法国的环境警务与环境警察

21世纪的今天,环境问题日益成为一个全球性威胁,作为生物多样性大国的法国也难以独善其身。一方面,环境犯罪类型广泛且不分国界,其范围包括从珍稀物种贩运、过度捕捞到非法伐木和倾倒危险废弃物;同时,贩运珍稀物种的走私路线,也经常被用来贩运武器、毒品和人口,以及造假、腐败、洗钱甚至是谋杀等犯罪活动。换句话说,环境犯罪不仅仅是环境犯罪,它经常与其他犯罪活动同时发生。据估计,环境犯罪每年产生1100至2810亿美元的非法利润。     

毒品犯罪中的金融调查体系构建与侦控

我国禁毒工作方针中“堵源截流”是禁毒工作的核心,也是关键,而“堵源截流”的客体与对象不仅仅是毒品的物质流,也包括毒资的资金流。因为毒品犯罪过程是由物质流、资金流与信息流构成的,信息流是物质流与资金流畅通的平台。其中物质流的“堵源截流”主要是要查堵毒品的来源,截断毒品的流通渠道,监控毒品犯罪的物质交易环节。这是缉毒执法部门缉毒中常用的手段和方法。实际上另一支流——资金流是否畅通对毒品犯罪的成功起着至关重要的作用,对资金流的“堵源截流”尤为关键,而这方面的侦查与控制相对薄弱。资金流的“堵源”就是追缴贩毒的非法收益的,打击洗钱犯罪活动。因为在金融机构的协助和配合下,清查毒品犯罪的非法收益,没收毒品犯罪分子的一切财产,从经济上彻     

洗钱,触目惊心的国际公害

洗钱，是指犯罪分子通过银行把非法得来的钱财加以转移、兑换、购买股票或者直接进行投资，从而掩盖其非法来源和非法性质，使资产合法化的一种行为。国际上把这种利用金融业务，把犯罪所得的赃款“洗”“干净”的行为称为“洗钱”。赃款一经洗过，就很难发现其犯罪来源，这是国际上贩毒走私分子逃避打击的主要手法。1995年，世界经济论坛会的一份资料表明，世界每年仅消耗毒品就需800吨，营业额在400O－5000亿美元之间；那么不法分子把贩毒或走私的赃款通过洗钱得到的收益又是多少呢？来自货币基金组织的报告称：已达5000亿美元。洗钱活动…     

追溯美国反洗钱立法之发展

<正>作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩运收益的活动已经严重威胁着美国的国家安全,为了减轻这种威胁和消灭银行成为洗钱避风港之漏洞,美国国会就呼吁进行国际协商和多边合作,包括制定国际公约和国内反洗钱政策。经过发展,美国形成     

论洗钱犯罪的认定

洗钱一词源自英文MONEY LAUNDERING,意思是指“将赃钱洗干净”,也就是将犯罪行为所得的“赃钱”通过金融机构中转、投资或市场流通等手段使其合法化。该词最早出现在1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》上,将洗钱与毒品犯罪密切联系在一起。随着某些犯罪日益国际化、跨国化的发展,洗钱不再局限于毒品犯罪所得,它已逐渐发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。     

洗钱 触目惊心的国际公害

洗钱,是指犯罪分子通过银行把非法得来的钱财加以转移、兑换、购买股票或者直接进行投资,从而掩盖其非法来源和非法性质,使资产合法化的一种行为。赃款一经洗过,就很难发现其犯罪来源,这是国际上走私贩毒分子逃避打击的主要手法。1995年,世界经济论坛会的一份资料表明,世界每年仅消耗毒品就有800吨,营业额在4000～5000亿美元之间。不法分子贩毒或走私的赃款通过洗钱,得到的不法收益达5000亿美元。洗钱活动日益猖獗的现状,已经引起世界各国越来越多的关注。     

打击毒品犯罪中的金融调查体系

我国禁毒工作中“堵源截流”的客体与对象,不仅仅是毒品的物质流,也包括毒资的资金流。资金流的“堵源”就是追缴贩毒的非法收益的。只有在金融机构的协助和配合下,清查毒品犯罪的非法收益,没收毒品犯罪分子的一切财产,从经济上彻底打垮贩毒分子及贩毒组织,才能釜底抽薪。而     

论洗钱犯罪的危害及防治

８０年代以来，洗钱问题开始引起国际社会越来越广泛的关注。国际货币基金组织的研究报告估计，通过洗钱活动得到的收益累计达５０００亿美元。美国财政部最近估计，美国已有１０００亿美元毒资进入金融市场。一些国家和国际组织纷纷制定法律，采取各种措施并加强国际合作...     

