国际反腐败制度中的反洗钱法律

重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。     

对付尚芳被控洗钱罪的一点思考

重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。     

日入万元的县交通局长

备受社会关注的重庆市巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,经重庆市检察院侦查终结,由第二分院提起公诉.2008年8月1日上午,该市第二中级法院作出一审宣判:晏大彬犯受贿罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元.……     

晏大彬受贿案全景实录

晏大彬，男，现年45岁，原任重庆市巫山县交通局局长，晏在任职期间利用职务之便，为17名行贿人谋取利益，先后收受贿赂迭2226万元。2008年7月16日，晏大彬受贿及其妻子付尚芳洗钱案，在重庆市第二中级人民法院开庭审理，重庆市人民检察院第二分院派员出庭支持公诉。一审后，晏大彬被判处死刑，并处没收个人全部财产，其妻付尚芳被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五十万。晏大彬案是建国以来重庆所办理的最大受贿案和因亲属被以洗钱罪指控的全国第一案。     

“重庆第一贪”疯狂受贿内幕

2008年8月1日,因利用职务之便受贿2226万元的『重庆第一贪』,原重庆市巫山县交通局局长晏大彬及妻子一审正式宣判。重庆市第二中级人民工法院以受贿罪判处晏大彬死刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产,赃款全部被追缴。付尚芳犯洗钱罪,被告院判刑3年,缓刑5年,并处罚金50万元。据悉,付尚芳因亲属贪污受贿被控『洗钱罪』一判案,在全国当属第一人。     

中外洗钱犯罪构成之比较研究

我国刑法一百九十一条明确规定了洗钱罪的犯罪构成,对洗钱罪构成的确定对我国的反洗钱活动具有指导意义。通过洗钱罪的设定我国的反洗钱活动有了较大的进步,但是相对一些西方国家,我国的反洗钱犯罪构成有较为明显的不同之处。通过对我国和几个其他国家洗钱犯罪构成的比较,来发现我国在反洗钱立法中的不足。这对我国以后的反洗钱立法具有重要的借鉴意义。     

出逃流浪的教育局局长终落法网

2005年4月12日，江苏省连云港市中级法院对该市教育局原局长杨善德受贿一案依法公开进行宣判，被告杨善德因受贿人民币118．9万元、美金1．7万元、欧元5000元、房屋一套、价值1，72万元的东芝手提电脑一台，判处有期徒刑15年．追缴受贿所得，并处没收财产70万元；追缴非法所得15万元。杨善德不服，提出上诉。7月5日，江苏省高级人民法院二审驳回其上诉．维持原判。     

广州中院广东茂名市原副市长杨光亮受审

2011年6月21日,广东省广州市中级人民法院公开开庭审理了茂名市原常务副市长杨光亮涉嫌受贿、巨额财产来源不明罪一案。据检方指控,杨光亮涉赚受贿1100）多万元,巨额财产来源不明4100万元,另有违纪收人7535万元,     

贪官情人 漂白身份难洗罪孽

重庆市南岸区茶园新区管委会原副主任冯大刚，将受贿所得的166万元全部交给情人炒股洗钱，利用赃款炒股净赚百万。冯大刚东窗事发后，情人在逃亡之旅中成功地漂白了身份。在冯大刚锒铛入狱后不久，其情人因涉嫌洗钱罪和伪造身份证罪，2011年12月上旬被判处有期徒刑十个月，并处罚金33．2万元。     

汉川市人民检察院零口供查办法官贪污受贿案

近日，“死不认账”的汉川市法院原党组成员、执行局原局长龚新成因受贿34万元，被判处有期徒刑10年；执行局综合科原科长熊小合因受贿4万元、贪污11万元，被数罪并罚，判处有期徒刑5年。这是湖北省汉川市人民检察院成功查办的首例法官零口供贪污受贿案。     

我国洗钱罪上游犯罪之扩展

洗钱罪上游犯罪扩展问题一直是我国洗钱罪相关立法研究的争议焦点之一。影响洗钱罪上游犯罪扩展的重要因素包括保障国家安全、金融稳定的目的、惩治严重犯罪活动的最新态势、我国需要履行的国际公约义务、反洗钱义务主体履行反洗钱监测的有效性、洗钱罪上游犯罪对我国金融秩序、金融业态的冲击以及对公私财产的严重损害等。而在严重犯罪程度的界定标准上,除了要考虑有期徒刑之外还要考察犯罪所得。为加强反洗钱工作的有效性,应当结合我国洗钱犯罪与涉税犯罪、网络电信诈骗犯罪、网络赌博犯罪等日益交融的现实情况,将上述犯罪纳入反洗钱的上游犯罪范围之中。     

