国家工作人员经济犯罪心理分析

近几年来,随着我国经济体制改革的不断深入,社会主义商品经济的高度发展,国家建设取得了显著的成效。但是,一些违法犯罪分子钻经济体制改革的空子,打着“改革”、“搞活”的旗号,大肆进行经济犯罪活动,尤其是国家工作人员经济犯罪案件明显增加。1985年检察机关查处的经济犯罪案件中,国家工作人员、依法从事公务的人员占经济犯罪总人数的57.9％。这些人利用职务或工作之便,进行贪污、诈骗、受贿、投机倒把等犯罪活动,破坏     

人行天津分行层层设卡从源头遏制案件发生

人民银行天津分行为切实防范各类案件发生，从源头设防，层层建立“关卡”，把问题和隐患消灭在萌芽之中。首先注重建立健全领导体制和工作机制，实行由党委统一领导、一把手负总责、党政齐抓共管、部门各负其责、群众广泛参与的工作机制，把案件防范工作纳入本单位年度工作目标管理系统，与基层签订案件防范工作责任状，并将防范责任和目标层层分解，具体落实到人，实行一岗双责。分行要求，凡发生大要案，各级行主要领导必须亲自组织、领导案件查处工作，做到“三定”：定领导，定办案骨干，定办案计划。辖内如发生百万元以上案件，分行一…     

析当前国有金融资产流失的原因与对策

析当前国有金融资产流失的原因与对策王犁当前，随着我国金融体制改革的深入，各专业银行正逐步向商业银行转制。为了建立与之相适应的金融运行机制，参与市场公正、公平、公开的有序竞争，各商业银行均加大了通过法律途径清收银行不良贷款的力度。以上海市第一中级法院一...     

黄金水道"窃金人"

2004年6月25日,由贵港市人民检察院提起公诉的甘定振贪污、挪用公款及巨额财产来源不明案在贵港市中级人民法院开庭审理。这个案件是贵港市人民检察院近年来查处的涉案金额最大、案件突破最为迅速、社会影响最为强烈的职务犯罪案件。甘定振案件的成功查处,再一次以事实证明了贵港市人民检察院反贪干警是一支骁勇善战,正气浩然的“反贪铁军”。他们以实际的行动为他们曾获得的“全国追捕职务犯罪专项行动先进集体”、“全国检察机关集体一等功”等荣誉添上了新的光彩。     

非法买卖外汇与“地下钱庄”

“地下钱庄”不是一个法律的概念,它是指发生在“地下”的非法经营的金融活动,主要表现为非法吸收公众存款、非法集资、非法买卖外汇、高利转货等形式。近二年来,浙江省宁波市公安机关两级经侦部门积极履行职责,严厉打击“地下钱庄”活动,共打击查处了各类非法吸收公众存款、非法集资案件等23起,处理违法犯罪人员36名,有效地遏制了此类案件的甍延。从宁波市查处的“地下钱庄”案件涉及     

当前金融票据诈骗犯罪的新现象

近年来,我国金融业处于一个新的转型和发展的时期.然而,伴随着我国金融业改革的推进以及金融职能的扩大,金融犯罪也更趋严重,出现了许多新的情况.日前上海市人民检察院第二分院审理的一系列利用银行承兑汇票实施票据诈骗,犯罪金额高达三亿余元的重特大案件,十分典型地反映出近期金融诈骗犯罪的一些新特点,反映出司法机关打击犯罪和金融机构防范金融风险工作面临的新挑战.     

外汇与利率风险防范与管理理论研讨会综述

2005年12月9日,由华东政法学院商学院、上海市法学会金融法研究会、华东政法学院经济与商务研究中心共同主办的“汇率、利率风险防范与管理理论研讨会”在华东政法学院交谊楼一楼会议室举行。来自华东政法学院、上海市法学会、上海大学、上海市社科院、中国人民银行上海总部的专家和实务工作者出席了研讨会。研讨会采取专家专题发言以及自由发言和现场提问的方式,就我国当前汇率、利率风险防范的热点和难点问题进行了深入地交流和探讨。现就会议中讨论的主要问题做如下综述。一、关于利率风险管理问题利率市场化是中国经济体制改革的必然,也…     

