贪官洗钱名案录

我国现在腐败案件的案值越来越大，动辄百万千万。可是贪官们平时身为公仆，总得有个仆人的样子，于是就需要伪装，虽然家藏万贯却要装出和平头百姓一样为稻梁谋的姿态，也就有了洗钱的需要，于是采取了各种方式洗钱，以掩饰非法所得：或付费转移境外，或利用皮包公司洗钱，或以股金红利积累，或托老祖上余荫、高人赠予、子女所挣等，腐败案件中洗钱已经成为实现犯罪目标的一个重要手段。     

天堂？地狱!贪官海外逃亡录

曾经繁荣的大家庭，但隐藏着危机 我（张维为）是1986年7月以英文译员的身份陪同总理访问南斯拉夫的。我们的专机一早从罗马尼亚首都布加勒斯特起飞，不到一小时，就抵达贝尔格莱德上空：从飞机上往下俯瞰，说句老实话，我们惊讶了：下面是宽敞的高速公路和无数飞速行驶的轿车，还有点缀在青山绿野中的一栋栋橘红色房顶的小别墅。从经济窘困的罗马尼亚来到繁荣富裕的南斯拉夫，这个反差太大了。     

滥用权力尝恶果——王占怀滥用职权案始末录

2002年4月27日,阳泉市郊区人民法院就阳泉市郊区公安分局义井镇派出所原所长王占怀滥用职权犯罪作出判决,王占怀犯滥用职权罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年。至此,这起由阳泉郊区人民检察院立案侦查,轰动全市的首例公安干警滥用职权犯罪案件终于尘埃落定。视线人物点击现年44岁的王占怀,中学毕业后一直在家务农。他很早就入党,并担任了本村的党支部副书记。1978年,国家恢复高考制度后,王占怀从山西省和顺县农村老家考入了山西省政法干部学校(即现在的山西省警官学院),1980年毕业分配到阳泉市郊区公安分局工作。踌躇满志、善处人际关系的王占怀…     

楼盘案名的知识产权法律保护探析

文章针对楼盘案名侵权现象的日益严重,从著作权法、商标法和反不正当竞争法的角度探讨了对案名给予法律保护的可行性。楼盘案名可因其品牌的树立而受到商标法的保护,也可因其独创性而在规定的期限内受到著作权法的保护,更可以本着公平和诚信原则,从《反不正当竞争法》的角度获得保护。《商标法》保护是首选,《著作权法》和《反不正当竞争法》作为补充和兜底性保护。     

国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究

2012年2月,金融行动特别工作组发布了新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国际标准》(简称《新标准》).《新标准》推行风险为本的反洗钱方法,特反洗钱覆盖到扩散融资领域,要求增加信息透明度,强调反洗钱国家战略和国际协作.《新标准》的颁布对我国反洗钱工作既是机遇又是挑战.我国作为金融行动特别工作组的正式成员,通过完善国家反洗钱工作机制、反洗钱监管模式和工作方法的转变等手段,积极落实《新标准》的各项要求,进一步提升我国反洗钱工作的水平和国际影响力.     

构筑反洗钱安全网

2006年4月25日，备受社会关注的《反洗钱法（草案）》，首次提请十届全国人大常委会第21次会议审议。草案涵盖了反洗钱监督管理，金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务，反洗钱调查制度，反洗钱国际合作和法律责任等内容。这标志着我国对洗钱犯罪的战斗已经打响。     

金融机构反洗钱规定

中国人民银行令[2003]第1号 根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。 行长:周小川二○○三年一月三日     

反腐败必须反洗钱

腐败与“洗钱”从来就是密不可分的。腐败需要“洗钱”、庇护“洗钱”。“洗钱”掩盖腐败,助长腐败。两者相互“滋养”,共生共荣。不消灭腐败,洗钱业的“原材料”就会源源不绝;反过来,不彻底阻塞洗钱通道,腐败分子便会愈益猖獗。因此——“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。以研究隐形经济著称的经济学家黄苇町称其为“有中国特色”的洗…     

构建反洗钱防线

中国人民银行反洗钱处近日宣告成立，中国银行也表示将积极做好反洗钱工作。预计到明年1月，从央行到商业性金融机构的反洗钱组织机构和法律框架将初步搭建起来。     

反腐败必须反洗钱

“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪行为,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。洗钱走向全球化据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的估计,洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2％至5％,也就是至少有6000亿美元。在一些发展中国     

明明白白说经济：“立通厅长”名示录

据说，在所有官职中，交通厅长是最容易出事的。     

实施千名人才引进计划聚集高层次海外创业人才

按照市委、市政府“解难题、促转变、上水平”活动要求．为充分利用海外高层次人才智力资源优势．切实帮助我市民营企业解决在创新发展中遇到的实际困难，天津市人力社保局、市外专局组织开展了引进海外人才“千人计划”．以聚集高层次海外创业人才为重点．强化平台建设．规范评审程序．提供优质服务．大力推动创业人才引进工作。     

私壑难填成罪恶——靳建辉等人贪污受贿案实证录

私壑难填成罪恶——靳建辉等人贪污受贿案实证录□荀元虎马为丽纪风编者按：党和人民赋予的权力是神圣的，我们的国家公职人员是为人民服务的。但是，尽管有些人把为人民服务的口号常常挂在嘴上，讲在会上，写到了纸上，然而，面对市场经济大潮的冲击，面对拜金主义、极端...     

透视中国的反洗钱

洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据<亚洲周刊>透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.     

创业逢时 圆梦顺势 30名海外英才“东丽论剑”

初冬时节,暖溢津城。11月17日至19日,由东丽区人才办、东丽湖管委会、华明高新区联合主办,北美洲中国学人国际交流中心（以下简称北美交流中心）协办的“海外高端人才东丽行创业大会”在东丽湖如期举行。30名携带创业项目的海外英元在这里尽情展示、洽谈热烈、激情飞扬,共活创业蓝图,积蓄圆梦力量。     

银行反洗钱对策的探讨

反洗钱问题是国际社会普遍关注的热点问题,也是我国打击严重经济犯罪和提高银行竞争力的一个重要内容。我国已经初步形成了反洗钱的法律法规体系,为使反洗钱工作完全步入正轨,针对洗钱和银行反洗钱的现状,必须完善我国银行反洗钱的对策。各银行应该树立正确观念,建立专门的情报机构,抓紧完善内控制度和操作规程,建立信息报告和交流制度,"锁定对现金的管理"等。     

名人名言录

我独不解中国人何以于旧状况那么心平气和,于较新的机运就这么疾首蹙额;于已成之局那么委曲求全,于初兴之事就这么求全责备? 鲁迅《华盖集》中国人的性情是总喜欢调和,折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个     

褒贬录

前不久,农垦红兴隆管理局副局长刘广润到局直学府社区调研时,发现棋牌室的桌椅不够用,一些老人只能在旁边站着“观战”,仅有的两张棋牌桌也已损坏变形。刘广润当即掏出1000元钱,委托社区再添置四套新桌椅。因为活动室的设施条件有了改善,来这里玩扑克、下象棋的中老年人越来越多。     

褒贬录

<正>褒便民服务辟蹊径公益微信受欢迎2014年7月,清河林业局党委组织部干部李鹏独辟蹊径,依托自媒体建立了"清河为民服务微生活"微信公众号。每天,他利用工余时间在微信上推送新闻、时政、天气预报、供求、餐饮、公益等各类信息400多条,极大方便了当地群众。目前,该公众号已有7000多人关注,大家亲切地称李鹏为"微哥"。(潘国春)