存单纠纷案件审判过程中的诉讼中止

由于存单纠纷案件往往伴随着金融刑事案件，在人民法院审理存单纠纷案件时可能会发生金融机构的涉嫌犯罪的工作人员及用资人出逃的情况。在有关国家机关没有将犯罪嫌疑分子抓获，查清全部金融刑事案件事实之前，人民法院对于存单纠纷案件的审理及定性将会面临很大困难。因此，需要对该存单纠纷的民事案件适用诉讼中止的民事诉讼程序，待刑事案件查明以后，人民法院再行恢复审理。对存单纠纷案件适用诉讼中止程序，将会使金融机构与出资人、用资人的法律关系处于不确定的状态，有可能在此期间内，由于相关当事人的资信情况、财产状况发生较大…     

审理公款私存存单纠纷应注意的若干法律问题

近年来，一些企、事业单位、保险机构及其他法人和经济组织以单位的名称立户，直接将公款转为储蓄，或者以单位财会人员的姓名，甚至以化名代替单位名称存款，一些金融机构（含非银行金融机构，下同）亦采取给“贴水”、“回扣”等方式吸收公款储蓄。因支取存款、确认存单效力等而引发的纠纷呈上升趋势。由于这类纠纷争议标的金额大、涉及面广、案件影响大，同时，涉及诸多法律问题，案件处理不好，往往会对社会、经济。金融产生不良影响，故应引起各级法院的高度重视，以便更好地发挥经济审判职能作用，规范和维护金融秩序、防止和化解金融…     

存单纠纷案件的有关问题

存单纠纷案件的有关问题□刘志新近几年来，全国许多地方，包括北京、上海、广东、辽宁等地，出现了许多大额存单纠纷。这种纠纷之所以出现，其主要的经济根源在于：１资金市场体系尚未完全建立，资本市场狭窄，融资方式单一，国家统一规定的存、贷款利率与国家信贷计划...     

存单纠纷案件的法律责任界定

存款业务，是商业银行的一项基本业务。同时，又是容易诱发法律风险的业务。近一个时期以来，存单纠纷案件急剧攀升，由于基层金融机构的职员缺乏必要的法律知识，存单纠纷案件的胜诉率极柢，给国有商业银行造成了巨大的损失。作为县级支行，发生了存单纠纷案件怎样界定它的法律责任，是一个重要问题。 一、存单纠纷的概念和性质 存单纠纷是指当事人以存单、存折、或其它类似于存单性质的凭证为争议对象的纠纷。存单纠纷的形式有两种：一是一般存单纠纷案件。当事人以存单或进帐单、对帐单、存款合同等凭证为主要证据向人民法律提起诉讼的存…     

存单纠纷案件的审查与处理

最高人民法院（以下简称最高院）法释[1997]8号《关于审理存单纠纷案件的若干规定》（以下简称《规定》），就人民法院（以下简称法院）对存单纠纷案件的审理作了规定。笔者以《规定》为依据，结合民法通则、经济合同法、担保法的有关规定以及存单纠纷中的具体实践，谈谈存单纠纷案件的审查与处理。一、关于存单纠纷案件的几个问题（一）“存单”的概念范围《规定》列举的存单纠纷案件中的“存单”，不仅包括储蓄存单之类存款凭证，还包括现金解款单、进帐单、对帐单，以及存款合同等凭证。不过笔者认为存款合同作为存单纠纷案件的凭证，还…     

一起存单纠纷案件的成功代理

1999年12月21日下午6时,人们正沉浸在澳门回归的喜庆之中。襄樊市中级人民法院第7审判法庭。正在开庭审理的两件存单纠纷案件当庭宣判：“本院认为：徐寨经管站（含徐寨基金会）所持有的‘整存整取定期储蓄开户单’在样式及记载事项上虽有别于枣阳市建行正式储蓄开户单,但其对款项的交存、来源及对凭证的取得提供了合理的陈述,且有相应证据予以证实。枣阳市建行虽否认双方之间真实存款关系的存在,但并未提供充分证据予以证实,故徐寨经管站与枣阳市建行之间的存款关系有效成立。枣阳市建行应对其工作人员出具的存款凭证所记载的款项承担…     