两面人广西钦州市委原书记俞芳林受贿及巨额财产来源不明案

9月26日,广西钦州市中级人民法院审判大厅里座无虚席,记者云集,该市原市委书记、市人大主任俞芳林受贿及巨额财产来源不明案正在这里进行公开审判。 俞芳林头发斑白,神情沮丧。公诉人指控他受贿214万元,并有212万元巨额财产不能说明来源。     

原黄石市委书记陈家杰受审

2000年12月12日,湖北省黄石市中级人民法院对该市原人大常委会主任陈家杰及其妻子黄石市计划委员会原纪检组长杜修华受贿一案进行了公开审理。据黄石市人民检察院指控,陈家杰在任黄石市主要领导职务期间,先后收受他人贿赂的人民币5万元,港币3.8万元,美金1500元;各种物品折合人民币5.7万余元,港币5万余元。杜修华伙同陈家杰受贿人民币2万元,物品价值8600元。     

结交权贵而在津门地产界红极一时的女人

核心提示:检方指控王小毛涉嫌与李宝金共同受贿165万元,其旗下公司还涉嫌偷税6391.61万多元。王小毛案一审原天津浩天集团董事长王小毛涉嫌受贿、偷税一案,7月21日在天津市第二中级法院开庭审理。     

一月法制事件回顾

1 北京地税局一副处长受贿187万被判10年半 日前，北京市东城区人民法院对北京市地税局副处长彭英斌受贿一案做出一审判决：被告人彭英斌三笔受贿事实均被认定，以受贿罪判处有期徒刑10年6个月，同时继续追缴被告人剩余赃款149万元。     

温梦杰末路三千万

有人计算过,温梦杰受贿、贪污数额竟占了北京农行与其业务公司所签订合同总额的1/8!博客元年,首例博客案2005年12月20日,被媒体炒得沸沸扬扬的银行巨贪温梦杰案终于有了结果,北京市第一中级人民法院一审判决原中国农业银行北京市分行科技处处长温梦杰犯受贿罪判处死刑,犯贪污罪判处死刑缓期两年执行,合并执行死刑。温梦杰利用职务之便,共索取贿赂款1073万元,贪污公款432万元,共计1505万元。有人计算过,温梦杰受贿、贪污数额竟占了北京农行与其业务公司所签订合同总额的1/8!这是北京市检察系统直接立案侦查受贿犯罪数额迄今为止最大的一起案…     

双贪夫妻--洪泽县公安局局长孙亚光夫妇受贿、贪污、巨额财产来源不明案始末

1999年岁末,由淮阴市检察院立案侦查的洪泽县原县委常委、政法委书记、公安局长孙亚光及其妻钟书娟受贿、贪污、巨额财产来源不明一案作出一审判决:被告人孙亚光在担任金湖县公安局长期间,在为他人办理迁移户口,承接公安局工程等过程中,伙同钟书娟先后非法收受他人财物21万多元。另外,孙还单独受贿8.1万余元,钟单独受贿1.1万余元,贪污6580元;     

洗钱罪构成要件与立法完善

我国现行《刑法》及《修正案》关于洗钱罪犯罪构成的设计还存在较多缺陷,与我国签署的相关国际公约还不协调,尤其未能把贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪,不利于惩治腐败犯罪,也不利于反洗钱的国际合作。因而,应尽快制定《反洗钱法》,惩治洗钱罪的上游犯罪,完善相关的刑事措施与制度,加强反洗钱国际合作。     

2014年8月企业界犯罪案件追踪

海南省农业综合开发办公室原调研员因受贿被审 8月6日，海南省第二中级人民法院对海南省农业综合开发办公窀原调研员钟某锋涉赚受贿45．5万元一案进行公开开庭审理。     

我国洗钱罪立法完善之思考

在全球化浪潮的冲击下 ,我国洗钱罪立法受到新的挑战。但审视我国目前的洗钱罪立法 ,存在较大局限性。笔者建议 ,应扩大我国洗钱罪对象 ,改进我国洗钱罪的行为方式 ,将洗钱罪归入妨害司法罪 ,并制定一部综合的《反洗钱法》 ,以加强国际反洗钱刑事司法合作。