奋力打造一流现代商业银行

十六年来,凭借对“建设一流银行、打造百年兴业”理想的不懈追求,兴业银行白手起家,奋力拼搏,稳健经营,厚积薄发,迅速由一家区域性银行成长为举足轻重的全国性银行,跻身全球银行300强,书写了一个颇具传奇色彩的创业故事。 杰出的价值创造者以现代投资学的标准衡量,兴业银行不仅是一家成功的企业,更是一个杰出的价值创造者。这种“价值创造”首先体现在兴业银行各项业务持续、快速、健康发展上。截止2004年6月末,该行资产总额达到2942亿元,年均增长37%;各项存款余额2312亿元,年均增长56%;各项贷款余额1937亿元,年均增长37%;连续十六年盈利,…     

美国史上最大的金融欺诈案

<正>巅峰时,FTX用户超过100万,坐拥430亿美元估值,吸引了Paradigm、软银集团和红杉资本等众多知名投资机构,成为全球交易量第三大的加密货币交易所“美国人抢银行的最佳方式是什么？”“自己开一家银行,卷款潜逃,逍遥法外！”万万没想到,讽刺华尔街的老梗一语成谶,最新金融欺诈案的被告人正是“银行人”。     

银行逾期贷款回收困难 法院面临任务繁重

随着治理整顿的深入,我市银行信贷资金“回收难”的状况日趋严重。诉至法院的收贷纠纷案件也不断增多。据绍兴市人民银行反映,截至去年9月底,全市共发放贷款41亿余元;而逾期未回收的约达7.8亿元,其中属滞帐呆帐的约占2.2亿元。为有效地抑制逾期贷款的上升趋势,努力逐步实施依法收贷。最近,我们就本院及某县法院今年来审理的收贷纠纷案作了粗浅的调查,通过分析表明,这类案件主要有“二多三大”的特点。     

纳粹德国发动金融战内幕

<正>据俄罗斯《军事历史》杂志报道,二战中,纳粹德国曾秘密发动金融战,除了利用中立国瑞士的银行系统洗钱,还逼迫“造假专家”伪造了价值60亿美元的假钞。由于“造假专家”消极怠工,纳粹最终没能用这些假钞扰乱英美金融市场。柏林“造假之王”1933年,纳粹党取得德国政权,亚尔马·沙赫特被希德勒任命为德意志帝国银行负责人,次年又被任命为纳粹德国的财政部长。他为希特勒立下汗马功劳,第三帝国实现所谓“经济复苏”,他可以说“功不可没”。     

齐鲁银行票据大案

“齐鲁银行出事了!亏损60亿元,加上其他的,总计亏损过百亿元,董事长邱云章、行长郭涛被抓,济南就兰家银行没有被牵扯进去……”12月底,一条匿名网贴在各网站快速传播,引发了外界对于齐鲁银行的特别关注。     

腐败现象与自上而下监督的困难

引子1995年对世界金融界来说,真可谓“黑色之年”,不堪回首。1995年2月26日,已有233年历史的英国巴林银行,因其所属新加坡分行期货交易负责人尼克·利森擅自大量买进日经指数的“买入”期货和日本利率的“卖出”期货,不到2个月,亏损13.9亿美元,宣布破产。9月26日,总部设在大阪的日本大和银行行长藤田森宣布,由于驻美国纽约分行雇员井口俊英从1984年开始在帐外买卖美国债券,使该行蒙受了约11亿美元的巨额损失。11月初,美国吊销了大和银行纽约分行的营业     

特色理念建错品，四方美誉满酒江——大连银行上海分行特色发展见成效

作为东北地区首家在上海设立分支机构的城商行，大连银行上海分行自2010年9月15日成立以来，秉承“打造百年老店，建设精品银行”的发展理念，紧扣长三江地区金融市场脉搏，迅速在黄浦江畔生根发芽。截止到2011年12月末，分行奉外币资产总额为75亿元，人民币存款余额为5l亿元，人民币贷款余额29亿元，实现拨备前利润1亿3千万元。计划完成率199．11％，拨备前利润完成率在系统内排名第一，树立了‘嘴色领先、服务一流、信誉卓著”的社会形象，多次受到大连银行总行、上海市政府和上海市银监局的表扬，取得了良好的经济效益和社会效益。     

河南首富“泡沫帝国”的覆灭

他成名了。从一个拾破烂的农家子弟，短短十年时间营造了一个庞大的企业帝国，集团总资产达到47亿元，触角伸向众多产业。他以144亿元身价登上“2004胡润百富榜”和“《福布斯》大陆富豪榜”。他头顸上有着诸多光环：堵人大代表、政协副主席等。 他落马了。产业几乎全军覆灭，集团一夜间几近崩溃。更令人难以置信的是：“河南首富”14亿元的身价当中，竟有13．6亿元来自银行诈骗，一个企业的神话破灭了……     

数据

2585．94亿元——五大行一季度净利润 5月初，上市银行一季报纷纷出炉，“工建农中交”无大行在2014年前三月共实现净利润2585．94亿元，平均日赚7．08亿元。     

食品业“洋品牌”魔咒

日前,中国光明食品（集团）（下称“光明食品”）获得了用于收购澳大利亚玛纳森（Manassen）食品控股有限公司（下称“玛纳森”）控股权的3．15亿美元三年定期贷款,共有五家银行参与向光明食品放贷。     

