论军地互涉刑事案件的管辖

一、军地互涉刑事案件管辖制度的原则 1.依据犯罪主体、犯罪地进行分工。一般来说,凡是军职人员的犯罪案件或在军队蓄区发生的案件(包括地方人员单独作案和军地双方人员共同作案),均由军队司法机关受理侦查或以军队司法机关为主组织侦查。反之,则由地方司法机关管辖或以地方司法机关为主进行侦查。这是划分军地司法机关在受理军地互涉刑事案件时各自管辖权限的总的原则。这一原则充分考虑到军地双方各自的具体情况,分工明确、职责清楚,有利于及时受理案件,控制犯罪,进行侦查。     

毒品犯罪案件侦查意识

毒品犯罪案件有其自身的特点,如贩卖毒品犯罪案件没有特定的侵害人和被害人;没有特定的举报人;没有“传统意义的犯罪现场”;案件跨地区性明显;案件的犯罪嫌疑人在认定犯罪时主观上必须是明知;还有在犯罪手段上是高科技、现代化、反侦查并用等等。因此,毒品犯罪案件的特点决定了在毒品犯罪案件侦查时必须要强化下面六个意识。广辟情报意识情报是毒品犯罪案件侦查的起点和灵魂。广辟情报,就是思想上要充分重视情报在毒品犯罪案件侦查中的价值,缉毒工作中要不断拓展毒品犯罪案件情报来源,有效地收集、处理毒品犯罪情报,为毒品犯罪案件侦查提供依据,为认定毒品犯罪提供证据。     

侦办村干部贪污案件需要把握的四要点

近几年的村干部贪污案件频发,影响到农村的社会稳定,也是检察机关查办职务犯罪的一个重点。本文认为基层检察机关应注意发掘村干部贪污犯罪案件来源,全面了解村干部贪污案件作案手法,及时掌握村干部贪污犯罪的侦查技巧,确保侦查行为完整严密。     

网络赌博案件的侦查取证模式研究

随着互联网技术的发展，各类网络犯罪案件日益增多，尤其是网络赌博犯罪日渐猖獗。由于网络赌博犯罪具有空间跨度大、犯罪成本低、隐蔽性强和赌资流动性大等特点，这对侦查机关提出了挑战。笔者从网络赌博犯罪的特点入手、在分析网络赌博犯罪的侦查难点的基础上，提出了针对此类案件的侦查取证模式。基于此模式，侦查人员通过相关性、功能性和时间性等三方面的调查分析，进行网络赌博案件的侦查取证工作。     

基于种属认定原理的地域性高危人群分析——以系列侵财案件侦查为例

系列侵财案件的发生呈现出明显的地域化特点,作案人员多来自相对特定的区域.地域性高危人群的各成员成长在相似的地域环境以及生活习俗中,以血缘、亲缘关系为纽带,具有作案类型固定、作案手段稳定等特点.所以,在系列侵财案件侦查中可以通过对犯罪人进行地域种属认定,缩小侦查范围.基于种属认定原理的地域性高危人群分析研判模式以确定作案人地籍范围为目标,实现了系列案件破案难题的层次化化解,为在新时期条件下打击此类犯罪提供了新的途径.     

诱惑侦查

随着全球化趋势的发展,犯罪案件日益复杂化已成为不容回避的事实。新兴的"无明显被害人"的犯罪案件层出不穷,如毒品犯罪案件、伪造货币案件、组织卖淫案件和网络犯罪案件等,以其高度的隐蔽性、组织性对传统的"回应型"侦查手段提出了严峻的挑战。为此,在实践中被证明为"行之有效"的侦查手段——诱惑侦查应运而生。同时,由于诱惑侦查在侦破上述犯罪案件方面的不俗表现,因而倍受各国侦查机关的青睐。笔者试对诱惑侦查的基本理论、诱惑侦查的合理性探析、诱惑侦查价值评价等方面谈一些粗浅的看法。     

“诱惑侦查”人员出庭作证问题研究

近年来,随着犯罪案件类型日益复杂化,传统侦查手段和技术在侦破一些特殊案件时遇到严峻考验。诱惑侦查作为一种特殊的侦查手段被频繁适用于那些具有高度隐蔽性、组织性、智能化如贩毒、行受贿、网络犯罪等案件的侦查取证中,然而我国法律并没有对诱惑侦查做具体规定,由此引发的法律问题进一步凸现,“诱惑侦查”人员出庭作证的相关问题需做进一步探讨。     