试述掩饰、隐瞒出售毒品所得财物的非法性质和来源罪

“洗钱”活动在国际贩毒集团的走私贩毒活动中占有重要地位.所谓“洗钱”,就是使毒品交易等牟取的“黑钱”通过金融中转等手段变成合法收入的活动.进行毒品犯罪活动,都是为了牟取巨额利润,如没有“洗钱”这个程序,贩毒集团就不能把走私贩毒的利润拿到手,其贩毒活动也就失去了作用.为了彻底剥夺犯罪分子的所有违法收益,打击“洗钱”活动,《联合国     

也谈持有型犯罪——非法持有应是“作为犯罪”

<正> 持有是对物的事实上的支配控制。在联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》中,已将非法持有毒品规定为犯罪,作为签约国,我国人大常委会《关于禁毒的决定》第3条规定体现了公约规定的精神,即非法持有毒品,非法持有毒品达一定数量,即构成非法持有毒品罪。在国外立法例中,如美国的《模范刑法典》第201条规定,“持有者故意取得或将受该物件或欲终止其持有时,在有足够时间去终止之期间内,对其自己支配该物之事实有认识时,在本条之适用上,持有即是一种行为。”持有是一种什么行为形式?引起了我国一些学者的探讨兴趣。其中,有学者认为,这标志着一种新型的,既不同于作为又不同于不作为的犯罪行为形式——持有行为的产生。《中外法学》1993年第6期刊登的饶景东同志《议持有型犯罪》中提出“持有是独立于‘作为’和‘不作为’之外的第三行为形式”。对此,笔者有不同看法,认为持有非独立于作为与不作为之外的犯罪行为形式,理由有三:     

毒品犯罪的法律适用──简析关于执行《关于禁毒的决定》的司法解释（下）

毒品犯罪的法律适用──简析关于执行《关于禁毒的决定》的司法解释（下）郭群，熊选国关于掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪掩饰、隐瞒出售毒品获得财物的非法性质和来源，主要是指目前国际毒品犯罪中危害严重的“洗钱”行为。“洗钱”一般是指将毒品犯罪所得的“黑钱”通过银...     

我国行政性规范预防洗钱活动之现状及完善

洗钱是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。洗钱犯罪具有隐秘性,没有人确切地知道每年究竟有多少数额的金钱被清洗。联合国在1987年估计每年全球范围的毒品交易的价值高达3000亿美元。金融行动特别工作组(the Financial Action task Force)在1990年2月6日的报告中对洗钱的范围也进行了估算。它估计每年在美国和欧洲的可卡因、海洛因和大麻的总价值大约有1220亿美元,其中50％到70％,约850亿美元的脏款被清洗或再投资。然而这种方法是基于不可靠的     

运输毒品罪犯罪形态初探

在比较典型的国外刑法典上．运输毒品通常是作为走私、贩卖、非法提供毒品等罪名的一个方法行为。列入走私毒品罪、贩运毒品罪、非法提供毒品罪的范畴进行处罚。而我国则是将运输毒品作为独立的罪名予以规定，这种规定，对切断毒品从生产领域到交易领域再到消费领域的联系．起到了很大的作用．     

我国何时能判出第一例洗钱罪

洗钱罪的发展,已经给世界经济带来不可 小视的危害。美国从１９８４年查处第一例 洗钱案件以来,案件数和洗钱金额逐年增加,１９８９年收缴的洗钱资金达５０００万美元,到了１９９３年已增加到３亿美元,平均每年以５０％以上的速度递增。１９９６年,美国国内的年毒品交易额在５００亿至１０００亿美元之间,一年的洗钱活动总金额达到了１０００亿美元。在发展中国家及一些处于社会转型期的国家与地区,洗钱活动同样造成了资金的大量外流。国际犯罪组织的洗钱活动不仅在经济领域渗透,还进入了政治领域。他们通过洗钱贿赂各国政要,为犯…     