假币犯罪相关法律适用问题

随着我国市场经济的不断发展,一些专业性极强的金融领域的犯罪应运而生。这类案件因犯罪手段专业性极强、犯罪金额巨大、案件情况复杂、案件敏感度高等特点,给检察工作带来越来越严峻的挑战。本专题选取近年来在查处金融领域犯罪中较具代表性的操纵证券市场犯罪、内幕交易犯罪、非法集资犯罪和假币犯罪等进行实务解读,以期能积累检察官查处金融领域犯罪的知识储备,积极应对金融领域犯罪的新态势,有效打击了这一领域的犯罪。     

松江检察院与松江大众开展“检察官伴你行”活动

为了加强对出租车驾驶员的自我防范教育,增强他们的自我保护意识,防止劫车凶杀案件的发生,4月8日上海市松江区人民检察院与松江大众出租汽车公司、松江区岳阳街道联合开展了“检察官伴你行”系列活动。活动内容包括:1、“防范在我心,安全行万里” 专题教育,2、观看法制宣传录像     

查办窝案串案的障碍及排除

近年来，在查处违法违纪案件，特别是经济案件中出现大量的窝案串案。这些案件的查处，对于腐败分子的震慑作用是巨大的，对社会的教育意义也是深刻的。但由于这类案件中违纪人员多，涉及面广，违纪金额大，案情交叉，关系复杂，因此办案阻力也大。某公司纪委查办下属工厂一位副厂长贪污案，发现当地金融系统人员受贿问题，正准备与有关单位联手查处，该厂厂长、书记和公司领导立即出面阻止。理由是照顾工厂与公司“大局”和“长远利益”。查案工作因此刹车。又如某地纪检监察机关查办一位副局长挪用、贪污公款案件时，发现上级业务部门人员…     

试论加强对金融营业机构负责人的监管

近年来,随着金融体制改革的不断深入,各商业银行竞相扩展自身的营业机构和网点,但是对其营业机构和负责人的监督管理并没有跟上,特别是对商业银行营业机构负责人监管的放松,致使各类经济案件频发、金融资产恶化,这必须引起我们广大金融工作者和理论研究者的高度重视     

论日本金融监管体制改革对我国金融法制建设的启示

本文通过对日本金融监管体制改革背景的介绍、展现了日本金融改革由渐进到“金融大爆炸”的演变，并进一步探讨了由此所带来的日本金融监管体制从分业经营的大藏省向混业经营的金融厅监管模式的转变以及日本这一金融监管体制改革封我国金融法制建设所带来的启示。     

“惩治与预防金融欺诈”研讨会观点综述

“惩治与预防金融欺诈”研讨会观点综述１９９５年１２月４日～６日，上海市金融法制研究会与中国银行上海市分行联合举办＂惩治与预防金融欺诈高级研讨会＂，收到论文９０余篇，会议代表来自全国各地（香港）和美国的金融界、法学界、司法界人士．现将会议研讨观点综述如...     

致力金融创新 服务县域经济——肥西农村商业银行携手小微企业发展纪实

2010年2月9日，肥西农村商业银行正式挂牌开业，作为全省首家由县级农村信用合作联社向农村商业银行的跨越，是肥西县推进金融体制改革、加快金融制度创新的重大决策。肥西农商行本着“扎根农村，反哺地方”的原则，深入贯彻国家“扶微支小”的信贷政策．积极优化信贷结构，以服务“三农”、“中小型企业”为宗旨，奉行“诚信、专业、稳健、高效”的经营理念，竭力提高金融服务水平，     

10名“上海市检察标兵”脱颖而出

为将中共上海市委日前提出的“促进司法公正 维护司法权威”要求落到实处,上海市人民检察院党组决定,对在检察工作中做出优异成绩的10名“上海市检察标兵”进行表彰。2004年2月18日上午,上海市人民检察院新闻发言人邹传纪召开新闻发布会,宣布了“上海市检察标兵”名单。这次评选出的10名检察标兵来自上海9个检察院,涉及了公诉、反贪、渎检、侦监和技术等5个主要业务部门。10名标兵中,有出庭公诉王竹祥、季永珍等多名局级干部职务犯罪案件的资深主诉检察官;有查处本市首例走私放私案,并在查办渎职犯罪案件中屡建战功的渎检干部;有以善破大要…     

2005中国房地产金融形势预测、分析与展望

2005年,中国进入新一轮经济增长的第四个年头,在中国金融领域向外资全面开放之际,中国的金融改革也越来越受到更多的关注.从某种意义上讲,当今中国的金融业和金融政策已经远远超出一个行业或一个领域,而成为影响整个中国经济走势的重大问题.从2004年至今,有关中国金融业的问题和话题层出不穷,股市不兴、腐败案件、利率调整、人民币汇率变动等,以及与此相关的商业银行改革、保险业重新洗牌、证券政策变动、房地产问题、宏观调控和其他诸多话题,都集中成为人们关注的热点.毫无疑问,2005年的中国金融业蕴涵着诸多机会,但也面临太多变数.冷静分析和观察中国金融的未来走势,并从中探求出某些规律,对于众多企业来说具有非同小可的意义.3月20日,搜狐财经和中国金融网共同主办了"2005中国金融形势预测、分析与展望专家年会".来自中国人民银行的官员和部分商业银行的领导者与专家学者一道,探讨了相关话题.本刊撷取论坛精华,以飨读者.     

