关于完善我国反洗钱体系的若干思考

洗钱罪在我国呈逐渐蔓延之势,它严重损害了我国的金融管理秩序和正常的司法活动。要加大反洗钱力度,就必须从立法、工作机制、国际合作等领域采取措施,构筑完善的反洗钱体系。     

关于完善我国反洗钱工作机制的思考

由于我国反洗钱工作起步较晚,其法律制度、监管和控制机制还不够健全。要进一步提高我国反洗钱工作的水平,须进一步完善反洗钱法制体系;加强宣传引导,形成金融企业开展反洗钱道德意识约束;加强反洗钱的金融监管,加大监管执法力度,提高监管实效;建立涵盖金融、司法、海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系;健全反洗钱的激励补偿机制;进一步完善反洗钱协作机制等。     

刍议我国反洗钱刑事立法的完善

洗钱犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得和收益,扰乱金融管理秩序,破坏司法机关的正常活动,是多种犯罪滋生的温床,我国反洗钱刑事立法从无到有,逐步完善的历程,纵观当今世界反洗钱刑事立法,来观察我国反洗钱刑事立法的现状,我国反洗钱刑事立法中还存在的缺陷,我国反洗钱刑事立法有必要进行完善。加速促进我国反洗钱刑事立法与国际立法接轨,构建反洗钱刑事立法体系为现实目标,以期用正确的理论指导实践,指导司法对洗钱犯罪进行更为有效的打击。     

FATF反洗钱建议的发展及其对我国的影响

金融行动特别工作组作为专门的反洗钱国际组织,其制定的反洗钱建议成为国际反洗钱的立法标准。该组织1990年制定的反洗钱建议已经成为各国制定反洗钱法的范本。此后该组织根据国际洗钱形势的发展,于1996年和2003年两次修订反洗钱建议。因此该建议成为相当完善的国际反洗钱立法标准。这三个反洗钱立法建议,在不同程度上对我国的反洗钱立法产生了一定的影响。     

我国反洗钱刑事立法现状分析及完善建议

随着对洗钱危害性认识的深入 ,我国加快了反洗钱立法的步伐。但目前我国反洗钱刑事立法仍然存在诸多不足 :缺乏统一的具有刑法性质的反洗钱法律规范 ,洗钱犯罪的上游犯罪范围狭窄 ,罪过范围有限 ,最高量刑偏低 ,目的构成要件的设置不合理等。结合国内洗钱犯罪实际情况和国际洗钱犯罪的立法趋势 ,我国刑法完全有必要进行有针对性的改进和完善。     

有关国家反洗钱高招

美国：世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。现在美国有关反洗钱法律已形成了以《银行保密法》为核心、辅以一系列反洗钱法令在内的完备体系。法国：在上一世纪90年代出台了《反     

人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的通知

银发[2014]344号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为加强反洗钱监督管理,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等法律和     

外国反洗钱机制对我国的启示

20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效打击和遏止洗钱活动。我国应借鉴国外经验,建立符合中国国情的反洗钱体系。     

开放经济背景下我国反洗钱的立体监管网络研究

国际社会的反洗钱实践证明 ,金融系统是洗钱的重要渠道 ,加强金融监管、打击洗钱犯罪已成为反洗钱斗争的第一道防线。针对我国薄弱的反洗钱金融监管系统的现实 ,本文运用系统论原理 ,提出多管齐下构建我国联合金融监管系统———“反洗钱立体监管网络”的构想 ,包括建立反洗钱联合金融监管网、提高反洗钱监管的执法水平、完善反洗钱监管的法律体系等     

浅析加入WTO后我国洗钱犯罪的发展趋势及反洗钱对策

加入WTO后 ,我国洗钱犯罪的发展趋势是 :金融系统仍是我国洗钱犯罪的主要场所 ;洗钱分子将把洗钱的触角伸展到每个角落 ;洗钱手段不断复杂化 ,洗钱技术不断现代化。为有效遏制、打击洗钱犯罪 ,应建立、健全金融监管措施 ;完善我国反洗钱的刑事立法 ;建立专门反洗钱机构 ,加强同国际间的协作与信息共享     

