《清河警方的“潜规则”》专题报道之二——诈骗犯罪不捕不判 为何屡发清河县

记者在采访中惊讶地发现，河北省清河县公安局办理的多起诈骗大案结果大致相同：犯罪嫌疑人逍遥法外，被骗者倾家荡产、企业破产倒闭，而公安局却占用和私分了部分退赃款。就连办理殷新荣被诈骗一案的民警也承认这种“潜规则”。     

司法

据人民网讯，最高人民法院、最高人民检察院4月7日联合发布了《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对新类型诈骗犯罪活动追究刑事责任等问题作出了明确规定。     

经济犯罪案件的管辖规定亟需调整──兼谈刑事案件管辖的立法缺陷

修订后的《刑事诉讼法》第二十四条规定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。”刑事案件坚持属地管辖原则，经济犯罪案件也不例外。如公安部１９９７年１０月９日下发的《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》第三项规定：“利用经济合同诈骗案件由犯罪地的公安机关办理，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为适宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。”但是，当前经济犯罪案件大量出现，这一规…     

社会治理现代化背景下电信网络诈骗案件的侦防对策

当前电信网络诈骗案件的作案手法迅速演变、涉及领域层面广泛，已经成为社会治理中的一个重要问题。目前从电信网络诈骗案件特征上看，公安机关在侦办电信网络诈骗案件时往往面临着线索质量较低、侦查能力不足、电子证据分析困难等挑战，公安机关在办理电信网络诈骗案件中所开展的逆向追踪和证据收集等环节还存在一定不足。基于社会创新治理视角下开展电信网络诈骗案件的侦查与防范对策探讨，有助于为我国公安机关打击该类犯罪提供可行性思路，也有益于创建电信网络诈骗案件智慧防范新策略。     

“黑客”骗局带疯了一个村庄

2014年6月20日，北京某公司高管陈先生正要出远门，突然接到手机短信，说他的航班改期，需要重新办理。陈先生按对方提供的程序办理后觉得不对，此时他的手机却发来了短信告知，他的账上金额已被转走24000元。情急之下，陈先生报了案。警方告知，他被骗了。7月16日，警方端掉了盘踞在海南儋州的五个诈骗团伙，揪出了幕后黑手。目前，这五个诈骗团伙的27名犯罪嫌疑人已被检方依法起诉。     

司法

正"两高一部"发布办理电信网络诈骗刑案适用法律问题的意见据《法制日报》2016年12月21日报道,最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。意见共7个部分36条,包括依法严惩电信网络诈骗犯罪、全面惩处关联犯罪、准确认定共同犯罪与主观故意、依法确定案件管辖、证据的收集和审查判断、涉案财物的处理     

最高人民法院最高人民检察院公告

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第四十九次会议通过，现予公布，自2011年4月8月起施行。     

重拳出击严打电信网络诈骗

<正>2016年12月20日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称意见),进一步明确打击电信网络诈骗的法律标准,统一执法尺度。据了解,这份意见共7个部分、36条。其中明确规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的,应当分     

市政府公开信箱优秀办理件选登

▲九龙坡区黄桷坪地区有人长期采取搭便车、消灾、治病等手段诈骗老年人钱财。市公安局责成九龙坡分局办理。经查,群众反映属实。区公安分局对该地区一系列诈骗手段进行分析、摸排。并派出警力加大对街面、巷道和结合部的巡逻力度,对     

铲除电信诈骗土壤,避免徐玉玉式悲剧重演

一审判处主犯无期徒刑,这是近年来对诈骗类犯罪作出的比较少见的“重判”.这也算是对徐玉玉亲属的最好抚慰,对潜在电信诈骗分子的有力威慑.同时也应看到,在“互联网+”背景下,铲除无孔不入的电信诈骗是一场没有终点的战争.有关部门还应拿出办理徐玉玉被诈骗案的态度,严肃查处元凶,同时完善管理机制,全面围剿电信诈骗.     

