操纵证券交易价格犯罪侦查分析

我国证券市场自诞生至今,随着监管力度的不断加强及证券市场交易规则的不断修改完善,使操纵证券交易价格的难度加大,在趋利避害心理的驱使下,操纵证券价格犯罪呈现出一些新的特点。操纵证券价格犯罪的手法更为狡猾和隐蔽以往的证券价格操纵者,一般开列法人或个人帐户数个,在具备了一定的人员、资金等一系列准备工作后,数人分工配合,运用联手对敲、自买自卖等操作手法,密谋设计、精心运作,获取超额非法利润。自从一些严重违规违法事件曝光后,国家证券监管部门加大了查处力度。为了逃避打击,证券交易价格的操纵者改变了策略,具体表现为从农村收购若干身份     

抗税犯罪案件的侦查

抗税犯罪案件是指负有纳税义务的人故意违反税收法律,以暴力、威胁方法拒不交纳税款的犯罪案件。抗税犯罪是税收犯罪中以公开对抗为表现形式的犯罪,是危害税收征管犯罪中唯一的暴力犯罪,它不仅侵犯国家的税收征管秩序,侵犯税收征管人员的人身权利,还直接损害法律的权威,社会危害性较大,是涉税犯罪中打击的重点之一。     

毒品犯罪案件侦查意识

毒品犯罪案件有其自身的特点,如贩卖毒品犯罪案件没有特定的侵害人和被害人;没有特定的举报人;没有“传统意义的犯罪现场”;案件跨地区性明显;案件的犯罪嫌疑人在认定犯罪时主观上必须是明知;还有在犯罪手段上是高科技、现代化、反侦查并用等等。因此,毒品犯罪案件的特点决定了在毒品犯罪案件侦查时必须要强化下面六个意识。广辟情报意识情报是毒品犯罪案件侦查的起点和灵魂。广辟情报,就是思想上要充分重视情报在毒品犯罪案件侦查中的价值,缉毒工作中要不断拓展毒品犯罪案件情报来源,有效地收集、处理毒品犯罪情报,为毒品犯罪案件侦查提供依据,为认定毒品犯罪提供证据。     

试论恐怖犯罪案件的侦查

当前恐怖犯罪案件往往具有犯罪手段的暴力性、侵害对象的不确定性、犯罪活动的双层性、国际性和跨国性等特点,所以在打击恐怖犯罪案件的过程中,既要坚持侦查的原则,又要采取不同于普通刑事犯罪的侦查程序、手段和措施,有效地预防和打击此类案件的发生,减少危害和损失。     

试论操纵证券价格犯罪的特点和侦查方法

一、操纵证券价格犯罪概述:我国开辟证券市场至今的十几年中,股市行情几度大起大落,各种违规事件层出不穷,由此引发的民事、经济、行政、刑事案件不绝于媒体,给社会带来了不少的负面影响,政府为抑制股市过度投机也常常不得不强加干预。出现这一现象的原因,除证券市场本身所具有高风险,高投机这一固有属性所决定的以外,从法律角度观察,也有不少是为法律所禁止的违法行为作崇,如内幕交易、操纵证券价格、虚假陈述、欺诈客户等证券欺诈行为,其中,操纵证券价格则是扰乱证券市场的罪魁祸首之一。我国《新刑法》对操纵证券价格的行为人除处以经济制裁外,其最高刑期也长达五年之久,可见处罚之严厉。所谓操纵证券价格,就是指行为人利用资金优势,人为制造虚假市场供求     

赌博犯罪案件侦查讯问研究

当前,我国公安机关对于赌博犯罪虽然有着高强度的打击,但赌博犯罪仍呈现出居高不下的态势.由于赌博犯罪特点与嫌疑人结构特征的特殊性,赌博犯罪案件的讯问工作往往存在较大的难度,主要表现在嫌疑人关系复杂、前科比例较高、赌资流转方式多样、证人证言收集不利等.基于对赌博犯罪嫌疑人的讯问难点与讯问要点,结合其心理特征,对赌博犯罪案件...     

伪造犯罪案件中的诱惑侦查

伪造犯罪案件的特点从犯罪构成的角度看,实施伪造行为是伪造犯罪案件与其他类别犯罪案件的本质区别,即伪造行为的核心性。从侦查的角度来看,伪造犯罪案件有以下特点:1.犯罪主体的群体性伪造犯罪多为共同犯罪。2.犯罪现场的隐蔽性伪造犯罪案件涉及的空间跨度大,有伪造场所、藏运空间、交易处所等犯罪地,因而一般很少有具体现场可供勘查(通常在发现线索之初不清楚具体犯罪现场),案件来源很少是从现场勘查中获取。3.行为实施的交易性伪造者伪造某种物品后要寻找购买人;自己不使用伪造物品,将伪造物品交付请求人,或由请求人交付其他请求人使用,其中可能要经过多个环节,最后得到该物品的人可能成为被害人,如伪造商品类犯罪案件;最后得到该物品的人也可能使用该物品去实施新的违法犯罪活动,如使用假证件的人员;有的犯罪分子     

关于合同诈骗犯罪案件的侦查思考

随着经济的发展,经济犯罪形势日益严峻,尤其是合同诈骗犯罪案件不断增加,不仅在案件数量上增多,案件的涉案金额不断加大,涉外合同诈骗案件也日益凸显。只有不断研究该类犯罪的特点,才能有针对性地提出侦查对策,包括如何分析案情,准确定性;确定方向,选择侦查途径;审慎使用侦查措施,取得关键证据。     

