“挂失”他人银行卡取款的行为定性

[案情]2010年9月19日下午,陈某因自己身份证忘带,便向朋友李某借身份证一起到工商银行办理工行卡一张,陈某设定好密码后向卡内存款20000元。10月22日,李某到工商银行用自己的身份证将该卡挂失,而后将卡内的20000元转入自己的卡中。陈某于10月9日去银行存钱时,发现卡被挂失,钱被取走。之后,陈某通过李某的亲人联系到了李某,李某承认了此次事实,并在其亲人的劝说下,退还了人民币10000元,但逃避归还余款直至被抓获归案。     

论票据丧失后的挂失止付

票据丧失后,如何及时有效地防止票据金额被他人冒领,这是设置挂失止付制度的基本目的。我国现行的挂失止付制度存在很大问题,在今后《票据法》的修订中,可救济的票据范围要严格局限为有权票据,尤其要注意不能将转账票据排除在可救济票据的范围之外。至于通知人,应当是享有票据权利或票据权利行使权的持票人,而受通知人只能是付款义务人。     

所盗充值卡被挂失票面价值是否作为量刑标准

案情简介 2009年1月28日凌晨，犯罪嫌疑人周某、陆某和李某（另案处理）三人窜到崇左市某县某乡中国移动通信营业厅内，用撬棍等工具撬开营业厅内保险柜，盗走现金人民币2400元，手机冲值卡1375张（价值人民币77950元）、     

存款名义人挂失领取他人钱款的刑法分析

一、基本案情 2010年5月3日，某民营公司司机王某开车带着总经理刘某及会计张某出去办事。途经某银行分理处时，刘某说借用王某的身份证用一下，但未说明作何用途。随后，刘某与张某以王某的名义在该分理处存入30万元钱．该钱是公司刚收到的一笔贷款。王某估计刘某与张某可能以自己的名义存钱了．便打算通过挂失方法将该钱取走。一周后，王某来到该分理处，称自己11月5日在该行存钱的存单丢了。     

持卡消费 谁为被盗刷的银行卡买单

近年来,商业银行包括信用卡在内的银行卡业务发展迅速,刷卡消费亦成为众多消费者的消费方式,纠纷亦随之增多。北京市西城区法院在2011年受理的银行卡纠纷案件中,有50余件涉及银行卡被盗刷。这些案件包括银行起诉申领人要求偿还信用卡欠款,申领人起诉商户或银行要求赔偿损失,以及银行起诉盗刷信用卡者要求返还财产等。被盗刷银行卡的损失应由谁买单?有人认为申领人保管不善应承担责任,有人认为商家审查不严应该负责,有人认为银行未尽安全保障义务应承担相应后果,可谓众说纷纭。西城区法院调研发现,在绝大多数情况下,银行卡被盗刷还是由申领人买单,纵使商户或银行承担相应责任,追讨之路亦耗时耗力。     

他为何频频往他人银行卡上存钱

2011年6月，个体司机许某用一台爱普生彩色复印机伪造出百元面值的假币，再用剪刀和透明胶对真币和假币进行剪贴、拼凑，最后拼出一张真假合成的伪造人民币。他将这张伪造人民币混于真币中到银行柜台存款，存款成功后再到银行自动取款机上取款，以这样的方式套取真币。     

男子银行卡未离身异地被刷4000元

3月13日上午7时许，家住广州番禺区石基城区大道的陈先生，醒来拿起手机，赫然看见有十多条银行卡取现信息，卡里4000元在湛江被取走了!陈先生立即打电话给银行客服，银行工作人员查实陈先生的卡确实在湛江一家建设银行被盗刷。目前事件仍在调查中。     

身份证借给他人办卡后挂失并侵吞卡内钱款的行为应如何定性

“将身份证借给他人办理银行卡，后挂失并侵吞卡内钱款”的行为应如何定性，这一问题在司法实践中存有较大分歧。本文从犯罪构成要件入手，对可能涉及的盗窃、诈骗、侵占、无罪四种观点，进行了逐一深刻剖析、论证。     

“半文盲”克隆银行卡诈骗40万 一审被判刑14年

许多人并不把银行卡的卡号当作什么秘密,只要卡还在自己手上,甚至不是很注意密码。隔着铁窗,一名中年男子对记者说:只要知道卡号和密码,就能用任何一张磁条卡复制成银行卡,哪怕是食堂的饭卡也行。近日,记者在罗田县看守所见到这一高人。他一审被判刑14年,正在等待黄冈市中级人民法院的二审判决。     

盗窃因被发现逃出室后被捉，既遂还是未遂

[基本案情]2006年3月31日凌晨1时许,嫌疑人王某携带手电筒等作案工具,采用搭楼梯的方法,翻窗进入村民曾某家行窃,当他将曾某装有手机(价值3000元)的裤子抱起,到另外一个房间继续翻找时,曾某惊醒并喊叫,王某立即将裤子及手边物品抱走,然后打开房门逃了出去,曾某立即追出,并在尾随400多米后,将王某捉获。逃跑途中,王将赃物丢弃于路边。经查,王抱走的赃物有现金4950元、手机、身份证、银行卡、计算器等。[分歧意见]尽管入室盗窃案件一般以将物品带出室外为既遂,但由于本案被害人即时追出并及时取回了赃物的特殊性,司法实践中,对于王某的行为是…     

