东欧的洗钱犯罪

东欧各国在从计划经济向市场经济过渡的过程中，有组织犯罪、金融诈骗、贩毒、洗钱等犯罪活动巨幅增长，并且和政府官员保持着行丝万缕的联系。作者认为，有组织的洗钱犯罪和犯罪集团对合法经济的渗透是对东欧 国家合法经济匠一种威胁，民主化和私有化改革将因此而可能出现倒退。     

关注利用网络赌博洗钱

洗钱,就是不法分子通过银行或其他金融机构掩饰、隐瞒其非法所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱是犯罪分子将非法资产转为合法收入的重要手段。传统的洗钱手法主要有走私现金、利用进出口贸易、投资、利用合法的金融体系、购买珠宝等贵重金属以及地下钱庄等方式。在人类进入高科技时代的今天,犯罪分子洗钱的手段也变得越来越狡猾,越来越隐蔽。其中赌博特别是网络赌博就是受洗钱者青睐并经常利用的一种隐蔽的洗钱方法。赌博的目的多数就是为了洗钱赌博往往与各种犯罪活动交织在一起,如贪污受贿、绑架、洗钱、高利贷、黑恶势力等。赌博泛滥…     

洗钱犯罪及抗制对策略论

当前国际洗钱犯罪活动的主要趋势是 :洗钱过程日益专业化 ,洗钱活动进一步复杂化 ,国际化趋势加强 ,上游犯罪的多元化倾向突出。抗制洗钱犯罪的基本对策为 :严密法网 ,提高刑罚 ,强化刑事立法威慑 ;强化侦查手段 ,推动金融体制透明 ,及时发现和严厉打击各种洗钱犯罪活动 ;加强国际司法协助和警务合作 ,形成打击洗钱犯罪活动的全球化网络。     

电子洗钱

“洗钱”是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源 ,使它看上去是合法所得的过程。电信技术在银行业的广泛应用 ,使洗钱更加便利。洗钱还可以通过非银行系统的金融机构或通过“地下”银行系统在执法机关的视线以外操作。洗钱手段的发展推动了洗钱犯罪对策的发展。跨国洗钱犯罪活动的发展以及金融活动的全球化使反洗钱的国际合作日益重要。规范电子货币的运作 ,关键是如何规定与电子钱相关的可查性与匿名的程度 ,这将对商业的发展和犯罪预防产生重要的影响。     

英法联合银行保安队

英吉利海峡现代化海底隧道车和欧洲联盟成员国间取消国境签证后,给犯罪集团中的流窜犯罪活动大开了方便之门,英法两国的黑社会组织抢劫银行等犯罪活动空前猖獗。它们以合法经商作掩护,暗中却干着以抢劫银行为主,并贩卖毒品、军火和开妓院、赌场等多种犯罪活动。据欧洲联盟经济和犯罪研究部门调查统计,英法两国的有组     

瑞士城市保安措施

瑞士是世人皆知的福利国家，公民人均工资和福利收入都远超过欧洲各国，在全球名列第 2名，仅次于美国。 　　近年来，中、东欧，亚洲和南美洲及非洲多国的许多人都千方百计地 (非法 )向瑞士移民，许多不法人员也趁机混入，使许多城市不但秩序混乱，犯罪率也明显上升，公民无安全感。尽管警方采取多种打击措施，但收效甚微。为了维护社会秩序，保障公民正常生活和工作，瑞士内政部决定，警察部门重点负责重大案件的查处工作和打击黑社会组织的洗钱等有组织犯罪活动 (洗钱即罪犯把非法牟取的巨额钱财通过银行等金融部门转手倒换成合法钱财 )…     

洗钱犯罪的趋向与预防

洗钱,是各种经济性犯罪活动的派生物。随着国际社会经济犯罪活动的增多,洗钱活动的范围、手段也不断变化。近几年来,洗钱犯罪活动越来越严重,不仅在美国和欧洲发展,而且也蔓延到了亚洲的日本、泰国、马来西亚及香港地区,就连我国也不断出现洗钱犯罪的痕迹。 洗钱,对世界各国来说都是一个新问题,同时也是国际间共同防范的一个重要课题。 一、洗钱的概念与趋向 洗钱,顾名思义就是把赃钱清洗干净。洗钱是目前国际社会习惯沿用的一个特定说法,不是一个规范的法律术语。     

高科技洗钱犯罪的防范

洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国和国际社会面临的一大公害。近年来,单纯追求经济利益已不再是犯罪组织洗钱的唯一目的,洗钱越来越带有政治目的,因此,坚决打击洗钱犯罪是稳定我国社会经济秩序,保证我国国有资产安全,防范恐怖活动破坏的重要措施。洗钱的手法和过程是相当复杂的,但是洗钱活动的相当一部分资金都通过银行将现金转变为银行存款,然后在不同国家或地区的银行间以贸易等活动为名频繁转移资金,最后将资金转移到与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户内等手段为犯罪收入披上合法的外衣的。由此可见,相当大比例的洗钱活动都是直接或间接通过银行系统进行的,银行不仅是预防反洗钱发生的重要关口,更是发现洗钱活动的重要阵地。所以,银行业在反洗钱工作中承担着重要的职责和义务。     