浅论滥用职权犯罪案件的犯罪侦查

国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪是新罪名,存在打击不力情况,研究国有公司、企业、事业单位人员滥用职权犯罪案件的法律特征、侦查方法和认定要点,具有十分重要的现实意义。     

论侵犯知识产权犯罪案件的侦查

本文明确了侵犯知识产权犯罪案件的概念、种类、特点,并针对此类犯罪案件特点,重点论述了侦查的基本方法。     

商业贿赂犯罪案件侦查问题研讨

2006年伊始,中央对商业贿赂进行专项集中治理,这是我们党领导的反腐败斗争展开的一项新的攻坚战。3月11日,最高人民检院检察长贾春旺同志在向全国人大的政府工作报告中铿锵有力地指出:"加大打击严重破坏市场经济秩序犯罪的力度,积极参与发展中的专项治理行动,营造公平竞争的市场环境,促进现代市场体系建设。"这为我们指出了2006年反腐败斗争的重点和方向。因此,本刊特邀请高等院校的刑事诉讼理论权威专家、学者,最高人民检察院反贪污贿赂总局大案要案指挥中心的一线负责人,北京市人民检察院反贪污贿赂局的案件侦查负责人等各方代表来共同研讨商业贿赂犯罪案件的侦查等问题,并以专题研讨的形式将研讨实况在本刊刊出,以飨读者。     

破坏网络信息系统犯罪案件侦查策略

破坏网络系统犯罪是网络犯罪中危害极大的犯罪之一,为了保障网络系统的安全,维护互联网的运行安全,必须及时侦破破坏网络系统犯罪。只有针对破坏网络系统犯罪的特殊特性,分析其犯罪的一般过程,通过应急响应与调查取证相结合,外围侦控与内部侦查相结合,案前跟踪与案后侦查相结合,科学系统地制定侦查方针和策略。     

新形势下商业贿赂犯罪案件侦查研究

商业贿赂犯罪是当前贿赂犯罪的一种新的趋势,党和政府已对此予以了有史以来的最大关注。但目前学界对商业贿赂的研究还不充分,商业贿赂有其特定的概念内涵以及行为特征和犯罪特点。对于商业贿赂犯罪,单一的预防和侦查效果都不太理想,应将宏观的制度性防控措施和微观的侦查策略性措施结合在一起去考虑。     

网络传销犯罪案件如何侦查取证

网络传销犯罪案件具有涉案人员众多、涉案金额巨大、运作模式新型等特点,侦查取证难度较大。网络传销犯罪案件要在全案证据和核心证据、构成要件证据、犯罪嫌疑人供述、证人证言、被害人陈述等证据的收集中,紧密围绕构建定案证据体系展开,突出取证重点,紧扣取证核心,缜密开展侦查取证,同时,还要注意证据的合法性等问题。     

涉枪犯罪案件的特点及侦查对策

涉枪犯罪是一种严重暴力犯罪,它不仅严重危害社会治安秩序,而且严重威胁着广大人民群众生命财产的安全,因此,涉枪犯罪历来都是各级公安机关打击的重点。90年代初,随着改革开放的深入,涉枪犯罪案件开始在沿海一带出现,并逐步向内散延,且愈演愈烈。95年南昌市开始出现了涉枪犯罪案件,但规模和危害程度远不如现在,近几年,南昌市公安局通过打击专项斗争,先后摧毁了一大批涉枪犯罪团伙,收缴了数千支各类非法枪支和上     

假币犯罪案件的特点及其侦查方法

假币犯罪是指行为人违反国家货币管理法规,破坏国家金融管理活动,通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假币,触犯刑法规定,依法当追究刑事责任的行为。假币犯罪案件具体包括刑法第170-174条规定的伪造货币犯罪;变造货币犯罪;出售、购买或运输伪造货币犯罪;持有、使用伪造货币犯罪;金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪以及刑法第151条规定的走私伪造货币犯罪等六类案件。     

论票据诈骗犯罪案件的侦查对策

随着经济的发展及科技的进步,票据诈骗犯罪所采取的手段越来越先进,越来越隐蔽,反侦察能力越来越强,对于侦查机关来说是个巨大的挑战。票据诈骗犯罪案件的侦查应从票据诈骗案件的特点、票据类型以及票据流程入手展开调查取证。     

侦查黑社会性质组织犯罪案件的基本对策

黑社会性质组织犯罪是当前我国面临的最为严重的犯罪活动,对社会安全构成严重的威胁。本文指出对涉黑犯罪必须坚持“打早打小,露头就打”的策略,通过“打黑除恶”专项斗争和建立常态化的打击和控制黑恶势力的机制,始终保持严厉打击的高压态势,依法严厉而彻底地打击。     

证券类犯罪案件侦查起诉相关问题探析

证券类犯罪是修订后刑法新规定的犯罪,与其他经济犯罪案件相比,该类犯罪案件具有智能化的特点,办理起来具有相当的难度。在此,笔者结合近年来办理证券类犯罪案件的实践,针对侦查机关在取证中存在的问题,以及公诉该类案件时遇到的疑难问题,就如何高效办理该类专业化案件提出相应的对策。