论存单纠纷案件中金融机构的举证责任

对存单纠纷案件中金融机构的举证责任进行研究。在一般存单纠纷案件中 ,对将证明存款关系是否成立的举证责任分配给金融机构的合理性进行论证 ,并对审判实践中金融机构承担的具体举证责任进行分析 ;在以存单为表现形式的借贷纠纷中 ,对金融机构免除或减轻自身民事责任所提供的证据种类及证明力进行分析。     

对我国《民诉法》确立公益诉讼制度的质疑

在《民事诉讼法》中设置公益诉讼制度,不仅从立法体例的角度看有欠科学,世界各国的民诉立法均没有这种体例,以及这种立法体例背离了世界各国民事诉讼程序设置的历史发展趋势,而且由于公益诉讼中的"公共利益"难以确定,故这种立法体例也极易导致司法审判中适用的混乱。为此,我国对于公共利益的司法救济应当采用什么样的立法模式,还须做更为深入的研究与理论论证。     

农村承包经营户的诉讼主体地位质疑

在民事主体方面,《民法总则》延续了《民法通则》的规范设计,将“农村承包经营户”置于“自然人”主体章节,“农村承包经营户”的民事主体地位得以维续.但长期以来“农村承包经营户”的民事诉讼主体地位却未得到法律的明确认可,既有司法解释的相关规定难以圆融地解决其诉讼主体地位与代表人诉讼制度之间的逻辑冲突,最终导致实体法与程序法的衔接错位.从司法实践来看,绝大多数法院没有遵循司法解释相关规定将“农村承包经营户”列为诉讼当事人,同时某些法院却又突破了司法解释将“农村承包经营户”作为诉讼主体所设置的案件范围.由于“农村承包经营户”的诉讼主体地位难以存续,其民事主体地位犹值怀疑,因此,民法典实际不宜再将“农村承包经营户”列为民事主体.但《民法总则》既已对其作出规定,则应修改司法解释相关规定.在民法典整合之时,应根据现实情形或者删除“农村承包经营户”的规定,或者将“农村承包经营户”挪入非法人组织章节.     

离职后将私存公款据为己有行为的定性分析

一、基本情况马某系某化学总公司(国有)干部,1994年被委派到该公司香港分公司担任第一副总经理。1998年1月届满回到总公司,但未安排具体工作,4个月后擅自离职。2001年4月,马某提出辞职,单位没有批准。马某在担任香港分公司第一副总经理期间,于1996年3月代表公司到南通市收取一笔25万元港币的欠款。因大额现金无法过关带到香港。马某就在离罗湖口岸较近的中国银行某支行将25万元港币以其个人的名义存入,并设定了密码。回到香港后,将公款私存的情况告诉了总经理范某,并将存折交给香港分公司的财务人员周某,但没有告诉设有密码。在马某回总公司…     

涉及金融诈骗的存单纠纷案件的审理

近年来 ,人民法院受理的涉嫌伪造金融票据诈骗行为的存单纠纷案件数量剧增。该类案件一般具有以下特点 :第一 ,争议标的额巨大 ,几百万元至几千万元人民币不等 ,对国家金融机构的资产和存款单位的财产有着重大影响 ;第二 ,诈骗分子的犯罪过程复杂 ,而诸多存款单位法制观念淡薄、贪图高额息差 (即存款人收取的高于国家规定利率的利息 )的目的和行为是犯罪行为得逞的基础 ;第三 ,在各司法机关均有与该类案件相对应的刑事案件正在侦查、审理过程中 ;第四 ,犯罪行为人划转存款单位款项的手段均是私刻存款单位印章和存款单位的法定代表人名章 ,伪…     

