洗钱犯罪研究

洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度,本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上,重点分析了洗钱犯罪的成因,并针对这些原因提出了防治洗钱犯罪的几点对策。     

洗钱罪删除"明知"要件后的理解与适用

刑法分则"明知"要件在限制犯罪处罚范围方面发挥着积极作用.《刑法修正案(十一)》删除了原《刑法》第191条中的"明知"要件,意味着上游犯罪本犯也被纳入洗钱罪主体范围,洗钱罪处罚范围扩大且惩治力度加强.然而,自洗钱定罪自然不需要"明知",他洗钱定罪仍应根据行为人主观上是否"明知"予以判断.根据修正后的刑法条文文字表述,基于自洗钱与他洗钱性质与方式的不同,同时也是为了遵守联合国国际公约对他洗钱"明知"的基本要求,应确立"明知"为他洗钱的出罪条件.通过刑事推定完成事实认定,实现对"明知"要件的证明,发挥"明知"在他洗钱犯罪认定中限制处罚范围的作用,实现他洗钱刑事处罚的合理性与必要性,以助力司法机关对洗钱罪的精准发力和精准打击.     

我国自洗钱行为不独立成罪的原因分析

从理论上讲,传统的行为理论和牵连犯理论不支持单独追诉自洗钱行为;从立法上说,刑法定性+定量的犯罪设立标准、上游犯罪的重刑配置和国际上对单独追究自洗钱行为的非强制性要求使中国刑法无须单独追究自洗钱行为;就司法而言,实践中能够通过将自洗钱评价为提高法定刑档次或从重处罚的“情节”来实现罪刑均衡使自洗钱行为独立成罪缺乏实践动力.     

司法实践的追问:审视刑罚在遏制洗钱罪中的作用

针对严重的洗钱活动,我国已在刑罚方面做出相应的立法反应,可是我国极低的洗钱判决数量与严峻的洗钱态势形成了鲜明的反差.因此,需要审视我国洗钱罪的法定刑设置.调整洗钱罪在我国刑法分则中的体例之设想,虽然可以在立法技术上降低洗钱罪的法定最高刑,但在一定程度上打破了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪之间的立法旨趣和逻辑联系.目前更为现实和可行的法律对策是审视刑罚与遏制洗钱的互动关系,充分发挥刑罚遏制洗钱的作用,同时严密反洗钱的刑事法网.     

论洗钱犯罪的控制和预防

<正> 我是专门研究金融犯罪和贪污贿赂犯罪的,今天我想谈谈这些犯罪中的一个热点问题:“洗钱犯罪的控制和预防”。 一、洗钱犯罪的特点及其危害 所谓洗钱(Money Laundering)犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律制裁。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪,特别是随着现代高科技的发展,洗钱犯罪亦日趋纷繁复杂,主要体现在以下几方面: 1.它是一种“精英犯罪”(Crime by Elite)或称“重要人物的犯罪(Significant Person'sCrime),虽然,具体的洗钱所得的巨额利润基本上都是由一些有权有势的有组织犯罪集团的     

自由贸易试验区内的洗钱犯罪风险及其防范

由于自由贸易试验区内特殊的政策优惠和宽松监管,使其在起步阶段容易成为某些犯罪分子青睐的目标,洗钱犯罪尤为如此.在自贸区便利的环境和制度条件下,行为人通过货币走私、跨境资金流转和人民币自由兑换、空壳公司和前台公司、离岸公司和离岸贸易等方式洗钱的风险进一步加大,主要原因在于自贸区的政策优惠和宽松监管易被洗钱分子利用,自贸区反洗钱经验不足且反洗钱监管合作机制操作难度大.为了使反洗钱工作在自贸区更好展开,需要统一并完善我国当前关于洗钱犯罪的刑事立法,建立洗钱犯罪的财产扣押、没收制度,确立"风险为本"的反洗钱监管模式,强化自贸区内特定非金融机构的反洗钱监管,以及明确自贸区反洗钱监管的机构设置,以此来实现对自贸区内洗钱风险的防范并对其进行全面有效的打击.     

反洗钱与反腐败犯罪

腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动。本文从腐败犯罪与洗钱犯罪的关系中找出它们的联系,从而得出启示提出建议。     

洗钱罪司法实务疑难问题探讨

在办理洗钱犯罪案件中,应根据上游犯罪侵害的法益,结合具体洗钱手法,将上游犯罪所得限定为源于上游犯罪并且可以成为洗钱罪犯罪对象的非法获利部分。同时,应从掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的主观意图和客观功能方面,对洗钱行为加以实质把握。自洗钱入罪后,行为人既有上游犯罪行为又有洗钱行为的,应数罪并罚;司法机关应根据行为人共同故意和行为的具体内容指向认定共同犯罪,对于仅共谋和实施事后帮助洗钱的行为人宜只认定为洗钱罪。     

