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集资诈骗犯罪是金融诈骗犯罪一种重要组成,是商品经济发展到一定阶段音勺必然产物,随着近年来我国经济转型步伐的加快,集资诈骗案件呈现一定爆发态势,集资诈骗犯罪频发严重扰乱了国家金融秩序,造成巨大社会危害。本丈选取了近年来在全国范围内有着相当影响的杜益敏、昊荚集资诈骗案件作为实证分析对象,通过对控方证据体系的比较研究、对辩护人辩护意见的简明评判,剖析集资诈骗证据架询所具有特性,进而提出集资诈骗罪证据体系之模式构建。本文希望通过对于集资诈骗罪证据体系架构的探析,总结研究这一方面的方式方法,希望对集资诈骗犯罪案件的办理提供有所裨益。 相似文献
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近年来,集资诈骗犯罪已成为我国经济犯罪领域的重要组成部分,对普通群众的财产安全和国家的金融稳定造成了极大伤害。集资诈骗犯罪的频繁发生有其自身独特的社会根源,这也是我国政法机关在严厉打击此类犯罪的同时却收不到令人满意效果的原因所在,集资诈骗背后所蕴藏的不仅仅是复杂的法律关系,更是社会、经济矛盾的集中呈现。厘清集资诈骗犯罪的构罪细节和类罪区别,是司法实践中更加强化对集资诈骗犯罪行为打击力度的重要保障. 相似文献
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作为我国一个多发的经济犯罪,集资诈骗犯罪的形成有多层次的原因,有民间资金集聚与中小企业融资难的客观原因,也有行为人非法敛财主观原因,本文结合司法现状,对集资诈骗案件发生的原因、特点及防范措施作相应探析。 相似文献
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当前涉众型经济犯罪案件的主要特点及应对策略 总被引:2,自引:0,他引:2
涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人,特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪,其中较典型的是非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等犯罪。近年来,涉众型经济犯罪案件增幅明显且大案要案频发,对人民群众财产安全、国家经济安全和社会政治稳定造成了严重危害。现结合检察机关公诉部门办理涉众型经济犯罪案件的情况,对此类案件的特点作一分析,并提出若干对策建议。 相似文献
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正无论是2012年被以集资诈骗罪判处死刑缓期两年执行的浙江女商人吴英,还是目前因涉嫌集资诈骗罪正处在案件调查阶段的"海南版吴英案"当事人沈桂林,他们作为改革开放以后顺流产生的民营企业家,均因触碰了法律的红线而产业夭折、身陷囹圄。那么,企业家作为犯罪的特殊群体,有哪些需要探讨的法律问题呢?集资诈骗罪的设定改革开放初期,我国《刑法》(1979年)并未设定"集资诈骗罪"。随着经济改革的深入,金融领域的犯罪大量出现。1995年6月,全国人大常委会通过《关于惩治破坏金融犯罪的决定》,首次规定了"集资诈骗 相似文献
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涉众型经济犯罪案件通常是指涉及不特定群体的经济犯罪案件,包括非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动、合同诈骗、非法销售未上市公司股票等犯罪案件,呈现被害人数多、涉案金额大等特点。涉众型经济犯罪案件滋生于社会转型时期,一方面,随着经济体制改革的不断深化,经济实体不断增多, 相似文献
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涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人,特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪,其中较典型的是非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等犯罪.近年来,涉众型经济犯罪案件增幅明显且大案要案频发,对人民群众财产安全、国家经济安全和社会政治稳定造成了严重危害.现结合检察机关公诉部门办理涉众型经济犯罪案件的情况,对此类案件的特点作一分析,并提出若干对策建议. 相似文献
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近年来,随着我国金融业的蓬勃发展,金融诈骗案件与日俱增,已跃居各类经济案件之首,成为影响金融秩序正常运转和经济贸易稳步发展的一大祸患。因此,在新形势下探讨金融诈骗案件的特点、原因及侦查对策,对于预防、发现和揭露此类犯罪,无疑具有积极的现实意义。 相似文献