信用卡犯罪成因及对策

近年,信用卡诈骗案件呈逐年上升趋势。造成此类案件增多,主要有以下原因：银行片面追求高发卡量,对信用卡办理把关不严。一些银行为了多发展客户、增加使用信用卡手续费的收入,片面地追求高发卡量。经办人员在办理信用卡业务时,采取推销方式发卡,     

虚假信息诈骗案件管辖权争议与解决对策

在两高关于诈骗刑事案件新的司法解释和上海市关于办理虚假信息诈骗案件意见出台的背景下,针对虚假信息犯罪刑事管辖权的联结点不易确定、指定管辖实践混乱、管辖地不同导致的刑格不同等问题,从保护被害人角度出发,从证据角度确认犯罪结果发生地,对于治理相关违法犯罪有借鉴意义。     

办理贷款诈骗犯罪案件初探

本文从公安机关办理贷款诈骗犯罪案件的实际情况出发,总结出办案过程中应注意的和所遇到的疑难问题,并对其进行分析和探讨,提出了解决问题的对策。     

处理赃款赃物有依据

编辑同志:我是刑警队的一名侦查员,在对如何处理赃款赃物的问题上办案人员经常产生分歧。请问,在对赃款赃物的处理方面国家有何规定？黑龙江杨青喜杨青喜同志:关于诈骗犯罪所得赃款赃物,１９９６年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第１１条规定,行为人将诈骗财物用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取得,应当一律予以追缴;如属善意取得,则不再追缴。１９９７年《公安部关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》第５条中也有类似规定。目前这两个规定可参照执…     

“恶意透支”信用卡将被追究刑事责任

2009年12月15日，最高人民法院、最高人民检察院公布了关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释，其中明确了“恶意透支”属于信用卡诈骗犯罪行为。并对信用卡“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确规定。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应认定为“恶意透支”。     

名为找“饭碗”实则骗钱财——透视兴宁市“罗东华特大诈骗系列案”

最近，广东省兴宁市警方经过缜密侦查，成功地摧毁了一个以罗东华为首的特大诈骗犯罪团伙。 1999年以来，这个团伙打着可帮教师“转正”、安排到公安、学校、医院、镇政府和报社等单位工作、办理到香港做工为名，大肆骗取他人钱财，受骗群众达 120多人，诈骗总金额 125万元。 　　纵观全案，给人们留下了许多思考和教训。 以假乱真 行骗者始露马脚 　　1999年 12月 30日，兴宁市某矿副矿长老刘兴冲冲地带着女儿刘某的报到证，来到兴宁市建设局下属的城市建设开发公司报到。刘某中专毕业后，分在百货公司上班，因公司效益不好，又面临下岗，…     

析贷款诈骗犯罪司法适用问题研究

随着我国贷款金融业务的日益发展,诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重。同时,贷款诈骗犯罪呈手段多样化、智能化、复杂化的发展趋势。在司法实践中认定本罪常常涉及到对该犯罪的主观方面（非法占有目的）,主体范围等热点和难点问题如何理解的问题,因此,本文试图运用刑法理论,结合刑法的规定,对有关贷款诈骗罪的司法适用问题作些探讨,以期对司法实践部门办理此类案件有所帮助。     

给银行提个醒

根据有关资料和已经发现的一些银行存单诈骗案分析，当前一些不法分子利用存单挂失进行诈骗：一、窃取、伪造资料。不法分子一般利用与存款人熟悉或者与存款人同去银行办理存款的机会，趁机窃取存款客户相关个人资料档案。包括存款人的姓名、身份证号码、存单号码、密码等挂失必需的个人资料，然后花高价伪造存款人身份证，伺机作案。二、挂失、骗取存款。不法分子在完成上述的伪造之后，即选择适当时机，以存单遗失为理由，冒名到银行办理存单挂失手续。在冒名挂失一周后到存单到期日前的时间，将已经挂失的存单通过提现、转账等形式迅速分…     

司法

最高检：六类减刑、假释案件一律调查核实 据正义网8月26日讯，最高人民检察院26日举行新闻发布会，发布《人民检察院办理减刑、假释案件规定》。规定中明确指出，将对“拟提请减刑、假释罪犯系职务犯罪罪犯，破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪罪犯，黑社会性质组织犯罪罪犯．严重暴力恐怖犯罪罪犯，或者其他在社会上有重大影响、社会关注度高的罪犯”等六类减刑、假释案件一律进行调查核实。     

警惕金融诈骗

警惕金融诈骗王明慧当前，金融诈骗十分猖獗，金融诈骗案件在全国屡有发生。这些金融诈骗案件有以下几个特点。一、诈骗分子以“引资”为名，骗取银行“大额外币定期存款单”和“接受存款承诺书”向第三者行骗。一些诈骗分子装扮成具有雄厚资金实力的外商，或为赚取“手续...