用被扣押银行卡的配套存折取走赃款构成非法处置扣押财产罪

【要点提示】依照刑法第三百一十四条之规定,隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的,构成非法处置查封、扣押、冻结财产罪。在司法实务中,以转移等行为方式实施的该犯罪,易与盗窃罪等传统型犯罪发生混淆。还存在是否构成想象竞合等争议。这些都带来犯罪认定上的困难。本案从犯罪客体的角度入手,准确把握了非法处置扣押财产罪与盗窃罪的区别,提出:用被扣押银行卡的配套存折取走赃款,构成非法处置扣押财产罪,而非盗窃罪。     

冒用他人名义办理银行卡,待被害人误将钱存入该卡后将钱盗走之行为定性——兼论牵连犯与吸收犯的认定

以银行卡为载体的刑事犯罪案件在司法实践呈现日趋增多的趋势,但对此类案件的定性往往存在较大争议。本文从一个案例入手,剖析冒用他人名义办理银行卡,待被害人误将钱存入该卡后把钱取走之行为定性,同时以吸收犯理论为支撑,兼论盗窃罪、诈骗罪以及妨害信用卡管理罪的区别     

被人告发后供述其罪行的行为分析

[案情]谢某于2011年4月从老家信丰流窜到广州市越秀山公园抢劫外国人的现金,数额巨大,谢某作案后速回信丰。广州市公安局向有关省、市公安机关发出《协查通知》,布置侦控。谢某在县城其居住地向他人吹嘘说在广州抢劫容易,一下手就得到了一大笔钱。在场有一位     

专利宣告无效后被诉侵权人权益的维护

结合最高人民法院的一些实际判例,根据人民法院认定侵权的生效判决日与专利复审委员会宣告专利权无效的无效决定的作出日之间不同的先后关系.分析探讨被法院判决认定侵权的被诉侵权人在何种情况下可以向执行法院申请中止执行、终结执行或向最高人民法院申请再审.最大限度地维护自身的正当权益.     

相对刑事责任能力人实施绑架后杀害被绑架人应如何定罪

按照我国现行刑法,相对刑事责任能力人只需对八种严重的罪行负刑事责任。虽然这八种罪行并不包括绑架杀人,但是本文认为相对刑事责任能力人实施绑架后又杀害被绑架人的应追究其刑事责任,因为绑架后又杀害被绑架人出现了比八种罪行中的某些罪行更为严重的后果,如果不予以追究那么将显失公平。文中认为应以绑架罪对其进行定罪量刑。     

租凭土地被征用后土地使用权人能否获得补偿

编辑同志：我退休后，在县城附近某村租了6亩地种植西瓜，且签了一份租期为8年的合同，但是合同中没有约定若国家征用土地该如何处理。     

空白背书汇票遗失后能否向第一被背书人主张不当得利返还

2008年1月29日，宁波辰佳电器有限公司在宁波银行开具号码为GA／0103201444的银行承兑汇票一份，该汇票的出票人为宁波辰佳电器有限公司，付款行为宁波银行慈溪支行，收款人为湖州南洋电机有限公司，到期日为2008年7月29日。     

驾车故意撞人后又与他车碰撞致人死亡的行为定性

正[案情]2013年1月3日12时许,犯罪嫌疑人康某某与门某某因琐事发生口角。当日13时20分许,康某某驾驶一辆货车停在某市区某村一小区门前路段,见门某某坐上李某某的桑塔纳轿车后,康某某驾驶大货车由西向东撞击门某某乘坐的轿车,并将轿车向东推行。门某某见状,趁大货车向后倒车时下车,从车内拿出铁管扔向大货车,将大货车的前挡风玻璃砸碎。康某     

滥批增值税发票使他人多领后虚开并抵扣税款之罪探析

一、基本案情 刘某某原系北京市某区国家税务局税务征收管理科副科长，负责审批辖区内单位提出的增值税发票增领申请。     

交通肇事逃逸后被害人又遭其他车辆碰碾第一碰撞人的行为如何定性

案情 2008年12月13日19时许，某部军官李某驾驶一辆无牌轿车，沿某市泰山路自东往西行至陈华立交桥西侧时，与自北往南过人行横道的行人朱某发生碰撞。事故发生后，李某下车询问被害人份睛，见被害人无应答、头歪向一边，便迅速驾车逃离现场。朱某倒地后，被自东往西行驶的三辆车辆先后碾压，事故导致朱某死亡。同年12月17日李某向交警部门投案自首。由于被害人在车辆重复性碰碾之下，肢体碎损严重，现有科技手段无法准确认定死亡时间。交警部门认定李某对该起事故负主要责任。