2005中国城市商业银行形势预测、分析和展望

2005年,中国进入新一轮经济增长的第四个年头,在中国金融领域向外资全面开放之际,中国的金融改革也越来越受到更多的关注.从某种意义上讲,当今中国的金融业和金融政策已经远远超出一个行业或一个领域,而成为影响整个中国经济走势的重大问题.从2004年至今,有关中国金融业的问题和话题层出不穷,股市不兴、腐败案件、利率调整、人民币汇率变动等,以及与此相关的商业银行改革、保险业重新洗牌、证券政策变动、房地产问题、宏观调控和其他诸多话题,都集中成为人们关注的热点.毫无疑问,2005年的中国金融业蕴涵着诸多机会,但也面临太多变数.冷静分析和观察中国金融的未来走势,并从中探求出某些规律,对于众多企业来说具有非同小可的意义.3月20日,搜狐财经和中国金融网共同主办了"2005中国金融形势预测、分析与展望专家年会".来自中国人民银行的官员和部分商业银行的领导者与专家学者一道,探讨了相关话题.本刊撷取论坛精华,以飨读者.     

上海法学纪事

8月30日,由上海市法学会与青浦区人民法院、青浦区环境保护局共同主办,上海市法学会诉讼法研究会协办的“环保非诉行政案件的司法审查与执行问题”研讨会在青浦区召开。上海市工商局、市环保局等部门相关负责人及部分高校的专家学者、新闻媒体代表近60人与会。与会者围绕“环保非诉行政案件的司法审查”、“环保非诉行政案件的强制执行”、“环保非诉执行案件的源头治理”等三个专题进行了深入研讨。     

2005中国货币、银行业改革形势预测、分析与展望

2005年,中国进入新一轮经济增长的第四个年头,在中国金融领域向外资全面开放之际,中国的金融改革也越来越受到更多的关注.从某种意义上讲,当今中国的金融业和金融政策已经远远超出一个行业或一个领域,而成为影响整个中国经济走势的重大问题.从2004年至今,有关中国金融业的问题和话题层出不穷,股市不兴、腐败案件、利率调整、人民币汇率变动等,以及与此相关的商业银行改革、保险业重新洗牌、证券政策变动、房地产问题、宏观调控和其他诸多话题,都集中成为人们关注的热点.毫无疑问,2005年的中国金融业蕴涵着诸多机会,但也面临太多变数.冷静分析和观察中国金融的未来走势,并从中探求出某些规律,对于众多企业来说具有非同小可的意义.3月20日,搜狐财经和中国金融网共同主办了"2005中国金融形势预测、分析与展望专家年会".来自中国人民银行的官员和部分商业银行的领导者与专家学者一道,探讨了相关话题.本刊撷取论坛精华,以飨读者.     

2005中国保险业形势预测、分析与展望

2005年,中国进入新一轮经济增长的第四个年头,在中国金融领域向外资全面开放之际,中国的金融改革也越来越受到更多的关注.从某种意义上讲,当今中国的金融业和金融政策已经远远超出一个行业或一个领域,而成为影响整个中国经济走势的重大问题.从2004年至今,有关中国金融业的问题和话题层出不穷,股市不兴、腐败案件、利率调整、人民币汇率变动等,以及与此相关的商业银行改革、保险业重新洗牌、证券政策变动、房地产问题、宏观调控和其他诸多话题,都集中成为人们关注的热点.毫无疑问,2005年的中国金融业蕴涵着诸多机会,但也面临太多变数.冷静分析和观察中国金融的未来走势,并从中探求出某些规律,对于众多企业来说具有非同小可的意义.3月20日,搜狐财经和中国金融网共同主办了"2005中国金融形势预测、分析与展望专家年会".来自中国人民银行的官员和部分商业银行的领导者与专家学者一道,探讨了相关话题.本刊撷取论坛精华,以飨读者.