国际金融“黑洞”——洗钱

亚洲金融风暴之后，直到最近的9·11事件以来，经常听说“黑钱”、“热钱”和“洗钱”等新鲜词。热钱者，具有强烈投机性色彩的快速流动资金。黑钱者，取之不义、见不得光的钱财，不受法律保护，又多以现金形式存在。黑钱若想转为合法，以便享用或传及子孙，洗钱是必经之途。黑钱怎么“洗”？什么是洗钱？古今中外尚无统一的定义。经济学的解释是指把非法所得的金钱，重新引入经济和金融系统，以遮掩其来源，并获取利润。国际反洗钱机构“金融行动特别小组”认为，大量犯罪行为的目标在于为个人或集团谋利，而洗钱就是掩盖这些犯罪活动产生…     

警惕洗钱犯罪

全世界“黑钱”至今已达一兆亿美元。我国洗钱犯罪活动日益增多,数额不断上涨,洗钱已成为腐败分子将赃款合法化的重要方式。专家呼吁尽快出台反洗钱的配套措施,针锋相对加强侦缉惩处洗钱犯罪活动。     

构筑金融安全“防堤”

“洗钱”——这一黑色的产业,它以极快的速度,成长为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,是世界经济血脉上的一个毒瘤。中国《反洗钱法》的出台,势必有效地遏制洗钱的犯罪活动。     

“地下钱庄”洗钱犯罪的预防与控制

“地下钱庄”作为一种非法的、游离于现有金融体系之外的市场化金融平台,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,为洗钱犯罪、特别是涉及跨国(境)资金转移等提供流动性、隐蔽性服务的犯罪活动越来越猖獗,对国内经济安全、社会风气和政治稳定造成极大的不良影响。结合当前我国“地下钱庄”洗钱犯罪的严峻形势,笔者对“地下钱庄”洗钱犯罪的特点、洗钱通道、洗钱的危害性等进行分析,并从法律、制度、政策、刑事侦查等几个方面,对“地下钱庄”洗钱犯罪提出一些预防和控制对策。     

洗钱犯罪侦查需要注意的几个问题

本世纪中期以来，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种公害，成为全人类面临的一个共同课题，几乎没有一个国家不存在有组织犯罪及其洗钱犯罪活动。洗钱犯罪活动为犯罪行为人安全自由地支配赃款创造了条件，为重新犯罪提供了物质基础，同时为司法机关查处犯罪设置了障碍。不仅如此，犯罪分子为了洗净脏钱，往往采取贿赂等手段，引诱政府官员和银行职员，导致腐败横生，社会道德沦丧。而且洗钱犯罪由于是在金融领域内进行复杂的金融操作，往往涉及的金融领域广，资金大，转移快，具有突发性，很容易引起金融危机，触发社会的普遍不满情绪，激发社…     

基于经济共同体区域增值税诈骗的反洗钱分析

经济共同体区域增值税诈骗犯罪方式多样、规模巨大、危害严重．不仅对增值税诈骗所得进行洗钱活动，而且还增加其他犯罪活动。对此，要关注可疑交易报告，加强合作与信息共享。发挥被监管部门的积极作用，重视风险评估的运用，建立增值税诈骗洗钱的风险指标，及时没收资产。     

英国金融特遣队

近年来,在英国等西方发达国家中,随着经济的发展,有组织犯罪集团(即黑社会组织)的犯罪活动也越来越猖獗。它们以经商办企业等合法身份作掩护,暗中贩卖毒品和军火,开设赌场和妓院,实施暴力抢劫,非法牟取巨额钱财,也有的非法倒卖昂贵物品,从中牟取巨额利润。据英国警方对600起非法经商案件调     

伦敦的电视监控保安措施

英国首都伦敦面积 1580平方公里，人口约 680万，是世界特大城市之一。全市有 500多家国内外大银行，是仅次于纽约的全球第二大金融中心、黄金和外汇交易市场。全市还有 200多个公园，其中海德公园和摄政公园闻名于世。前来金融考查研究、商务洽谈的各国金融专家、商业专家和旅游者终年络绎不绝。许多国际性有组织犯罪集团成员也持假护照混入，和国内罪犯相勾结，进行贩卖毒品、抢劫银行和洗钱 (即把非法牟取的巨额钱财通过银行和金融部门转手倒换成合法钱财 )等多种犯罪活动，加之爱尔兰共和军的恐怖活动。从 90年代以来，伦敦市的多种犯罪…     

制止邪教洗钱犯罪活动对策探析

邪教组织洗钱犯罪活动 ,不仅给经济活动、金融市场造成相当的威胁 ,而且还直接危及到世界的和平与安宁。因此 ,必须采取多种措施来阻断邪教组织的“血管” ,铲除其生存的生命线。     

反洗钱法律制度初探

洗钱犯罪活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长新的犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,损害金融机构的诚信,腐蚀公众道德。在我国经济与世界经济融合加深,社会矛盾发生新的变化的形势下,完善反洗钱法律制度,加强反洗钱工作具有十分重要的意义。     

洗钱罪的概念及司法认定

洗钱行为使大量的黑色收入流入正常的社会资本金融市场,不仅破坏了我国的金融法制体系,而且直接危害了金融秩序和市场经济发展,甚至可能激化矛盾导致社会动荡。近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具,拉拢金融行业的从业人员,遏制和严惩洗钱犯罪活动已成为刻不容缓之事。     

浅析意大利的洗钱犯罪

洗钱是现代社会越来越普及的一种经济类型犯罪 ,也是跨国有组织犯罪的重要组成部分。洗钱犯罪对社会影响巨大。由于受地域等因素的制约 ,洗钱理论的认识存在局限性。为了有效预防和打击洗钱犯罪 ,需要构建抑制系统和预防系统 ,意大利在该方面的措施非常成功 ,为我国打击洗钱犯罪提供了可鉴性参考。