洗钱及反洗钱研究

本文探讨了哪些行为属洗钱行为,哪些人能成为洗钱犯罪主体。同时借鉴国际金融业近年来采取的银行改革措施,提出我国银行业反洗钱犯罪应采取的对策。     

试论腐败洗钱及其对策

腐败与洗钱是国际社会的两大公害。以往,洗钱多与贩毒、走私、黑社会相关联,但近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种颇具特色又极具危害的新型犯罪,我们称之为"腐败洗钱"。以"加强对腐败洗钱的防控作为我国反腐败制度建设的突破口"为切入点,确立一条"把腐败与洗钱结合起来研究,通过控制腐败洗钱来预防和打击腐败犯罪"作为一种新思路,将会对我国的反洗钱斗争和反腐败制度建设有所启迪。     

利用网络游戏洗钱的现象分析和治理路径

近年来随着互联网的发展、资本流动的加剧,网络游戏成为了犯罪分子将脏钱“合法化”的新型平台.洗钱犯罪作为动态的财产流转过程,必须依靠资本的流动,才能给脏钱披上合法的外衣.而网络游戏所具有的开放性、交互性的特点为资本流动提供了天然的土壤.利用网络游戏进行洗钱与传统洗钱在方法上大相径庭,因此必须有针对性地提出全新的治理路径,建立并完善立体的网络游戏洗钱预防体系.     

洗钱的法律控制与反腐败的若干思考

本文揭示了洗钱与腐败之间的内在联系,剖析了国际社会通过控制洗钱来控制犯罪的立法和实践,提出了应将控制洗钱作为我国反腐败的新措施和手段以及只有反腐败才能有效发挥控制洗钱在控制犯罪中的独特作用的观点,并就如何建立和完善控制洗钱和反腐败的法律机制提出了若干建议     

金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策

洗钱是一种国际性的犯罪,本文从洗钱犯罪的概念及其司法认定着手,从金融机构的角度来分析其在洗钱犯罪中成为主要洗钱通道的原因,并通过参考国外有关立法和我国金融机构现行的反洗钱的法规和措施,对金融机构如何加强反洗钱工作提出几点建议。     

我国洗钱犯罪的特点与防治对策

目前,我国的洗钱现象明显增多,洗钱或者明显带有洗钱性质的案件发案率正在迅速上升。我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。要有效防治我国的洗钱犯罪,必须采取加强洗钱犯罪立法及制度建设完善等一系列对策。     

大陆与台湾反洗钱之比较与协作

洗钱犯罪己成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题,且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象,本文通过比较两岸反洗钱法,改进不足,加强协作。     

试论反腐败中的洗钱控制

腐败和洗钱问题已成为当今世界的两大毒瘤，当腐败和洗钱相互勾结起来，给社会带来的破坏就更难防范和控制。必须控制洗钱打击腐败现象，促进控制洗钱和反腐败的机制的完善。     

如何遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱

本文就如何遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱作了简要的论述和分析,以期对遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱的犯罪预防以及侦察工作有所助益.     

论高科技洗钱犯罪方式

打击洗钱犯罪在网络时代背景下,面临重大挑战.传统洗钱方式如走私货币等逐渐淡出,网上银行、电子货币、网上赌场和网络第三方支付平台等的兴起为洗钱提供了更加隐秘、更加便捷的途径.针对高科技洗钱犯罪活动,我们必须持续关注高科技为洗钱提供的各种平台与机会,完善法律制度,加强监管力度,有效预防和打击各类高科技洗钱犯罪活动.     

网络洗钱犯罪的刑事规制

随着信息网络技术的快速发展,洗钱犯罪行为人依托于金融科技的发展和新出现的金融产品,衍生出翻新变化和日趋复杂化的洗钱犯罪手段,这不仅对传统的反洗钱法律机制带来挑战,而且导致在办理洗钱刑事案件司法实践中出现许多新问题.对此,我们应在司法观念上进一步提升打击洗钱犯罪重要性的认识,在抓住洗钱本质特征的基础上,辩证地确立打击网络洗钱犯罪的司法理念,透过网络外在的表象来进行穿透式的审定,并且结合网络洗钱的特性来予以刑事规制.     

宏观经济调控视野下的电子货币洗钱问题研究

随着信息技术的飞速发展,电子支付工具已作为一种新型的支付方式,注定是货币的发展历史中的一个里程碑.电子支付工具的使用极大的减少了现金流通,促进了结算业务的发展.同时,也方便了使用电子支付工具进行洗钱的犯罪行为发生,可能会被犯罪分子利用,成为一个新的货币洗钱工具,将给金融机构的安全带来严峻挑战.因此我们要建立积极的技术防御体系.本文就预控电子货币洗钱犯罪的对策进行了重点研究,期望能够对反洗钱工作提供借鉴和参考.