论我国的反洗钱法立法若干问题

我国反洗钱立法肇始于1990年全国人大常委会<关于禁毒的决定>.在随后的十余年中,我国反洗钱法律体系初现轮廓.放开眼界,在洗钱以外做文章,为反洗钱工作缔造一个良好的外部环境,是完善我国反洗钱法律体系亟待解决的问题.目前,反洗钱法起草中所要规定的内容和要解决的问题,基本上已经制定有相应的行政法规、规章,有的问题比较复杂,尚未研究清楚之前不宜仓促作出规定.     

国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。     

中英两国反洗钱立法发展比较与启示

英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责…     

国际公约视域下我国反洗钱刑事立法的完善

洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪。《联合国反腐败公约》中有关反洗钱的法规为我国反洗钱立法提供了一个优秀的范例。在充分考虑我国实际情况的前提下,我国应以《联合国反腐败公约》为标准来修订完善反洗钱刑事立法。     

俄罗斯反洗钱立法对我国的启示

面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的《俄罗斯联邦刑法典》中将洗钱行为犯罪化。迫于国际社会打击洗钱的政治压力,在面对众多阻力的情形下,俄罗斯于2001年对《俄罗斯联邦刑法典》的洗钱规定予以了修正,初步形成了打击洗钱活动的法律体系。在2002年和2004年,根据本国的形势和有关国际公约的要求,俄罗斯又制定和修正了《反洗钱和恐怖融资法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展。俄罗斯反洗钱的立法背景和经验,对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用。     

联合国反洗钱立法的发展及其对我国的影响

联合国《禁毒公约》最先在国际公约中对洗钱作出了惩治性规定,其后的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》进一步将反恐融资与洗钱犯罪联系起来,之后的《巴勒莫公约》则明确地提出了独立的＂洗钱罪＂概念,2003年《反腐败公约》开始通过专门条文的形式对洗钱行为的预防与定罪作出了更详细的规定。这些联合国公约对反洗钱所作规定的变化,体现了国际反洗钱立法的发展过程,也对我国不同时期的反洗钱立法产生了重要影响。     

追溯美国反洗钱立法之发展

<正>作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩运收益的活动已经严重威胁着美国的国家安全,为了减轻这种威胁和消灭银行成为洗钱避风港之漏洞,美国国会就呼吁进行国际协商和多边合作,包括制定国际公约和国内反洗钱政策。经过发展,美国形成     

我国洗钱犯罪的现状与刑事立法问题探讨

面对洗钱犯罪日益复杂化、多样化的趋 势,以及国际反洗钱立法的状况,突现出我国反洗钱 罪立法领域内的滞后。本文在对洗钱犯罪和国际反 洗钱立法状况进行分析后,对我国该领域的立法提 出了较为具体可行的建议。     

浅析我国金融业反洗钱的相关法律问题

金融机构是支付结算的枢纽,大部分的洗钱活动都是通过金融机构进行的。如果有一套完善的预防和控制利用金融机构洗钱的法律制度,不法分子就不会轻而易举地达到洗钱的目的,国家和人民的财产也就不会遭受不必要的损失。随着我国《反洗钱法》的通过和接下来两部部门规章的出台,我国金融业反洗钱的法律框架已经初步形成。     

论我国反洗钱犯罪立法的完善

本文以刑法中对于洗钱的规范理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法，提出我个人对于我国在洗钱犯罪打击上的完善建议和完善措施，包括发展反洗钱立法指导思想和反洗钱立法方面上的完善。