虚拟社会的罪与罚 上海市静安区人民检察院着力五类网络犯罪审查重点

近年来,检察机关受理的网络犯罪的案件数量呈逐年递进上升趋势。针对网络犯罪案件呈现出的身份数字化、行为技术化、手段隐蔽化、时空扩大化等特点,日前,上海市静安区人民检察院主动适应网络时代,正式出台了具有专业指导意义的《审理网络犯罪案件工作规定》,以探索建立符合网络犯罪规律的办案机制。根据作案手法、犯罪特点和法律适用,＂规定＂将目前常见的网络犯罪分为5大类,明确每一类案件的审查方向和重点。     

计算机网络犯罪“人机合一”问题的识别与探索

计算机网络犯罪案件数量日益增长。因该类犯罪的特殊性,案件办理中如何锁定犯罪嫌疑人成为突出问题。当前对计算机网络犯罪案件电子证据的取证、审查的研究探讨已达白热化,但办案实践中对确定案件嫌疑人等证据链的实质性审查还停留于办理传统刑事案件的固有思维。在现有条件下高效、客观办理计算机网络犯罪案件,不仅需要立足于新的证据模式,更需要在新证据类型下探究新的审查模式,才能做到不偏不倚、有的放矢。     

“克隆”票据犯罪案件侦查研究

“克隆”票据犯罪案件是指犯罪嫌疑人以真实票据为基础伪造出与其要素相同或基本相同的票据,进行骗诈的犯罪案件。此类案件有两种情况:一是以真实票据为基础,伪造出与其要素相同或基本相同的票据,使用伪造的票据,在票据有效期内向银行或其他金融机构提示付款、申请贴现、质押贷款或背书转让的犯罪案件;二是以真票据为基础,伪造出与其要素相同或基本相同的票据,并不是直接用伪造的票据,而是通过与真实票据接触,伺机偷换票据,使用真实票据向银行或其池金融机构提示付款、申请贴现。“克隆”票据诈骗案件侦查除采用普通诈骗案件侦查的方法外,还可利用票据(包括伪造的票据)为线索,通过调查票据的原因关系、票据兑付、背书等环节进行侦查。     

利用网络进行毒品犯罪案件中的电子证据研究

近年来,毒品犯罪向互联网络渗透的趋势越发明显,利用网络进行毒品犯罪的案件逐年增多。文章归纳了目前我国利用网络进行毒品的主要形式,并对利用网络进行毒品犯罪案件中的电子证据进行了分类,有助于侦查机关有针对性的发现和提取相关证据。     

欺诈发行股票案件及其侦查方法

欺诈发行股票案件是我国社会主义市场经济中出现的新类型犯罪案件,该类案件显现出专业性、团伙性、敏感性、复杂性等一些独特的特点。因此在侦查该类案件时要制定相应的侦查方案,实施抓捕和取证,查明资金流向和审计等多种方法。     

从李凤新杀人案看无名尸体案件侦查

无名尸体案件，可分为无名完尸案件、无名碎尸案件和无名白骨案件等三种类型。无名尸体案件具有如下特点：1．多采用异地作案或作案后异地抛尸，其目的是为了切断与被害人之间的联系，借此迷惑侦查，逃避法律追究。2．多为熟人关系。如果查出死者身份，作案人就很容易暴露出来。因此，作案人会想尽办法切断与被害人之间的联系。3.尸体身上没有证明其身份的证件或物品。造成这种状况的原因，或者是由于被害人未随身携带任何证件，也没有其他物品能够表明其身份；     

浅谈经济犯罪案件的笔迹检验

笔迹检验是经济案件侦破工作中的重要手段之一，它的作用在于揭露与证实犯罪，提供侦查线索和诉讼证据，划定侦查范围，指明侦破方向。随着反贪污贿赂形势的发展，犯罪嫌疑人采用伪造票证，涂改单据，篡改合同，摹仿他人签字等手段进行经济犯罪的案件呈逐年上升趋势。大量的贪污贿赂案件的证据材料需要进行鉴定后才能作为证据使用。经济犯罪案件一般来说嫌疑范围比较广，涉及的人员比较复杂，因而侦破难度也较大。但只要详细了解案情，认真搞好调查工作，把作案的时间，地点，手段和犯罪嫌疑人接触条件摸清楚，并可能把犯罪嫌疑人的书写习惯和其他人员准确区分开来。     

