电信诈骗的分析与防范

电信诈骗由于其诈骗手段多样化、作案手段隐蔽化、作案技术科技化使得其并未能得到有效抑制,案件时有发生,因此,如何防范、打击电信诈骗已成为政法机关的一个重点和难点课题。本文对电信诈骗的特点、防范与打击对策进行了分析。     

浅谈出入口控制系统的建设、使用与发展

<正>出入口控制是安全技术防范系统的重要组成部分。为有效预防犯罪活动特别是入室盗窃活动,安装出入口控制系统必将成为多数用户防止入室犯罪活动的首选方案,出入口控制系统的需求量也将会越来越大,市场前景极为广阔。出入口控制系统是集技防和物防功能为一体的防范设施,从防范效果上可称得上是安全技术防范系统中最有效的防范手段之一。设置出入口控制系统可以把企图作案的嫌疑     

论金融资产证券化风险防范法律机制

金融资产证券化是一种巨大的利益和风险并存的设计极为精巧的新型金融工程 ,它的有效运行非常需要有一套系统严密的风险防范法律机制来加以保障。金融资产证券化的风险防范法律机制主要由五部分组成 :一是破产风险防范机制 ;二是虚伪移转风险防范机制 ;三是关联交易风险防范机制 ;四是证券发行、证券交易上的风险防范机制 ;五是法律认定上的风险防范机制。     

银行智能安全防范的应用及发展

正金融行业一直以来都是安全防范行业发展的重点,随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,银行、自助银行的分布越来越广,针对银行机构的刑事、治安案件逐步上升。外部犯罪多样化,内部作案、内外联合作案常态化趋势越来越明显。从公安机关到银行经营者乃至普通银行客户,都对银行安全技术防范设施及制止犯罪的威慑手段提出了越来越高的要求。根据银行安保工作的场所不同,主要分为银行营业网点的智能安全防范、银行业务库的智能安全防范、     

浅谈对国有企业法律风险防范工作的认识

在激烈竞争的市场经济中,企业赖以生存、发展的自然环境和社会环境具有较大的不确定性,风险无处不在。有效防范企业法律风险,是企业参与市场竞争的客观需要,企业要长足发展,必须加强对企业法律风险因素的识别和分析,加强法制建设,提高法律服务水平,最大可能地防范、降低企业经营风险,促进资产保值增殖。本文从法律风险防范必要性认识、当前国有企业法律风险防控工作存在的问题,以及针对存在的问题采取哪些措施对国有企业法律风险防范工作作一简要阐述。     

电信诈骗的分析与对策

电信诈骗已成为社会一大公害,是司法机关防范、整治的重点和难点。本文就电信诈骗的特点、司法实务中存在的难点、问题作了论述,并结合电信诈骗的作案手法提出相关的防范对策。     

国家工商总局：深入开展廉政风险点防范管理

2008年以来，国家工商总局积极探索，勇于实践，在总局机关开展廉政风险点防范管理，有效防范廉政风险和监管风险，取得了成效，为全系统全面推行这项工作提供了示范，完善工商机关惩治和预防腐败体系迈出坚实步伐。     

农村信用社操作风险的识别与防范

风险贯穿于农村信用社经营的全过程,从风险管理的趋势看,操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险。操作风险控制已成为信用社关注的重点之一,有效防范农村信用社操作风险自然成为经营管理工作的重要内容和当务之急。从近年来农村信用社稽核工作实践看,风险防范工作还存在一定的薄弱环节,引发的经济案件和不安全责任事件时有发生,其主要原因还是制度落实不到位、操作风险防范乏力,监督制约机制不健全。     

网络金融诈骗犯罪特点、成因与对策分析

大数据显示,网络金融诈骗案案值、范围日增,作案手段不断创新。防范此类犯罪不仅要研究犯罪客观方面表现的样态,也要注意研究犯罪人群的基本情况,针对犯罪主客观成因,加强网络安全的教育、防范和法治工作。     

以风险防范机制防治工程建设领域突出问题

为有效防范工程建设领域中的廉政风险,建立并形成良好的风险防范管理监督机制,确保项目建设安全、资金安全、干部安全,必须研究分析工程建设领域中易出现廉政风险的环节和部位,找出有针对性的对策措施。     

风险评估方法在企业合同法律风险防范中的应用

在企业经营中,合同发挥着达成各项交易的载体作用,传统的合同法律风险防范方法往往狭义地集中在合同审查,且在审查过程中主要关注法律法规在合同中的具体应用,而从实践来看,这极大地缩小了合同法律风险防范的范畴。企业合同法律风险防范当前存在着管理内容不够全面、方法单一的问题,文章认为通过引入风险管理中的风险评估方法,将合同法律风险区分为合同内容风险和合同流程风险,并建立结构化的风险清单,进行分析、评价,能够有效预防企业合同法律风险。     