中国内地与香港反洗钱合作问题研究

洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。所谓洗钱,是指犯罪者将非法所得及犯罪收益的真实性、来源、所在地、处置加以隐瞒或掩饰,并通过合法的中介机构如银行机构,使之变成合法财产的行为。中国内地和香港开展反洗钱合作非常必要,而且具有重要意义。两地反洗钱合作具有法律基础和现实条件。内地和香港反洗钱合作关系的性质决定了两地反洗钱合作关系应该是多元化的,全方位的。从司法角度来讲,其主要内容包括：犯罪收益的追查、扣押和没收协议的合作;洗钱犯罪案件的侦查合作;防范洗钱活动的合作;反洗钱联络官制度等。另外,在两地反洗钱合作中,对一些政策性问题应该加以明确。     

转轨国家反洗钱的国际比较——兼论我国的反洗钱对策

本文对转轨国家的反洗钱举措进行了比较 ,在此基础上 ,提出了我国的反洗钱对策。笔者认为 ,我国的反洗钱工作应该从完善立法、整合资源、加强监管、区域治理和国际合作等五个方面入手 ,以加快建立起具有中国特色的反洗钱机制     

反洗钱整顿银行 严审计加大反腐——俄罗斯遏制资本外逃

资本外逃，主要指国内资本出于投机动机或者其他目的，逃避正常的监管制度，以各种非正常的方式将财富转移到国外。俄罗斯私有化十几年，被侵吞的国有资产通过各种方式大量流失到国外。俄全球化问题研究所所长、著名经济学家米哈伊尔·杰利亚金透露，官方统计的数据显示，自1994年俄官方开始统计资本外逃量以来，共有1639亿美元从俄非法流失。而根据该所学者的计算，15年来俄资本外逃总量约为4000亿美元。美国经济学家斯蒂格利茨曾表示，在俄罗斯，通过私有化攫取了大     

论我国金融机构反洗钱控制制度体系的构建

当前，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强，如何防止洗钱者利用金融系统洗钱成为建立和完善控制一国乃至跨国洗钱的法律制度体系的重要任务和内容。针对近年来我国洗钱活动的特点及我国金融业反洗钱工作中存在的不足和薄弱环节，我们应从法制、人员机构、技术手段及监管合作等方面构建我国金融机构反洗钱控制制度体系。     

论洗钱犯罪的惩治及反洗钱立法

本文从洗钱犯罪的概况、惩治洗钱犯罪的观念出发,结合当前我国的现实国情及立法状况,阐明了如何在中国有效地惩治洗钱犯罪问题。     

关于天津市反洗钱工作联席会议组成人员的通知

<正> 各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:2008年2月4日,市人民政府以津政发[2008]10号文件建立了天津市反洗钱工作联席会议制度。为加强对我市反洗钱工作的领导,进一步维护金融秩序和防范金融安全,现将天津市反洗钱工作联席会议组成人员名单通知如下:总召集人:崔津渡副市长召集人:郭庆平人民银行天津分行行长陈宗胜市人民政府副秘书长     

基于经济共同体区域增值税诈骗的反洗钱分析

经济共同体区域增值税诈骗犯罪方式多样、规模巨大、危害严重．不仅对增值税诈骗所得进行洗钱活动，而且还增加其他犯罪活动。对此，要关注可疑交易报告，加强合作与信息共享。发挥被监管部门的积极作用，重视风险评估的运用，建立增值税诈骗洗钱的风险指标，及时没收资产。     

对我国金融业实行混业经营的思考

“入世”以后,我国金融业面临巨大冲击。而混业经营方式具有分业经营所不具备的优势,因此,克服障碍,稳步推进混业经营,是我国金融体制改革的必然趋势。