发往美国的红色通缉令——河南警方侦破任成建特大金融罪案始末

一张银行存单,引出了河南三仁集团公司董事长任成建,在两年多的时间内,疯狂诈骗资金3.47亿元人民币,涉案金额5.1亿元的特大金融罪案; 李鹏、朱镕基直接批示,河南省厅“1.31”专案组随即成立; 河南省公安厅、郑州市公安局经过艰苦侦查将此案大部分涉案人抓获,追回大量赃款赃物,仅高级小轿车就有102辆,但是主犯任成建却已逃往美国; 因为我国与美国没有司法协助关系,虽然我方有国际刑警组织发出的红色通缉令,主犯仍无法引渡回国; 郑州市公安局政委李民庆临危受命,在美国,任成建威胁拉拢,李民庆将计就计,最后任成建踏上了回国的航班,李民庆对战友说,“他已是瓮中之鳖了。”     

事件

我国首家银行系保险公司诞生我国第一家银行系保险公司——中法人寿保险有限责任公司(简称中法人寿)经过3年多的筹备,于24日正式对外开业。中法人寿乃由中国国家邮政局与法国国家人寿保险公司(CNP)合资组建而成,注册资金2亿元人民币,双方各持股50％。在资本联姻下,中法人寿已具备了银行保险公司的实质。由于目前的“银保合作”还限于简单的代理销售模式,双方没有长期的     

亿元骗案砸落“明星企业家”

身为河南万园集团董事长兼总经理、河南省第十届人大代表、河南省优秀政协委员、实业家、河南省啤酒工业协会理事、周口市劳动模范、周口市工商协会会长、周口市十大杰出青年的吴国防,其履历中的每一个头衔都是“金字招牌”。然而这样的“明星企业家”,竟然与8名银行工作人员相勾结,诈骗了1.461亿元。     

强化监检协作 突破“零口供”案——以江西王某某行贿案为切入点

<正>一、基本案情及诉讼过程2007年8月,为使河北丰宁金某钼业有限公司（以下简称“金某公司”）能被江西稀有金属某某集团公司（以下简称“江某公司”）高价收购,被告人王某某（金某公司法定代表人）向江某公司总经理钟某某请托,并承诺给予好处费。后钟某某违规决定江某公司以人民币2.6亿元的高价收购金某公司50%的股份。王某某为感谢钟某某,安排妻子闫某某向钟某某指定的妻弟罗某的银行账户转账500万元。经鉴定,王某某通过行贿非法获利共计2.15亿元。2021年2月,     

美国男子因要兑现巨额支票被捕

日前，美国得克萨斯州沃斯堡银行的出纳员被一名年轻的男性顾客“吓了一跳”，因为他要兑现3600亿美元的私人支票!尽管他声称提取这笔巨款是为了创建一家唱片公司，但警方以涉嫌伪造罪逮捕了他。     

蛀虫肥了千万 国家瘦了两亿

“债务甩给银行,工人推给政府,资财留给自己”,河南省鹤壁市博大集团股份有限公司董事长兼总裁的宋国仕凭着这句“名言”,将一个拥有固定资产1.3亿元的国有企业“经营”得濒临倒闭,而他自己却拥有一家固定资产上千万元的个人独资公司。河南省人民检察院副检察长王尚宇称:这是全省目前最大的一起国有资产流失案。     

1600元的诉讼没有赢家

近日，发生在浙江宁波慈溪的这一案件，再一次点燃公众对银行“离柜概不负责”霸王条款的不满情绪的导火索。有网友质疑，银行这一做法存在“宽己严人”的嫌疑：“银行的失误，该不该由客户承担？”“客户从银行多拿了钱，银行要追讨，反之，如果银行少给了钱，客户是否能要回呢？”     

香港银行监管体制

<正> 众所周知,港英政府一向奉行“积极不干预主义”的自由经济政策,但是在银行制度方面,奉行的却是“干预主义”,十分重视银行法制建设,通过立法建立起一整套完整而又颇具特色的、适应国际金融发展趋势的银行监管制度和监管体系,对维持香港国际金融中心地位起了很大的作用,也极大地促进了香港经济的繁荣和发展。因此,科学分析和正确评价香港银行监管制度及其监管体系,认识香港银行监管制度和体系的特点,对于“一国两制”的     

透视高息揽储

在金融机构的储蓄柜前,时常听到储户这样的问话:“有奖吗”?这是一个极其敏感的话题,也是一个令银行尴尬的问题,答“没有”,银行可能失去一笔大额存款;如果答“有”,银行则可以因此触犯金融法规。事实上,在一年中某个特定的时期,一条信     

本案构成擅自设立金融机构罪

一、基本案情１９９９年３月 ,犯罪嫌疑人胡铁平 ,伪造居民身份证二张 ,私刻“中国开发银行储蓄管理处”印章两枚、“中国开发银行行政专用章”一枚 ,意图非法设立储蓄所 ,高利率收取公众存款 ,用于个人投资。同年３月３１日 ,胡铁平自称“中国开发银行储蓄管理处副处长王京成” ,以“中国开发银行储蓄管理处”名义 ,租用房屋作为其非法开办储蓄所的场所 ,招聘了几名工作人员 ,协助其办理了购买办公用品、订购银行电脑软件、招聘一般工作人员、印制有关银行票证等事宜 ,并制作了“国家开发银行总行营业部万寿储蓄所”的铜牌一面 ,预定在同年…