高清时代金融安防监控平台发展趋势

<正>金融服务业的安全保卫关系到社会稳定和人民财产安全,一直以来都是安全防范行业发展的重点。随着银行网点的日益普及和社会治安形势的日益严峻,针对银行机构的刑事、治安案件明显上升;内部作案、内外联合作案日益增多,金融行业的安全防范工作的落实和开展,是金融行业发展的重要基础工作之一。随着高清时代的发展和智能分析技术的应用,金融安防监控平台发展也进入了新的阶段。下面结合金融安防监控的现存问题谈谈平台的发展趋势。     

国外生物技术安全立法建设及主要启示

生物技术的发展在给人类健康和社会发展带来重要推动作用的同时,也不可避免地会带来一些潜在风险。如何有效防范风险,保障其健康发展是国际社会的关注焦点。本文简要举例介绍了生物技术的发展产生的潜在风险,分析了国外生物技术安全立法建设的现状,同时结合国内情况,提出要加强生物技术安全立法建设。以促进对生物技术负面效应的有效防范和管理。     

农材信用社操作风险的识别与防范

风险贯穿于农村信用社经营的全过程,从风险管理的趋势看,操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险.操作风险控制已成为信用社关注的重点之一,有效防范农村信用社操作风险自然成为经营管理工作的重要内容和当务之急.从近年来农村信用社稽核工作实践看,风险防范工作还存在一定的薄弱环节,引发的经济案件和不安全责任事件时有发生,其主要原因还是制度落实不到位、操作风险防范乏力,监督制约机制不健全.     

合同订立的风险及其防范

合同的订立是建立合同关系的基础,合同订立的风险防范直接影响到合同的履行以及纠纷的解决。合同订立的风险主要出现在主体、合同形式、订立程序、合同内容等方面,在实务中应当根据实际情况对合同订立的风险加以有效的防范。     

大学生创业过程中的法律风险防范

我国确立了提高自主创新能力,建设创新型国家和促进以创业带动就业的发展战略.本文从分析大学生创业过程中存在的法律风险入手,分析了法律风险存在的原因,进而对如何防范大学生创业过程中的法律风险进行探讨,最后提出可行性的对策,以帮助大学生在创业过程中能有效防范法律风险,降低法律风险成本,促进大学生创业可持续发展.     

走向海外市场的施工企业面临法律风险与防范对策

目前,国内大型施工企业正大力实施"走出去"战略,海外的经济活动增加,企业面临的市场竞争环境复杂化,遇到的法律问题越来越多,也越来越复杂,给企业带来的潜在法律风险也越来越大,如何有效防范法律风险?本文在对企业存在的法律风险进行分析的基础上,提出了有针对性的对策建议,以有效化解风险,做到防范于未然。     

贿赂案件侦查模式转型思辨

贿赂犯罪由于作案主体关系特殊,作案手段隐蔽、作案形式复杂,致使侦查中面临发现、取证、认定等难题。如何在侦查过程中拓展思路,采取合法且灵活有效的谋略,关键在于施谋技巧的获得和谋略意识的形成,更在于侦查人员在实战经验不断积累的同时所做的自我反思和领悟。     

枣阳地税：防控腐败风险 打造阳光地税

湖北省枣阳市地方税务局在税务实践活动中,积极引用风险管理理念,认真开展腐败风险防范工作,通过清权查险、监督防范、预警控制、兑现责任,逐步建立了＂制度科学、责险明晰、程序严密、多维监控、防范有效＂的税收权力运行机制和腐败风险防范机制,确保了系统上下“零发案”,推进了“五税”战略进程,被评为湖北省最佳文明单位、党风廉政建设先进单位和红旗单位。     

电讯诈骗难过“警银”关

2012年岁末,市委政法委防范打击网络电视诈骗情况通报会上,有几个数据是引人注目的:2012年1月至11月间,上海警方破获电讯诈骗案件1915起,抓获犯罪嫌疑人774人,同比分别上升了51.9%和75.9%。由此可见,电讯诈骗形势严峻。面对花样翻新的电讯诈骗,上海警方和银行系统一线工作人员"见招拆招",加强打击和防范,有效遏制了电讯诈骗案件的发案态势。把好银行转账的最后一道关卡电讯诈骗案件中,犯罪分子的作案手法极其类似,就是以各种理由,骗受害人向犯