盾。孟某来到潘某家中商谈此事,因为言语不合,双方相互厮打,邻居劝架不成,后在楼梯口附近时,潘某咬住孟某的手指,孟某遂将手指拽出。潘某发现自己满嘴是血,一颗牙齿脱落,有三颗牙齿因晃动无法保留。经鉴定潘某为轻伤。【分歧意见】第一种意见认为,本案孟某不构成犯罪。第二种意见认为,本案构成故意伤害罪。孟某来到潘某家中,因矛盾进而厮打,后致潘某牙齿脱落。孟某此时     

房屋买卖合同对纳税义务承担的约定无效

1998年5月，郝某与潘某协商约定：郝某将其所有的300平方米二楼一底房屋以12万元价款卖给潘某；潘某另付给郝某5000元，由郝某缴纳一切税费。双方在签订房屋买卖契约时，将成交价仅写为6万元。郝某在接受潘某给付价款的收据上注明：双方对房屋实际成交价12万元必须保密。郝某按书面合同6万元申报缴纳了双方的税款，其中，以郝某的名义缴纳4440元，以潘某的名义缴纳2400元。不久，税务机关发现买卖房屋实际成交价12万元，要求按实际成交价补缴税款。郝某以自己已按6万元申报缴纳了双方税款为由．不愿补缴双方下欠的税款。