杜国桢案的裕丰实业公司是法人吗?

从打击严重经济犯罪活动揭露出来的问题看,法人组织中的投机倒把、走私贩私、偷税漏税、诈骗受贿等违法犯罪活动甚多,试行分析则有的行为是由法人代表个人实施的;有的是法人代表集体实施的;有的行为是经上级部门批准或上级领导点头同意后法人代表个人或集体实施行为的;有的则是由法人代表与法人外的不法分子共同策划实施的;还有的是不法分子采取非法手段取得法人资格后实施的。本文仅就上述最后一类情况,结合福建杜国桢投机、诈骗、走私案(以下简称“杜案”),进行剖析。     

义马市人民法院采取积极措施清查赃款赃物

河南省义马市人民法院在依法从重从快打击严重刑事犯罪分子的斗争中,发现在提起公诉的七十起盗窃、赌博、贪污、诈骗案件中,赃款赃物随卷移交的仅有五起,占7.14％。多数案件赃款赃物没有随卷走,有的下落不明,有的私自动用。经过调查分析,大体有如下四种情况:     

论金融诈骗与金融欺诈的界限

论金融诈骗与金融欺诈的界限李忠芳金融是货币资金融通的简称。金融市场秩序如何，对于整个市场经济的发展，起着举足轻重的作用。近年来，金融领域里的违法与犯罪呈上升趋势，尤其是金融诈骗活动猖獗，，数额之大，情节之严重，触目惊心，前所未有。有的国家还出现了跨国...     

处理诈骗案件中应注意的几个问题

<正> 当前,在对外开放对内搞活经济的新形势下,诈骗犯罪出现了一些新情况:一是诈骗犯罪在全部犯罪案件中的比例显著上升,其中百分之八十发生在市区、近郊区。二是犯罪成员相当复杂,有前科劣迹的人员多,有的则是专程入境作案的。三是诈骗手段出现许多新花招,如有的以帮助办厂、承包建筑工程、推     

对转化型抢劫的前提条件的分析——从曾某案说起

转化型抢劫的前提是行为人的先行行为犯盗窃、诈骗、抢夺罪。但是,对于"犯盗窃、诈骗、抢夺罪",实务中人们的认识不尽一致,有的认为必须是行为人的先行行为单独被认定为犯上述三罪,有的认为行为人的先行行为可以是包含在非纯正的一罪之中。笔者试通过具体案例分析,对转化型抢劫的前提条件作一阐述。     

当前打击电信诈骗犯罪中收售银行卡环节的实践与思考

随着我国互联网、通信业及金融业的迅速发展,各种类型的电信诈骗犯罪案件日益高发,严重侵害群众切身利益。由于电信诈骗多为异地犯罪,且手段隐蔽,技术性强,打击难度较大。鉴于电信诈骗犯罪始终不能离开银行卡,文章立足基层工作实际,以打击电信诈骗犯罪中收售银行卡环节为突破口,严打电信诈骗下游犯罪,为打击防范电信诈骗犯罪提供一种新思路。     

单位贷款诈骗：新刑法的立法疏漏及完善

贷款许骗犯罪是目前发案较多的金融诈骗犯罪之一,而单位贷款诈骗不仅在贷款诈骗中占相当比例,又具有犯罪数额大、造成实际损失大及严重扰乱金融管理秩序和贷款管理制度的特点,故为了遏制此类犯罪,必须高度重视惩治单位贷款诈骗犯罪。但由于立法的疏漏,司法实践中就单位贷款诈骗如何处理     

试析集资诈骗罪的法律适用

资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素.随着我国市场经济的发展,投资的范围不断扩大,投资的形式也日趋复杂.在这种情况下,一些不法分子利用公众缺乏投资知识、盲目投资的心理,趁机通过各种集资方式,以诈骗的手段攫取钱财.他们有的以引资合作经营为名,有的以共同投资为名,有的采取发行股票、债券的方式,将从社会上骗取的钱财据为己有,大肆挥霍.前段时期邓斌等人非法集资案,集资额达30多亿.这种犯罪活动严重地扰乱了金融秩序,损害社会公众利益,直接影响到社会稳定,危害性极大.     

