金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

(2006年11月14日中国人民银行令(2006]第2号公布自2007年3月1日起施行) 第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:     

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[公布机关]中国人民银行[文(令)号]〔2006〕第2号令[公布日期]2006.11.14[类别]经济法·金融管理[施行日期]2007.3.1[同时废止法规]2003年《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》等文件第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《     

公安部、国家工商行政管理总局关于在打击侵犯商标专用权违法犯罪工作中加强衔接配合的暂行规定

第一条为加强公安机关和工商行政管理机关(以下简称双方)的协作与配合,严厉打击侵犯商标专用权违法犯罪活动,维护市场经济秩序,促进国家经济发展,根据《刑法》、《商标法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》及相关法律、法规,制定本规定。     

医疗欺诈监管对策研究(下)——兼评医疗欺诈犯罪典型案例

(上接2021年第1期第40页)关于移送部门提供有关鉴定意见的明文规定有《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)第六条第四项、《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》第四条、《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》(公通字〔2016〕16号)第二条第一款第四项等.例如上文的B门诊部案,...     

中华人民共和国反洗钱法

第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防,监控措施,建立健全客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。     

金融机构反洗钱规定

(2006年11月14日中国人民银行令2006第1号公布自2007年1月1日起施行) 第一条为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定。     

欧盟预防洗钱犯罪的新武器－－评2001年欧盟对1991年欧共体预防洗钱指令的修正案

中国人民银行行长戴相龙在2002年9月召开的我国银行业首次反洗钱专门会议上提到中国人民银行将制定和颁布《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和(《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定)》等与反洗钱工作相关的法规,以完善我国银行业反洗钱法规体系,防止犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动。他山之石,可以攻玉。本文就2001年欧盟对1991年欧共体预防洗钱指令的修正案(以下简称为欧盟预防洗钱新指令)的出台背景、主要变化以及积极意义进行介绍和评论,期望对我国的反洗钱立法提供一种参考和借鉴的作用。     

资讯

反洗钱系列法规出台10月31日,第十届全国人大常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行,旨在预防洗钱活动、维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。同时,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行于2006年11月6日通过了两则反洗钱法配套规定：《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告     

孙某受贿、洗钱案

<正>办案要旨检察机关办理职务犯罪案件时，应严格落实“办理贪污贿赂犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪”的要求，在提前介入等工作中强化相关线索的审查发现，必要时通过自行补充侦查补强证据。发现犯罪嫌疑人涉嫌洗钱犯罪的，对洗钱部分应移送公安机关立案侦查，审查起诉过程中强化释法说理工作，积极引导适用认罪认罚从宽制度。在办理职务犯罪案件的同时，还应注意分析发案领域存在的普遍性、典型性问题，通过制发要情专报、社会治理类检察建议等方式，加强诉源治理。     

一起涉嫌非法行医犯罪案件移送引发的思考

在一起涉嫌非法行医致人伤残案件的移送工作中,卫生部门与公安机关就患者的伤残鉴定问题发生了严重的分歧,有关伤残及伤残与行医之间因果关系的鉴定是由公安机关负责承办还是由卫生行政机关负责办理？涉嫌非法行医致人伤亡案移送如何合法、快速、有效的操作,本文将一一作分析讨论。     

关于共同管辖问题的认识

根据六部委《关于（刑事诉讼法）实施中若干问题的规定》第6条规定：“公安机关侦查刑事案件涉及人民检察院管辖的贪污贿赂案件时，应当将贪污贿赂案件移送人民检察院；人民检察院侦查贪污贿赂案件涉及公安机关管辖的刑事案件，应当将属于公安机关管辖的刑事案件移送公安机关。在上述情况中，如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院予以配合；     

有问有答

正编辑同志:受理公安、审计等机关移送的违纪问题线索应注意哪些问题?读者:李跃芳李跃芳同志:受理公安、审计等机关移送的涉嫌违纪问题线索应注意以下问题:1.对公安、审计等机关移送的党员、行政监察对象涉嫌违纪问题的线索,由案件检查部门提取有关材料,办理立案手续,按照有关规定调查核实。2.对公安、审计等机关移交的书证、物证和涉案人自书材料,经办案机关审查并注明证据材料来源后,可作为证据使用;对公安机关依职     

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

第一条 为加强对人民币支付交易的监督管理。规范人民币支付交易报告行为,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。     

犯罪嫌疑人未被羁押的案件退回补充侦查是否受一个月期限的限制?

编辑同志:王某因涉嫌犯罪被检察机关批准逮捕,公安机关侦查终结后将案件移送检察机关审查起诉,经审查检察机关认为犯罪事实不清,证据不足,依法将案件退回公安机关补充侦查。公安机关一个月内仍不能侦查完毕,根据刑事诉讼法第七十四条的规定,公安机关将王某取保候审。但补充侦查时间已经超过一个月,案件仍没有移送检察机关审查起诉。请问:犯罪嫌疑人未被羁押的案件退回补充侦是否受一个月期限的限制?湖南读者贺晓贺晓同志:从我国刑事诉讼法和公检法机关有关规定来看,办案期限有三种计算方式:第一,办案期限与羁押期限相同。刑事诉讼法第七十四…     

公安机关追究领导责任暂行规定

第一条 为了加强公安机关建设,落实公安机关的行政首长负责制,根据《中华人民共和国人民警察法》和其他有关法律、法规,制定本规定。 第二条 公安机关追究领导责任实行“谁主管、谁负责”的原则。 第三条 公安机关追究领导责任要区分直接领导责任、分管领导责任、主要领导责任和上级领导责任。     

侦办案件中的一个关键链条

案件从公安机关移送到了检察机关，市检察院承担批捕职责的侦查监督处的检察官们仔细审查了公安机关移送的有关文件资料后．批准逮捕了犯罪嫌疑人．并将案件材料移交负责起诉的公诉处。     

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法(2003年1月3日中国人民银行令第2号发布)

第一条 为加强对人民币支付交易的监督管理.规范人民币支付交易报告行为,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规。制定本办法。 第二条 本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行     

检察信箱

检察信箱自诉轻伤案经公安机关侦查后应否移送检察机关？编辑同志：六部委《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第一条第四款规定，故意伤害案（轻伤），被害人直接向人民法院起诉的，人民法院应当依法受理，对于其中证据不足、可由公安机关受理的，应当移送公安机关立...     

浅议侦查监督与协作配合机制

《关于健全完善侦查监督与协作配合机制的意见》明确在公安机关设立侦查监督与协作配合办公室。目前机构运行初具成效，侦查监督效能增强，检警配合更加紧密。实践中，因职能部分重合，侦协办运行实质化效能打折扣，同时还面临信息共享不及时、检警工作理念及考核指标不统一等方面的问题。为了健全侦监协作配合机制，要整合监督资源提升监督能力，科技赋能拓宽监督线索来源，以双赢多赢共赢理念引领监督与配合工作。     

人民检察院换押证有待完善

换押证,是人民检察院在办理刑事案件过程中,依法通知看守所就被羁押人有关事宜与人民法院、公安机关或者其他人民检察院联系所使用的一种法律文书。根据刑事诉讼法第一百三十八条第二款,第一百四十条第二款、第一百四十一条和《人民检察院刑事诉讼规则》的有关规定,检察院在下列情形下应使用换押证:(1)人民检察院对公安机关移送审查起诉的案件经过审查,认为证据不足,依法退回公安机关补充侦查的;(2)案件改变管辖的,包括由检察机关管辖依法改为公安机关、人民法院管辖和由此检察院管辖改为彼检察院管辖的;(3)人民检察院审查后,认为事实清楚、…