公款私存,领取代办费的行为如何定性

[案情] 张某系某乡农经站副站长,主持乡基金会工作,1996年5月至1999年2月,张某利用主持工作的职务之便,多次将基金会公款计120万元存入以其妻胡某之名设在该乡农行所、信用社代办户上,均超过三个月,并且以胡某之名(事实是张某经办)领取代办费(基层银行为吸收闲散资金,在群众中发展代办员,银行按照吸收存款的数额发给代办员一定比例的劳务     

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定

为正确审理存单纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定和在总结审判经验的基础上,制定本规定。 第一条 存单纠纷案件的范围 (一)存单持有人以存单为重要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件; (二)当事人以进帐单、对帐单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件; (三)金融机构向人民法院起诉要求确认存单、进帐单、对帐单、存款合同等凭证无效的纠纷案件;     

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定

为正确审理存单纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定和在总结审判经验的基础上，制定本规定。第一条存单纠纷案件的范围（一）存单持有人以存单为重要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件；（二）当事人以进帐单、对帐单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件；（三）金融机构向人民法院起诉要求确认存单、进帐单、对帐单、存款合同凭证无效的纠纷案件；（四）以存单为表现形式的借贷纠纷案件。第二条在单纠纷案件的案由人民法院可将本规定第一条…     

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定

为正确审理存单纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定和在总结审判经验的基础上,制定本规定。 第一条 存单纠纷案件的范围 (一)存单持有人以存单为重要证据向人民法院提起诉讼的纠纷案件;     

医患纠纷案件案由的确立

一、医患纠纷案件案由的确立 (一)医方起诉时案由的确立 从医方所享有的权利我们可以看出,医方所享有的医疗费请求权属于债权请求权,自医疗服务合同成立时这一请求权当然发生,如果患者不履行或不完全履行合同义务,即不支付或不完全支付医疗费用,那     

挂靠纠纷的诉讼主体确立及责任承担

【裁判要旨】根据有关司法解释,挂靠人应当属于实际施工人,因此有权以自己的名义对发包人提起诉讼。发包人应在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。被挂靠人的诉讼地位应根据原告的诉讼请求列为共同被告或第三人。发包人因自身原因导致向实际施工人超付工程款,应由其直接向该实际施工人追偿,而不应将该履行风险转嫁给被挂靠人或其他实际施工人。     

质疑检察院作为环境公益诉讼主体的合理性

环境公益诉讼在当代的环境诉讼中发挥着重要的作用,成为保护环境的坚盾,同时也是维护环境受害人的利剑。但是作为环境公益诉讼中的原告,是否应由检察院来充当,对此学界多有分歧,本文将分析检察院不能作为环境公益诉讼的原告的理由,来进一步促进环境公益诉讼的健康发展。     

刑民交叉的存单纠纷案件之定性与审理

大额存单纠纷是指以银行大额定期储蓄存单为载体，涉诉和涉案金额百亿元人民币的经济纠纷案件或刑事犯罪案件。司法实践对此类案件的处理分歧表现为：针对同一事实，民事判决和刑事判决对相关主体的责任认定不一致，或在民事判决已做出认定的前提下，刑事指控中又发现了新证据，致使前者形成诉累。同时存在刑事责任认定上存有漏罪、对涉及犯罪行为的定性不准确、民事诉讼和刑事诉讼中的证据取得程序不同，其证明力自然有差异等问题。具体可采取如下处理意见：适用先刑后民的原则，中止民事部分的审理；应协调公、检、法三方关系；注意对涉案款项及赃款返还问题的处理。     

对用公款存单为他人贷款作质押问题的分析

近年来，检察机关在查办贪污贿赂等职务犯罪案件过程中发现国家工作人员、农村基层组织工作人员利用职务上的便利，即利用主管、经手、管理公共财物的便利，用本单位的存款单出质为他人贷款的问题比较突出，有些已经给国家或集体经济组织造成了无法挽回的损失。由于法律对此行为的性质没有作出明确规定，致使此类明显具有社会危害性的行为得不到有效打击，给社会经济秩序造成危害：鉴于此，我们就有关问题进行分析：