电诈案件中行为人出售银行卡后“掐卡”行为的界定

<正>一、基本案情李某某于2021年12月网上结识陌生好友“伯伯”（未到案）,在“伯伯”让其介绍他人办理银行卡给朋友“跑分”使用并承诺支付相应报酬后,遂联系自己的微信好友张某某办理银行卡,张某某同意办卡并在办卡时签署了《银行卡使用风险提示》。张某某为谋取非法利益,在明知将银行卡出售给他人会被用于违法犯罪的情况下,于2022年3月中旬将自己名下具有网络支付功能的中国银行卡、天津银行卡等4张银行卡出售给李某某,并非法获利人民币8000余元。上述银行卡随后被李某某转交给“伯伯”并被他人用于收转资金,自2022年3月16日至3月31日入账资金流水合计人民币241万余元,其中包含已报案电信诈骗被害人刘某某等被骗钱款合计人民币187990.69元,     

看着是馅饼 其实是陷阱

正当前,电信诈骗、网络诈骗、银行卡诈骗等新型诈骗行为屡禁而不止,大有推陈出新、愈发猖獗之势。目前网络犯罪嫌疑人利用率最高的网络载体,主要集中在QQ(含微信)、二维码、婚恋网站和论坛网络交友诈骗、固话欠费诈骗等一系列新型诈骗都随着互联网的普及、银行支付手段的多样快捷、通讯技术的迅猛发展而层出不穷。这些非接触性案件的出现,令我们大多人防不胜防。这里,我们精选几个案例,旨在为广大读者擦亮眼睛,谨防受骗。冒充公检法等国家机关人员诈骗"您在邮政局有包裹,其中或夹带有毒品及银行卡,公安机关已介入,请尽快与安庆市公安局联系。"3月14日,潜山县的王     

从一起案件看诈骗罪中“交付”的认定

2007年9月8日晚20时许，犯罪嫌疑人李某伙同张某在本市某大学校园内，冒充新加坡人来津旅游，以借被害人的银行卡进行汇款为名，对被害人刘某实施诈骗。首先，犯罪嫌疑人借用被害人的手机假装和他人联系，让他人把钱汇到被害人的银行卡里，而后犯罪嫌疑人又向被害人谎称钱已经汇到其银行卡内，要求和被害人一起到银行取款机上查账，然后趁被害人查看银行账户的时机，偷看了被害人的信用卡密码。后犯罪嫌疑人借口用被害人的信用卡作抵押住宾馆，将被害人的信用卡骗到手，同时骗取了被害人的诺基亚5300型手机一部（经鉴定价值人民币1316元）。当日，犯罪嫌疑人在银行的取款机上从该银行卡内取走现金5200元。     

公安机关加强西南边境警务执法合作依法严厉打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪取得重大战果成功打掉电信网络诈骗窝点11个抓获犯罪嫌疑人269名

<正>9月3日，在公安部和云南省公安厅的组织部署下，西双版纳公安机关依托边境警务执法合作机制，与缅甸相关地方执法部门开展联合打击行动，一举打掉盘踞在缅北的电信网络诈骗窝点11个，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人269名。其中，中国籍186名、缅甸籍66名、越南籍15名、马来西亚籍2名，幕后“金主”、组织头目和骨干21名，网上在逃人员13名，包括1名潜逃19年的命案在逃人员。现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，中国籍犯罪嫌疑人已移交我方，公安机关将彻查其违法犯罪事实，依法予以严惩。     

“银行卡1号”专案侦破记

2012年6月,根据公安部"银行卡1号"专案浙江指挥部指令,绍兴市公安机关组织250名警力分赴广东、吉林等八省市,抓获146名犯罪嫌疑人,案件成功告破。这是一起以中国台湾案犯为主犯、针对韩国等地公民实施诈骗、在中国     

生活小警示:银行卡短信诈骗出现“升级版”

近期银行卡短信诈骗出现升级版,以前的短信骗术多为谎称“您的银行卡在某处消费××元即将扣除”,诱使持卡人拨打短信中指定的电话号码套取卡中的信息。如今利用手机短信进行银行卡诈骗的案件又有抬头,并且诈骗短信花样翻新,更具欺骗性,如出现的新诈骗手法有:“紧急通知:尊敬的银联卡拥护,近日发生多起银行卡资金被盗案件,您的银行卡尚未加密,请速升级加密。银联技术科热线:010-51262170。”对此,中国银联提醒,银联从未发过类似短信。持卡人收到可疑短信应通过发卡银行或中国银联客服电话95516查证核实。未经查证核实前,请不要与短信提供的…     

银行卡骗术出新样银联支招防诈骗

春节将临,刷卡消费的旺季也到了,银行卡诈骗也可能出现新花样。中国银联有关人士提醒,为应对不法分子实施的种种诈骗,持卡人只需掌握“四不”防范技巧,就能保护银行卡资金安全。     

银行卡犯罪 不妨也给银行建一个黑名单

媒体称公安机关将建立银行卡犯罪嫌疑人“黑名单”制度，防控重点人群。 面对层出不穷的银行卡犯罪，老百姓的确应该增强防范意识，但更需要牢固树立防范意识、堵塞安全漏洞的则应是发行并管理着众多银行卡的各家银行。     

福建虚假信息诈骗犯罪

2005年福建省共受理虚假信息诈骗案件9640起,犯罪造成损失3893万余元。其中尤以台湾籍和福建安溪籍人员为主体的团伙犯罪突出。虚假信息诈骗作案方式利用手机虚假银联短信诈骗犯罪分子假冒银联公司群发手机短信息给银行卡用户,称用户银行卡有消费记录要求确认,如果用户回电,则谎称该银行卡可能被复制盗用,要求用户到银行 ATM 更改数据信息,实际上是将受害者卡内现金转到犯罪分子的账户上,随后迅速提取赃款。这种作案方式采取“覆盖轰炸”式群发短信,使某     