漏洞究竟在哪里——一些单位被骗原因调查

<正> 近几年来,广州市的经济诈骗犯罪十分突出,已成为当前一个严重的社会问题。为了严厉打击和预防诈骗犯罪,保卫改革的顺利进行。我们对一九八四年以来本市检察机关受理的七十四件诈骗大案进行了调查。现将主要情况分述如下: 一、诈骗犯罪新情况 1.大案多,案值大,诈骗犯罪案件趋于上升。一九八四和一九八五两年,我市检察机关共批捕诈骗人犯六百一十九人,占批捕各种刑事犯罪总人数的百分之九点五,仅次于盗窃犯罪,居第二位。其中,重大诈骗案件一百一十九人,占诈骗人犯总数的百分之十九。在这些重大诈骗案犯中,一九八四年五十三人,诈骗案值约五十三万多元;一九八五年六十六人,诈骗     

论“破财消灾”式诈骗犯罪的特点及预防措施

"破财消灾"式的"低水平诈骗"是近些年来诈骗犯罪的新兴形式。这种犯罪主要针对中老年人,不仅对公民的财产安全造成了巨大损失,更因其较大的涉案金额给被害人及其家庭造成严重的伤害。本文旨在分析此种诈骗形式的特点、成因,进而总结预防措施。     

浅谈保险诈骗罪的认定和处理

近几年来,随着我国改革开放步伐的加快和金融体制改革的深化,我国保险事业迅猛发展。但在保险业务发展的过程中,一些贪婪之徒乘我国保险活动不规范、制度不健全之机,大肆进行保险诈骗违法犯罪活动。据有关部门统计,我国80年代末期诈骗犯罪中涉及保险诈骗的案件仅占2％左右,至1994年末,这类案件上升为6％。目前,保险诈骗正成为跨国界、跨地区进行诈骗的一种严重的犯罪活动,使国家财产遭受严重的损失。我国八届五次人大会议通过的《中华人民共和国刑法》(以下简称新《刑法》)第198条对保险诈骗罪作了专门规定。研究保险诈骗罪的构成与特     

诈骗罪刑事立法的思考

刑法颁布施行十年来,诈骗犯罪的情况也发生了很大变化,刑法关于诈骗犯罪的立法规定在新形势上已经暴露出它的不足和某些不完善之处,这已经严重影响着我们同诈骗犯罪作斗争的有效性。随着我国社会商品经济的进一步发展,经济领域中诈骗犯罪将趋严重。因而很有必要对现行诈骗罪的立法规定进行补充修改,使其更加具体、科学,以适应斗争的需要。 (一)刑法规定诈骗罪的法定最高刑是无期徒刑,没有死刑的规定。这一规定在刑法颁布初期可以说还是有效的。但是近年来,经济领域里的诈骗犯罪十分突出,特别是利用经济合同进行诈骗的重大案件,其发案数量之多,诈骗数额之大,对公私财产及社会经济秩序危害之严重,都是十分惊人的,也是前所未有的,而刑法对诈骗犯罪的惩罚偏轻,已不能有效地预防诈骗犯罪。与诈骗罪处于同一条文的盗窃罪,其量刑幅度原来与诈骗罪相同。1982年3月全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》,对盗窃罪情节特     

利用合同进行诈骗犯罪的认定

当前,我国经济领域中严重犯罪活动的一个突出特点是:利用合同进行诈骗犯罪的案件显著增加。一些犯罪分子打着开放、搞活、加强横向联系的旗号,千方百计钻改革的空子,利用经济活动的合法形式,签订各种合同,进行诈骗犯罪活动。根据某市检察机关的统计,一九八五年一月至十一月,立案自侦的万元以上的诈骗案件共计二十六件,其中利用签订假合同、假协议进行诈骗的十八件,占全部自侦案件的百分之六十九点二。     