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经济犯罪,在当今国际社会经济高速多极发展的情况下,正呈越来越严重的趋势,日益成为刑事犯罪的主要类型。这类犯罪,对以经济建设为主要动力的社会发展构成严重的威胁,正越来越引起各国政府和司法部门的关注和重视。当前,我国正在进行社会主义市场经济体制建设,伴随这场大变革的迅速推进,经济领域的刑事犯罪也呈日趋严峻之势,不仅案件的总量急剧增多,而且案件的性质越来越严重。打击经济犯罪已成为当前上海政法部门一大工作难点。上海经济领域诈骗犯罪概况进入80年代,改革开放以来,经济领域里的刑事犯罪随之出现,并迅速蔓延、膨胀。特别是90年代以来,随着我国经济体制改革,传统的计划经济向市场经济转轨,市场拓宽,经营方式和经营手段多样,经济领域的犯罪更趋严重,原有的刑事犯罪活动构成被打破,经济领域里的刑事犯罪越来越成为刑事犯罪中的主流,成为社会发展、经济发展的障碍和威胁。纵观十多年来上海经济犯罪活动的发展、演变过程,不难发现这样一个特点,即经济犯罪案件是伴随经济发展而存在的。经济诈骗案件逐年攀高,成为经济犯罪的主要类型经济犯罪案件种类繁多,但案件的增长数和在经济案件中所占比例数,最突出、上升幅度最大的是经济诈骗案件。上海市经济诈骗案件每年以百起的增长幅度向上高攀,而且在经济犯罪案件种类中始终占90%以上。经济诈骗犯罪已成为左右上海经济犯罪升降的主要案件种类。 相似文献
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非法集资有关问题浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,一些单位或不法分子以高息高利为诱饵,打着各种旗号进行非法集资活动,严重损害了群众利益,扰乱了国家金融秩序,影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面进行探讨,以求教于方家。一、非法集资的主要特点非法集资是指未经中国人民银行批准,以各种名义向社会不特定对象吸收资金的行为。这类问题的主要特点是:1.标的额巨大,社会影响面广。目前武汉市已暴露出来的非法集资案件,金额已达13亿元。1998年,全市公安机关共立案查处非法集资案件22起,涉案金额20783万元,全市法院审理非法集资案件10… 相似文献
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民间金融活动是指民间所有非公有制经济成分的单位或个人为经济经营进行资金融通的活动。现阶段应加强金融行政立法,以规范相关活动,不能让刑法冲锋陷阵来弥补前置法的缺失和不足。民间金融活动中的非法集资从形式上来说可以分为两大类,一类是集资者以非法占有为目的诈骗社会公众的资金(主要指集资诈骗罪),对其认定应强调行为人的诈骗目的;另一类是非法集资活动(主要是指非法吸收公众存款罪),这一类行为在目前的司法实践中争议颇多,也是目前刑法是否需要和如何进行介入的焦点问题。非法吸收公众存款罪的认定界限,其中关键也是最为重要的问题就是如何解读非法吸收公众存款罪的"公开性"、"犯罪对象不特定性"的规定内容。 相似文献
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近年来,非法集资类型案件成为经济领域多发的犯罪类型,如吴英案、曾成杰案和e租宝案等.作为辩护律师,通过剖析这类案件事实,往往能发现案件的“辩点”,为当事人争取到最大限度的合法利益.泽永团队办理的薛焕忠涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案正是这样一个成功的例证. 相似文献
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经济的发展,影响了犯罪的变化可以肯定,国家经济的发展,是缓和社会矛盾,克服社会消极现象的根本基础。但同时也不可否认,在社会发展过程中,不可能做到全社会的方方面面都能十分协调地同步发展.总是解决了一部分矛盾,又产生新的矛盾,甚至强化某种消极因素,从而不可避免地产生犯罪现象,这是必然的。因为社会发展是一个十分复杂的综合系统,特别是对具有主观能动性的社会成员,随着社会的发展,个体的世界观、人生观、价值观等都会发生重大变化。经济作为制约人们生活的基础,既能直接影响到人们的思想观念和价值取向,也能影响到犯罪现象的发展和变化。由此可以推断,经济的发展,可影响犯罪的变化。经济领域的重大变革,能诱发经济领域犯罪的升级换代。其中尤以诈骗犯罪的发展、变化最为严重。80年代以前,我国的经济体制是自然经济和计划经济体制,经济主体的活动局限于计划体制的范畴之内,经济经营模式单一,犯罪形态自然也就比较简单。80年代以后,我国实行改革开放政策,市场经济体制逐步替代了计划经济体制,经济行为模式自由程度迅速扩大,经营运作手段不断丰富,产生经济诈骗犯罪的条件和空间也就随之相应增多和拓展,使新型的经济诈骗犯罪大量产生。15年间,上海市立案侦察的经济诈骗案件从几十起攀升到千余起,案值从数千元迅速增至千万元甚至上亿元,诈骗手法从简单的利用合同诈骗到目前涉及多个领域的金融诈骗、期货诈骗、信用卡诈骗等等。诈骗犯罪案件的递增幅度已超过了其他类型刑事案件的增长幅度。不但如此,经济诈骗犯罪对社会造成的危害程度亦愈发严重,从其犯罪总量来看,虽然不足刑案件总数的l0%,但造成的经济损失却超过占全部刑事案件75%左右的盗窃案件,其危害程度可见一斑。 相似文献
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说起保健品诈骗电信诈骗、婚姻诈骗、集资诈骗,你可能不以为然。这些以中老年人为犯罪对象的诈骗手段,早巳被人们所熟知。但随着技术的发展,诈骗团伙对自己的诈骗手段逐渐升级,运用视频剪辑、直播带货等新手段,让看似老套的骗局再度击中老年,人的软肋,使其陷入圈套。 相似文献