反贪案件管理体系建构初探

随着反腐败工作力度的不断加大,我院查处的贪污贿赂等职务犯罪案件数量逐年增加,犯罪案件的案值也越来越大,涉案人员由以往的国企财会、供销人员为主转为以国企的经营管理人员及某些党政部门的公职人员为主,由单独作案为主转为共同犯罪为主。这些迹象表明,贪污贿赂等职务犯罪作案手段越来越隐蔽,作案方法越来越狡猾。要有效打击贪污贿赂等职务犯罪,除了要提高侦查人员的素质外,最重要的是要加强对案件的管理,建立、完善以专案组及主办侦查员办案责任制为核心的案件管理体系。一、建立案件办理进展管理体系案件办理进展管理体系的建立是为了…     

侦查经营在寄递渠道贩毒案件侦查中的适用

随着寄递渠道的飞速发展,贩毒人员利用寄递企业的监管漏洞大肆进行毒品贩卖活动,就该类案件而言,由于没有实质上的犯罪空间、证据类型单一且无被害人的特殊性,导致案件难以彻底侦破,无法对贩毒团伙实施有效的打击。本文从本质上分析侦查经营的特征,阐述侦查经营的合理运用,对寄递渠道贩毒案件的侦查扩线具有实质意义。在运用侦查经营策略时应合理分析寄递渠道贩毒案件的犯罪模式、作案手段等案件特点,依法围绕人员经营、线索经营、证据经营、阵地经营四个方面展开,深入挖掘案件线索以实现对贩毒团伙的整体打击。     

贞查想象初论

在侦查破案的初始阶段,由于侦查主体对案件各方面因素的认识往往是模糊的和不明确的,因此,侦查主体往往通过侦查想象,再现犯罪分子的作案过程、形成侦查假设、预测犯罪情势,并且据以深入开展侦查活动。侦查想象能够帮助侦查人员在纷繁复杂的案件中,理出一些头绪,指出一定的侦查范围和排查重点,为进一步判明案情和开展侦查工作指明方向。     

网络关键词诈骗犯罪的打击与防范研究

网络关键词诈骗不同于传统的网络诈骗,是一种新型的诈骗手法,从抢注骗局到转让骗局、合作骗局,环环相扣,滴水不漏;整个诈骗过程有合法外衣作掩护,团伙内部分工明确,具有接触与非接触的杂糅性,隐蔽性强,涉及面广、法律认定容易出现分歧;针对网络关键词诈骗在全国的高发态势,公安机关应该及时受理此类诈骗案件,围绕作案环节,开展侦查取证工作;同时也要完善相关法律法规和协作机制,形成打击合力,通过宣传教育提高自我防范意识.     

探析利用文件犯罪的特点表现形式及对策

随着科学技术的发展,犯罪嫌疑人利用文件犯罪作案手段越来越高明,呈现科学化、智能化趋势,为办理此类案件带来一定困难,为此笔者根据该类犯罪的特点、表现形式提出健全单位内控制度,加强货币资金的管理;加强会计职业道德教育,提高鉴别能力;加强规范印章篆刻、使用、管理措施;参与办案,增强侦查意识和加强调研,探索新方法等措施加以预防,减少利用文件犯罪案件的发生。     

车辆轨迹侦查

机动车的普及使得以机动车为交通工具或侵害目标的犯罪增加。对于涉车犯罪案件，通过车辆可识别特征对车辆进行追踪和认定，在此基础上进行车辆轨迹侦查有其现实必要性。从现场勘查、视频监控、交通违章、治安卡口等多方面可以获得车辆轨迹侦查的情报。车辆轨迹侦查的目标包括查清真实车牌、分析行驶轨迹、判断活动范围、查明附加特征、获取人员体貌以及关联其他轨迹等。探讨车辆轨迹侦查“从车到人”、多维轨迹拓展、“车案碰撞”串并案件侦查等三种侦查模式在侦查工作中的应用。