短信诈骗：“拇指经济”潮泛起的浊流

“招行免费信息：xxx于2009年3月26日11时给您尾号为9XXX的银行卡里打进11496元，请检查有没有收到。”这是南京一家报社记者从招商银行“1065795555”短信平台上收到的一条信息。凭着职业警觉，就知道这是一个诈骗陷阱。只是不明白：怎么还“送”钱给我，而且还是显示的招行号码？     

电信诈骗的电子取证探析

1案例简介某年2月以来,犯罪嫌疑人谢某、刘某等人在我省某市租用了多处廉价房间,利用电脑、手机采用群发虚假短信的方式,骗取受害人钱财,老百姓反映强烈。4月该市刑侦支队联合网技等部门采取统一专项行动,抓获犯罪嫌疑人100余名,缴获银行卡、电话卡、电脑、手机等一大批作案工具和赃款,彻底摧毁了该电信诈骗犯罪集团。通过对扣押的作案工具进行检验发现,该犯罪集团统一采用发送虚假短信方式进行诈骗,     

关于挪用资金犯罪的几个问题

[基本案情] 犯罪嫌疑人王某,女,原系上海市体育彩票销售中心某销售点销售员。 犯罪嫌疑人王某于2000年4月应聘为上海市体育彩票销售中心某销售点的销售员。2000年6月12日起,犯罪嫌疑人王某违规操作让陆某某先后6次赊帐购买体育彩票6万余元。同时王于2000年6月12日至7月8日间,将营业款4.2万余元为个人购买体育彩票及挥霍。2000年7月10日,市体育彩     

一个“非典”诈骗家族的覆灭

丈夫到各省市火车站候车室套取旅客家中的电话号码,岳父和妻子扮演医生、护士往旅客家中打电话称其得了“非典”实施诈骗。这是一个组织严密、分工明确、反侦察能力极强的诈骗家族,在短短18天内就诈骗近2万元。2003年5月25日,这个诈骗家族的三名犯罪嫌疑人被哈尔滨铁路运输检察院批捕……     

夺命“神医”

2010年7月，新疆塔城地区沙湾县发生一起“神医”诈骗案，受害人被“神医”以消除血光之灾为由骗取15万元现金后自缢身亡。沙湾县公安局刑警顺藤摸瓜，于2010年12月在湖南省将“神医”诈骗团伙抓获，5名犯罪嫌疑人全部落网。目前，此案已交由沙湾县人民检察院，等待五名犯罪嫌疑人的，将是法律的严惩。     

信用卡百万现金消失之谜

2010年5月17日至20日，湖南省桃江县人民检察院对刘某、陈某良、陈某均、阮某、陈某生、陈某慧、余某等7名犯罪嫌疑人以涉嫌信用卡诈骗罪依法批准逮捕。至此，湖南省目前最大信用卡团伙诈骗案件得以破获。这一团伙的诈骗手段是：在银行自动柜员机（ATM）上加装读卡器和摄像头，窃取他人银行卡资料信息及密码后，伪造取款人信用卡取款。该团伙作案涉秦金额达500多万元，涉及全国15个省市……     

帮跨境诈骗集团取钱 台湾男子大陆当“车手”

每天拿着数张银行卡在不同的地方帮诈骗集团取钱，37岁的台湾男子卢建任来到大陆，开始充当诈骗集团的“车手”。日前。被告人卢建任因犯诈骗罪在北京市海淀区法院受审。     

时事点评

诈骗局长的“专业户” 1996年12月22日晨7点,河南省虞城县城关镇派出所接到本县某局王局长报案,有一名青年男子到其家诈骗财物。 犯罪嫌疑人韩付合被抓获后,讯问结果令人大吃一惊,这是一个专骗局长的骗     

电信网络诈骗犯罪中“掐卡”行为的认定

<正>一、基本案情2019年下半年，陈某、丁某结伙，在怀疑师某在境外从事赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍将陈某本人办理的多套银行卡材料，以300元一套的价格出售给师某。经查，上述银行卡被境外诈骗分子用于诈骗活动，诈骗流水金额共计50余万元。陈某发现上述银行卡内有资金进出的情况后，便与丁某商议，意图通过挂失方式共同非法取得上述钱款。2019年9月9日、2020年7月31日，陈某发现其出售给网络诈骗团伙的该张中信银行卡内分别转入人民币1万元、2万元，遂将上述银行卡挂失，     

忻州直属分局破获一起系列电信诈骗案件

近日，山西忻州直属分局刑侦大队在市局技侦支队的大力协助下，破获系列电信诈骗案件50余起，抓获犯罪嫌疑人韩某芳（女，50岁，河南省许昌县人），缴获作案工具手机9部、手机SIM卡17张、银行卡11张，涉案金额150余万元。     

让柜员制监控系统更完善——点钞机数码视频叠加器应用分析

现代社会的发展口新月异，各个行业的改变也成迅猛势头。商业银行的壮人为各行各业的发展提供了强人的资金支持。但是，随着商业银行普遍推行“柜员制”的客广服务方式，各式各样的金融诈骗也应运而生，如钱币诈骗、外币诈骗、票据诈骗、存款诈骗、银行卡诈骗、借贷诈骗等等。其中很多的诈骗都使用了高科技手段，使得金融系统的安全性提升到一