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过

为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决起》（以下简称《决定》的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪‘情节特别严重”的一个重要内容，但…     

析杜国桢诈骗手段

杜国桢等特大经济犯罪案件(以下简称“杜案”)中的诈骗犯罪非常严重。短短半年时间,杜国桢等人就骗取5318万多元,除去对方多次催讨归还1153万多元外,共侵吞4164万多元。 杜国桢诈骗犯罪手段主要有以下几种: 把经济诈骗同政治欺诈“巧妙”地结合起来,政治欺诈为经济诈骗开路     

试论增补“追缴赃款赃物”为侦查措施

随着我国实行以经济建设为中心以来，不少犯罪分子钻改革、开放、搞活的空子，肆无忌惮地采用贪污、受贿、诈骗、盗窃、走私、投机倒把等手段侵吞国家、集体和公民个人的钱财，在经济方面造成了严重损失。仅就贪污、受贿、诈骗等案件观之，据报载，犯罪分子个人或合伙贪污、受贿、诈骗、盗窃、投机倒把所获的赃款万元或十几万元属于一般，而百万元的不少，甚至有的数额高达几千万元。     

公安机关加强国际执法合作深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪

当前,电信网络诈骗等网络犯罪快速蔓延泛滥,严重侵害公民的合法权益和财产安全,已成为主要犯罪、世界公害。公安机关不断加强国际执法合作,深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪,为世界各地打击治理电信网络诈骗犯罪积累了成功经验,提供了有益借鉴。我国党和政府高度重视反电信网络诈骗犯罪工作,坚持以人民为中心,坚持打击和治理并重,建立了一整套多部门参与的高效工作体系,并专门制定颁布《反电信网络诈骗法》,为打击遏制电信网络诈骗活动提供有力的法治保障。公安机关针对此类犯罪的特点,进行专题研究.     

认真查处利用签订经济合同进行经济犯罪活动的犯罪分子

近年来,上海市各级人民法院在审理经济纠纷案件中,不断发现利用签订购销合同进行投机倒把、贪污、诈骗等经济犯罪的情况。仅一九八四年上半年至一九八五年九月,移送公安、检察机关侦查的就有四十七件。其中有的追究刑事责任,有的经侦查认为尚未构成犯罪退回法院仍按经济纠纷案处理,有的正在侦查中。从案件类型看,套购、转手倒卖国家禁止     

民事欺诈与刑事诈骗的类型化区分

刑事诈骗是民事欺诈中的严重部分,两者最主要的区别在于行为人主观上是否具有非法占有目的。刑事诈骗的行为类型多样,具体构造也存在一定差异,非法占有目的的认定应结合诈骗行为的具体构造展开。交易型诈骗中,作为交易对价的基础事实是否存在对于非法占有目的认定具有决定意义。使用型诈骗的场合,应重视对行为人取得财物后的用途和资金走向的考察,以确定非法占有目的是否成立。财物用途和资金走向无法查清的案件,不能简单地认为属于事实不清、证据不足。资格型诈骗中,非法占有目的的认定应同时考虑行为人是否具有特定资格以及财物的具体用途。民事欺诈与刑事诈骗的区分还要注意欺诈事实是否属于核心或者主要事实以及欺诈程度等。     

安徽打击经济诈骗犯罪概况

近年来,安徽形形色色的经济诈骗犯罪活动日益猖獗,始终是公安机关所侦办的经济罪案中增长最快、所占比重最大和所造成的经济损失最为严重的一类。而且,经济诈骗犯罪活动往往与正常的经贸活动或经济纠纷交织在一起,具有案情复杂、手段隐蔽和性质易于变化的特性,使侦办工作难度大、问题多。安徽经济诈骗犯罪活动的基本特点和规律