各国反洗钱立法及量刑标准

<正>洗钱犯罪已经成为世界各国面临的一个重大问题。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递增。洗钱犯罪活动严重危害着世界各国乃至国际金融体系的安全,如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。     

毒品“自洗钱”主客观要件研究

为明晰主客观分界,简化证明结构,认定自洗钱犯罪需坚持“为掩饰隐瞒”的主观要件性质。毒品犯罪上下游联系紧密,可根据犯意延续由上游收取毒资的掩饰性推定和证明下游掩饰、隐瞒主观的非法性。同时,“为掩饰隐瞒”与犯罪客体密切相关,可通过赃款赃物有无“合法化”危险判断具体行为是否符合洗钱罪的客观要件,具体可采用“阻断说”即作为非法性表征的法律关系有无被阻断,作为判断方法。     

洗钱犯罪与查缉毒资的措施

在毒品案件侦查及多年的禁毒实践中,各级禁毒部门越来越感到传统的禁毒措施已是力不从心,要真正遏制毒品蔓延、买卖与贸易,各级执法部门、禁毒部门的合作必须包括对贩毒资产的调查和没收,追缴贩毒非法收益,从经济上摧垮贩毒分子及贩毒组织,只有这样,才能摧毁他们的经济基础和敢于冒险的犯罪心理。不少毒品犯罪分子并不惧怕被捕入狱,因为,这样虽在一段时间内其人身自由被限制,其犯罪集团的力量被削弱,但一经出狱他们仍拥有巨额资金以供享受甚至东山再起。因此,查缉毒资、打击洗钱犯罪不仅可     

毒品的免疫检测方法研究进展

自本世纪80年代起，海洛因、大麻等毒品开始在全球范围内被广泛滥用，且世界毒品犯罪活动日益猖獗，以致形成了从种植、加工、贩运到销售的国际毒品走私体系．据报道，世界毒品非法交易额现已突破5000亿美元，相当于国际贸易总额的13o／o，仅次于国际军火交易．在消费毒品数量最多的美国，吸毒者每年在毒品上的花费高达1600亿美元．近几年，我国吸毒成病者和吸毒死亡案件也日益增多．据统计，全全国在册的吸毒人数已多达52万以上，分布于全国！600个以上的县市，而这些吸毒人员中，经戒毒治疗而后复吸者达85o／o，对社会治安十分不利．被滥…     

毒品犯罪中代购毒品行为的司法认定

代购毒品与居间介绍买卖毒品的区别主要在于行为人主观上是否具有帮助他人贩卖毒品的故意.可结合以下因素界定:一是行为人与吸毒人是否有亲密关系,仅为亲友代购少量毒品,一般不认定为居间介绍毒品;二是根据行为人是积极为吸毒人寻找购毒渠道或已知购毒渠道而为吸毒人购毒而奔走,还是无明显偏向性、仅据所知毒源偶然促成交易进行判断;三是结合用于代购毒品的资金流向界定,先予垫付毒资,交易后向吸毒人索要的行为更符合居间介绍买卖毒品特征.     

打击毒品犯罪的几个政策性界定问题

贩毒罪与非法持有毒品罪的界定贩卖毒品既包括非法销售,也包括以贩卖为目的非法收买,其共同前提是“明知”。所以在实践中要注意:第一,要“明知”,只要知道是毒品还进行贩卖,肯定是贩毒犯罪。即使毒品是假的,行为人并不真正清楚,也应视为贩毒(未遂),反之亦然;第二,非法销售或准备非法销售的行为都以贩毒论处;第三,以贩卖为目的而收买的行为,也应视为贩毒(未遂)。只要行为人存在贩卖的目的,其收买行为无非是为了高价出售从中牟利,其本质是贩毒的预备行为。如某人从外地购进一批毒品,准备转卖出去赚取暴利,回到本地下火车时被公安人员抓获,此应定性为贩毒。非法持有毒品,是指明知是毒品而非法持有且数量较大的